四川公安發(fā)布10起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

在“5·15”全國公安機(jī)關(guān)打擊和預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日到來之際，四川公安機(jī)關(guān)對外發(fā)布近年來偵破的10起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例，旨在通過剖析案例，揭示犯罪手法，傳授防范知識，進(jìn)一步增強(qiáng)廣大人民群眾防范意識。

一、成都市公安機(jī)關(guān)破獲華**家（北京）金融服務(wù)外包有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案

2018年9月，成都市公安局錦江區(qū)分局對華**家（北京）金融服務(wù)外包有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。經(jīng)查，2017年9月以來，該公司運(yùn)營互聯(lián)網(wǎng)P2P平臺“華夏**金服”，累計(jì)非法吸資74.5億，涉及人數(shù)15.3萬人次。2019年4月，錦江區(qū)人民檢察院對錦江區(qū)分局立案偵查的相關(guān)犯罪嫌疑人提起公訴。2020年12月，錦江區(qū)人民法院一審分別判處13名被告人有期徒刑。另有兩人因涉及外省案件依法移送外省追訴。

二、成都市公安機(jī)關(guān)破獲四川金**投資理財(cái)信息咨詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案

2018年4月，成都市公安局成華區(qū)分局偵破四川金**投資理財(cái)信息咨詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，2014年初至2016年期間，張某以金**公司為融資平臺，以高額的利息回報(bào)，非法向社會不特定公眾吸收資金361萬元。2020年12月，成華區(qū)人民法院對張某依法判處有期徒刑。

三、南充市公安機(jī)關(guān)破獲李某龍等人妨害信用卡管理案

2020年3月，南充市順慶區(qū)公安分局破獲李某龍等人涉嫌妨害信用卡管理案。經(jīng)查，李某龍等人為謀取非法利益，從四川南充順慶區(qū)、嘉陵區(qū)等多個(gè)辦卡團(tuán)伙處收購銀行卡“四件套”（身份證復(fù)印件、銀行卡、U盾、手機(jī)卡），通過快遞郵寄至云南省的收貨人。通過循線追蹤，公安機(jī)關(guān)共抓獲買賣、運(yùn)輸銀行卡、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、電信詐騙犯罪嫌疑人62名，搗毀存儲窩點(diǎn)2個(gè)，現(xiàn)場扣押快遞包裹391個(gè)，銀行卡3800多張。目前，南充市順慶區(qū)人民法院對李某龍、儂某庭、劉某軍等人依法判處有期徒刑。

四、成都市公安機(jī)關(guān)破獲何某某等人妨害信用卡管理案

2020年3月，成都市金堂縣公安局立案偵辦何某某等人妨害信用卡管理案，通過精心組織部署，縝密開展偵控，成功摧毀了一個(gè)以何某某為首的從事辦卡銷卡的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員10人。2020年11月9日，金堂縣人民法院對何某某、趙某某等人依法判處有期徒刑，并處罰金。

五、綿陽市公安機(jī)關(guān)破獲睿**建材有限公司虛開增值稅專用發(fā)票案

2020年1月，綿陽市公安局立案偵辦四川睿**建材有限公司等4家企業(yè)虛開發(fā)票案。經(jīng)分析研判，該犯罪團(tuán)伙在沒有任何真實(shí)貨物交易的情況下，利用疫情期間網(wǎng)上申報(bào)發(fā)票的便利，向全國326余家受票企業(yè)和個(gè)人暴力虛開增值稅普通發(fā)票2234份，涉及金額2.01億余元，稅額584萬余元，價(jià)稅合計(jì)2.07億余元。經(jīng)公安部經(jīng)偵局審批發(fā)起全國涉稅會戰(zhàn)2020-1號戰(zhàn)役，會戰(zhàn)中偵破虛開發(fā)票案件12起，打擊處理犯罪嫌疑人15名，搗毀位于成都的一個(gè)暴力虛開發(fā)票窩點(diǎn)，抓獲研發(fā)銷售高仿稅控軟件及制售假發(fā)票犯罪嫌疑人15名，打掉假票驗(yàn)證平臺，摧毀犯罪全鏈條。

六、涼山州公安機(jī)關(guān)破獲上*商貿(mào)有限公司虛開增值稅專用發(fā)票案

2020年6月，涼山州公安機(jī)關(guān)立案偵辦涼山州上*商貿(mào)有限公司虛開發(fā)票案，經(jīng)研判發(fā)現(xiàn)涉及四川、安徽、河南、云南、貴州、重慶、山東、江西等8個(gè)省市共計(jì)72家空殼公司涉及虛開增值稅專用發(fā)票7567張，價(jià)稅合計(jì)金額20余億元，稅額2.3余億元。經(jīng)公安部經(jīng)偵局審批發(fā)起全國涉稅會戰(zhàn)2020-2號戰(zhàn)役，會戰(zhàn)中全國各涉案地共立案11起，抓獲犯罪嫌疑人31人，打掉3個(gè)專業(yè)虛開團(tuán)伙，凍扣涉案資金2800萬余元。

七、瀘州市公安機(jī)關(guān)破獲“7·15”虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅案

2020年7月瀘州市公安機(jī)關(guān)立案偵辦“7·15”虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅案，涉及全國11?。ㄊ校?0余家開票企業(yè)，涉及金額6.48億余元，稅額8900萬余元，價(jià)稅合計(jì)7.38億余元。專案組對在柬埔寨西港、深圳、鄭州、南昌、瀘州等地對利用“智能終端出口”為幌子，實(shí)施虛開騙稅的7個(gè)犯罪團(tuán)伙。經(jīng)公安部經(jīng)偵局審批發(fā)起全國涉稅會戰(zhàn)2020-12號戰(zhàn)役會戰(zhàn)中抓獲犯罪嫌疑人35人。

八、廣安市公安機(jī)關(guān)破獲莫某等人串通投標(biāo)案

2020年3月，廣安市公安局破獲莫某等人串通投標(biāo)案。經(jīng)查：2015年6月以來，莫某等人用自己名下或?qū)嶋H控制的廣安易*科技有限公司、四川卓**信息技術(shù)有限公司等4家公司，通過出借公司資質(zhì)或關(guān)聯(lián)其他企業(yè)等方式與上海某東電腦股份公司、北京某達(dá)信息技術(shù)公司等10家公司在廣安市某政府采購項(xiàng)目中串通投標(biāo)，從中牟取非法利益，項(xiàng)目涉案金額高達(dá)2200余萬元。目前，廣安華鎣市人民法院判處莫某有期徒刑并處罰金。

九、內(nèi)江市公安機(jī)關(guān)破獲陳某等人串通投標(biāo)案

2020年5月，內(nèi)江隆昌市公安局破獲了一起在政府防汛抗旱物資采購項(xiàng)目招投標(biāo)過程中串通投標(biāo)案件。經(jīng)查，2017年4月，犯罪嫌疑人陳某指使唐某、杜某等人分別使用成都某機(jī)電設(shè)備有限公司、成都某商貿(mào)有限公司、成都某標(biāo)牌展示制造有限公司等7家公司資質(zhì)參與政府防汛抗旱物資采購項(xiàng)目招投標(biāo)，并采取制定投標(biāo)報(bào)價(jià)區(qū)間，串通投標(biāo)價(jià)格，統(tǒng)一墊付投標(biāo)保證金等方式，中標(biāo)兩個(gè)采購項(xiàng)目，該3人非法獲利110萬余元。2021年1月，隆昌市人民法院對陳某、唐某、杜某判處有期徒刑并處罰金。

十、廣元市公安機(jī)關(guān)破獲“3·05”系列串通投標(biāo)案

2019年4月，廣元市旺蒼縣公安局破獲“3·05”系列串通投標(biāo)案，打掉圍標(biāo)團(tuán)伙4個(gè)，查處圍標(biāo)串標(biāo)項(xiàng)目30個(gè)，非法中標(biāo)金額約4.1億元，追繳違法所得677萬余元。經(jīng)查：2016年10月至2018年11月，犯罪嫌疑人王某某等17人先后在某中學(xué)還建項(xiàng)目、某土地整理項(xiàng)目、某醫(yī)院分院建設(shè)項(xiàng)目等對外公開招標(biāo)項(xiàng)目中，組織1200余家公司在廣元市內(nèi)圍標(biāo)、串標(biāo)，嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序，造成重大社會影響。2020年11月2日，廣元市旺蒼縣人民法院對王某某、李某某等5人判處有期徒刑。