搭建虛假投資平臺詐騙2389萬元 淄博張店打掉一個電詐犯罪團伙

投資虛擬買賣二手車 男子被騙60余萬元

今年4月，淄博公安機關(guān)接到市民劉某報案稱，微信好友“琪琪”向他推薦一個鏈接，說在微信公眾號廣東某二手車交易平臺投資舊車交易可獲利。隨后，劉某便打開鏈接，與這個所謂的二手車交易平臺取得聯(lián)系。

“琪琪”自稱是平臺業(yè)務(wù)員，她向劉某解釋說，投資盈利車行分成30%、平臺分10%，其余60%由投資者按比例分配。她建議劉某先少投資一些嘗試一下，劉某隨即往平臺投入了1000元，沒兩天他就被告知獲利200元。然而，劉某并不知道，他投資的二手車交易完全是虛構(gòu)的，獲利的200元也正是為了讓他加大投資而拋出的誘餌。

由于初次嘗試很快拿到回報，嘗到甜頭的劉某準備繼續(xù)投資。平臺又向他建議稱，如果他能投資10萬元，就能成為投資達人，獲利也更大。

“我覺得這個投資是有利可圖的，而且它是一個新型的線上平臺，所以我就沒有產(chǎn)生懷疑，就把錢打過去了。”劉某說。此后，對方又以做區(qū)域代理等理由，讓劉某持續(xù)增加投資。

在一個多星期的時間里，劉某先后共向?qū)Ψ絽R款5次，總金額達60萬元。但是，當(dāng)最后一筆錢打過去后，劉某卻發(fā)現(xiàn)，對方把他拉黑了，電話再也打不通了。

團伙成員分工明確 4個月實施詐騙38次

劉某被拉黑后，才意識到上當(dāng)受騙，馬上到公安機關(guān)報案。淄博警方接到報案后，迅速成立專案組，運用大數(shù)據(jù)對案件展開分析研判。

專案組通過對案件資金流水的梳理，發(fā)現(xiàn)劉某被騙錢款的流向。根據(jù)虛假投資類詐騙案件的特點，民警分析確認該詐騙團伙多數(shù)為湖南省雙峰縣人，主要是熟人結(jié)伙作案，有的是夫妻、有的是親戚。專案組迅速派員趕赴湖南開展偵查工作。

在兩個多月的時間里，專案組民警5次奔赴湖南，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，最終發(fā)現(xiàn)犯罪團伙作案窩點設(shè)在婁底和湘潭兩地。團伙成員分工明確，主要犯罪嫌疑人為黃某、張某夫婦2人，負責(zé)整個案件的組織、指揮、協(xié)調(diào)。團伙中還有專門負責(zé)“引流”的成員，就是與受害人交流取得信任，然后引誘受害人上當(dāng)受騙。除此之外，他們還有專門負責(zé)提款的成員。

專案民警偵查發(fā)現(xiàn)，這一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙不斷變換作案窩點和車輛，給抓捕工作帶來困難。為此，專案組反復(fù)推敲抓捕細節(jié)，精心制定抓捕方案，于6月下旬組織了統(tǒng)一收網(wǎng)行動。行動中，公安機關(guān)共打掉4個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作案窩點，繳獲涉案電腦、手機、銀行卡、手機卡一批。

經(jīng)初步審查，今年2月以來，黃某、張某申請微信公眾號，搭建虛假投資平臺，招聘20余名成員，通過網(wǎng)絡(luò)社交工具誘騙他人到虛假平臺投資。目前，淄博公安機關(guān)已累計串并該團伙實施的38起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案金額2389萬元。

以高額回報為誘餌 詐騙“劇本”內(nèi)容詳盡

民警偵查時發(fā)現(xiàn)，這一犯罪團伙在實施詐騙過程中，有一個完整的套路。搜查中，民警發(fā)現(xiàn)了他們用于行騙的“劇本”，嫌疑人作案的每一個環(huán)節(jié)和步驟，在里面都有詳細描述。

“劇本”非常詳細，總共22頁，上面記錄了嫌疑人是如何冒充銀行工作人員在聊天群里向大家推薦所謂的投資理財產(chǎn)品，然后其他成員冒充已經(jīng)從中獲益的客戶，相互配合來誘使受害人進行投資。這個“劇本”內(nèi)容詳盡，針對不同的客戶有不同的對策，每一天給受害人聊什么內(nèi)容都有設(shè)計。第一天，首先介紹公司的資料、項目；第二天在群里發(fā)紅包，發(fā)虛構(gòu)的客戶信息；第三天適當(dāng)?shù)匕l(fā)一些虛假的盈利圖；第四天講解投資技巧，發(fā)視頻，繼續(xù)曬盈利圖。

張某就是騙取受害人劉某錢財?shù)姆缸锵右扇?，僅騙取劉某60萬元這起案件中，她就從中提成21萬元。張某所在的窩點有6男2女共8名“業(yè)務(wù)員”，而他們在與受害人聊天時，全部都以女性的身份出現(xiàn)?！拔覀円耘缘纳矸萑ソY(jié)交這些微信好友，可能成功率就會更高一點。跟對方比較客氣有禮貌，展示自己有良好素養(yǎng)，‘劇本是這么教我們的。”張某說。

警方提示

網(wǎng)絡(luò)刷單、網(wǎng)絡(luò)投資、網(wǎng)絡(luò)賭博都是詐騙分子慣用的伎倆，犯罪分子從編寫“劇本”聊天交友到引導(dǎo)投資，都是精心設(shè)計的套路和陷阱。希望大家不要貪圖小便宜，不要輕信所謂的高額回報，不要給犯罪分子以任何可乘之機，切實守好自己的“錢袋子”。

武漢江夏端掉買賣社交平臺賬號團伙

湖北省武漢市公安局江夏區(qū)分局打掉了一個從境外購買電話卡號，轉(zhuǎn)賣至國內(nèi)用于非法注冊網(wǎng)絡(luò)平臺賬號的犯罪團伙，3名嫌疑人均被刑事拘留。

7月下旬，該分局在開展“掃樓防詐”宣傳行動時收到線索，轄區(qū)有人從事非法買賣社交平臺賬號活動。經(jīng)進一步調(diào)查，民警鎖定了轄區(qū)一幢居民樓。7月21日，民警展開收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人蔡某、蔡某某、王某3人，查獲了一批電腦和手機。王某交代，他與蔡某先后購買了服務(wù)器和相關(guān)程序，搭建了一個可以接收短信驗證碼的網(wǎng)站，并加入了多個QQ、微信群招攬生意。一旦有人需要購買電話號碼注冊國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)平臺的賬號從事非法活動，他們便從國外“號商”進貨，發(fā)送給買家，并通過自建的接碼網(wǎng)站為買家非法注冊賬號提供驗證碼，從中獲利。根據(jù)不同平臺，每發(fā)送一條驗證碼收費3至8元，目前已獲利11萬余元。蔡某某為蔡某堂兄弟，通過充當(dāng)中介賺差價。

江夏區(qū)分局網(wǎng)安大隊副大隊長王磊表示，蔡某等3人提供驗證碼給下游“號商”注冊賬號，主要是用于在電商平臺“薅羊毛”和一些交友婚戀APP中開展詐騙活動。打掉“碼商”這一環(huán)節(jié)，等于截斷了下游一些電詐團伙的補給，搗毀了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的實施土壤。