房地產(chǎn)老總的房款截和術(shù)

沐惠娟

房地產(chǎn)老總私刻公章，截和公司巨額房款潛逃，令人瞠目

貌似風(fēng)平浪靜的股權(quán)交易和人事安排

1997年5月6日，成都海發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海發(fā)集團(tuán)”）與香港楚匯有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“楚匯公司”）合資注冊(cè)成立成都匯發(fā)置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“匯發(fā)公司”），負(fù)責(zé)銷(xiāo)售由海發(fā)集團(tuán)投資建設(shè)的海發(fā)新世界大樓。

海發(fā)新世界大樓原本與本案主人公白平毫無(wú)關(guān)系，但海發(fā)集團(tuán)的一次股權(quán)交易令后者與該樓盤(pán)的命運(yùn)緊緊連在了一起。1998年11月30日，海發(fā)集團(tuán)將其持有的匯發(fā)公司10%股份轉(zhuǎn)讓給成都柏利（集團(tuán)）投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“柏利集團(tuán)”），柏利集團(tuán)的法定代表人正是白平。

1999年8月29日和10月8日，海發(fā)集團(tuán)再次運(yùn)作股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)群笈c成都柏利置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“柏利公司”）、香港華世集團(tuán)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華世集團(tuán)”）簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同及補(bǔ)充合同，約定海發(fā)集團(tuán)與柏利集團(tuán)分別將其持有的匯發(fā)公司41%及10%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給柏利公司，楚匯公司將持有的匯發(fā)公司49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華世集團(tuán)。同時(shí)約定，柏利公司和華世集團(tuán)向海發(fā)集團(tuán)支付海發(fā)新世界工程款4.9億元。這個(gè)受讓總計(jì)51%股權(quán)的柏利公司，其法定代表人也是白平。

為加強(qiáng)房產(chǎn)交易監(jiān)管，三方在補(bǔ)充合同中約定建立共同監(jiān)管賬戶，由海發(fā)集團(tuán)、柏利公司各派一名財(cái)務(wù)人員，共同管理該賬戶;柏利公司、華世集團(tuán)對(duì)海發(fā)新世界大樓所有賣(mài)房、招租等收入?yún)R入該賬戶統(tǒng)一管理，每月結(jié)算一次，其中60%支付給海發(fā)集團(tuán)，其余40%留給柏利公司、華世集團(tuán)，作為宣傳、招租經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等。

1999年12月，匯發(fā)公司召開(kāi)董事會(huì)，決定任命白平為該公司總經(jīng)理。一年后的2000年12月27日，白平在匯發(fā)公司董事會(huì)上抱怨說(shuō)，自己分管銷(xiāo)售，但沒(méi)有決斷權(quán)，對(duì)外談判很難。為順利推進(jìn)銷(xiāo)售，經(jīng)匯發(fā)公司董事會(huì)決議，任命白平為匯發(fā)公司董事長(zhǎng)、法定代表人，分管海發(fā)新世界大樓的銷(xiāo)售。

應(yīng)該說(shuō)上述一系列股權(quán)交易及人事任免都是公事公辦，目的是推進(jìn)海發(fā)新世界大樓銷(xiāo)售。至于白平要求提升銷(xiāo)售話語(yǔ)權(quán)，明面上看也是為了提高房屋成交率。然而，接下來(lái)白平的一系列詭異操作，卻徹底暴露了其欲將公房私賣(mài)的企圖。

私刻印章另立賬戶的玄機(jī)

按理說(shuō)，成為匯發(fā)公司的董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理后，白平就是匯發(fā)公司名副其實(shí)的CEO，其在公司自然是說(shuō)一不二的。盡管匯發(fā)公司公章保管在公司員工劉琪手中，但只要白平吩咐一聲，劉琪定然照吩咐行事。然而匪夷所思的是，2001年1月至7月，白平竟在匯發(fā)公司及其他股東不知情的情況下，安排人員私刻了匯發(fā)公司印章及財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，并用其在當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行另行開(kāi)設(shè)了兩個(gè)匯發(fā)公司的賬戶。

公司現(xiàn)成的印章和賬戶不使用，卻要多此一舉另立門(mén)戶，作為匯發(fā)公司CEO的白平葫蘆里究竟賣(mài)的是什么藥呢？原來(lái)，此時(shí)的白平因欠下巨額外債，打起了低價(jià)售賣(mài)房產(chǎn)并將其侵吞的算盤(pán)。

2001年4月26日，被告人白平以匯發(fā)公司法定代表人身份與成都西物機(jī)電有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西物公司”）簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)（預(yù)售）合同，約定匯發(fā)公司以2800元/㎡的價(jià)格將海發(fā)新世界第9層面積4762㎡的房產(chǎn)銷(xiāo)售給西物公司，房款共計(jì)1360萬(wàn)元。5月9日，西物公司向白平私設(shè)的匯發(fā)公司農(nóng)行賬戶先期轉(zhuǎn)賬650萬(wàn)元。

一個(gè)月后的5月28日，白平故伎重演，這次他用同樣的方法將海發(fā)新世界大樓裙樓第12層面積2160㎡的房產(chǎn)銷(xiāo)售給四川兆隆商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兆隆公司”），得到房款300萬(wàn)元。

2001年6月，白平經(jīng)人介紹向云電光彩投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云電公司”）借款1000萬(wàn)元，但對(duì)方副董事長(zhǎng)鄒濤提出需以個(gè)人名義出借。6月21日，白平便以匯發(fā)公司法定代表人身份，使用私刻的公司印章與鄒濤簽訂了商品房買(mǎi)賣(mài)（預(yù)售）合同，約定匯發(fā)公司以4121元/㎡的價(jià)格將海發(fā)新世界第7層面積3026.37㎡的房產(chǎn)銷(xiāo)售給鄒濤，房款共計(jì)1247.30萬(wàn)余元。6月25日，白平以私刻的匯發(fā)公司財(cái)務(wù)章出具收到鄒濤代云電公司支付的購(gòu)房款1000萬(wàn)元的收據(jù)。次日，云電公司向廣東發(fā)展銀行申請(qǐng)1000萬(wàn)元匯票，收款人為匯發(fā)公司，收款賬戶為白平私設(shè)的匯發(fā)公司農(nóng)行賬戶。

2001年7月，白平再次以同樣的方法分別與四川農(nóng)資工貿(mào)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“農(nóng)資公司”）和四川啟明星投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟明星公司”）簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)（預(yù)售）合同，分別約定匯發(fā)公司以2412.5元/㎡的價(jià)格將海發(fā)新世界第7層面積1243.54㎡的房產(chǎn)銷(xiāo)售給農(nóng)資公司，房款共計(jì)300萬(wàn)元;以4470元/㎡的價(jià)格將海發(fā)新世界第5和第6層共9494㎡的房產(chǎn)銷(xiāo)售給啟明星公司，房款共計(jì)4042.66萬(wàn)余元。合同簽訂不久，兩家公司分別向白平私設(shè)的匯發(fā)公司農(nóng)行賬戶和建行賬戶轉(zhuǎn)賬300萬(wàn)元和4000萬(wàn)元。

就這樣，2001年4月至7月，白平未經(jīng)匯發(fā)公司董事會(huì)和全體股東研究同意，利用其擔(dān)任匯發(fā)公司法定代表人身份，虛構(gòu)海發(fā)新世界大樓需要工程掃尾資金，以低于市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格的方式與西物公司等單位簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同，并以私設(shè)的匯發(fā)公司賬戶收取款項(xiàng)共計(jì)6250萬(wàn)余元。

據(jù)查，白平收到上述款項(xiàng)后，將其中大部分資金用于償還個(gè)人債務(wù)，將其中450萬(wàn)元用于其任法定代表人的北京華世柏利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華世公司”）支付購(gòu)地規(guī)劃設(shè)計(jì)定金及購(gòu)地預(yù)付款，將其中30萬(wàn)元用于向兆隆公司支付借款利息。

截和巨額房款換來(lái)12年有期徒刑

世上沒(méi)有不透風(fēng)的墻，公房私賣(mài)的丑行一旦敗露，白平自然就成了過(guò)街的老鼠。2001年10月，白平將華世公司全部轉(zhuǎn)讓并獲轉(zhuǎn)讓費(fèi)2800萬(wàn)元。同年11月，白平攜款潛逃出境。2004年4月，白平潛回國(guó)內(nèi)并化名楊森林藏匿。2017年6月13日，警方在白平租住的成都市新都區(qū)將其抓獲歸案。6月17日，白平被正式逮捕。

針對(duì)檢察機(jī)關(guān)的指控，白平為自己的行為進(jìn)行了辯解，稱(chēng)其收購(gòu)了匯發(fā)公司的全部股份，有權(quán)決定銷(xiāo)售海發(fā)新世界大樓，無(wú)須董事會(huì)同意。而作為匯發(fā)公司法定代表人，其在簽訂合同時(shí)也向?qū)Ψ匠鼍吡斯緺I(yíng)業(yè)執(zhí)照，對(duì)方也清楚簽訂合同是為了抵押借款，自己向?qū)Ψ街Ц读私杩罾ⅲ瑳](méi)有欺騙行為。白平據(jù)此認(rèn)為，自己的行為不構(gòu)成合同詐騙罪和職務(wù)侵占罪，只構(gòu)成偽造公司印章罪。

白平的辯護(hù)人以案涉印章和交易賬戶雖系偽造或私自開(kāi)立，但并非虛構(gòu)，對(duì)外借款均系用于公司資金周轉(zhuǎn);房產(chǎn)真實(shí)存在，并未欺騙對(duì)方，能夠保障合同相對(duì)方的權(quán)利不會(huì)受到損害;白平擁有多家公司股權(quán)和資產(chǎn)，具有償還能力，所獲款項(xiàng)也已用于歸還經(jīng)營(yíng)債務(wù)等為由，稱(chēng)白平的行為不構(gòu)成合同詐騙罪。辯護(hù)人同時(shí)指出，西物公司等5家公司的案涉6250萬(wàn)元不是匯發(fā)公司實(shí)際占有和控制的財(cái)產(chǎn)，故白平的行為也不構(gòu)成職務(wù)侵占罪。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人白平利用擔(dān)任匯發(fā)公司法定代表人的職務(wù)便利，私刻單位印章與其他單位簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同，擅自處分單位資產(chǎn)，并利用私設(shè)的單位賬戶收取款項(xiàng)，非法占有單位資金6250萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成職務(wù)侵占罪。

針對(duì)辯護(hù)人所提案涉6250萬(wàn)元并非匯發(fā)公司占有和實(shí)際控制資金的意見(jiàn)，法院認(rèn)為，匯發(fā)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售海發(fā)新世界大樓，白平作為該公司法定代表人，以單位名義對(duì)外簽訂合同收取的款項(xiàng)，應(yīng)屬于單位所有，之所以脫離單位控制系因白平私刻單位印章和私設(shè)單位賬戶所致。針對(duì)辯護(hù)人所提白平對(duì)案涉6250萬(wàn)元無(wú)非法占有故意的意見(jiàn)，法院認(rèn)為，白平案發(fā)前有大額負(fù)債，通過(guò)私設(shè)單位賬戶取得6250萬(wàn)元后，其將大量款項(xiàng)用于歸還個(gè)人債務(wù)或其控制的其他公司經(jīng)營(yíng)，后又潛逃出境，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其對(duì)涉案6250萬(wàn)元具有非法占有的主觀故意。

2021年1月26日，四川省成都市中級(jí)人民法院對(duì)外公布白平職務(wù)侵占案一審判決結(jié)果：被告人白平犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑12年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)50萬(wàn)元;對(duì)被告人白平違法所得6250萬(wàn)元依法予以追繳，返還匯發(fā)公司。

（本文除白平外，其余人名均為化名）

編輯：黃靈? yeshzhwu@foxmail.com