電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)專(zhuān)家呼吁突出源頭治理

侯建斌

工業(yè)和信息化部近日在北京召開(kāi)信息通信行業(yè)防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作電視電話會(huì)議，對(duì)信息通信行業(yè)深入推進(jìn)防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作進(jìn)行再動(dòng)員、再部署。

“工業(yè)和信息化部高度重視防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，多措并舉持續(xù)整治重點(diǎn)業(yè)務(wù)和突出問(wèn)題，積極推進(jìn)技術(shù)手段建設(shè)，支撐配合公安機(jī)關(guān)嚴(yán)打電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，取得階段性成效?！惫ば挪坑嘘P(guān)負(fù)責(zé)人指出，面對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪新特點(diǎn)和復(fù)雜形勢(shì)，全行業(yè)將防范治理工作作為重要政治任務(wù)，并配合公安機(jī)關(guān)深入推進(jìn)防范治理工作，維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。

業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，當(dāng)前，我國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢(shì)依然嚴(yán)峻，“賭博殺豬盤(pán)”“刷單貸款”“投資理財(cái)”等詐騙行為頻繁發(fā)生。防范打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作是一項(xiàng)復(fù)雜系統(tǒng)工程，建議進(jìn)一步突出源頭治理和綜合治理，建立健全行業(yè)反詐工作體系。

多方共治效果明顯

近年來(lái)，我國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪力度持續(xù)加大。2020年，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件32.2萬(wàn)起，抓獲犯罪嫌疑人36.1萬(wàn)名，止付凍結(jié)涉案資金2722億元，勸阻870萬(wàn)名群眾免于被騙，累計(jì)挽回經(jīng)濟(jì)損失1876億元。

反詐防詐需要全社會(huì)共同參與。4月27日，中宣部、公安部在京聯(lián)合啟動(dòng)“全社會(huì)反詐總動(dòng)員”全國(guó)反詐防詐系列宣傳活動(dòng)。根據(jù)活動(dòng)安排，全國(guó)范圍內(nèi)將同步開(kāi)展“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集中宣傳月”活動(dòng)，著力構(gòu)建立足社區(qū)、覆蓋全社會(huì)的反詐宣傳體系，持續(xù)掀起全社會(huì)共同反詐的新熱潮。

公安部副部長(zhǎng)、國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議召集人杜航偉強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決把犯罪分子的囂張氣焰打下去。堅(jiān)持打防結(jié)合、防范為先，綜合采取多種防范措施，積極構(gòu)建系統(tǒng)嚴(yán)密的防范管控體系和覆蓋全社會(huì)的反詐宣傳體系。

在工信領(lǐng)域，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理工作也在積極開(kāi)展：組織開(kāi)展涉詐電話卡專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)整頓辦卡、收卡、販卡等環(huán)節(jié)違法違規(guī)行為，僅2020年通報(bào)點(diǎn)名和約談問(wèn)題企業(yè)69家123次;建立部、省企業(yè)三級(jí)聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的協(xié)同配合，累計(jì)為各級(jí)公安機(jī)關(guān)提供涉詐線索近100萬(wàn)條，協(xié)助勸阻受害用戶293萬(wàn)人……

“工信部持續(xù)推進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理工作，取得階段性明顯成效。2020年全國(guó)詐騙電話月均被舉報(bào)量較2016年下降43%?！敝袊?guó)信息通信研究院副院長(zhǎng)、信息通信行業(yè)反詐中心負(fù)責(zé)人魏亮透露，已初步建成覆蓋各地方、各企業(yè)的技術(shù)手段，僅2020年1月14日全國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作電視電話會(huì)議以來(lái)，累計(jì)攔截涉詐電話7.3億次、短信15.5億條，處置涉詐號(hào)碼1865萬(wàn)余個(gè)。

企業(yè)的相關(guān)做法同樣可圈可點(diǎn)：中國(guó)電信連續(xù)5年開(kāi)展“長(zhǎng)春”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，在云南重點(diǎn)地區(qū)、物聯(lián)網(wǎng)卡重點(diǎn)業(yè)務(wù)治理方面成效明顯;中國(guó)移動(dòng)在行業(yè)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)對(duì)涉詐失信人員的限制;中國(guó)聯(lián)通依托大數(shù)據(jù)分析處置平臺(tái)實(shí)現(xiàn)涉詐號(hào)碼一點(diǎn)處置。

需整合能力和資源

成績(jī)顯著，然而詐騙形勢(shì)依然嚴(yán)峻。魏亮說(shuō)，隨著治理工作走向深入，詐騙呈現(xiàn)從電話詐騙向互聯(lián)網(wǎng)詐騙轉(zhuǎn)移趨勢(shì)。去年電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件85%以上是通過(guò)QQ、微信實(shí)施，30%以上是通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)移贓款。

“技術(shù)對(duì)抗性日益增強(qiáng)?！蔽毫琳f(shuō)，“貓池”等技術(shù)工具被犯罪分子大量運(yùn)用，“殺豬盤(pán)”等典型詐騙手法存活周期長(zhǎng)，且涉及婚戀交友、即時(shí)通訊、資金支付等多個(gè)業(yè)務(wù)平臺(tái)，讓用戶防不勝防。而且，詐騙手法不斷翻新。2020年監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)新型詐騙手法300余種，其中購(gòu)物類(lèi)、貸款類(lèi)詐騙較為多發(fā)，占比分別達(dá)40%、30%。

當(dāng)然，也有一些人群存在貪圖小便宜的心理，向不法分子出售、出租身份證件辦理電話卡，或售賣(mài)自己名下電話卡被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

近年來(lái)，個(gè)人信息泄露事件頻發(fā)，詐騙分子通過(guò)“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”獲取大量個(gè)人信息，導(dǎo)致電信網(wǎng)絡(luò)詐騙針對(duì)性極強(qiáng)，迷惑性極高，難以有效分辨。

魏亮提醒，同樣值得警惕的是，有組織犯罪猖獗，涉詐窩點(diǎn)從境內(nèi)轉(zhuǎn)移到境外，倒賣(mài)電話卡和網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)、盜取販賣(mài)個(gè)人信息、制作銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)黑客工具等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈不斷升級(jí)。“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙已經(jīng)成為貫通上中下游各環(huán)節(jié)的有組織犯罪鏈條。”

“與之不相適應(yīng)的是，防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作還存在一些短板亟待補(bǔ)齊。”魏亮舉例說(shuō)，部分企業(yè)不同程度存在“重發(fā)展、輕安全”的思想，安全管理存在漏洞。比如代理渠道管理不嚴(yán)，導(dǎo)致其規(guī)避實(shí)名要求銷(xiāo)售高風(fēng)險(xiǎn)卡，網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)實(shí)名登記管理審核不嚴(yán)，業(yè)務(wù)管理仍存在薄弱環(huán)節(jié)，風(fēng)控防控措施不完善，電話卡“實(shí)名不實(shí)人”等問(wèn)題依然存在。

另外，“協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制需進(jìn)一步加強(qiáng)，能力、資源需進(jìn)一步整合?！蔽毫琳f(shuō)，協(xié)同治理工作涉及主體多、鏈條長(zhǎng)，存在各方之間信息共享不到位、溝通交流不及時(shí)，相關(guān)技術(shù)手段各自為戰(zhàn)、缺乏高效聯(lián)動(dòng)能力等問(wèn)題，無(wú)法形成行業(yè)合力，難以有效應(yīng)對(duì)跨地域、跨網(wǎng)絡(luò)、跨企業(yè)作案“新常態(tài)”，需要對(duì)現(xiàn)有能力和資源進(jìn)行整合，形成一體化防范處置能力。

深入推進(jìn)斷卡行動(dòng)

對(duì)于信息通信行業(yè)防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，工信部進(jìn)行了全面部署。

據(jù)工信部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，工信部將要求健全部省兩級(jí)行業(yè)主管部門(mén)與公安機(jī)關(guān)協(xié)作配合機(jī)制，完善部、省、企協(xié)同的行業(yè)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，形成統(tǒng)一聯(lián)動(dòng)、責(zé)任明晰、機(jī)制暢通、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的工作體系。

同時(shí)，堅(jiān)持技管結(jié)合、以技管網(wǎng)，統(tǒng)籌調(diào)度全行業(yè)反詐技術(shù)資源，提升部省兩級(jí)反詐平臺(tái)能力，強(qiáng)化重點(diǎn)業(yè)務(wù)技術(shù)監(jiān)管能力建設(shè)，構(gòu)建起全國(guó)一體化的技術(shù)防控體系。

嚴(yán)肅落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡等重點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整治，下大力氣解決一批重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，堅(jiān)決從根源上堵住行業(yè)問(wèn)題漏洞。進(jìn)一步提升大數(shù)據(jù)涉詐線索分析能力，壓緊壓實(shí)電信和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)安全管理責(zé)任，鞏固深化反詐長(zhǎng)效治理機(jī)制。

針對(duì)當(dāng)前行業(yè)治理中最為緊迫的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡管理問(wèn)題，工信部給出的解題思路是，將以更嚴(yán)格精準(zhǔn)治理措施，深入推進(jìn)“斷卡行動(dòng)”：一是建立完善“二次實(shí)人認(rèn)證”、快速停復(fù)機(jī)協(xié)同工作機(jī)制;二是強(qiáng)化異常卡監(jiān)測(cè)，著力清理整頓“睡眠卡”“靜默卡”“一證多卡”、虛擬運(yùn)營(yíng)商存量卡等高風(fēng)險(xiǎn)號(hào)卡;三是加大對(duì)涉詐互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)及網(wǎng)上涉詐信息的關(guān)聯(lián)處置力度;四是通過(guò)強(qiáng)化績(jī)效考核、優(yōu)化調(diào)整考核指標(biāo)、建立掛牌整治制度等方式進(jìn)一步夯實(shí)企業(yè)反詐責(zé)任體系。

“防范打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作是一項(xiàng)復(fù)雜系統(tǒng)工程，建議進(jìn)一步突出源頭治理和綜合治理，建立健全行業(yè)反詐工作體系?！蔽毫琳J(rèn)為，要提升涉詐信息研判處置和技術(shù)攻關(guān)，探索“貓池”等涉詐技術(shù)難題的解決方式，發(fā)揮信息通信行業(yè)“全程全網(wǎng)”和技術(shù)優(yōu)勢(shì);同時(shí)，依托行業(yè)數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)涉案號(hào)碼“一鍵處置”和對(duì)受害用戶的及時(shí)勸阻。