電信網(wǎng)絡詐騙的偵查困境及出路

盧小倩

【摘要】? ? 電信網(wǎng)絡的發(fā)達和普及，隨之而來的是“非接觸性”網(wǎng)絡詐騙犯罪的誕生。電信網(wǎng)絡詐騙類案件近年高發(fā)、多發(fā)，嚴重侵害人民群眾的財產(chǎn)安全和合法權益，破壞社會誠信，影響社會的和諧穩(wěn)定。相對于傳統(tǒng)犯罪，此類犯罪異時空作案，隱蔽性極強，給偵查活動造成了極大的困難，實踐中普遍存在打擊難的問題。本文旨在論述電信網(wǎng)絡詐騙的偵查困境，針對該偵查困境提出相關對策。

【關鍵詞】? ? 電信網(wǎng)絡詐騙? ? 偵查困境? ? 路徑選擇

當前，電信網(wǎng)絡詐騙呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢，并日益呈現(xiàn)出地域化、精準化、手段多樣化等特點，嚴重威脅著人民財產(chǎn)的安全。[1]與傳統(tǒng)詐騙犯罪最大的區(qū)別是非接觸性。然而正是由于其隱蔽性極強，在發(fā)案時公安機關往往無法及時有效地偵破并追回被騙財產(chǎn)。如何打破偵查困境，提高破案效率，精準打擊電信網(wǎng)絡詐騙是目前我國公安機關急需解決的一大問題。

一、電信網(wǎng)絡詐騙的特征

1.1發(fā)案率高

盡管電信網(wǎng)絡詐騙是一種新型犯罪，但網(wǎng)絡技術的發(fā)展日新月異。電信網(wǎng)絡詐騙以每年20%的速度增長。[2]可想而知近幾年來其高發(fā)的態(tài)勢絲毫不亞于傳統(tǒng)的財產(chǎn)犯罪，甚至隨著第三方支付的普及，傳統(tǒng)接觸性的詐騙犯罪開始轉變?yōu)榫W(wǎng)絡詐騙。然其犯罪行為的異時空和隱蔽性使得公安機關難以展開偵查活動，客觀上使得電信網(wǎng)絡詐騙的實施者侵犯了人民的財產(chǎn)，卻沒有得到相應的刑事處罰。即犯罪成本低，故而越來越多的人存僥幸心理在這條犯罪之路上一去不復返，電信網(wǎng)絡詐騙從而呈現(xiàn)出發(fā)案率高的特征。

1.2犯罪主體呈集團化

從最高人民法院于2019年11月19日發(fā)布的十大電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的典型案例來看，十大典型案中有六成為組織犯罪，甚至高達69人的犯罪集團。如李時權等69人詐騙案中，“2016年1月至2016年12月15日期間，該犯罪集團在寧夏回族自治區(qū)固原市設立十個詐騙窩點，由多名下線詐騙人員從“有緣網(wǎng)”“百合網(wǎng)”等婚戀交友網(wǎng)站上獲取全國各地被害人信息，利用手機微信、QQ等實時通訊工具將被害人加為好友，再冒充單身女性以找對象、交朋友為名取得被害人信任，能騙來加入組織的加入組織，不能騙來的向其索要路費、電話費、疾病救治費等費用，對不特定的被害人實施詐騙活動，詐騙犯罪活動涉及全國31個省市自治區(qū)，詐騙非法所得920余萬元?！?

可見，犯罪主體呈現(xiàn)出組織化的特征，因以團伙實施的犯罪更易壯大其犯罪集團，拓展其犯罪地域和對象，從而提高犯罪效率，增進犯罪集團的“收入”。

1.3犯罪手法復雜、技術含量高

電信網(wǎng)絡詐騙犯罪手段多樣，如冒充單身女性騙取被害人信任、虛構中獎、利用被害人家庭信息發(fā)布救急消息等，以上的電信網(wǎng)絡詐騙手段較為典型。最令人膽戰(zhàn)心驚的是，電信網(wǎng)絡技術的發(fā)達所帶來的人臉替換技術，即使發(fā)起網(wǎng)絡視頻也無法識別是否本人。2020年10月份江西一位60多歲的婦女迷戀上了明星“假靳東”導致家庭矛盾的新聞就引發(fā)人們熱議，2視頻中的“假靳東”有著與真明星靳東一樣的樣貌與聲音，這背后強大的網(wǎng)絡技術支撐令人毛骨悚然。

1.4作案不受時空限制、所涉地域廣

電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙的指揮人員通常隱藏在我國境外，如將網(wǎng)平臺管理維護窩點等架設于境外，而轉賬取款窩點、地下錢莊等分布在境內(nèi)，這種境內(nèi)外勾結作案，跨境取款的行為使該類犯罪呈現(xiàn)出明顯的跨地區(qū)、跨國、跨境大范圍作案特征，并且犯罪主體從世界范圍來看呈現(xiàn)出一定程度的分散性，導致偵查機關難以集中鎖定主要犯罪嫌疑人，無疑加大了打擊難度。[3]

二、電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的偵查困境

2.1嫌疑人鎖定難

正如上文所述電信網(wǎng)絡詐騙的特點決定了偵查活動難以開展。電信網(wǎng)絡詐騙的跨區(qū)域與跨境性，使得偵查機關難以鎖定犯罪嫌疑人。

此外，犯罪嫌疑人在實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪時所使用的手機等通訊工具多是采用虛假身份開戶或是開戶不記名的，其正是借助了網(wǎng)絡的虛擬性和非接觸性，達到了隱匿身份的目的，因而偵查人員即便獲知了實施犯罪所使用的電話號碼也難以查到真實的開戶身份，更不用說追蹤其真身所在了。[4]

其次，即使公安機關確定了犯罪嫌疑人的身份，但面對眾多繁雜的虛擬的賬號，通過現(xiàn)有的網(wǎng)絡技術仍難以第一時間偵探犯罪嫌疑人的棲身地。之后再通過網(wǎng)絡技術研判出犯罪嫌疑人的真身所在地，根據(jù)實際中犯罪嫌疑人的反偵查能力，公安機關展開追蹤時恐怕早就人去樓空了。

2.2跨境打擊難

為逃避國內(nèi)公安機關的追捕，越來越多的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪主體將窩點設在境外，如老撾、柬埔寨、越南等東南亞國家。其租用國外的服務器、招募人員進行詐騙，然而因涉及到一國司法主權的問題，跨境偵查需要犯罪窩點所在地的國家配合，偵查取證的困難之處在于實踐中窩點所在地國家往往不予配合，不僅是因為一國司法主權的問題，一大原因是該犯罪集團給當?shù)貛砹司薮蟮呢斦杖?，故有些國家甚至給犯罪集團提供庇護。[5]即使其予以配合，然東南亞的一些國家技術設備普遍較為落后，使得偵查活動不可避免地受到阻礙。其次，偵查機關再進行跨境追捕時往往會耗費極大的警力、時間和金錢，大大地超出了所提供的追捕資金總額。

2.3取證難

電信網(wǎng)絡詐騙的非接觸性、隱蔽性、技術含量高、跨境犯罪等特征決定了偵查機關的取證難度。首先，網(wǎng)絡犯罪的非接觸性使得被害人不能具象化犯罪主體，無法提供有力的追捕證據(jù)。其次，電信網(wǎng)絡詐騙的犯罪行為地和犯罪結果地往往不在同一地方，這使得偵查機關需要耗費大量的金錢和時間，取證成本高。并且電子數(shù)據(jù)作為電信網(wǎng)絡詐騙最重要的的證據(jù)往往具有時效性，由于其儲存網(wǎng)絡的不確定性，往往會使偵查機關失去重要的證據(jù)，導致證據(jù)鏈斷裂。

以上為偵查機關對于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪偵查活動的主要困境，此外，我國偵查機關還存在偵查人員經(jīng)驗不足，不夠專業(yè)、技術設備更新慢無法及時破解電信詐騙集團的技術等問題。隨著電信網(wǎng)絡詐騙日益高發(fā)，其對人民財產(chǎn)造成嚴重危害，破壞社會秩序，公安機關急需解決此類案件偵查難的困境，以下為筆者對于我國偵查機關對于此類案件偵查難所提出的對策。

三、電信網(wǎng)絡詐騙偵查困境的出路選擇

3.1健全跨地區(qū)、跨境反電信網(wǎng)絡詐騙偵查協(xié)作機制

1、國內(nèi)各地區(qū)公安加強協(xié)同作戰(zhàn)、建立督促和歸責機制

針對電信網(wǎng)絡詐騙涉及地域廣的特點，我國各地區(qū)公安機關應樹立“大局意識”，加強警務合作?？梢员本⑻旖?、河北三省公安機關所簽訂的《京津冀三省跨區(qū)域刑偵警務合作框架協(xié)議》為列，將各地區(qū)警務協(xié)作常態(tài)化，加強各地區(qū)公安機關的交流合作、經(jīng)驗總結，為以后偵查案件研判積累經(jīng)驗，提高破案效率。

其次，應建立督促和歸責機制。目前我國偵查機關未能建立大局意思，即存在只負責本轄區(qū)的案件，跨地區(qū)的案件偵辦存在各個機關相互推脫的情況。之所以如此，一方面是公安機關為避免不能破案所應承擔的不利風險，另一方面是缺少相關的督促和歸責機制。因此，筆者認為，首先，應該完善我國關于跨地區(qū)案件偵辦的歸責機制的相關制度，明確跨地區(qū)案件偵辦的責任，并建立相應的督促機制，防止各省各市各地區(qū)之間出現(xiàn)偵辦案件相互推脫的情況。

2、完善跨境反電信網(wǎng)絡詐騙的協(xié)作機制

國家應加強與境外國家的司法合作與交流，可通過簽訂國家間的協(xié)議建立境內(nèi)外反電信網(wǎng)絡詐騙的治理機制，其一可簡化對于此類案件的偵查審批手續(xù)，使得公安機關能夠及時、精準地打擊網(wǎng)絡詐騙犯罪。其二，境內(nèi)外協(xié)作機制不僅包括警務方面的配合。還應包括打擊電信網(wǎng)絡詐騙的技術交流，因犯罪集團移師的海外通常為東南亞國家，而東南亞國家由于技術設備較為落后，而犯罪集團實施網(wǎng)絡詐騙往往呈現(xiàn)技術含量高的特點，這使得警方無法及時有效的進行偵查活動，造成犯罪泛濫。因此，對于海外的偵查活動，可進行偵查技術的交流，及時精準地打擊犯罪，提高電信網(wǎng)絡詐騙的犯罪成本。

3.2培養(yǎng)專業(yè)隊伍，提高對偵查人員能力的要求

打擊網(wǎng)絡詐騙犯罪是一項技術性、專業(yè)性較強的偵查工作，然而我國偵查隊伍對于此類案件地偵查目前普遍存在不夠專業(yè)的問題，難以有效地打擊整治。因此，公安機關需要建議一支專業(yè)的反電信網(wǎng)絡詐騙的隊伍，可通過專門對于此類案件進行人才培訓。另一方面，可建立復合型人才。即既要求其提高偵查能力，又可對其進行網(wǎng)絡技術的培訓。

3.3優(yōu)化偵查資源配置

對于此類技術含量高的犯罪案件，我國公安機關偵查的一大困境便是沒有專業(yè)的技術及設備的支撐。專業(yè)的技術和設備是公安機關展開偵查工作是否順利的決定性因素。如對網(wǎng)絡詐騙的電子證據(jù)的保存、精準追蹤犯罪嫌疑人的窩點、以及其銀行款項的流向等都要求公安機關必須投入一定的專業(yè)技術和設備，并充分發(fā)揮科技設備在犯罪偵查中的作用，才能保證偵查工作的順利完成。

3.4建立合理的利益補償機制

據(jù)統(tǒng)計，2018年全國案件總數(shù)相較于2017年、2016年分別下降10.96% 、34.98%，涉案總金額相應下降15.93% 、36.63%。但是，個別省份發(fā)案率高于其他地區(qū)平均發(fā)案水平，區(qū)域犯罪形勢仍然嚴峻。[6]由此可見我國依然存在著高危地區(qū)。而高危地區(qū)每年需要承擔巨大的偵查壓力，在偵查此類案件時往往花費巨大的時間和金錢成本和精力，對于此類地區(qū)可建立利益補償機制，對于其偵成本進行補償，從而填補地方公安偵查經(jīng)費的漏洞。其次，可以該利益補償機制可具化為利益補償金庫，對于在案件偵辦中表現(xiàn)突出的人員進行獎勵，調(diào)動公安的積極性。

四、結語

面對電信網(wǎng)絡詐騙十分嚴峻的形勢，我國應完善相關督促和歸責制度的立法，公安機關應加強各地區(qū)的警務合作，優(yōu)化偵查研判技術，充分利用公安機關內(nèi)部各警種的偵查優(yōu)勢和資源以及加強各區(qū)域之間偵查案件的經(jīng)驗交流，積累案件研判經(jīng)驗，培養(yǎng)專門的技術人才，建立利益補償機制，為偵查工作提供良好的經(jīng)濟支撐。只有如此，才能更有效地打擊和遏制電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，提高犯罪成本，更好地維護人民的財產(chǎn)安全和社會經(jīng)濟秩序的穩(wěn)定。

參? 考? 文? 獻

[1]劉亞靜.偵查經(jīng)營策略在電信網(wǎng)絡詐騙防范中的作用[J].遼寧公安司法管理干部學院學報，2019（2）：24.

[2]馮鴻波.電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的偵查困境及打擊對策[J].森林公安，2020（3）：12.

[3]強文燕.我國電信網(wǎng)絡詐騙犯罪面臨的偵查困境與出路選擇[J].鐵道警察學院學報，2017（2）：31.

[4]王曼.電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的偵查困境及破解對策研究[D].西南政法大學，2018：34.

[5]宋光帥.電信網(wǎng)絡詐騙犯罪偵查對策研究[D].中國人民公安大學，2020：22.

[6]謝玲.基于NVIVO11的電信網(wǎng)絡詐騙案件偵查邏輯模型的建構與應用[J].中國人民公安大學學報（自然科學版），2020（1）：85.