虛假“電商代運(yùn)營”詐騙犯罪的偵查對策及預(yù)防措施 *

孔維婕，俞 文

(1.中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 刑事司法學(xué)院，湖北 武漢 430073；2.甘肅政法大學(xué) 司法警察學(xué)院，甘肅 蘭州 730000)

2020年商務(wù)部發(fā)布的《2019年中國電子商務(wù)報(bào)告》中指出，2019年我國規(guī)模以上企業(yè)電子商務(wù)交易總額達(dá)34.81億元，其中實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長高達(dá)14.3%。截至2018年，我國“電商代運(yùn)營”市場整體營業(yè)收入規(guī)模達(dá)9623.0億元，增速達(dá)23.0%，依舊維持著較高速度的增長水平。[1]“電商代運(yùn)營”本是一種合法的被許可的經(jīng)營方式，但正規(guī)的“電商代運(yùn)營”公司對代理的電商產(chǎn)品有較高資質(zhì)的要求，首次收取的代理費(fèi)用較高，后續(xù)還需一直收取提成費(fèi)，對絕大部分剛步入電商領(lǐng)域的小公司、小店鋪來說賺錢慢、耗時(shí)多，加之缺乏行之有效的法律規(guī)制和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，于是乎催生了一批從事非法“電商代運(yùn)營”業(yè)務(wù)的公司，進(jìn)而導(dǎo)致以虛假“電商代運(yùn)營”實(shí)施詐騙的案件在近幾年高發(fā)。根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)可得知，從2015年—2020年10月份，我國相關(guān)部門審理的虛假“代運(yùn)營”刑事案件達(dá)334件之余，民事案件達(dá)1124件之余①，其中自2018年起案件數(shù)明顯增多。

一、虛假“電商代運(yùn)營”詐騙犯罪的內(nèi)涵和主要流程

2017年6月23日，浙江省三部門召開“電商代運(yùn)營”詐騙案件協(xié)調(diào)會議，作出了《省公、檢、法關(guān)于辦理“電商代運(yùn)營”詐騙案件適用法律若干問題的會議紀(jì)要》，該《紀(jì)要》中“電商代運(yùn)營”詐騙犯罪被初次提出，該《紀(jì)要》中對“電商代運(yùn)營詐騙”作出了定義，即利用他人不熟悉電商經(jīng)營，或是急需要電商經(jīng)營配套服務(wù)等情況，通過通信網(wǎng)絡(luò)等途徑引誘其購買相關(guān)運(yùn)營服務(wù)，最終騙取被害人財(cái)物。

該類案件實(shí)施者主要通過網(wǎng)絡(luò)廣告信息對不特定對象大量發(fā)布誘惑信息、或通過主動聯(lián)系特定對象引誘其上鉤等方式[2]，在嚴(yán)重缺乏運(yùn)營各項(xiàng)條件的情況下，仍然騙收被害人費(fèi)用且提供虛假或不提供合同承諾的服務(wù)內(nèi)容。虛假“電商代運(yùn)營”一般性的犯罪流程，大致如下所述：

首先，犯罪首要分子作為發(fā)起人、出資人成立有工商執(zhí)照等合法手續(xù)、正規(guī)程序的“電商代運(yùn)營”公司，策劃“電商代運(yùn)營”騙局，組織招聘公司內(nèi)部業(yè)務(wù)員，進(jìn)行詐騙指導(dǎo)、考勤管理、業(yè)績統(tǒng)計(jì)。

在公司正常運(yùn)營起來之后，開始在互聯(lián)網(wǎng)各大平臺廣泛投放“整體代運(yùn)”“爆款打造”“0元代運(yùn)費(fèi)”等虛假廣告，或是通過不正當(dāng)渠道獲取特定對象的聯(lián)系信息并有針對性地對其宣傳，利用專業(yè)“話術(shù)”引誘被害人購買代運(yùn)服務(wù)，為了使被害人信以為真通常會和被害人簽訂相關(guān)“電商代運(yùn)營”合同?，F(xiàn)在市場上“電商代運(yùn)營”大致有網(wǎng)店的美工裝修設(shè)計(jì)、商品的貨源渠道、爆款產(chǎn)品的打造、點(diǎn)擊率及銷售量的提高、商品的優(yōu)化配置及引流推廣、收退換貨的物流服務(wù)、售前售后客服管理、客戶評價(jià)的跟進(jìn)等服務(wù)項(xiàng)目?！半娚檀\(yùn)營”詐騙的犯罪分子可以巧妙包裝各個(gè)環(huán)節(jié)，對有需求的客戶實(shí)施詐騙。

經(jīng)過一段時(shí)間的虛假運(yùn)營，店鋪生意不見起色的情況下，上述虛假“電商代運(yùn)營”公司會以沒有購買“刷單”服務(wù)、沒有購買VIP套餐服務(wù)等為由，誘使被害人繼續(xù)簽訂合同、購買升級套餐。若被害人要求結(jié)束合同服務(wù)或要求退款，虛假“電商代運(yùn)營”公司則會以合同未到期、巨額違約費(fèi)、店鋪?zhàn)N費(fèi)等借口，軟硬兼施拒絕被害人的合理要求，繼續(xù)收取代理費(fèi)用，進(jìn)行詐騙活動。

二、虛假“電商代運(yùn)營”詐騙犯罪案件的特點(diǎn)

(一)組織專業(yè)化、主從犯認(rèn)定明顯

虛假“電商代運(yùn)營”的公司和普通正規(guī)公司一樣，合法注冊，層級明顯，上下級分工負(fù)責(zé)，相互協(xié)作。主犯負(fù)責(zé)公司的創(chuàng)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)、詐騙的策劃實(shí)施、員工的組織指揮，所占股份多，獲取非法收益多，是虛假“電商代運(yùn)營”詐騙犯罪的發(fā)起者和控制者，系犯罪首要分子。公司普通的組長、業(yè)務(wù)員主要負(fù)責(zé)接觸被害人、包裝服務(wù)套餐、介紹虛假“代運(yùn)營”的成功案例等詐騙行為的具體實(shí)施，占股比例少，獲取非法收入少，系犯罪次要分子。

(二)犯罪行為隱蔽，偽裝性高

一方面，虛假“電商代運(yùn)營”的公司通常是經(jīng)過合法注冊并擁有符合法律規(guī)定的經(jīng)營手續(xù)，有經(jīng)得起驗(yàn)收查證的資格證書，公司部門結(jié)構(gòu)公開透明，在實(shí)施詐騙過程中與被害人簽訂正規(guī)合同。有些公司為了偽裝甚至組建一支公司內(nèi)部專門團(tuán)隊(duì)對少部分代理訂單實(shí)施貨真價(jià)實(shí)的運(yùn)營，作為宣傳的漂亮案例，也作為應(yīng)付相關(guān)監(jiān)管部門檢查的底牌。

另一方面，虛假“電商代運(yùn)營”詐騙犯罪中，犯罪人與被害人基本無直接接觸，大多是通過互聯(lián)網(wǎng)的虛擬接觸進(jìn)行誘騙，完成合同的簽訂，被害人想進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)之心切，一般對這些公司無實(shí)地考察，也不了解公司所提供的相關(guān)經(jīng)營證明材料是否確實(shí)屬實(shí)，犯罪者也會利用這一對其有利的條件頻繁更換實(shí)際辦公場所、更換公司相關(guān)信息，使得被害人被騙也無能為力，無從查證。

(三)詐騙流程相似，對象針對性強(qiáng)

正規(guī)的“電商代運(yùn)營”服務(wù)涉及流程很多，基本形成了“一條龍”代理服務(wù)，接到“代運(yùn)營”訂單后，會根據(jù)店鋪主打的品牌、店鋪內(nèi)產(chǎn)品的銷售對象、店主的需求及希望達(dá)到的預(yù)期效果等實(shí)際情況，對癥下藥對各“代運(yùn)營”的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行策劃；會及時(shí)與店鋪品牌商和平臺商溝通交流。而虛假“電商代運(yùn)營”的公司則采用復(fù)制度極高的運(yùn)營模板[3]，策劃大同小異的運(yùn)營方案，承諾收益高見效快不虧損，附之大量“代運(yùn)營”成功的案例和數(shù)據(jù)，不斷地引誘求財(cái)心切、剛踏入電商門檻的店鋪店主，最終誘騙成功對其實(shí)施詐騙犯罪。

(四)發(fā)現(xiàn)難、定性難、取證難

首先，虛假“電商代運(yùn)營”詐騙這類案件傾向于虛擬電子交易，誘騙過程和合同簽訂都是在互聯(lián)網(wǎng)空間內(nèi)完成，交易呈現(xiàn)出隱蔽化的特點(diǎn)；其次，此類犯罪利用合法注冊、簽訂合同等方式對詐騙行為進(jìn)行偽裝，實(shí)踐中可供參考的該類犯罪典型案例匱乏，學(xué)術(shù)界的相關(guān)研討不全面，沒有完善詳細(xì)的法律條例規(guī)定，司法審判中到底定性為民事經(jīng)濟(jì)糾紛還是刑事詐騙犯罪成為司法實(shí)踐中爭議的焦點(diǎn)；再次，由于利用了互聯(lián)網(wǎng)這一大平臺導(dǎo)致被害人分布地域廣泛、職業(yè)階層雜亂，因此對被害人訊問和從被害人處獲取證據(jù)這兩條偵查途徑相對難以開展，從而也帶來偵查取證難的特點(diǎn)。

三、虛假“電商代運(yùn)營”詐騙案件的偵查對策

(一)從言詞證據(jù)入手開展偵查

言詞證據(jù)作為能夠從動態(tài)上證明案件事實(shí)、把握案件全貌的一種證據(jù)類型，在虛擬“電商代運(yùn)營”詐騙案件中也起著無可比擬的關(guān)鍵作用。針對該類犯罪的特殊性和獨(dú)特性，主要可從兩個(gè)方面入手開展言詞證據(jù)的相關(guān)調(diào)查收集。

第一，從訊問被害人入手。虛假“電商代運(yùn)營”詐騙犯罪中涉及的被害人分布地域廣泛，取證調(diào)查工作相對來說比較困難，但可以通過收集被害人的聯(lián)系方式，利用互聯(lián)網(wǎng)的便利優(yōu)勢開通舉報(bào)線索專門平臺、組建專屬微信群等創(chuàng)新型方式將困難轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢[4]。但要注意，被害人可能會在被害群體爭先恐后提供線索的氛圍中有意無意夸大自己被害的事實(shí)真相，偵查人員應(yīng)當(dāng)多與被害人進(jìn)行溝通，根據(jù)案發(fā)情況仔細(xì)甄別審查被害人所提供線索的真實(shí)可靠性。

第二，從詢問犯罪中從犯入手。進(jìn)行虛假“電商代運(yùn)營”的公司往往和普通正規(guī)合法的公司一樣，層級結(jié)構(gòu)分明，體系部門齊全，組織策劃詐騙犯罪的通常是高層管理人員，各項(xiàng)具體的詐騙環(huán)節(jié)則由公司基層部門的人員負(fù)責(zé)實(shí)施，這些具體業(yè)務(wù)員或明知或不知詐騙事實(shí)，是該類詐騙犯罪中的次要分子。他們掌握詳細(xì)的詐騙流程及環(huán)節(jié)，獲得的酬金較少，戴罪立功，爭取從寬從輕處罰的心理活動強(qiáng)烈，在偵查人員的詢問和教育下往往會坦白交代自己所了解的情況并提供相關(guān)的證據(jù)材料。例如：浙江省和廣東省是我國電商最集中的兩個(gè)地區(qū)，其中不乏有著名的“中國電商村”，而浙江和廣東分布著數(shù)量眾多的各類高等及高職院校，一些虛假“電商代運(yùn)營”的公司會利用畢業(yè)生著急就業(yè)的心理，夸大公司福利待遇對其進(jìn)行招聘，實(shí)際目的則是組織操控不明真相的大學(xué)生替他們進(jìn)行具體詐騙活動的實(shí)施。偵查人員可以從訊問詢問這些大學(xué)生入手獲取相關(guān)的言詞證據(jù)。

(二)從電子證據(jù)入手開展偵查

基于“電商代運(yùn)營”是互聯(lián)網(wǎng)大平臺之下誕生出來的新型產(chǎn)業(yè)這一特點(diǎn)，虛假“電商代運(yùn)營”詐騙犯罪中所涉及的證據(jù)也更傾向于電子證據(jù)。虛假代運(yùn)商會在公司注冊、運(yùn)營流程環(huán)節(jié)、合同簽訂等方面做好做足表面文章，這其中不可避免地會涉及不同種類的大量材料，也為偵查人員偵查該類詐騙活動提供了突破口。主要可以通過犯罪人和被害人這兩個(gè)方面入手展開對電子證據(jù)的收集。

第一，組織策劃詐騙活動的虛假代運(yùn)商會整理潛在詐騙對象的資料、保留已經(jīng)完成的詐騙活動客戶的信息、詳細(xì)記錄詐騙所獲的金額、制作任務(wù)分配表和業(yè)務(wù)員業(yè)績考核表等有關(guān)整個(gè)詐騙活動的相關(guān)材料，偵查人員可以從虛假代運(yùn)商的電腦、辦公軟件、云端網(wǎng)盤等平臺提取相關(guān)的電子證據(jù)。

第二，被害人手中通常有與虛假代運(yùn)商簽訂的合同、與業(yè)務(wù)員的語音或聊天截圖、虛假代運(yùn)商所提供的套餐服務(wù)收費(fèi)表、給虛假代運(yùn)商轉(zhuǎn)賬或匯款的賬單明細(xì)等被詐騙的相關(guān)電子證據(jù)，偵查人員要注意及時(shí)收集并固定。

(三)串并案偵查，采取協(xié)同配合機(jī)制

虛假“電商代運(yùn)營”廣泛撒網(wǎng)進(jìn)行詐騙這一特點(diǎn)使得該類犯罪涉案數(shù)量不單單是幾起，而是分布在不同地域的多起案件。加之虛假“代運(yùn)營”的詐騙流程相似、模式基本相同，各地偵查機(jī)關(guān)可以聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行信息互通、案情共享，通過排查分析相類似的案件進(jìn)行串并案偵查，在此基礎(chǔ)上各部門各警種聯(lián)合相關(guān)監(jiān)管部門、企業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)同配合，有效對涉案的虛假代運(yùn)商進(jìn)行查處。

(四)特殊偵查措施

虛假代運(yùn)商利用互聯(lián)網(wǎng)虛擬隱蔽的優(yōu)勢，不定期更換辦公場所、更換公司注冊相關(guān)信息，使被害人無處查找對證，但互聯(lián)網(wǎng)也總是有痕跡可循的。偵查人員可以通過被害人獲取業(yè)務(wù)員的聯(lián)系方式或通過網(wǎng)絡(luò)平臺的廣告獲取虛假代運(yùn)商的聯(lián)系方式，通過“化妝”偵查的措施主動與虛假代運(yùn)商的相關(guān)人員進(jìn)行聯(lián)系，假裝有店鋪急需尋找代運(yùn)商幫助運(yùn)營，與其相關(guān)人員的溝通過程中，利用網(wǎng)絡(luò)定位等科技手段，定位出該聯(lián)絡(luò)人的地理位置并對其進(jìn)行尋找，查獲虛假代運(yùn)商的辦公地點(diǎn)并進(jìn)行后續(xù)的偵查活動。

四、虛假“電商代運(yùn)營”詐騙案件的預(yù)防

(一)厘清法律問題，完善“電商代運(yùn)營”機(jī)制

立法機(jī)關(guān)和相關(guān)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)結(jié)合該類犯罪的實(shí)際特點(diǎn)和司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，完善“電商代運(yùn)營”的法律條例和行業(yè)規(guī)范，夯實(shí)“電商代運(yùn)營”法制，加強(qiáng)對此類犯罪行為定性問題的研討，厘清此類詐騙犯罪的廬山真面目，更精準(zhǔn)地把握司法處置問題。

騰訊、百度、淘寶等互聯(lián)網(wǎng)公司和電商平臺應(yīng)該嚴(yán)格限定“代運(yùn)營”商的準(zhǔn)入資格，制定合理詳細(xì)的“代運(yùn)營”規(guī)則，明確違反規(guī)則后的處理處罰機(jī)制，專門組建一支團(tuán)隊(duì)對“代運(yùn)營”相關(guān)的活動進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，完善從門檻準(zhǔn)入到正式操作整個(gè)“代運(yùn)營”流程的機(jī)制。

(二)學(xué)習(xí)專業(yè)性知識，提高偵查員的辦案能力

虛假“電商代運(yùn)營”詐騙犯罪中廣泛涉及電子商務(wù)及代運(yùn)營的相關(guān)專業(yè)性知識，公安部門應(yīng)定期組織相關(guān)辦案部門的偵查人員進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使其增強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、代運(yùn)營的基礎(chǔ)理論知識；還可以與本轄區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)公司、電子商務(wù)公司、平臺方公司構(gòu)建合作關(guān)系[5]，安排負(fù)責(zé)該案件的偵查人員去往公司內(nèi)部了解學(xué)習(xí)，以熟悉實(shí)際的操作方式和運(yùn)營環(huán)節(jié)。

經(jīng)過專業(yè)性的培訓(xùn)和實(shí)操，偵查人員運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)思維的能力和捕獲犯罪信息的意識增強(qiáng)，對該類案件中與電子商務(wù)相關(guān)的知識有一定基礎(chǔ)性的了解，能更好地分析案件實(shí)際情況，制定行之有效的偵查對策，提高整體辦案質(zhì)量和效率。

(三)協(xié)同行政監(jiān)管部門，加強(qiáng)監(jiān)督整頓

在辦理虛假“電商代運(yùn)營”犯罪的案件中，公安部門應(yīng)當(dāng)積極協(xié)同通信管理部門、證監(jiān)會、互聯(lián)網(wǎng)公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)等相關(guān)監(jiān)管部門，加強(qiáng)對“電商代運(yùn)營”整個(gè)行業(yè)的監(jiān)督管理，對申請代運(yùn)營資格的公司企業(yè)開展嚴(yán)格的資質(zhì)審查，利用現(xiàn)代電子信息分析技術(shù)對平臺內(nèi)的網(wǎng)上交易進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測，根據(jù)法律條例對違反行業(yè)規(guī)定的操作行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，建立違規(guī)操作庫或失信庫[6]，保障完善售后客戶投訴維權(quán)的制度，從各個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)對“電商代運(yùn)營”整個(gè)流程的監(jiān)督整頓，凈化網(wǎng)絡(luò)大環(huán)境，化解潛在虛假“電商代運(yùn)營”詐騙犯罪的風(fēng)險(xiǎn)隱患。

(四)加大防詐騙宣傳力度，從基層減小社會風(fēng)險(xiǎn)

傳統(tǒng)詐騙犯罪一條鮮明的特點(diǎn)是作案人會利用被害人自身的某些弱點(diǎn)，采取虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的欺騙方法，騙取被害人的信任，從而完成詐騙犯罪的實(shí)施。虛假“電商代運(yùn)營”詐騙犯罪也不例外，虛假代運(yùn)商會投其所好地把握被害人求財(cái)心切、迫不及待獲得績效的心理活動對其實(shí)施詐騙。

公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在日常的宣傳工作中普及防詐騙尤其是電信詐騙、互聯(lián)網(wǎng)詐騙的知識，講解典型的詐騙犯罪案例，采用微信公眾號發(fā)布推文、由民警拍攝短視頻等創(chuàng)新性方式進(jìn)行宣傳，提高警惕意識相對薄弱群眾的防范意識，對有利用互聯(lián)網(wǎng)開店鋪傾向的這類群眾進(jìn)行更專業(yè)的培訓(xùn)并加強(qiáng)后續(xù)實(shí)際情況的追蹤。從基層群眾提高自身甄別犯罪能力的角度化解詐騙隱患，降低虛假代運(yùn)營詐騙犯罪的比例。

[注 釋]

①文中數(shù)據(jù)來源于中國裁判文書網(wǎng)(https://wenshu.court.gov.cn/)，由作者查閱統(tǒng)計(jì)得出，數(shù)據(jù)僅代表2015年—2020年10月份期間我國相關(guān)部門審理的虛假“代運(yùn)營”案件情況。