全國“斷卡”行動開展集中收網(wǎng) 嚴(yán)厲打擊為電信詐騙活動 提供虛擬貨幣洗錢服務(wù)的違法犯罪團(tuán)伙

6月9日10時，在國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議辦公室的統(tǒng)一指揮下，全國“斷卡”行動開展第五輪集中收網(wǎng)，北京、河北、山西、遼寧等23個省區(qū)市公安機(jī)關(guān)同步開展收網(wǎng)行動，對利用虛擬貨幣為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供轉(zhuǎn)賬洗錢服務(wù)的違法犯罪團(tuán)伙實(shí)施集中抓捕。截至當(dāng)日15時，共打掉違法犯罪團(tuán)伙170余個，抓獲違法犯罪嫌疑人1100余名，收網(wǎng)行動取得階段性成效。

“斷卡”行動第五輪集中收網(wǎng) 成功打掉多個利用虛擬貨幣為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供轉(zhuǎn)賬洗錢服務(wù)的犯罪團(tuán)伙

隨著“斷卡”行動深入推進(jìn)，公安機(jī)關(guān)成功打掉一大批非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙，繳獲一大批用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的銀行卡，詐騙團(tuán)伙資金流通渠道受到極大限制。為逃避偵查打擊，詐騙分子轉(zhuǎn)而利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移涉案資金。在非法利益驅(qū)使下，一些違法犯罪人員主動為詐騙團(tuán)伙提供服務(wù)，通過購買、兌換虛擬貨幣等方式幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬、洗錢，淪為犯罪幫兇。公安部對此高度重視，組織力量專題研究此類違法犯罪活動規(guī)律特點(diǎn)，部署浙江杭州、紹興和安徽合肥、湖南長沙等地公安機(jī)關(guān)開展專案攻堅(jiān)，實(shí)施全鏈條打擊。經(jīng)縝密偵查和調(diào)查取證，公安機(jī)關(guān)初步查明近千名相關(guān)人員的違法犯罪線索。在掌握大量違法犯罪事實(shí)和證據(jù)基礎(chǔ)上，6月9日，公安部部署開展“斷卡”行動第五輪集中收網(wǎng)，成功打掉多個利用虛擬貨幣為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供轉(zhuǎn)賬洗錢服務(wù)的犯罪團(tuán)伙，取得重大戰(zhàn)果。

經(jīng)查，此類違法犯罪團(tuán)伙通常組織人員用個人銀行卡和信息在各類虛擬貨幣交易平臺上注冊，按照詐騙團(tuán)伙要求購買、兌換虛擬貨幣，成為幫助其洗錢的“幣農(nóng)”。詐騙團(tuán)伙騙取到資金后，立即將贓款轉(zhuǎn)至“幣農(nóng)”的銀行卡，“幣農(nóng)”隨后在虛擬貨幣交易平臺上購幣，再反復(fù)兌換不同的幣種，經(jīng)層層劃轉(zhuǎn)，最終將錢款轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙指定的虛擬貨幣錢包地址。完成洗錢流程后，“幣農(nóng)”可獲得1.5%-5%不等的“傭金”，高額的不法收入吸引了大量人員參與，造成嚴(yán)重社會危害。

國務(wù)院聯(lián)席辦有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，各地各部門將毫不動搖堅(jiān)持依法嚴(yán)打方針，創(chuàng)新打法戰(zhàn)法，強(qiáng)化綜合治理，持續(xù)開展集群戰(zhàn)役和集中收網(wǎng)行動，不斷推進(jìn)“斷卡”行動向縱深發(fā)展，堅(jiān)決從源頭上遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢。同時，公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾增強(qiáng)法治意識和防范意識，樹立正確的投資理念，不參與任何形式的為電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢的活動，切實(shí)維護(hù)自身合法權(quán)益，避免成為詐騙分子幫兇。

據(jù)了解，“斷卡”行動開展以來，公安部組織各地公安機(jī)關(guān)開展五輪集中收網(wǎng)行動，向非法開辦販賣“兩卡”、跨境販運(yùn)“兩卡”、為電信詐騙提供轉(zhuǎn)賬洗錢服務(wù)等違法犯罪團(tuán)伙發(fā)起凌厲攻勢，精準(zhǔn)打擊了“兩卡”犯罪鏈條。截至目前，“斷卡”行動共打掉非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙1.5萬個，抓獲“兩卡”違法犯罪嫌疑人31.1萬名，治理違規(guī)行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、機(jī)構(gòu)1.8萬家，取得顯著成效。

依法嚴(yán)打涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙APP技術(shù)開發(fā)違法犯罪團(tuán)伙

5月11日14時，在公安部統(tǒng)一指揮下，北京、遼寧、湖南、廣東等26個省區(qū)市公安機(jī)關(guān)同步開展集中收網(wǎng)行動，依法嚴(yán)厲打擊為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供APP技術(shù)開發(fā)支持的違法犯罪團(tuán)伙。截至當(dāng)日18時，共搗毀技術(shù)開發(fā)窩點(diǎn)110余個，抓獲違法犯罪嫌疑人440余名。

當(dāng)前，通過虛假APP實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)，已占所有電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的60%以上。公安部對此高度重視，先后組織開展多次集中抓捕行動，依法嚴(yán)厲打擊此類違法犯罪活動。同時，深入研判此類案件規(guī)律特點(diǎn)，深挖涉詐APP開發(fā)、封裝、應(yīng)用各個環(huán)節(jié)，全面分析為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供信息支持、技術(shù)支撐、轉(zhuǎn)賬洗錢等非法服務(wù)情況，梳理出一批涉詐APP技術(shù)開發(fā)人員違法犯罪線索，部署開展了新一輪集中收網(wǎng)行動，對涉詐APP違法犯罪活動形成強(qiáng)有力的震懾。

據(jù)了解，自去年10月全國“斷卡”行動開展以來，公安機(jī)關(guān)成功打掉一大批非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙，繳獲一大批用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的電話卡和銀行卡。隨著非法電話卡、銀行卡不斷減少，一些詐騙窩點(diǎn)出現(xiàn)“卡荒”，詐騙分子轉(zhuǎn)變犯罪手法，大肆使用虛假APP實(shí)施詐騙。在非法利益驅(qū)使下，一些技術(shù)開發(fā)人員淪為詐騙團(tuán)伙幫兇，“量身定制”具有各種詐騙功能的虛假APP。他們從對接詐騙團(tuán)伙需求、編寫程序代碼，到購買域名、租用服務(wù)器，再到APP封裝和分發(fā)，形成了分工明確的專業(yè)化犯罪鏈條。其開發(fā)的虛假APP仿照一些知名正規(guī)應(yīng)用平臺進(jìn)行包裝，達(dá)到以假亂真的目的，極具迷惑性。詐騙團(tuán)伙誘騙受害人點(diǎn)擊鏈接或掃描二維碼下載虛假APP，通過APP的相應(yīng)功能進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)、竊取信息、誘騙轉(zhuǎn)賬付款等操作，實(shí)施貸款詐騙、刷單詐騙、“殺豬盤”詐騙等各類詐騙活動，嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，面對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的新動向，公安機(jī)關(guān)將始終保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢，加強(qiáng)分析研判、創(chuàng)新打法戰(zhàn)法，堅(jiān)持打團(tuán)伙、搗窩點(diǎn)、斷鏈條、摧灰產(chǎn)，堅(jiān)決從源頭上遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢，切實(shí)維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。公安機(jī)關(guān)正告為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪提供技術(shù)支撐、資金轉(zhuǎn)移等各類非法服務(wù)的人員，認(rèn)清形勢懸崖勒馬，主動投案自首，爭取寬大處理。同時，公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾增強(qiáng)防范意識，對于未知來源的APP不下載、不點(diǎn)擊、不掃碼，防止被騙。