湖北：抽調(diào)警力 成立專班 集中攻堅 四個月打擊電詐戰(zhàn)果豐碩 經(jīng)驗機制全省推廣

為有效解決電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件多發(fā)、基層公安機關(guān)破案資源短缺等問題，2020年9月，湖北省公安廳從全省抽調(diào)308名骨干警力，成立打擊整治專班，在孝感、仙桃、武漢黃陂組建三個集中攻堅隊，立足當(dāng)?shù)?、輻射全省，組織開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集中攻堅行動。4個月過去，他們亮出了成績單：全省電詐案件破案率同比上升12個百分點，環(huán)比上升20個百分點，4個月破案占全年近70%；繳獲涉案“兩卡”20余萬張，封停涉案手機號、QQ、微信、網(wǎng)站30余萬個，同比增長12倍；止付資金同比增長12倍，凍結(jié)資金同比增長3倍。

今年1月起，專班民警陸續(xù)返回原單位。人回去了，工作也要回到原點？答案是否定的。一套快發(fā)現(xiàn)、快止付、快打擊、快深挖、快溯源的打擊治理新機制建立推廣，一套行之有效的戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)法總結(jié)固化。更關(guān)鍵的是，一批擁有最新理念、掌握最新技術(shù)、實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富的“電詐獵人”，奔赴荊楚各地。308人就像308顆種子，開始在全省各地生根、發(fā)芽。跟班學(xué)、結(jié)對練、互借鑒，各地公安機關(guān)立足自身優(yōu)勢特點，充分吸收專班經(jīng)驗，創(chuàng)新本土打治電詐模式，捷報頻傳。集中攻堅行動點亮的星星之火，在荊楚大地漸成燎原之勢。

協(xié)同作戰(zhàn) 匯聚警種優(yōu)勢

“以前是警種各自為戰(zhàn)，現(xiàn)在必須打協(xié)同戰(zhàn)、合成戰(zhàn)?！苯獋ナ且瞬泄簿挚萍夹畔⑻幍墓歉擅窬?，業(yè)務(wù)特長是公安數(shù)據(jù)模型研發(fā)。2020年9月，他被抽調(diào)到孝感攻堅隊，專門負(fù)責(zé)分析電信詐騙前科人員信息，建立分析模型，挖掘高危人員。

“此前，我對打擊電詐并沒有很深刻的認(rèn)識，認(rèn)為這項工作刑偵部門才是主角，科信部門只需協(xié)同配合，有時連配角都算不上?！苯獋フf，省公安廳集中攻堅的經(jīng)歷顛覆了他的認(rèn)知，“科信部門必須深度參與這項工作，否則偵查部門的想法不能落地，技術(shù)部門的優(yōu)勢不能發(fā)揮，打擊和防范的頑瘴痼疾都無法解決。”

歸建后，姜偉偉立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報專班的優(yōu)勢和戰(zhàn)法，并就公安科信服務(wù)打防電信詐騙提出具體建議：分析工商大數(shù)據(jù)，推送異常對公賬戶，開展精準(zhǔn)打擊；比對電信詐騙受害人信息，挖掘分析高危區(qū)域、重點行業(yè)、年齡階段，開展精準(zhǔn)防范……從刑偵單打獨斗，到刑偵、治安、網(wǎng)安、科信等七個小組聚力攻堅、七路人馬配合協(xié)作，壁壘打通了、機制順暢了，宜昌公安的合成作戰(zhàn)又碰撞催生出新的技戰(zhàn)法。

襄陽民警王秀峰在省公安廳專班工作期間，重點參與研究幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的法律適用問題和行業(yè)內(nèi)部懲戒問題。通過與警官學(xué)院、檢察院、法院、三大電信運營商、銀行等多部門專家的多次會商，他和同事設(shè)計制作涉“兩卡”人員詢問、訊問筆錄模板，明確了訊問、詢問重點，極大提高了電詐案件的辦案質(zhì)量、辦案效率?！皡f(xié)同戰(zhàn)要體現(xiàn)在每一個具體環(huán)節(jié)中，只有做好了每一個細(xì)節(jié)，才能一步步積累制勝的砝碼?！蓖跣惴逭f。

預(yù)警止付 做實專業(yè)平臺

“老百姓有時更關(guān)心的不是破了多少案件、抓了多少人，而是他們辛辛苦苦掙的錢，警察追不追得回來?！彪S州民警何波說。從省公安廳專班回到隨州后，他積極向領(lǐng)導(dǎo)匯報，推動反詐中心實體化運作。補充警力，開通“96110”24小時反詐專線，推動查詢、止付、凍結(jié)“三同步”措施……一套組合拳下來，隨州止付涉詐資金數(shù)、凍結(jié)涉詐資金數(shù)顯著增長。實體化運作的反詐中心，成為發(fā)案前預(yù)警攔截、發(fā)案后止付凍結(jié)的重要載體。

1月20日，湖北省公安廳江漢油田公安局成立反詐中心，搭建反詐預(yù)警系統(tǒng)平臺發(fā)布預(yù)警信息，并根據(jù)預(yù)警等級分級分類實施勸阻。試運行以來，預(yù)警對象不僅覆蓋了本地，還向周邊潛江、沙洋等縣市輻射，僅第一周就成功勸阻282起，止損金額165.5萬元?！耙郧爸荒茏吩隍_子屁股后面跑，非常被動。有了預(yù)警系統(tǒng)，真正實現(xiàn)了敵未動我先知，從源頭上減少發(fā)案，降低了群眾財產(chǎn)損失?！狈丛p中心民警艾歡感嘆。與此同時，油田公安的“無詐無盜無毒”小區(qū)創(chuàng)建工作也開展得有聲有色。對于正在遭受詐騙或電話勸阻無效的對象，反詐中心可快速聯(lián)動轄區(qū)派出所民警上門勸阻，構(gòu)建起預(yù)警防范電詐案件的快速處置閉環(huán)?！敖拥诫娫拕裎覄e轉(zhuǎn)賬我還沒當(dāng)回事，馬上社區(qū)鄒警官就上門了，我才醒悟過來。退休金保住了?！闭勂鸩铧c被騙的經(jīng)歷，潛江的王女士仍心有余悸。

十堰以偵辦鄖西“9·27”電信詐騙專案為契機，抽調(diào)市縣兩級刑偵、網(wǎng)偵、法制等部門民警30余名，邀請互聯(lián)網(wǎng)科技公司入駐，對全市重點電信詐騙案件開展集中攻堅。僅一個月，就先后破獲3起百萬級電信詐騙案件，帶破全國各地電信詐騙案件1000余起，關(guān)停涉詐騙服務(wù)器21臺，避免5萬余名群眾遭受進(jìn)一步經(jīng)濟(jì)損失。

傳幫帶學(xué) 提升整體能力

周亞杉是荊門市公安局指揮中心民警，2020年9月加入省公安廳專班這個“敢打必勝的戰(zhàn)場、戰(zhàn)訓(xùn)合一的練兵場、比學(xué)趕超的賽馬場”。

周亞杉一直認(rèn)為，偵查打擊才是反詐工作的王道。幾個月后，他逐漸認(rèn)識到，隨著詐騙窩點向境外遷移，打擊難度不斷提高，宣傳防范、預(yù)警反制同樣不可或缺，“必須多管齊下、綜合治理，才能幫群眾扎緊‘錢袋子?！?/p>

專班里，全省電詐案件偵辦能手匯聚一堂，辦案心得、戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)法、教訓(xùn)反思無障礙分享，同時還邀請前沿科技公司技術(shù)專家授課，有效拓展了偵查思路，實現(xiàn)了整體提升。周亞杉原先只擅長分析電詐案件資金流，經(jīng)過專班磨礪，他在數(shù)字貨幣案件偵辦上也成了一把好手。

歸建后，周亞杉立即在荊門市公安局打擊電詐專業(yè)隊通過授課形式與隊員們進(jìn)行了深度交流，幫助反詐戰(zhàn)友開闊思路、提升偵查能力。同時，依靠在專班警企交流學(xué)習(xí)的機會，周亞杉推動建立快速調(diào)證協(xié)作渠道，解決了以往部分?jǐn)?shù)據(jù)難調(diào)取的痛點。

湖北省公安廳相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，進(jìn)入新發(fā)展階段，犯罪形式不斷翻新迭代，倒逼公安機關(guān)必須創(chuàng)新破案機制、戰(zhàn)法，打破部門壁壘、提升打防效能，實現(xiàn)警務(wù)機制改革和警務(wù)流程再造。公安機關(guān)將用具體行動踐行以人民為中心的理念，切實守護(hù)好群眾的“錢袋子”。

打擊電信詐騙使巧勁更謀合力

2020年以來，荊州市公安局組建反電詐行動專班，集中力量、整合資源、集約手段，搭建市縣一體化合成作戰(zhàn)平臺，全力開展打擊電詐犯罪攻堅行動。通過壓實各縣市區(qū)主責(zé)主業(yè)，上下聯(lián)動、協(xié)同共治，公安機關(guān)對犯罪團(tuán)伙深追細(xì)查、精準(zhǔn)研判，全鏈條開展打擊，2020年，全市共偵破電詐案件543起，抓獲違法犯罪人員3199名。

源頭堵截 斬斷產(chǎn)業(yè)黑鏈條

非法開辦、販賣電話卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源。荊州公安機關(guān)部署開展“斷卡”行動，多次組織召開聯(lián)席會議，壓實行業(yè)、主體、監(jiān)管責(zé)任，與各銀行、通訊運營商簽訂責(zé)任書，規(guī)范開卡流程、排查隱患、堵塞漏洞。

荊州公安機關(guān)聚力偵查打擊，創(chuàng)新推出“打窩點、打流竄、打被騙、打慣犯”四大技戰(zhàn)法，深挖案源、全鏈條打擊。

2020年6月9日，荊州市公安局荊州區(qū)分局發(fā)現(xiàn)一個團(tuán)伙躲藏在某出租房屋內(nèi)，正在網(wǎng)購大量電話卡、網(wǎng)絡(luò)賬號等，他們利用非法軟件對這些網(wǎng)絡(luò)賬號批量開展解綁、換綁、清洗、綁定虛擬電話卡等操作。

專案民警介紹，犯罪分子利用非法軟件，一個手機號可以綁定多個網(wǎng)絡(luò)賬號，然后把這些網(wǎng)絡(luò)賬號大肆販賣到各網(wǎng)站平臺、微信群，最終絕大部分被從事詐騙、賭博、洗錢等活動的人購買用于犯罪，社會危害很嚴(yán)重。

按照“摧平臺、斷鏈條、打源頭”的工作原則，專案組歷時半年，輾轉(zhuǎn)安徽、江蘇、湖北等地，成功偵破了這起特大侵犯公民個人信息網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)案件，查處涉案公司1家，封停網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)“物料”銷售網(wǎng)站1個，抓獲犯罪嫌疑人9名，查獲涉案電話卡1194萬余張、網(wǎng)絡(luò)賬號270萬余個，初步查明涉案資金7000余萬元，強制關(guān)停涉嫌犯罪的電話黑卡246萬余張。

重拳出擊 偵破特大跨境電詐案

荊州公安以打開路、以打促防，大力創(chuàng)新偵查模式、不斷完善工作機制，切實打好打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的信息戰(zhàn)、合成戰(zhàn)、科技戰(zhàn)。

2019年3月，江陵警方在工作中發(fā)現(xiàn)多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件線索。荊州市公安局高度重視，市、縣兩級公安機關(guān)迅速成立聯(lián)合專班開展偵查。經(jīng)過大數(shù)據(jù)分析研判和細(xì)致摸排，專班民警先后在荊州城區(qū)、江陵等地打掉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙4個，搗毀窩點8處，抓獲違法犯罪嫌疑人19名，收繳作案設(shè)備240余臺、電話卡400余張、銀行卡若干，涉案金額3000余萬元。

公安機關(guān)初步審查發(fā)現(xiàn)，被抓獲的嫌疑人只是“下線”，他們通過境外“上線”提供的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和電話卡，安裝特殊App軟件，為實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供信道服務(wù)并從中獲利。經(jīng)分析研判確定，“上線”為藏匿于國外的嚴(yán)某，他不斷在國內(nèi)發(fā)展“下線”并實施違法犯罪活動。

案件一追到底，在公安部、湖北省公安廳的指揮協(xié)調(diào)下，荊州市、縣兩級公安機關(guān)抽調(diào)精干力量，奔赴邊境開展追逃工作，在兄弟省份警方大力配合和國際警務(wù)合作下，成功將隱藏在國外的犯罪團(tuán)伙頭目嚴(yán)某抓獲并遣返回國。

合力攻堅 千里之外打掉犯罪團(tuán)伙

荊州市公安局攻堅專班集中最精干警力、調(diào)集最強的偵查技術(shù)專家和裝備器材，統(tǒng)籌多種偵查資源，合力攻堅、快偵快破，不斷提升整體作戰(zhàn)效能。

2020年10月26日，公安縣斗湖堤鎮(zhèn)居民劉某報警稱，他被人以搭建網(wǎng)絡(luò)商城、租借服務(wù)器、安裝網(wǎng)絡(luò)安全控件等需要費用為由詐騙13萬余元。經(jīng)初步偵查，這是一個有組織、有預(yù)謀的特大詐騙團(tuán)伙。

經(jīng)過近20天的仔細(xì)研判，11月22日，公安縣公安局集結(jié)60余名警力，驅(qū)車近千公里奔赴四川成都。次日上午8時許，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，百名警力兵分三路，一舉搗毀盤踞在青羊區(qū)某廣場的犯罪團(tuán)伙，現(xiàn)場抓獲涉案人員36人，扣押作案手機電腦100余臺，凍結(jié)涉案資金210萬元。

據(jù)調(diào)查，這個團(tuán)伙2019年5月以成立科技公司名義開始操作，設(shè)有總監(jiān)、銷售總監(jiān)、經(jīng)理、銷售等多個層級，設(shè)置了運營部、銷售、技術(shù)部、人事部、財務(wù)等多個部門。公司制度規(guī)定嚴(yán)格，要求每名人員每天必須騙到3000元，各小組之間還常常開展詐騙業(yè)績比拼。目前，已查明該公司涉案金額1600余萬元。

荊州市公安局集中攻堅專班偵查打擊組組長周寶軍說：“我們以部省督辦案件為主攻方向，綜合運用‘技術(shù)+人力，集中調(diào)用各部門資源手段，全力推進(jìn)落查線索、抓捕對象和摧毀團(tuán)伙，堅決打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，堅決守好老百姓的錢袋子?！?/p>

恩施公安亮劍嚴(yán)打販卡“電詐幫兇”

將自己或者他人實名辦理的手機卡和銀行卡提供給他人使用，從中賺取傭金，有人為利益驅(qū)使，卻沒想到已成為詐騙分子的“幫兇”。自湖北省公安機關(guān)“雷火2021”打擊整治突出違法犯罪專項行動啟動以來，恩施州公安機關(guān)根據(jù)上級公安機關(guān)部署，以“防、趕、打”的工作思路，周密部署、上下聯(lián)動、多警融合，嚴(yán)厲查處“兩卡”違法犯罪活動。

3月19日至3月30日，恩施警方“雷火斷卡”行動首站告捷，打掉3個開販卡團(tuán)伙、抓獲“兩卡”涉案嫌疑人104人、收繳銀行卡25張、手機卡19張、作案電腦2臺、手機28部。

3月20日，巴東縣公安局根據(jù)舉報成功摧毀電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)窩點一處，抓獲作案成員6人。

據(jù)悉，該團(tuán)伙由外省人和本地人糾結(jié)聚集在一起，本地人負(fù)責(zé)收銀行卡，外地人利用設(shè)備為境外賭博、電詐團(tuán)伙提供走賬跑分專業(yè)服務(wù)，涉案金額達(dá)700余萬元?，F(xiàn)場查獲作案用手機22部、筆記本電腦2臺、銀行卡20張、U盾8個、專業(yè)充電設(shè)備1臺。

行動以來，恩施州各縣市頻傳捷報。3月20日，恩施市公安局成功抓獲涉嫌買賣銀行卡的犯罪嫌疑人張某。2020年12月，張某經(jīng)人介紹到福建莆田開展刷單業(yè)務(wù)，對方讓其辦理3套銀行卡和電話卡，并每月支付1.5萬元作為報酬。經(jīng)查，張某銀行卡自2021年1月5日至2021年1月28日交易流水上資金流水共計2000筆，轉(zhuǎn)移支付金額為1802萬余元。

行動中，利川市公安局主動部署、積極研判，完成上級指令抓捕任務(wù)，同時擴(kuò)線抓獲26人，訓(xùn)誡15人，刑拘2人。咸豐縣公安局工作專班連續(xù)奮戰(zhàn)，不僅將省、州下發(fā)的重點目標(biāo)對象全數(shù)抓獲，并延線深挖3人。

下一步，恩施州公安機關(guān)將繼續(xù)保持主動進(jìn)攻的高壓態(tài)勢，出重拳、下重手，強力推動打擊“兩卡”犯罪向深入推進(jìn)。切實集中火力、上下努力、撬杠發(fā)力，強力斬斷電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，全力守護(hù)人民群眾財產(chǎn)安全。