利用社交軟件傳銷犯罪特點(diǎn)及偵防措施

曾 濤

（中國人民公安大學(xué)，北京 100038）

移動互聯(lián)網(wǎng)時代，以微信、微博為代表的社交軟件極大方便了網(wǎng)絡(luò)用戶的溝通交流，成為網(wǎng)民使用率最高的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用。但在給公眾帶來溝通便利的同時，也時常被不法分子利用，滋生出了不少新型違法犯罪形式。傳統(tǒng)的傳銷違法犯罪活動借助網(wǎng)絡(luò)社交軟件的高效傳播，從線下模式發(fā)展到網(wǎng)上模式，花樣翻新，已危害到網(wǎng)絡(luò)秩序與經(jīng)濟(jì)秩序，給部分易感人群的財產(chǎn)安全帶來極大威脅。公安機(jī)關(guān)有必要對社交軟件上的傳銷犯罪特點(diǎn)進(jìn)行深入分析，有針對性地提升防范能力和偵查、打擊能力。

一、利用社交軟件傳銷犯罪的現(xiàn)狀

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，到2018 年2 月，有超過3000個傳銷組織和平臺，總?cè)藬?shù)達(dá)到了31.76 萬人，日均增加30 個，僅在2017 年一年就增加了58%。[1]網(wǎng)絡(luò)傳銷蔓延迅速的背后，離不開社交軟件的廣泛應(yīng)用。利用社交軟件傳銷犯罪是指利用微信，微博，QQ，抖音社交軟件等在朋友圈、微信群、QQ 群、相關(guān)個人動態(tài)發(fā)布虛假信息和視頻進(jìn)行宣傳、發(fā)展下線，通過入伙人員直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量或者業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求入伙人員以繳納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式獲得收益的違法行為。傳銷組織者充分利用社交軟件和移動支付的快速普及，以高利潤、低門檻、快回本吸引眼球，打著“電商”“虛擬貨幣”“金融互助”的旗號，或是以“創(chuàng)業(yè)”“投資理財”“慈善扶貧”為由頭，或者打著“返現(xiàn)搶單”“游戲賺錢”等諸多幌子，依賴源源不斷的新會員提供的會費(fèi)維持虛高利潤。利用社交軟件傳銷主要依靠“信息鏈+資金鏈”的模式來運(yùn)作：傳銷組織者先創(chuàng)建或租賃服務(wù)器，結(jié)合當(dāng)下最新國家經(jīng)濟(jì)政策以及投資熱點(diǎn)，包裝偽造虛擬投資項目，接著在社交軟件發(fā)布傳銷消息，并在微信朋友圈，公眾號，抖音小視頻，微博多渠道推廣宣傳，受各類虛假信息所吸引，按照信息指示加入傳銷組織后，繼續(xù)通過社交軟件發(fā)展下線，并將個人賬戶資料、發(fā)展下線情況等信息上傳，形成“信息鏈”；在資金往來上，傳銷組織上線人員多通過金融機(jī)構(gòu)或第三方支付平臺完成收取下線繳納的錢財，然后根據(jù)下線發(fā)展新下線情況給予獎金，形成“資金鏈”。

二、利用社交軟件傳銷犯罪的特點(diǎn)

（一）迷惑性、利誘性和隱蔽性強(qiáng)

隨著公安機(jī)關(guān)加大對傳統(tǒng)傳銷打擊力度，大大縮減了在地面設(shè)點(diǎn)，點(diǎn)對點(diǎn)，面對面的傳統(tǒng)傳銷的生存環(huán)境。而社交軟件平臺上的傳銷，本身具備網(wǎng)絡(luò)的虛擬性，許多內(nèi)容經(jīng)過包裝后，偽造權(quán)威部門的認(rèn)定，不經(jīng)專業(yè)人員仔細(xì)核實(shí)更難辨別，與傳統(tǒng)傳銷相比，此類傳銷更具欺騙性和隱蔽性。傳銷組織在社交軟件上多打著眾籌理財、虛擬股票、區(qū)塊鏈技術(shù)、電子商務(wù)、虛擬貨幣等的幌子吸引人，偽造并包裝相關(guān)內(nèi)容掩人耳目，掩蓋其發(fā)展會員（下線）獲利的根本目的。諸如此類的虛假傳銷信息花樣百出，組織者多宣稱投資門檻低，甚至無門檻，操作簡單，無需額外時間就能輕松掙錢，且高收益，返利快，極具欺騙誘惑性。若有關(guān)社交軟件平臺以及監(jiān)管部門未及時發(fā)現(xiàn)并處理，經(jīng)傳銷人員偽造并包裝后的相關(guān)內(nèi)容更容易被公眾貼上“非傳銷”的標(biāo)簽，稍有不慎就會有人深陷其中。其次，利用社交軟件實(shí)施傳銷行為，活動大多是網(wǎng)上進(jìn)行的，下線與上線由于擺脫了面對面交流的方式，二者甚至可以互不相識。大部分上線在社交軟件上使用的個人信息也多為虛構(gòu)，當(dāng)警方抓獲其中下線時，上線可立即做出響應(yīng)，通知相關(guān)人員迅速取消下線在組織中的所有權(quán)限，并將關(guān)聯(lián)的證據(jù)抹除，掐斷雙方聯(lián)系渠道，使偵查人員無法短期內(nèi)有效串聯(lián)證據(jù)鏈條。

（二）參與傳銷門檻低，犯罪組織成本低

借助社交軟件的傳銷行為往往是通過手機(jī)完成，傳銷組織者在微博，微信等社交發(fā)布傳銷信息后，便可將手機(jī)作為流動辦公場所，只要建一個微信或QQ 群便可采取暗中運(yùn)作組織傳銷，通過手機(jī)參與者便可以時刻參與，極其便捷。此類傳銷具有的這種“輕”“快”“隱”等特點(diǎn)，使監(jiān)管部門難以調(diào)查取證。此類傳銷行為參與便捷，操作簡單，只需拉個群、群再拉群，一套簡單的傳銷體系就完成了，無需房租、聚會等傳統(tǒng)傳銷應(yīng)有的各種支出，這大大降低了犯罪成本。在涉案金額高達(dá)百億、幾萬名參與者的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件中，實(shí)際定罪人數(shù)不到五十人，對于主要組織者和骨干量刑和處罰過輕，對傳銷的其他參與者很難起到威懾效果。在相對低的犯罪風(fēng)險以及巨額金錢的回報下，許多骨干和組織者即使明知是犯罪也選擇鋌而走險。

（三）跨區(qū)域性傳播，傳銷蔓延速度快

在傳統(tǒng)傳銷犯罪中，組織者或骨干分子發(fā)展會員的途徑多為線下授課，講座等方式，在短時間內(nèi)難以發(fā)展到較大規(guī)模，是一個相對緩慢的過程。其下線多為親朋好友，輻射區(qū)域也僅限于會員自己的戶籍所在地或者居住地周邊，在異地發(fā)展下線的難度比較大，發(fā)展速度也會比較慢，所以傳統(tǒng)傳銷在速度上和擴(kuò)散的廣度上都有局限性。而社交軟件傳銷犯罪活動依托互聯(lián)網(wǎng)作為媒介，傳播的速度和廣度有顯著的增加。傳銷組織通過微信公眾號、微博，抖音小視頻等社交軟件上進(jìn)行信息，視頻推送，大面積曝光宣傳，受眾群體大幅增長，打破了地域間的壁壘，不只是局限于熟人圈，而是覆蓋全國各地，甚至發(fā)展至海外的各類群體。

（四）犯罪手段易復(fù)制

近年來，雖然公安機(jī)關(guān)以及相關(guān)職能部門已聯(lián)合開展了多次大型專項整治行動，重點(diǎn)打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷，但利用社交軟件進(jìn)行傳銷的犯罪活動仍在迅速蔓延，呈現(xiàn)出屢禁不止的態(tài)勢。據(jù)2018 年國家針對網(wǎng)絡(luò)傳銷的白皮書統(tǒng)計，通過對利用社交軟件傳銷參與人員分析，不少傳銷人員還會同時參與多個傳銷組織。其中參與兩個以上傳銷組織的人數(shù)占比高達(dá)25%，3 個以上占到了10%。[1]之所以傳銷犯罪的具有極強(qiáng)的反復(fù)性，是因為傳銷組織的分裂繁殖特性所致。一個千人萬人規(guī)模利用社交軟件傳銷犯罪組織，即使打擊掉組織領(lǐng)導(dǎo)者后，有經(jīng)驗的參與者在金錢的誘惑下會自行重組新的傳銷組織，從而出現(xiàn)傳銷組織越打越多現(xiàn)象。目前打擊治理模式只能勉強(qiáng)控制局面，對于消滅整個傳銷組織卻束手無策，很難得以根治。

（五）涉案要素復(fù)雜，打擊難度大

當(dāng)前，傳銷的形式多種多樣，借助社交軟件傳播的新概念、新模式傳銷更是令人防不勝防。變異后的傳銷，與非法集資、非法吸收公眾存款等擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序犯罪交織，案件主體定性缺乏明確性，商業(yè)營銷、商業(yè)欺詐、純粹詐騙三類的傳銷沒有明確劃分。其作案手段越發(fā)隱蔽、危害面越廣、牽涉群體復(fù)雜、橫跨國內(nèi)外多個地域，使得案件情況復(fù)雜程度遠(yuǎn)超傳統(tǒng)傳銷犯罪。此外這類犯罪分子為隱匿身份，逃避打擊往往使用他人身份信息注冊的社交軟件、電話卡、銀行卡進(jìn)行溝通交流和資金往來。公安機(jī)關(guān)在打擊此類案件時面臨著線索發(fā)現(xiàn)難，傳銷人員身份確認(rèn)難，電子數(shù)據(jù)固定取證難，層級結(jié)構(gòu)梳理難，跨地作案追責(zé)難，法律定性適用難等諸多問題。公安相關(guān)部門查處難度和辦案成本迅速加大，打擊起來難度很大。

三、對利用社交軟件傳銷犯罪的偵防措施

（一）利用社交軟件傳銷犯罪的偵查措施

1.深度利用社交軟件各類信息，搜集破案證據(jù)

盡管傳銷組織中的犯罪分子作案時會刻意隱瞞部分個人真實(shí)信息，但在社交軟件具體的功能運(yùn)用過程中難免會遺留部分有價值線索，這就需要公安機(jī)關(guān)將其充分利用起來。

通過社交軟件信息查明傳銷人員身份。偵查人員在偵破利用社交軟件傳銷案件的過程中，可以借助社交軟件用戶留下的注冊信息，包括用戶的名稱、頭像、地區(qū)以及其所關(guān)聯(lián)的手機(jī)號碼、郵箱賬號、身份證號來核實(shí)社交軟件用戶的真實(shí)身份信息。部分傳銷人員的社交軟件頭像可能會使用自己的自拍真實(shí)照片，此外傳銷人員真實(shí)的姓名縮寫、生日數(shù)字、電話號碼有可能在社交軟件登錄號碼中得以體現(xiàn)，用戶的文化水平也能通過得以反映，其實(shí)際所在的位置和活動軌跡也多數(shù)與其設(shè)置的所在地區(qū)一致，再借助社交信息中如QQ空間，朋友圈，微博動態(tài)信息中所透露出的用戶近來的活動范圍、生活圈子以及情緒波動等信息，可以對該用戶進(jìn)行一個較為完整的刻畫，了解其體形體貌、心理狀況、受教育程度、工作內(nèi)容、業(yè)余愛好等。結(jié)合這些信息，可對嫌疑人進(jìn)行人物畫像，方便進(jìn)一步確認(rèn)犯罪嫌疑人的身份。

借助社交軟件信息確定傳銷人員位置。偵查人員可通過對傳銷犯罪嫌疑人使用的社交軟件如微信朋友圈、微博，抖音所發(fā)狀態(tài)及照片的提取并進(jìn)行分析研判獲得傳銷人員的大致的生活圈子。這主要針對有些傳銷人員有借助朋友圈、微博，抖音分享生活工作狀態(tài)的習(xí)慣。通過朋友圈，微博，抖音視頻中文字、圖片所包含的個人位置信息，偵查人員可以大致推斷犯罪嫌疑人所處的城市，活動軌跡，再進(jìn)一步鎖定犯罪嫌疑人的具體位置。

利用社交軟件信息收集傳銷人員犯罪證據(jù)，為偵查破案尋找突破口。利用社交軟件傳銷案件中，傳銷組織的上下線通常會借助社交軟件進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，同時也會使用微信，支付寶等第三方支付軟件進(jìn)行資金往來。上下線之間留存的涉及傳銷的聊天記錄以及收付款記錄都能當(dāng)作定罪證據(jù)固定下來。偵查人員掌握此類證據(jù)越充分，就越能了解案件情況，并在訊問中掌握主動權(quán)。

根據(jù)社交軟件信息對案后資金流動進(jìn)行追蹤。在層級關(guān)系龐大復(fù)雜的傳銷網(wǎng)絡(luò)中，要梳理整個傳銷網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)成并不容易。但隨著移動支付的興起與普及，在傳銷犯罪中越來越多人選擇移動支付取代現(xiàn)金交易。傳銷網(wǎng)絡(luò)的資金流動也或多或少反映在微信以及支付寶等第三方支付平臺中的支付轉(zhuǎn)賬信息當(dāng)中。利用社交軟件傳銷犯罪中，傳銷組織下線在初期加入傳銷組織時所需資金相對較少，上線與下線的資金交易多數(shù)是通過微信、支付寶等直接轉(zhuǎn)賬進(jìn)行的。偵查人員可根據(jù)傳銷人員微信、支付寶等第三方支付平臺的轉(zhuǎn)賬交易記錄，以此作為案件突破口，順著資金流向，尋根溯源，查明整個傳銷組織網(wǎng)絡(luò)，梳理其中的層級關(guān)系。

2.依法運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析、“誘惑偵查”等手段鎖定嫌疑人

借助社交軟件傳銷犯罪具有很強(qiáng)的隱蔽虛擬性以及反復(fù)性，部分傳銷人員存在多次組織傳銷，其被公安機(jī)關(guān)打擊處理或批評教育后具備較強(qiáng)的警惕心理以及反偵查意識，偵查人員若采用常規(guī)的偵查方法難以在短期內(nèi)將案件事實(shí)摸清，與案件相關(guān)證據(jù)也難以提取。因此，偵查人員可以視案件情況，嚴(yán)格依照法定權(quán)限，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析違法犯罪嫌疑人在社交軟件上表現(xiàn)出的行為特征，利用數(shù)據(jù)分析方法盡早鎖定違法犯罪嫌疑人。

虛構(gòu)身份進(jìn)行“誘惑偵查”。偵查人員若在社交軟件上發(fā)現(xiàn)疑似傳銷的相關(guān)信息，可以創(chuàng)建專門的社交軟件賬號與發(fā)布人員取得聯(lián)系，表達(dá)加入興趣，偽裝成“加入者”，借此機(jī)會與傳銷發(fā)布者了解傳銷的具體情況，掌握部分犯罪證據(jù)，初步摸清案件線索。

3.強(qiáng)化偵查協(xié)作，推動有關(guān)部門有效配合

根據(jù)社交軟件傳銷的信息鏈+資金鏈運(yùn)作模式，此類犯罪涉及多個利益共同體，部分傳銷人員使用虛假身份信息組織傳銷，那就必然涉及販賣電話卡和銀行卡，社交軟件賬號，技術(shù)平臺等多個利益鏈條，公安機(jī)關(guān)不僅需要加強(qiáng)部門內(nèi)部偵查協(xié)作，同時也需金融、通信、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)監(jiān)管主體的協(xié)同配合，這才能實(shí)現(xiàn)對此類犯罪的打防管控。執(zhí)法實(shí)踐中，公安機(jī)關(guān)在偵查以社交軟件為載體的傳銷案件時多面臨著異地辦案的情況，傳銷人員從線上到線下“落地”的過程就需要得到各地警方的支持配合，包括對傳銷人員的戶籍，居住地信息的查詢，異地詢問傳銷受害者以及對傳銷人員的訊問、拘留、押解、和對案后贓款的追繳等等。不同地區(qū)的警方應(yīng)及時共享此類傳銷的相關(guān)信息，搭建關(guān)于傳銷人員及案件警務(wù)信息共享平臺，如此才能提高對社交軟件傳銷犯罪偵破效率，追回受害者的損失。其次公安機(jī)關(guān)和市場監(jiān)管的工商部門是利用社交軟件傳銷活動的主管部門，面對異化的傳銷犯罪，兩部門之間應(yīng)加強(qiáng)協(xié)作配合，共享資源，避免在辦案過程中貽誤戰(zhàn)機(jī)，降低偵查破案效率。與此同時，公安機(jī)關(guān)也應(yīng)強(qiáng)化與社交軟件平臺的配合協(xié)作。在利用社交軟件傳銷案件中，如微信、QQ 為代表社交軟件平臺其開發(fā)者騰訊公司，其掌握著大量用戶數(shù)據(jù)，騰訊公司不僅能對其平臺上出現(xiàn)的傳銷活動提供初步審查與監(jiān)督，在法律允許的情況下，還能提供涉嫌犯罪的傳銷人員的涉案相關(guān)電子數(shù)據(jù)。

（二）利用社交軟件傳銷的防范措施

1.多層次開展防范宣傳教育

現(xiàn)如今傳銷形式多種多樣，充斥在社交軟件上的傳銷信息更是具有欺騙性和迷惑性，普通群眾無法準(zhǔn)確辨別是否為傳銷。當(dāng)下部分傳銷組織成立時間短，網(wǎng)上無相關(guān)負(fù)面信息，除此之外，組織還在各大社交平臺雇傭“水軍”，發(fā)布虛假評論，信息，混淆大眾認(rèn)知，僅憑公眾對傳統(tǒng)傳銷的已有認(rèn)知，短時間內(nèi)很難對此做出正確判斷，這時就需要公安機(jī)關(guān)加以正確引導(dǎo)了。公安機(jī)關(guān)除了可以設(shè)立反傳銷宣傳站，或是在社區(qū)，高校等場所開展反傳銷專題講座等線下方式進(jìn)行反傳銷宣傳教育外，還可以結(jié)合當(dāng)下熱點(diǎn)，創(chuàng)作短視頻，并將反傳銷的知識融入短視頻之中，利用官方抖音、微信短視頻，微信朋友圈等途徑對公眾進(jìn)行宣傳教育。

2.構(gòu)建完善的預(yù)警、監(jiān)管機(jī)制

防范借助社交軟件的傳銷犯罪必須依靠公安部門與各社交軟件平臺運(yùn)營商的密切合作，逐步構(gòu)建新的社交軟件傳銷網(wǎng)上預(yù)警監(jiān)管機(jī)制。要充分應(yīng)用大數(shù)據(jù)，建立社交軟件傳銷關(guān)鍵詞庫，即通過大數(shù)據(jù)提煉總結(jié)社交軟件上傳銷所用的高頻率詞組，如“投資分紅”“金融互助”“返現(xiàn)搶單”“游戲賺錢”等，將其上傳至數(shù)據(jù)庫中。詞庫創(chuàng)建之后，當(dāng)微信朋友圈、微信群聊、微博、抖音等社交軟件上反復(fù)呈現(xiàn)相關(guān)敏感關(guān)鍵詞時，基于大數(shù)據(jù)監(jiān)控平臺的預(yù)警機(jī)制可以在信息研判分析后進(jìn)行預(yù)警，相關(guān)職能部門便能快速反應(yīng)并核實(shí)后采取防范措施，將犯罪扼殺在萌芽狀態(tài)，防止其進(jìn)一步擴(kuò)大。此外，數(shù)據(jù)庫也可對公眾公布，通過對相關(guān)詞組的了解，公眾可以避開傳銷的陷阱，同時也能調(diào)動其在網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管中的積極性，以便貫徹落實(shí)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管群防群治工作。建立關(guān)鍵詞庫不是一朝一夕能夠完成的，而是需要根據(jù)傳銷多樣化形式，與時俱進(jìn)，不斷更新，確保數(shù)據(jù)庫的時效性。其次，應(yīng)搭建社交軟件網(wǎng)絡(luò)舉報處理平臺。微信、微博，抖音等各類社交軟件上的用戶在使用社交軟件的過程中發(fā)現(xiàn)有疑似傳銷人員在推廣宣傳傳銷相關(guān)內(nèi)容的，可以立即向平臺進(jìn)行檢舉。社交軟件平臺應(yīng)快速作出反應(yīng)并及時掌握相關(guān)情況，對違規(guī)用戶予以警告、封號，違法情節(jié)嚴(yán)重的用戶可直接移交警方解決。