大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用于案偵的效果提升

馬李芬，金偉

（1.四川警察學(xué)院 四川瀘州 646000；2.瀘州市公安局江陽區(qū)分局 四川瀘州 646000）

隨著經(jīng)濟(jì)、科技的發(fā)展，交通愈加便捷，通訊更加發(fā)達(dá)，犯罪也出現(xiàn)了一些新特點(diǎn)與新趨勢。近年來，理論界與實(shí)務(wù)部門也一直探尋、嘗試?yán)酶呖萍际侄蝸泶驌舴缸?，?yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)提升偵查工作水平就是人們重點(diǎn)關(guān)注的問題之一。學(xué)界的這些研究成果在一定程度上引領(lǐng)了偵查模式的轉(zhuǎn)換，推動了偵查方法的革新，促進(jìn)了偵查思維的拓寬，尤其有的學(xué)者梳理了大數(shù)據(jù)偵查面臨的一些問題，提出了一些解決對策，這些學(xué)術(shù)觀點(diǎn)對于相關(guān)理論的發(fā)展和相關(guān)實(shí)踐的推廣應(yīng)用都具有非常重大的借鑒意義①。筆者認(rèn)為，要最大限度地發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術(shù)在案件偵破中的功效，除了借鑒前面學(xué)者的理論研究成果外，還應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)做好三個(gè)方面的工作：第一個(gè)是思想上要深刻認(rèn)識到偵查辦案中應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)是形勢所需；第二個(gè)是全面、深入梳理大數(shù)據(jù)應(yīng)用時(shí)面臨的困境，加大力度夯實(shí)大數(shù)據(jù)應(yīng)用的基墊；第三是要將大數(shù)據(jù)技術(shù)與傳統(tǒng)偵查措施有機(jī)結(jié)合，通過組合拳來提升打擊犯罪力度。

一、案偵中應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)的現(xiàn)實(shí)需要

不少辦案經(jīng)驗(yàn)豐富一些的偵查人員并非計(jì)算機(jī)專業(yè)出身，他們對于計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)不是特別熟悉，又加上平時(shí)工作繁忙，也沒有時(shí)間在這方面給自己充電。而應(yīng)用這項(xiàng)技術(shù)又往往需要這些專業(yè)知識及協(xié)調(diào)專業(yè)研判人員配合，這就增加了偵查人員工作的繁瑣程度，導(dǎo)致他們在思想上或多或少的排斥與計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)密切相關(guān)的大數(shù)據(jù)技術(shù)，尤其是在應(yīng)用大數(shù)技術(shù)時(shí)碰到困難，又指望不到其他人幫忙時(shí)，就完全可能繞開這項(xiàng)技術(shù)。

但是，犯罪的現(xiàn)實(shí)空間與虛擬空間日益交融，流竄作案增多，犯罪手段智能化程度越來越高，犯罪行跡隱匿性越來越強(qiáng)，這都給公安機(jī)關(guān)偵破案件帶來了巨大的挑戰(zhàn)。而在信息化時(shí)代背景下，大數(shù)據(jù)技術(shù)以其數(shù)據(jù)體量巨大、處理速度快等絕對優(yōu)勢已經(jīng)備受各行各業(yè)的青睞。公安機(jī)關(guān)作為打擊犯罪的重要機(jī)構(gòu)，其業(yè)務(wù)工作涉及的人員多、區(qū)域廣、行業(yè)泛，當(dāng)然更需要利用大數(shù)據(jù)技術(shù)來及時(shí)發(fā)現(xiàn)犯罪線索、精準(zhǔn)打擊犯罪。

（一）跨區(qū)域流竄犯罪突出，公安機(jī)關(guān)需要運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)來發(fā)現(xiàn)犯罪分子蹤跡及實(shí)施抓捕

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、交通的便捷，幾百乃至上千公里的距離被拉得尤如近在咫尺，犯罪分子的流動性也隨之增強(qiáng)，作案空間不斷擴(kuò)大。他們早已不滿足于在本土作案，搭乘航空器、高鐵、汽車等交通工具去實(shí)施犯罪已是家常便飯，這樣不僅尋找獵物方便，犯罪后逃逸也更加便捷。

公安機(jī)關(guān)需要充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對互聯(lián)網(wǎng)里、相關(guān)行業(yè)和單位及其他社會領(lǐng)域中的信息資源（如購票信息、卡口信息、住宿信息、手機(jī)網(wǎng)絡(luò)移動信息、通訊信息、消費(fèi)信息等）進(jìn)行比對、碰撞，從而發(fā)現(xiàn)犯罪分子蹤跡及對其實(shí)施抓捕。

（二）智能化犯罪增多、網(wǎng)絡(luò)犯罪突出，公安機(jī)關(guān)需要運(yùn)用數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)現(xiàn)犯罪、收集犯罪信息和證據(jù)現(xiàn)階段，智能化、網(wǎng)絡(luò)化犯罪明顯增多

1.犯罪手段智能化。隨著全民綜合素質(zhì)的提高以及各種傳播媒介的影響，犯罪分子利用高科技手段實(shí)施犯罪的案件也大幅增長，智能化犯罪趨勢愈發(fā)明顯。比如，他們利用網(wǎng)絡(luò)二維碼、入侵計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、盜竊他人社交賬號等方式進(jìn)行犯罪。從犯罪的預(yù)謀、策劃到實(shí)施甚至到完成犯罪后的躲避偵查和制裁，都逐步體現(xiàn)出了智能化犯罪的特征。

2.犯罪平臺網(wǎng)絡(luò)化。當(dāng)今社會，網(wǎng)絡(luò)的觸角已經(jīng)延伸到世界的每一個(gè)角落、生活的每一個(gè)方面。網(wǎng)絡(luò)在給人們生活帶來便利的同時(shí)，也成為犯罪分子實(shí)施犯罪的平臺或者是工具。在網(wǎng)絡(luò)這個(gè)神龍見首不見尾的虛擬空間，每個(gè)人似乎都穿了防護(hù)衣，在現(xiàn)實(shí)空間不敢想、不敢做的事情似乎在網(wǎng)絡(luò)里都可以去實(shí)現(xiàn)。有的人利用網(wǎng)絡(luò)搜尋制造犯罪工具的方法與配件，然后加工制造并在網(wǎng)絡(luò)中兜售。有的直接在網(wǎng)上購買智能化的犯罪工具。在盜竊保險(xiǎn)柜、信用卡詐騙、破譯銀行密碼盜竊等案件中，都出現(xiàn)了越來越多的犯罪分子特制的作案工具。

因此，公安機(jī)關(guān)需要應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)來開展相關(guān)偵查工作。以目前智能化程度較高的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為例，公安機(jī)關(guān)需要依賴大數(shù)據(jù)技術(shù)來串并案件，及時(shí)找到關(guān)聯(lián)案、關(guān)聯(lián)人、關(guān)聯(lián)行為、關(guān)聯(lián)地區(qū)：利用大數(shù)據(jù)技術(shù)查詢與案件有關(guān)的通訊流、資金流情況；利用大數(shù)據(jù)技術(shù)來發(fā)現(xiàn)與案件有關(guān)的網(wǎng)絡(luò)信息、視頻偵查信息、涉案人員信息；利用大數(shù)據(jù)技術(shù)來獲取與案件有關(guān)的證據(jù)，收集與犯罪有關(guān)的電話（含IP電話）錄音、微信、QQ聊天記錄、微信、支付寶、銀行卡等轉(zhuǎn)帳記錄。

二、案偵中應(yīng)用大數(shù)據(jù)面臨的困境及基本解決路徑

（一）案偵中應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)還面臨的困境

公安機(jī)關(guān)需要應(yīng)用大數(shù)據(jù)來實(shí)現(xiàn)高質(zhì)、高效地偵查破案，也的確通過該技術(shù)取得了一定的積極效果，但這畢竟是大數(shù)據(jù)應(yīng)用的探索階段，應(yīng)用中仍面臨著諸多的困境，影響了這項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用效果。

目前，案件偵查中應(yīng)用大數(shù)據(jù)，面臨的困境主要表現(xiàn)在：數(shù)據(jù)信息采集的數(shù)量不足、質(zhì)量不高，數(shù)據(jù)信息的存在形式與規(guī)格不規(guī)范、不統(tǒng)一或者不兼容；數(shù)據(jù)庫存儲形式還不盡科學(xué)、合理；數(shù)據(jù)庫硬件系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)不完備或者不匹配；專業(yè)的數(shù)據(jù)收集、研判人員及工具還不足；偵查辦案中應(yīng)用大數(shù)據(jù)缺乏法律規(guī)制；收集的偵查大數(shù)據(jù)信息的安全性還難以得到充分的保障；大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用與保障人權(quán)之間的矛盾還沒有得到有效的化解，加上在法庭中對大數(shù)據(jù)技術(shù)獲取的證據(jù)的采信度缺乏保障，偵查人員收集、應(yīng)用大數(shù)據(jù)時(shí)仍心存芥蒂。

（二）解決大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用困境的基本路徑

加強(qiáng)大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用所依托的硬件、軟件等建設(shè)是當(dāng)前公安機(jī)關(guān)大數(shù)據(jù)建設(shè)的重中之重。同時(shí)，還需要提升應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)的人的數(shù)據(jù)組織、情報(bào)挖掘和信息分析能力。

1.完善大數(shù)據(jù)平臺中的硬軟件系統(tǒng)。各地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步推動大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)，增加經(jīng)費(fèi)投入，保障基礎(chǔ)性的硬件設(shè)施到位，匹配好所需要的軟件，確保硬軟件及各軟件之間的兼容。如果條件允許，還應(yīng)該多投入一些專用性的高精尖產(chǎn)品，比如裝配虹膜識別系統(tǒng)來解決監(jiān)控?zé)o法識別的面部遮擋問題。當(dāng)?shù)卣畱?yīng)當(dāng)劃撥專用的平臺維修資金、系統(tǒng)升級維護(hù)資金，公安機(jī)關(guān)要做好日常維護(hù)、系統(tǒng)更新工作。

此外，公安機(jī)關(guān)還要努力探索在現(xiàn)有大數(shù)據(jù)平臺的基礎(chǔ)上，與相關(guān)專業(yè)公司共同研發(fā)、構(gòu)建科學(xué)的管理系統(tǒng)、更多的大數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)及針對惡意網(wǎng)址識別的反釣魚系統(tǒng)。比如，在“互聯(lián)網(wǎng)+”的模式下，公安機(jī)關(guān)可以與騰訊、電信等公司及有關(guān)金融系統(tǒng)聯(lián)合研發(fā)對網(wǎng)絡(luò)活動進(jìn)行精細(xì)化管理的管理系統(tǒng)。通過管理系統(tǒng)監(jiān)管注冊微信、QQ、網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)、手機(jī)銀行是否實(shí)名，監(jiān)管涉及網(wǎng)絡(luò)的活動是否違法、違規(guī)。公安機(jī)關(guān)還可督促運(yùn)營商建立、健全網(wǎng)民檔案系統(tǒng)。在這些管理系統(tǒng)里面，公安機(jī)關(guān)就可以重點(diǎn)分析一些特殊時(shí)間節(jié)點(diǎn)、特殊地區(qū)、特殊網(wǎng)民的網(wǎng)上網(wǎng)下活動，形成有效的網(wǎng)絡(luò)預(yù)防，或者及時(shí)發(fā)現(xiàn)并打擊違法犯罪行為。

2.豐富數(shù)據(jù)資源，推進(jìn)數(shù)據(jù)信息的共享。在這個(gè)信息社會，情報(bào)信息已成為公安機(jī)關(guān)最重要的警務(wù)資源和工作基礎(chǔ)。這些年來，國家層面已經(jīng)部署推動并初步建設(shè)完成了金盾工程，公安內(nèi)網(wǎng)的警務(wù)綜合管理系統(tǒng)基本完善，實(shí)現(xiàn)了跨部門、跨行業(yè)、跨警種的、全國大中城市的犯罪信息共享，但是在實(shí)踐中，各省的公安系統(tǒng)、犯罪數(shù)據(jù)系統(tǒng)中的信息依然存在滯后性、單一性的特點(diǎn)［1］。與此同時(shí)，各地間的信息壁壘依然比較嚴(yán)重，很多系統(tǒng)仍無法在全國范圍內(nèi)聯(lián)網(wǎng)使用，信息孤島現(xiàn)象仍然突出。而在一些基層單位，不少一線辦案人員仍往往因?yàn)榕渲没蛘邫?quán)限而不能有效共享這些大數(shù)據(jù)資源。

因此，各級公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)組織專家不定時(shí)地檢查下屬基層單位收集數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)工作和專項(xiàng)工作情況，以此來促進(jìn)各基層單位嚴(yán)格按照公安部關(guān)于收集數(shù)據(jù)的要求來及時(shí)、全面、規(guī)范收集各類數(shù)據(jù)信息，從而保障有可供共享的標(biāo)準(zhǔn)化信息。比如對于DNA 數(shù)據(jù)信息，在錄入有前科人員的DNA 信息時(shí)，還應(yīng)當(dāng)盡可能地采集初次犯罪或是已逃脫的犯罪分子的DNA 信息。對于一些社會視頻數(shù)據(jù)信息，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)地進(jìn)一步集中調(diào)取并保存。隨著情況的變化，公安機(jī)關(guān)還應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新公安系統(tǒng)、犯罪數(shù)據(jù)系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)資源。建議在未來有條件的情況下，公安機(jī)關(guān)在為新生兒上戶口的同時(shí)，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)信息采集，單獨(dú)建立一個(gè)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，并在一定的年限內(nèi)進(jìn)行指紋更新。一旦這些人員失蹤或者涉嫌犯罪，公安機(jī)關(guān)就能根據(jù)系統(tǒng)信息很快識別、認(rèn)證。

3.培養(yǎng)一支研判能力強(qiáng)大的大數(shù)據(jù)隊(duì)伍。目前，很多地方的數(shù)據(jù)信息都較瑣碎雜亂，不成系統(tǒng)、體系，信息間無法相互關(guān)聯(lián)，也就很難進(jìn)行有效的、系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析。以涉黑、涉惡的情報(bào)分析工作為例，有的刑偵情報(bào)信息機(jī)構(gòu)的工作方法還局限于在警綜系統(tǒng)的各類案件中輸入涉黑、涉惡關(guān)鍵詞，查找到涉黑惡案件信息后進(jìn)行篩選，梳理成表格后，再通過系統(tǒng)報(bào)給負(fù)責(zé)該涉黑惡案件的轄區(qū)及單位。由此看來，有些地方的信息研判模式還很單一，浪費(fèi)的人力資源和工作時(shí)間也較多，篩選出的信息還不一定準(zhǔn)確，也因未能利用大數(shù)據(jù)技術(shù)轉(zhuǎn)換制造出更高質(zhì)量的數(shù)據(jù)，難以形成有效的分析報(bào)告。而且，不同地區(qū)的研判人員進(jìn)行分析比對，由于人與人之間的分析能力和想法又存在一定差距，這使得各地相類似的情報(bào)無法被整合在一起形成跨層級、跨地域、跨系統(tǒng)、跨部門、跨業(yè)務(wù)的協(xié)同管理與服務(wù)［2］7。

因此，公安院校的計(jì)算機(jī)或者網(wǎng)絡(luò)安全專業(yè)及公安機(jī)關(guān)要加大對數(shù)據(jù)采集、挖掘、分析等專門人才的培養(yǎng)，要通過專業(yè)的培訓(xùn)及有經(jīng)驗(yàn)的師傅帶徒弟來提升研斷人員的能力，要培養(yǎng)他們?nèi)グl(fā)現(xiàn)散落在不起眼的各個(gè)角落里的信息數(shù)據(jù)，學(xué)會對雜亂無章的數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理歸類并進(jìn)行研判及預(yù)測。培養(yǎng)他們不僅要分析數(shù)據(jù)本身，還要挖掘數(shù)據(jù)背后的數(shù)據(jù)，分析它們之間所蘊(yùn)含的、必然的因果聯(lián)系，找到其中隱蔽的規(guī)律。要讓他們做到：促使這些數(shù)據(jù)從量變到質(zhì)變，實(shí)現(xiàn)對海量數(shù)據(jù)的深度應(yīng)用、綜合應(yīng)用和高端應(yīng)用［2］7甚至促進(jìn)研斷人員學(xué)會建立預(yù)測研判模型，從而實(shí)現(xiàn)對犯罪分子的精準(zhǔn)打擊。

4.促進(jìn)辦案人員牢固樹立大數(shù)據(jù)思維。辦案人員要打破傳統(tǒng)偵查思維，建構(gòu)大數(shù)據(jù)思維。以對案件構(gòu)成各要素間相關(guān)性的認(rèn)知為例，大數(shù)據(jù)思維不僅要求辦案人員對各要素間必然的強(qiáng)相關(guān)性的因果邏輯聯(lián)系形成認(rèn)知，還需要拓寬認(rèn)知，對于那些對各要素間的偶然性的弱相關(guān)性也不能放過，只有這樣，才能保證不放過任何與案件有關(guān)的蛛絲馬跡。

三、案偵中大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用創(chuàng)新

公安機(jī)關(guān)要提高綜合作戰(zhàn)能力，就要更好地發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術(shù)的優(yōu)勢，就必須將傳統(tǒng)偵查措施與大數(shù)據(jù)技術(shù)有機(jī)結(jié)合。尤其是在情報(bào)收集、研判方面，一定要將運(yùn)用傳統(tǒng)偵查措施形成的經(jīng)驗(yàn)與大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用融合起來。在實(shí)踐中，公安機(jī)關(guān)要著重將大數(shù)據(jù)技術(shù)與追緝堵截、摸底排隊(duì)等常規(guī)偵查措施以及抓捕行動進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，從而提高偵查破案的效率，增加人民的幸福感和安全感。

（一）應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)直接發(fā)現(xiàn)偵查線索或者犯罪證據(jù)

針對一些網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，比如利用網(wǎng)絡(luò)平臺非法集資、微信傳銷等案件，辦案人員可以直接根據(jù)犯罪分子網(wǎng)絡(luò)痕跡來查清楚案件真相，可以憑借記錄在云端的聊天記錄、欺騙廣告、簽定的合同、投資人身份、收益計(jì)算方式、借款人身份等信息或者是微信公眾平臺中的聊天記錄里面涉及到的相關(guān)人、相關(guān)收益等信息就可能還原作案過程，收集案件證據(jù)甚至直接找到作案人。

（二）將大數(shù)據(jù)技術(shù)與追緝堵截有機(jī)結(jié)合

追緝是指在判明犯罪分子或者罪犯已經(jīng)逃跑后，及時(shí)組織力量，循其可能逃跑的方向和路線進(jìn)行追捕的一項(xiàng)緊急偵查措施。堵截是指根據(jù)犯罪分子或罪犯可能逃跑的方向，及時(shí)通知前方或沿途有關(guān)單位組織力量或迅速派員前往，在其可能途經(jīng)處進(jìn)行設(shè)卡守候攔截的一項(xiàng)緊急偵查措施［3］189。追緝堵截通常是在有明確目標(biāo)的情況下及時(shí)進(jìn)行布控，抓捕犯罪分子，具有一定的時(shí)間性、對抗性和機(jī)動性。在科技越來越發(fā)達(dá)，高智商犯罪頻出的當(dāng)下，僅靠人力追緝遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，公安機(jī)關(guān)需要利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對犯罪分子可能逃跑的方向及路線進(jìn)行分析和布控，只有這樣才能使警方的工作事半功倍。

1.通過兩者有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)人像比對。辦案人員可以根據(jù)掌握的犯罪分子的體貌特征或畫像，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行查詢、比對、追緝。通過大數(shù)據(jù)技術(shù)查找到了正在逃竄的可疑人員的圖像，可以組織現(xiàn)場目擊者、知情人對其進(jìn)行辨認(rèn)。對于有特殊標(biāo)記或裝扮的犯罪分子可利用這些標(biāo)記和裝扮，通過大數(shù)據(jù)預(yù)警系統(tǒng)搜索、篩查出犯罪分子，進(jìn)而追緝。不少地方公安機(jī)關(guān)已經(jīng)擁有了人臉識別系統(tǒng)，只需提供犯罪分子照片就能在人群中快速鎖定他們。

2.通過兩者有機(jī)結(jié)合，追蹤作案交通工具。辦案人員可以利用大數(shù)據(jù)技術(shù)獲取犯罪分子乘坐的交通工具行進(jìn)方向、路線信息，實(shí)現(xiàn)對犯罪分子的追緝堵截，還可通過大數(shù)據(jù)尋找其名下車輛的動向來找到犯罪分子逃跑的方向、路線，或者通過查詢其身份證租賃交通工具行進(jìn)方向、路線來找到犯罪分子，或是通過與航空、鐵路、公路等購票系統(tǒng)的對接，快速掌握犯罪分子乘坐的交通工具的行蹤軌跡。如掌握了犯罪分子乘坐的飛機(jī)、火車、汽車的航班號、車次、車牌號等，可以快速通知該路線前方所在的公安機(jī)關(guān)及時(shí)組織力量進(jìn)行堵截。

3.明確犯罪分子身份后，可以利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對其進(jìn)行追緝堵截。公安機(jī)關(guān)可以查詢犯罪分子使用身份相關(guān)的電話號碼、身份證、銀行卡所在的位置或者是身份證、銀行卡、微信、支付寶等使用情況來找到犯罪分子。通過查詢犯罪分子的伴隨人員的上述情況也可以找到犯罪分子。如果查找到犯罪分子網(wǎng)絡(luò)作案的IP 地址，或者在其可能出現(xiàn)的地方進(jìn)行蹲點(diǎn)守候，都可發(fā)現(xiàn)他們的蹤跡并擇機(jī)將其捉拿歸案。

如果在現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查過程中發(fā)現(xiàn)了犯罪分子遺留的血跡、足跡或其他物證時(shí)，也可通過大數(shù)據(jù)系統(tǒng)查找該DNA 的所屬人，獲取其身份后可通過前述方式循其逃跑、躲避的方向路線進(jìn)行追緝堵截。

（三）將大數(shù)據(jù)技術(shù)與摸底排隊(duì)有機(jī)結(jié)合

摸底排隊(duì)是指偵查人員通過對已知犯罪信息的分析和判斷在一定范圍內(nèi)依靠各級組織，發(fā)動群眾對犯罪線索調(diào)查核實(shí)，篩選、甄別嫌疑，證實(shí)犯罪的一項(xiàng)偵查措施［3］103。摸底排隊(duì)措施的運(yùn)用有幾個(gè)特點(diǎn)。首先，該措施運(yùn)用的頻率高，需要通過一次次的摸排，加深對案件的認(rèn)識，從而準(zhǔn)確分析、判斷案情。其次，該措施運(yùn)用范圍廣，絕大多數(shù)的案件都需要依靠各級組織，發(fā)動群眾等進(jìn)行廣泛的摸底排隊(duì)，全方位收集犯罪線索。最后，該措施的運(yùn)用的復(fù)雜程度高，一些案件犯罪分子眾多、案情復(fù)雜，犯罪證據(jù)難以收集。而與此同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)上關(guān)于偵查的知識越來越豐富，刑偵類的劇集越來越多，使得犯罪分子的綜合素質(zhì)不斷提高，反偵查能力也越來越強(qiáng)。尤其是網(wǎng)絡(luò)犯罪，犯罪分子只需在家里利用電腦就能進(jìn)行犯罪，且隱匿性強(qiáng)，轉(zhuǎn)移、處理贓物快捷，案件偵辦愈加困難。基于摸底排隊(duì)這些特點(diǎn)，迫切需要將之與大數(shù)據(jù)技術(shù)充分地結(jié)合起來使用，從而提高摸排效率。

1.利用大數(shù)據(jù)技術(shù)為傳統(tǒng)摸底排隊(duì)提供線索。在摸底排隊(duì)的過程中，要打破其范圍的局限性，將調(diào)查范圍擴(kuò)大到與被害人、被侵害財(cái)物有間接接觸的人，就要充分利用現(xiàn)場的各類痕跡物證，將銀行、手機(jī)、電腦、監(jiān)控、公安大數(shù)據(jù)平臺等的信息情報(bào)充分利用起來。比如：通過銀行郵政匯款情況進(jìn)行網(wǎng)上摸底排隊(duì)，分析其中可疑情況；從犯罪現(xiàn)場周圍的監(jiān)控錄像中摸排，鎖定犯罪分子體貌特征；利用犯罪現(xiàn)場周圍的基站摸排可疑的通話記錄，或者通過大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)現(xiàn)某些手機(jī)信息出現(xiàn)白天靜默、夜間某一特殊時(shí)間段靜默而某一時(shí)間段活躍等反常信息，就可以落地摸排。

2.利用大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上摸底排隊(duì)。隨著“科技強(qiáng)警”的觀念深入人心，各地公安機(jī)關(guān)紛紛在加強(qiáng)對科技的投入，力求構(gòu)建現(xiàn)代化的偵查體系［4］。公安機(jī)關(guān)早就開始以公安網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)為平臺，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開展摸排工作，檢索速度明顯加快，計(jì)算準(zhǔn)確率也大幅提高，不僅節(jié)約了時(shí)間成本，還提高了工作效率。

3.通過大數(shù)據(jù)技術(shù)加強(qiáng)與群眾的溝通和聯(lián)系來進(jìn)行摸底排隊(duì)。現(xiàn)在媒體的影響越來越大，公安機(jī)關(guān)應(yīng)利用大數(shù)據(jù)時(shí)代下的媒體做好法律宣傳工作，通過微信公眾號、微博等網(wǎng)絡(luò)平臺呼吁市民遵法守法，提高市民的法律素質(zhì)以及社會責(zé)任感，利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布犯罪分子的信息，促進(jìn)群眾為公安機(jī)關(guān)提供偵查破案的線索。

（四）利用大數(shù)據(jù)技術(shù)與技偵技術(shù)、現(xiàn)場勘查、調(diào)查訪問結(jié)合

目前，全社會正處于“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)已融入了生活的各個(gè)方面，傳統(tǒng)的犯罪早已增添上了信息網(wǎng)絡(luò)的屬性。比如，2019 年1 月以來，某地某酒銷售公司發(fā)現(xiàn)該公司為回饋消費(fèi)者而派發(fā)給購買者的微信二維碼紅包存在大量被盜刷的情況，經(jīng)清理發(fā)現(xiàn)被盜刷的紅包金額累計(jì)達(dá)數(shù)十萬元。警方經(jīng)深入調(diào)查詢問了解到：犯罪分子利用某酒返利紅包二維碼鏈接編碼較易破解的漏洞，用窮舉法破獲大量紅包二維碼鏈接，然后非法領(lǐng)取公司派發(fā)給消費(fèi)者的現(xiàn)金紅包。警方在偵查過程中發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)后臺數(shù)據(jù)量大繁冗，犯罪分子利用網(wǎng)購的大量微信賬號從事紅包的非法領(lǐng)取，真實(shí)身份落地困難。警方利用大數(shù)據(jù)技術(shù)收集到了犯罪分子在作案過程中所產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)的交換信息：犯罪分子領(lǐng)取該企業(yè)的紅包，企業(yè)后臺會產(chǎn)生領(lǐng)取的數(shù)據(jù)，而微信二維碼也就是騰訊某公司后臺也會產(chǎn)生該紅包領(lǐng)取的記錄，警方通過這些數(shù)據(jù)記錄查找到該賬戶所對應(yīng)的虛擬身份，繼而查詢到該賬戶的真實(shí)注冊信息。警方結(jié)合技偵手段，很快鎖定作案人，就這樣成功破獲了這起利用微信二維碼盜刷案。

在一些傳統(tǒng)的盜竊、殺人案件，警方往往還是需要先通過對現(xiàn)場及現(xiàn)場周圍勘查，提取犯罪分子的活動痕跡及犯罪痕跡，然后再通過大數(shù)據(jù)進(jìn)行軌跡分析，再開展調(diào)查，最后確認(rèn)犯罪分子身份及抓捕。又如電信詐騙案件，警方往往也是先通過調(diào)查訪問，收集涉案的電話號碼、銀行賬號、微信或者QQ 帳號等，在此基礎(chǔ)上通過云端、人工智能等技術(shù)進(jìn)行多維度的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析，最后明確犯罪分子身份及活動區(qū)域。

四、結(jié)語

大數(shù)據(jù)技術(shù)在案件偵破中的應(yīng)用還處在摸索階段，如何進(jìn)一步發(fā)展？根據(jù)技術(shù)和社會進(jìn)步趨勢，不妨作以下幾個(gè)方面的展望。第一，偵查所需的大數(shù)據(jù)的量和質(zhì)還很不理想，數(shù)據(jù)價(jià)值密度也還較低，目前還沒有統(tǒng)一的、準(zhǔn)確的標(biāo)準(zhǔn)來鑒別數(shù)據(jù)的真?zhèn)?，這都需要進(jìn)一步努力來實(shí)現(xiàn)。第二，與大數(shù)據(jù)偵查相配套的法律程序制度尚未建立，取證的合法性、合理性等問題尚待進(jìn)一步解決。第三，應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)開展偵查，要注意人機(jī)結(jié)合。由于在法院對被告人進(jìn)行定罪量刑時(shí)，依循的是行為和結(jié)果間的因果關(guān)系邏輯，而機(jī)器的數(shù)理邏輯與人類的主觀經(jīng)驗(yàn)邏輯往往不同，有些數(shù)理邏輯能夠進(jìn)行因果解釋，而有些則不能，所以，在應(yīng)用大數(shù)據(jù)偵查時(shí)，同樣離不開人的思維，離不開辦案人員對大數(shù)據(jù)所提供的“數(shù)據(jù)線索”進(jìn)一步分析和驗(yàn)證。第四，應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)開展偵查，要做好保密工作，避免侵犯公民隱私的合法權(quán)益。大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用對于偵查破案確實(shí)能起到事半功倍的作用。但是，辦案人員保密意識一定要跟上，公安機(jī)關(guān)要重視網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管，保守偵查工作秘密。為此，要經(jīng)常性地舉辦網(wǎng)絡(luò)安全攻防演練，防止偵查數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)病毒攻擊下意外流失或者泄露。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)要建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格規(guī)范數(shù)據(jù)信息的使用權(quán)限，保護(hù)好內(nèi)部資料、信息。在共享信息的同時(shí)，公安機(jī)關(guān)還要注意保護(hù)公民的隱私，不僅是要保護(hù)當(dāng)事人的隱私，還要保護(hù)其他相關(guān)人員的隱私。公安機(jī)關(guān)在對數(shù)據(jù)信息發(fā)布時(shí)，要用匿名保護(hù)技術(shù)處理，一定要避免在媒體面前透露案件當(dāng)事人或者其他相關(guān)人的隱私，對于已經(jīng)使用完的或者無利用價(jià)值的隱私信息，應(yīng)當(dāng)及時(shí)銷毀。

［注釋］：

①這些文獻(xiàn)的研究者和選題主要有：秦僑琦，鐘帥斌的《初論大數(shù)據(jù)時(shí)代經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的變革之路》，載于《黑龍江省政法管理干部學(xué)院學(xué)報(bào)》2019年第2期；周彥鵬的《大數(shù)據(jù)背景下涉恐案件偵查方法的優(yōu)化》，載于《法制博覽》2021年第3期；徐賓的《大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵防對策研究》，載于《法制博覽》2021年第3期；魏克強(qiáng)，楊雨勤的《大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下偵查思維轉(zhuǎn)變的困境和路徑研究》，載于《公安學(xué)刊（浙江警察學(xué)院學(xué)報(bào)）》2020年第4期；王家寧等的《論大數(shù)據(jù)智能化偵查應(yīng)用的特點(diǎn)及其構(gòu)建》，載于《新疆警察學(xué)院學(xué)報(bào)》2021年第1期；曹智猛，陳剛的《困局與突破：大數(shù)據(jù)偵查發(fā)展路徑》，載于《四川警察學(xué)院學(xué)報(bào)》2020年第6期。