油田警方成功摧毀一個(gè)電詐洗錢平臺(tái)

網(wǎng)上投資被騙10萬(wàn)余元

6月5日，江漢油田公安局轄區(qū)居民衛(wèi)某被人誘導(dǎo)，在手機(jī)某APP上參與博彩下注，投資不成反被詐騙10萬(wàn)余元。

接到報(bào)案后，江漢油田公安局立即抽調(diào)刑偵、反詐、網(wǎng)安、技偵、法制、國(guó)保和轄區(qū)派出所警力成立專班，多警種一體化合成作戰(zhàn)開展偵查。

經(jīng)過精準(zhǔn)研判、縝密偵查，專班串并電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件13起，涉案資金350萬(wàn)元，并發(fā)現(xiàn)涉案銀行賬戶流水異常，有重大洗錢嫌疑，背后“跑分”團(tuán)伙漸漸浮出水面。

經(jīng)過順線摸排，專班最終鎖定涉案“跑分”團(tuán)伙窩點(diǎn)。經(jīng)過多天實(shí)地偵查，掌握窩點(diǎn)所在區(qū)域和團(tuán)伙行動(dòng)軌跡后，7月5日，江漢油田公安局抽調(diào)40名警力，遠(yuǎn)赴湖南郴州展開收網(wǎng)行動(dòng)。

“由于窩點(diǎn)較為分散、涉案人員眾多，且組織者反偵查意識(shí)很強(qiáng)，給抓捕帶來較大難度?！鞭k案民警劉奕輝介紹，了解到組織者廖某有準(zhǔn)備潛逃跡象后，專班民警立即采取行動(dòng)，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷聯(lián)v毀2個(gè)“跑分”團(tuán)伙窩點(diǎn)，抓獲違法犯罪嫌疑人20名，當(dāng)場(chǎng)查獲并扣押涉案銀行卡75張、手機(jī)27部、U盾25個(gè)、POS機(jī)1部。

轉(zhuǎn)移資金獲利100余萬(wàn)元

經(jīng)初審查明，自今年5月以來，21歲的犯罪嫌疑人廖某組織雷某、羅某等20余人，辦理、收購(gòu)銀行卡為境外賭博詐騙團(tuán)伙洗錢。

20人里有8人年齡在20歲以下，是什么讓一群年輕人走上違法犯罪道路的呢？廖某交代，去年下半年其短暫到緬北地區(qū)接觸到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。今年5月，廖某接到邀請(qǐng)其“跑分”的境外電話，由于沒有固定經(jīng)濟(jì)來源，便欣然同意。其通過“跑分”軟件與涉賭平臺(tái)協(xié)商，將本人銀行卡號(hào)、資金額度及網(wǎng)銀等通過APP發(fā)給涉賭平臺(tái)，平臺(tái)將該賬號(hào)和掃碼支付信息進(jìn)行公布，供參賭人員注入賭資使用。當(dāng)該銀行賬戶資金達(dá)到80萬(wàn)至100萬(wàn)元后，平臺(tái)通過APP通知廖某將卡上資金轉(zhuǎn)入指定賬戶，廖某由此獲得1.2‰至2‰的收入。

聽聞初中同學(xué)廖某能“輕松賺錢”“來錢快”，雷某遂帶動(dòng)姐夫羅某一起“跑分”，隨后，17名老鄉(xiāng)、朋友陸續(xù)加入，廖某作為上線，從這些人員“跑分”利潤(rùn)中抽取10%左右的分成。為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，便于管理，廖某將參與“跑分”人員分成兩個(gè)團(tuán)伙，先后為他們租下3間房屋開展“跑分”業(yè)務(wù)。僅2個(gè)月時(shí)間，2個(gè)團(tuán)伙就幫助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金近5億元，廖某通過本人“跑分”及提取分成獲利12萬(wàn)余元，雷某等團(tuán)伙其他成員獲利90余萬(wàn)元。

目前，廖某及2個(gè)團(tuán)伙共20名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。