上海破獲首例“套路加盟”合同詐騙案 搗毀多個電信詐騙窩點及平臺

上海警方經(jīng)過縝密偵查，在河北、廣東等地警方的大力協(xié)助下，成功偵破上海市首例以虛假品牌奶茶招商網(wǎng)站吸引加盟商、虛構(gòu)履約能力騙取加盟費的“套路加盟”合同詐騙案，抓獲金某、王某等90余名犯罪嫌疑人，搗毀多個虛假招商網(wǎng)站，查獲大量虛假授權(quán)文書、合同文書、話術(shù)清單、貼牌奶茶等涉案物品，涉案金額7億余元。

“套路加盟”合同詐騙案 涉案7億余元

去年5月，王先生在網(wǎng)上看到某知名品牌奶茶招商加盟的廣告后，萌生了加盟創(chuàng)業(yè)的想法。他留下聯(lián)系方式不久，客服人員便主動來電詳細(xì)介紹該知名品牌奶茶的管理方式和盈利前景。幾番洽談后，客服人員卻以該知名品牌奶茶加盟名額已滿為由，轉(zhuǎn)而向王先生推薦一個名為“茶芝蘭”的奶茶品牌，稱“茶芝蘭”是該知名品牌的第三代品牌，并邀請王先生前往公司實地考察。

考察期間，招商經(jīng)理張某熱情接待了王先生，出示該知名品牌的招商授權(quán)書，并展示了“茶芝蘭”品牌奶茶的宣傳視頻。張某承諾，加盟后公司會統(tǒng)一安排選址籌建，配發(fā)生產(chǎn)設(shè)備，供應(yīng)產(chǎn)品原料，并提供培訓(xùn)指導(dǎo)、技術(shù)支撐、運營管理、廣告宣傳等全方位配套服務(wù)，王先生只要加盟就能輕松盈利。王先生信以為真，與公司簽訂協(xié)議，支付了10萬元加盟費。加盟后，該公司向王先生承諾的“全方位配套服務(wù)”并未兌現(xiàn)，張某也不知所蹤。王先生的店鋪生意慘淡，開張僅3個月就面臨關(guān)停的窘境。王先生找到公司討要說法，公司卻以王先生經(jīng)營不善為由，對他的訴求置之不理。

去年12月，上海警方依托數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，大量奶茶店鋪加盟商戶存在“異常關(guān)?！钡娘L(fēng)險，可能有人涉嫌經(jīng)濟犯罪。市公安局經(jīng)偵總隊會同松江分局成立專案組開展偵查，于今年3月23日將以犯罪嫌疑人金某、王某為首的詐騙團伙一網(wǎng)打盡。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人金某、王某等人為牟取非法利益，成立餐飲公司，下設(shè)網(wǎng)絡(luò)部、話務(wù)部、商務(wù)部、運營部等多個部門，在未經(jīng)權(quán)利公司授權(quán)許可的情況下，搭建多個虛假知名品牌奶茶招商加盟網(wǎng)站，并設(shè)計發(fā)布帶有“品牌加盟”字樣的招商廣告，吸引并獲取潛在加盟商聯(lián)系方式。嫌疑人收購或注冊“花點點”“茶芝蘭”等50余個奶茶品牌，通過設(shè)計“知名品牌旗下產(chǎn)品”“全程一站式服務(wù)”“大數(shù)據(jù)科學(xué)選址”“投資加盟穩(wěn)賺不賠”等宣傳話術(shù)，安排話務(wù)員對外推銷加盟業(yè)務(wù)。事實上，該公司對外宣稱的專業(yè)培訓(xùn)講師根本不具備奶茶行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，承諾的所謂服務(wù)更是子虛烏有。

為進一步獲取加盟商信任，犯罪嫌疑人偽造多個品牌的授權(quán)文書，編印大量宣傳材料，甚至在加盟商實地考察時，以每人每天40元至80元的價格雇人冒充消費者在奶茶店鋪前循環(huán)排隊，制造生意火爆的假象，以層層鋪設(shè)的加盟套路騙取加盟商的信任。一旦加盟商交納加盟費，詐騙團伙則通過拖延門店選址時間、翻看地圖隨機選址、抬高裝修采購報價、供應(yīng)原料以次充好等方式消極“履約”，導(dǎo)致大量加盟店經(jīng)營慘淡甚至關(guān)門停業(yè)。有的加盟店每月營業(yè)額僅有幾千元，遠(yuǎn)不足以沖抵運營成本。為逃避追責(zé)，詐騙團伙還頻繁更換公司、品牌和收款賬戶。

目前，90余名犯罪嫌疑人因涉嫌合同詐騙罪被警方依法采取刑事強制措施，案件在進一步偵查中。

虹口：搗毀兩個為電信詐騙引流窩點

在上海市公安局刑偵總隊的指導(dǎo)下，上海市公安局虹口分局與四川警方通力合作，成功搗毀兩個為電信詐騙引流窩點，抓獲犯罪嫌疑人49名，查扣作案手機100余部、電腦60余臺，同時繳獲大量公民個人信息及客戶資料，斬斷一條電信詐騙犯罪鏈。

陌生平臺投資炒股 195萬元有去無回

今年3月25日，上海市公安局虹口分局江灣派出所接到市民徐先生報案稱，自己在1月24日被一通推薦股票的電話邀請進入一個薦股微信群，隨后又在群內(nèi)“大師”的推薦下將195萬余元分多筆轉(zhuǎn)賬至一款不知名的炒股軟件中。之后徐先生發(fā)現(xiàn)存入該軟件賬戶中的錢無法提現(xiàn)，驚覺被騙后徐先生選擇報案。

接報后，虹口警方迅速成立專案組展開調(diào)查。很快，將徐先生拉入這個薦股微信群的邵某就被警方鎖定，并在四川某地被抓獲。民警發(fā)現(xiàn)，邵某今年20歲，僅有高中學(xué)歷的他不僅沒有股票投資方面的從業(yè)經(jīng)歷，甚至自己都從未接觸過股市。然而，在“薦股群”內(nèi)，邵某自稱是某知名炒股軟件的客服經(jīng)理，不斷地向群內(nèi)成員推薦各類股票，并聘請“講課老師”通過直播、文字等形式授課薦股，還以“講師助理”的身份自居。其在線上和線下的談吐差異之大讓專案組民警懷疑邵某背后有著一個專業(yè)的引流團伙教授其具體的話術(shù)。

虛構(gòu)“薦股”進行引流 實為詐騙養(yǎng)“韭菜”

專案組在對邵某開展進一步調(diào)查后，以犯罪嫌疑人薛某和楊某為首的專業(yè)引流團伙逐漸浮出水面。據(jù)調(diào)查，薛某與楊某所成立的公司主要從事的是吸引流量、吸粉推廣的業(yè)務(wù)。該公司在網(wǎng)上發(fā)布兼職招聘的廣告，用極低的招聘條件招募類似邵某一樣學(xué)歷低、無從業(yè)經(jīng)歷的人員。這些員工就職后，公司就會發(fā)給每個人一份話術(shù)單和一份人員名單，名單上有60個潛在被害人的名字和聯(lián)系方式。隨后，每位員工被要求用自己的手機向這些潛在被害人打電話，根據(jù)話術(shù)單上的話術(shù)冒充炒股軟件的客服經(jīng)理，想方設(shè)法將潛在被害人拉入預(yù)設(shè)好的“薦股群”。員工誘騙4名被害人入群后便可獲得120元底薪，隨后每新拉一人入群就獲得20元的提成。

被拉入群的人會時不時在群內(nèi)收到各類股票推薦的信息，以及所謂的“薦股大師”的教學(xué)視頻和直播課程。同時，該公司會根據(jù)承接的上家業(yè)務(wù)，在群內(nèi)發(fā)布一些推廣，利用群內(nèi)龐大的人員數(shù)量，為上家的相關(guān)業(yè)務(wù)提供流量。今年1月下旬開始，該公司開始承接某詐騙集團的一款虛假投資平臺的業(yè)務(wù)，“講師助理”們紛紛開始引導(dǎo)群內(nèi)的人員下載一款不知名的炒股軟件并進行投資。而隨著這些人存入該軟件的錢無法提現(xiàn)的問題越來越多，該公司參與電信詐騙的犯罪行為也暴露無遺。

雷霆出擊打蛇七寸 源頭斬斷詐騙鏈條

在掌握了犯罪團伙的結(jié)構(gòu)和主要辦公地點后，5月中旬，專案組民警奔赴四川，在當(dāng)?shù)鼐降姆e極配合下，周密部署了針對該犯罪團伙的抓捕行動。

5月13日、14日抓捕當(dāng)天，專案組在四川某地的兩處寫字樓內(nèi)先后實施抓捕行動。民警進入現(xiàn)場后發(fā)現(xiàn)，公司內(nèi)每名員工的電腦上都打開著一個電子表格，上面排列著潛在被害人的聯(lián)系方式，而兼職人員就是通過撥打這些電話引誘人員入群后，接連下套實施詐騙。

根據(jù)初步統(tǒng)計，專案組民警發(fā)現(xiàn)，大部分兼職人員都和邵某一樣，20歲出頭、低學(xué)歷、無股票投資相關(guān)工作經(jīng)歷，認(rèn)為只是打打電話、發(fā)發(fā)微信就能月入3000至4000元，殊不知自己的行為已經(jīng)涉嫌詐騙。

5月17日，專案組將犯罪嫌疑人薛某等49人押解回滬。目前，上述49名犯罪嫌疑人均因涉嫌詐騙被刑事拘留，而針對提供虛假炒股軟件的詐騙團伙的調(diào)查工作仍在進行中。

寶山摧毀一特大網(wǎng)絡(luò)直播平臺詐騙團伙

5月10日，上海市公安局寶山分局在刑偵總隊、網(wǎng)安總隊組織下，打響夏季第一輪集中收網(wǎng)行動首戰(zhàn)，出動400余名民警在上海、安徽、江西、湖北、四川等地開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，成功搗毀一特大網(wǎng)絡(luò)直播平臺詐騙團伙，抓獲詐騙嫌疑人郁某、談某等236人，涉案金額達(dá)700余萬元。

今年4月，上海市民小張在某游戲平臺結(jié)識一名女游戲玩家“小莉”，相互添加了微信好友。經(jīng)交流，對方竟是某網(wǎng)絡(luò)直播平臺的“美女主播”。小張按照這名主播的指引，下載了某直播平臺APP，登錄進入她的直播間，并慢慢成了她的忠實粉絲。隨后，這名“美女主播”通過微信主動向小張示好，很快發(fā)展成為“戀人”。緊接著，“女友”經(jīng)常以自己過生日、需要完成打賞業(yè)績后早點下班等理由，要求小張在平臺刷禮物，癡情的小張每次都有求必應(yīng)，多次在“女友”直播間慷慨打賞，共花費11萬余元。沒過多久，囊中羞澀的小張已滿足不了“女友”各種要求，“女友”也失去了往日的溫柔，竟然把小張的微信拉黑。發(fā)現(xiàn)被騙后，小張向?qū)毶骄綀蟀浮?/p>

寶山警方高度重視此案，迅速成立專案組開展偵查。專案組發(fā)現(xiàn)小張所謂的“女友”竟然是一個詐騙團伙，他們一人扮演多個角色，多人合演一個角色，分工明確，“戀愛”對象遍布許多地方。他們披著網(wǎng)絡(luò)直播平臺的外衣實施團伙作案，存在上、下游多個窩點。至此，一個特大網(wǎng)絡(luò)直播平臺詐騙團伙浮出水面。

經(jīng)過縝密偵查，專案組充分掌握了這個團伙的作案證據(jù)及窩點。5月10日15時許，在上海市公安局刑偵總隊、網(wǎng)安總隊的組織下，寶山分局出動400余名民警在上海、安徽、江西、湖北、四川等地開展集中收網(wǎng)行動，成功搗毀了利用某網(wǎng)絡(luò)直播平臺實施詐騙的網(wǎng)絡(luò)平臺團伙窩點5個及網(wǎng)絡(luò)主播窩點15個，抓獲詐騙犯罪嫌疑人郁某、談某等236人，繳獲電腦100臺、手機600部等一批作案工具，以及大量團伙成員的業(yè)績清單、培訓(xùn)話術(shù)，涉案金額達(dá)700余萬元。

經(jīng)查，從去年6月以來，這個團伙在許多地方設(shè)置多個網(wǎng)絡(luò)平臺窩點，通過網(wǎng)絡(luò)游戲直播方式吸引目標(biāo)人群，再由一些男性業(yè)務(wù)員冒充女性玩家，通過游戲陪練、網(wǎng)戀交友等方式搭訕男性游戲玩家，并通過加微信、QQ好友“聯(lián)絡(luò)情感”，營造“談戀愛”的氛圍，進一步博取“客戶”信任，時機成熟后再表明“美女主播”身份，引導(dǎo)“客戶”下載某直播平臺APP，一旦“客戶”登錄該直播平臺APP，業(yè)務(wù)員就將“客戶”交給真正的女主播繼續(xù)“培養(yǎng)感情”，并在直播間編造自己過生日、與其他主播競爭、公司搞活動、需要完成打賞業(yè)績后早點下班等理由，誘使受害人不斷充值打賞。這個團伙借助網(wǎng)絡(luò)直播平臺實施詐騙行為，已經(jīng)涉嫌違法犯罪。雖然直播平臺的獲利為受害人的自愿打賞消費，但無法掩蓋其虛構(gòu)身份、事實等騙取受害人信任、同情，最終詐騙他人錢財?shù)姆缸锸聦崱?/p>

目前，寶山分局對涉嫌詐騙罪的犯罪嫌疑人郁某、談某等197人依法刑事拘留，對犯罪嫌疑人吳某等39人依法取保候?qū)?。此案正在進一步審理中。