四川：構(gòu)建黨政領(lǐng)導(dǎo) 部門聯(lián)動 專業(yè)打擊 社會協(xié)同相結(jié)合的電信詐騙治理新格局

全省各地各有關(guān)部門毫不動搖堅持依法嚴(yán)打方針，出重拳、下重手、用重典，迅速掀起新一輪打擊攻勢，堅決把犯罪分子的囂張氣焰打下去；增強(qiáng)工作前瞻性和預(yù)見性，堅持關(guān)口前移、綜合施策，打好整治電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪阻擊戰(zhàn)，徹底鏟除違法犯罪滋生土壤；強(qiáng)化宣傳教育，及時揭露、公布電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的新手段、新方法，充分發(fā)動群眾，推動形成“詐騙犯罪，人人喊打”的社會氛圍，打好防詐反詐人民戰(zhàn)爭。

與此同時，全省上下將牢固樹立“一盤棋”思想，堅持齊抓共管，壓實主體責(zé)任，強(qiáng)化協(xié)作配合，加強(qiáng)考核督導(dǎo)，凝聚強(qiáng)大攻堅合力，構(gòu)建黨政領(lǐng)導(dǎo)、部門聯(lián)動、專業(yè)打擊、社會協(xié)同相結(jié)合的治理新格局。

今年以來成都網(wǎng)警立案偵辦621起案件 電詐案件發(fā)案數(shù)逐月下降

10月14日，成都市公安局舉行以《聚焦網(wǎng)絡(luò)空間治理 構(gòu)筑網(wǎng)絡(luò)安全長城》為主題的新聞通氣會，現(xiàn)場通報了今年以來網(wǎng)絡(luò)安全治理相關(guān)工作情況及典型網(wǎng)絡(luò)安全案例。今年以來，成都市電詐案件發(fā)案數(shù)逐月下降。

成都市公安局網(wǎng)安支隊副支隊長王濤介紹，今年以來，成都公安積極探索新型互聯(lián)網(wǎng)犯罪打擊舉措，依托大數(shù)據(jù)加強(qiáng)線索挖掘，建立多個案件專項偵查中心，合力開展新型網(wǎng)絡(luò)犯罪專案攻堅，持續(xù)開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博、侵犯公民個人信息、黑客攻擊等違法犯罪活動打擊，有效遏制了網(wǎng)絡(luò)犯罪高發(fā)勢頭。

今年以來，成都公安以“凈網(wǎng)2021”專項行動為抓手，全方位構(gòu)建網(wǎng)上網(wǎng)下一體化治理體系。一方面主動出擊、以打開路，實施生態(tài)打擊策略，找準(zhǔn)、打斷為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪“輸血”“供電”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，全面鏟除網(wǎng)絡(luò)違法犯罪滋生土壤；另一方面依法治理、整頓秩序，重拳整治違法有害信息突出的IDC、云平臺以及手機(jī)APP等各類網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用服務(wù)，堅決依法治理網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域亂象，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)社會秩序，不斷營造出更加安靖的網(wǎng)絡(luò)空間。

“通過‘警、校、企、媒聯(lián)動，清理違法有害信息162萬余條，有效遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙勢頭。今年以來，成都市電詐案件發(fā)案數(shù)逐月下降?！蓖鯘榻B。

針對超范圍采集個人信息、存在違法有害信息等問題的68家網(wǎng)絡(luò)運營主體依法處以行政處罰。立案偵辦網(wǎng)安部門管轄12類案件621起，依法采取刑事強(qiáng)制措施1314人。同時，與“珍愛網(wǎng)”等相關(guān)企業(yè)等聯(lián)同建立戰(zhàn)略協(xié)作機(jī)制，推送潛在“殺豬盤”受害人線索4700余條。不斷開展“全警反詐”“全民反詐”，總結(jié)提煉1747種詐騙網(wǎng)站行為，推送潛在受害人信息118條，成功勸阻92人。

在疫情防控期間，處置涉疫有害信息8850余條，依法查處造謠傳謠網(wǎng)民20人。同時，“成都網(wǎng)警巡查執(zhí)法”賬號在線警示網(wǎng)民168人次，發(fā)布網(wǎng)絡(luò)辟謠、反詐防詐等安全警示類貼文1020篇，有效維護(hù)了群眾的上網(wǎng)安全。

綿陽游仙摧毀“殺豬盤”洗錢團(tuán)伙

四川省綿陽市公安局游仙分局經(jīng)過一個多月的連續(xù)奮戰(zhàn)，輾轉(zhuǎn)四川、黑龍江、安徽等地，成功打掉一個“殺豬盤”洗錢犯罪團(tuán)伙，搗毀洗錢窩點5個，抓獲犯罪嫌疑人30名，同時串并“殺豬盤”詐騙案件100余起，涉案金額2000余萬元。

單身女士遭遇“殺豬盤” 被騙300余萬元

“警察同志，我被騙了300多萬……”今年7月，王女士來到綿陽市公安局游仙分局報案，稱在一個月前通過相親網(wǎng)站，結(jié)識了一名自稱為軍人的男士“楊某”，處于婚戀空白期的她很快與其建立了戀愛關(guān)系。

網(wǎng)戀期間，楊某常常提及軍營生活，這讓王女士對其身份深信不疑。某日，楊某給王女士發(fā)來一個基金產(chǎn)品鏈接，并稱了解內(nèi)幕信息，可以突破后臺數(shù)據(jù)漏洞，從中獲取巨額利益……此時的王女士早已對楊某放松警惕，于是按照指引，多次向其匯款投資該基金產(chǎn)品。很快，王女士經(jīng)過查詢發(fā)現(xiàn)，其賬戶收益增長迅速，在楊某的鼓動下，她不停追加投資，累計匯款300余萬元。直到王女士發(fā)現(xiàn)其賬戶收益無法提現(xiàn)到個人賬戶，并且微信被男友楊某拉黑后，王女士才選擇報警。

多名騙子扮演虛假人物 電詐團(tuán)伙浮出水面

接警后，游仙分局隨即成立專案組，抽調(diào)精干警力展開專案偵查，第一時間凍結(jié)涉案賬戶14個，并排查出涉案銀行卡號53個，一張涉及全國多地和境外的巨大電詐犯罪網(wǎng)絡(luò)逐漸浮出水面。

經(jīng)查，該電詐團(tuán)伙分為境外“釣魚”、國內(nèi)“洗錢”兩條線，頭目是宜賓男子金某。此人常年在境外招募不法人員冒充“軍官”實施“釣魚”，通過婚戀網(wǎng)站等渠道，物色有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的單身女性為作案對象，由團(tuán)伙成員分段扮演軍官，用甜言蜜語騙取對方信任，以投資為幌子，讓對方轉(zhuǎn)賬匯款。

金某通過網(wǎng)絡(luò)在國內(nèi)建立起涉及多個省市的洗錢窩點，每個窩點均設(shè)置一名負(fù)責(zé)人，操控國內(nèi)團(tuán)伙成員非法從事“兩卡”收購、快速洗錢等勾當(dāng)。一旦被騙資金匯入賬戶后，贓款立即化整為零，在極短時間內(nèi)劃分到各級分賬戶，將詐騙資金迅速分解轉(zhuǎn)移，以逃避公安機(jī)關(guān)打擊。

鎖定目標(biāo)精準(zhǔn)出擊 洗錢團(tuán)伙土崩瓦解

專案組循線追蹤，很快鎖定了位于福建、浙江、黑龍江的3個“殺豬盤”洗錢窩點；7月4日，專案組遠(yuǎn)赴當(dāng)?shù)刈カ@犯罪嫌疑人12名，2名漏網(wǎng)之魚也很快在湖南、山東落網(wǎng)。7月12日，專案組在重慶市端掉隱藏在一家酒店內(nèi)的洗錢窩點，抓獲團(tuán)伙成員9名。

專案組通過審訊和線索梳理，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢的國內(nèi)中樞隱藏在四川省內(nèi)江市，負(fù)責(zé)人為李某。7月19日，專案組在內(nèi)江抓獲李某及其他6名團(tuán)伙成員，查獲5臺筆記本電腦和大量銀行卡、U盾等作案工具。至此，金某精心建立的“殺豬盤”國內(nèi)洗錢網(wǎng)絡(luò)被徹底摧毀。

8月20日，檢察機(jī)關(guān)對李某等14名犯罪嫌疑人依法批準(zhǔn)逮捕。目前，對藏身境外的金某等人的追捕工作正在有序開展中。

南充：斬斷伸向大學(xué)生的黑手

2019年底以來，毗鄰我國云南省的境外某地，外號“虎哥”的在逃人員糾集300余名偷渡人員，打著“打擊校園貸款、注銷貸款賬號”的幌子，把黑手伸向大學(xué)在校生及畢業(yè)生，瘋狂作案。

四川省南充市公安局嘉陵區(qū)分局成功破獲這起案件，抓獲涉案嫌疑人近百人，并對其中63人采取刑事強(qiáng)制措施，徹底斬斷了這只伸向當(dāng)?shù)卮髮W(xué)生的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑手。辦案民警對該團(tuán)伙資金流水進(jìn)行統(tǒng)計，僅2020年7個月時間的涉案金額即高達(dá)3億余元。

女學(xué)生“注銷網(wǎng)貸賬號”被騙

“我上當(dāng)了，幾萬元全給騙子了！”肖清向警方報案稱。

肖清是一名大二學(xué)生，2020年4月8日，一自稱是某平臺客服的人打來電話，稱其曾經(jīng)在網(wǎng)上貸過款，要求肖清將賬號注銷，否則會影響個人征信。

在“注銷專員”的語音電話指導(dǎo)下，肖清先后從多個網(wǎng)貸平臺上借了73248元，并打入指定專用“監(jiān)管賬戶”。過了兩三個小時，肖清上網(wǎng)一查，發(fā)現(xiàn)貸款一分都沒還回來，便立即聯(lián)系“注銷專員”，不料對方已將她拉黑。肖清這才如夢初醒，連忙向南充嘉陵警方報案。

接到報警后，南充市公安局嘉陵區(qū)分局立即成立專案組，圍繞打給肖清的電話號碼、“注銷專員”的QQ號以及收款的銀行卡展開調(diào)查。

循線追蹤，辦案民警發(fā)現(xiàn)，涉案電話號碼是虛擬的，QQ號顯示其在境外活動，而銀行卡則是通過網(wǎng)上買的，根本找不到實際持有人。案件偵破一時間陷入僵局。

關(guān)鍵人員進(jìn)入警方視線

2020年夏天，一個名為“全國被注銷貸款詐騙受害者群”的微信群，進(jìn)入嘉陵警方視野。

“該群成員人數(shù)最多時達(dá)數(shù)百人?！睂０附M負(fù)責(zé)人介紹，警方在這里掌握了大量的線索?！氨或_者全是年輕大學(xué)生，騙子盜取了這些大學(xué)生的個人信息，然后通過架設(shè)在境外的詐騙平臺，以‘注銷貸款賬號為名實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。有的受騙金額一兩萬元，有的甚至接近20萬元。”

一名住在貧困山區(qū)的大學(xué)生接到詐騙電話后，為保持通訊暢通，竟花兩個小時登上山頂才加上騙子的QQ號，沒想到卻落入騙局，被騙走家里的4.5萬余元。這名學(xué)生一度精神崩潰，差點失學(xué)。

在網(wǎng)上摸排的日子里，專案組民警晝夜奮戰(zhàn)，案件偵辦終于出現(xiàn)曙光。

在“A4紙的案偵材料打印了差不多一米高”之后，一個叫王加山的四川廣安人，被嘉陵警方納入偵查視線。

“多名受害者回憶，有的行騙者的口音，夾雜著四川東北方言。”辦案民警說，這個線索最終成為鎖定王加山的關(guān)鍵。

專案民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，王加山在2019年底至2020年秋去向不明，形跡可疑，在此期間，他的兩張銀行卡里的資金流動量大并且頻繁。目前，此人投資近百萬元，與別人合伙在外地從事高壓線架設(shè)施工。

近百名嫌疑人落網(wǎng)

今年2月5日，南充嘉陵警方將回家過年的王加山抓獲。據(jù)王加山交代，2019年底，他經(jīng)朋友介紹從云南邊境偷渡至境外，加入由“虎哥”把持的雪龍公司，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。該公司包下了當(dāng)?shù)匾粭?層高的大樓，共有300余人在這里從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

王加山從打電話的“拉手”干起，隨后當(dāng)上了“槍手”（即“注銷專員”），并主動交出自己的兩張銀行卡用于團(tuán)伙內(nèi)發(fā)“工資”，因此得到“虎哥”信任，當(dāng)上了“財務(wù)”。在詐騙團(tuán)伙里干了7個月，他掙了90余萬元。后來因被“虎哥”懷疑“吃錢”，王加山才偷渡回國。

落網(wǎng)前，王加山還遇到一樁“黑吃黑”的煩心事：一個在雪龍公司的同伙給他打電話，稱自己回國后手頭緊，要求王加山給他幾十萬元。此人還威脅說，自己錄有王加山打詐騙電話的全程視頻，如果不給錢，就向警方舉報。

經(jīng)過反復(fù)研判，嘉陵警方?jīng)Q定以該詐騙團(tuán)伙的資金流向為線索，迅速展開抓捕。

2月27日，嘉陵警方近200名警力分赴江西、湖南、廣東、福建等地，對涉案犯罪嫌疑人展開集中抓捕，成功抓獲犯罪嫌疑人90余名。目前，該案還在進(jìn)一步偵辦中。

內(nèi)江多管齊下嚴(yán)打電詐犯罪

今年以來，內(nèi)江市公安局堅持以問題為導(dǎo)向，以市域社會治理為抓手，嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，戰(zhàn)果顯著。截至今年6月底，全市破案數(shù)、抓獲犯罪嫌疑人數(shù)同比上升51.82%、138.6%，5月以來，發(fā)案數(shù)、損失金額連續(xù)兩個月環(huán)比雙下降，6月受害人數(shù)環(huán)比下降42.36%，降幅排名全省第一。

壓緊壓實責(zé)任

內(nèi)江市委、市政府把反“電詐”工作作為重要民生工程，主要領(lǐng)導(dǎo)多次聽取有關(guān)情況匯報，研究解決協(xié)調(diào)聯(lián)動、經(jīng)費保障等一系列問題，層層簽訂責(zé)任狀，壓緊壓實“一把手抓、抓一把手”的責(zé)任鏈條；組織各職能部門進(jìn)入反詐聯(lián)盟，全面形成了“黨政領(lǐng)導(dǎo)、政法主導(dǎo)、行業(yè)主責(zé)、社會參與”的反電詐工作新格局；把打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作作為推動平安建設(shè)、市域社會治理的重要抓手，全方位、全環(huán)節(jié)細(xì)化任務(wù)清單和責(zé)任清單，推動反電詐工作落地見效。

加強(qiáng)合成作戰(zhàn)

內(nèi)江市公安局升級合成作戰(zhàn)中心，精準(zhǔn)搭建多維度研判預(yù)警模型，公安實戰(zhàn)警種、3大通信運營商、由人民銀行內(nèi)江支行牽頭的16家銀行機(jī)構(gòu)人員入駐辦公，實現(xiàn)市縣兩級反詐中心實體運行。以“傘狀+警務(wù)網(wǎng)格”為依托，布建“義警工作站”98個，組織1.2萬名“甜城義警”、6000余名基層干部、2900余名網(wǎng)格員參與反電詐工作，形成群管群防、群策群力的濃厚氛圍。與大型科技公司合作，建設(shè)“智慧公安”項目，精心搭建“內(nèi)江反詐預(yù)警平臺”，全天候快速止損、止付，截至今年6月底，成功勸阻15659人次，止付凍結(jié)涉案資金1.6億元。

實施精準(zhǔn)打擊

內(nèi)江市公安局采取“傳統(tǒng)+科技”“網(wǎng)上+網(wǎng)下”相結(jié)合的方式，成功打掉“吸粉”窩點23個，打擊處理涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人420名，關(guān)停可疑開卡賬戶500余個；積極探索，創(chuàng)新推出“全域打防一體化、機(jī)關(guān)基層實戰(zhàn)化”打防戰(zhàn)法，精準(zhǔn)實施全鏈條打擊、全要素治理，成功偵破一批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，打出了聲威，打出了氣勢。

強(qiáng)化反詐宣傳

內(nèi)江市將打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪納入平安建設(shè)考評和責(zé)任追究體系，建立健全“兩書兩函”“紅黃牌警告”等機(jī)制，先后對13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、學(xué)校、行業(yè)部門和23家存在違規(guī)風(fēng)險的代理商進(jìn)行約談；對4466家企業(yè)見面預(yù)警，組織簽訂《防詐承諾書》9283份；在全市83個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道開展反詐宣傳、培訓(xùn)200余場次，發(fā)放反詐宣傳資料200余萬份，發(fā)送反詐公益短信1000余萬條，舉辦有獎知識競賽，30余萬人參與競賽，形成全民反詐濃厚氛圍。