詐騙富家子的“操盤手”

任捷

拋誘餌釣大魚

1983年出生的孫崤然大學(xué)畢業(yè)后沒(méi)找工作，以“家里蹲”炒股為業(yè)。2012年，孫崤然“加杠桿”操作股票失敗，不僅虧光了全部家當(dāng)，還欠下了數(shù)百萬(wàn)元債務(wù)。

孫崤然過(guò)慣了享樂(lè)生活，雖然背負(fù)累累債務(wù)，但仍然開(kāi)豪車穿名牌，還在直播平臺(tái)上打賞“網(wǎng)紅”。為了維持高消費(fèi)，他謊稱“在西南證券大連分公司做‘操盤手，賺大錢是分分鐘的事”。受其蒙蔽，孫崤然的很多朋友向他出借資金，于是他拆東墻補(bǔ)西墻，風(fēng)光依舊。

2015年春節(jié)，孫崤然接到初中同學(xué)倪峰的電話，約他見(jiàn)面敘舊。倪峰初中畢業(yè)后去了加拿大，后來(lái)在溫哥華工作、生活。這次回國(guó)探親，他想跟孫崤然聚聚。孫崤然知道倪峰是個(gè)富家子——其父倪力雄是大連市著名企業(yè)家。孫崤然認(rèn)為“擺脫困境的轉(zhuǎn)機(jī)來(lái)了”。于是他置辦“行頭”對(duì)自己進(jìn)行“精包裝”，欣然赴約。

此前兩人常有通信聯(lián)絡(luò)，孫崤然一直聲稱自己做股市“操盤手”，年薪100萬(wàn)元起步。他對(duì)倪峰說(shuō)，目前國(guó)內(nèi)股市行情非常好，自己還能搞到內(nèi)幕消息，本金翻倍甚至賺數(shù)倍非常容易。倪峰嘆息著說(shuō)，雖然自己背后有個(gè)家族企業(yè)，但父親每個(gè)月只給他日?；ㄤN，他手里現(xiàn)金有限，加上工作很忙，沒(méi)有精力做投資。孫崤然表示：“錢多少?zèng)]關(guān)系，我?guī)湍悴僮??！蹦叻迳钚挪灰桑?dāng)天就轉(zhuǎn)賬給孫崤然40萬(wàn)元人民幣。孫崤然立即償還了一筆30萬(wàn)元的債務(wù)，余款用于個(gè)人消費(fèi)。3個(gè)月后，倪峰返回加拿大，在微信上收到了孫崤然發(fā)來(lái)的股票信息。孫崤然告知他，40萬(wàn)元買進(jìn)的股票，市值已漲到70多萬(wàn)元。倪峰夸贊：“還是老同學(xué)有本事。”孫崤然乘機(jī)讓倪峰籌集資金，多投些錢。

運(yùn)作私募牌照

倪峰聽(tīng)信了孫崤然的話，向叔父倪力平開(kāi)口。倪力平在溫哥華管理家族的酒店，立即給了侄子30萬(wàn)美元。倪峰把錢悉數(shù)轉(zhuǎn)到孫崤然的賬上。

2016年8月，孫崤然與倪峰視頻通話時(shí)說(shuō)：“你投資的200多萬(wàn)元人民幣，我買了幾只‘牛股，現(xiàn)在漲到500多萬(wàn)元了?！蹦叻迨煮@喜。孫崤然表示，等股票市值運(yùn)作到1億元，就能辦理私募基金牌照，賺大錢的日子在后頭。見(jiàn)倪峰驚訝得張大了嘴巴，孫崤然問(wèn)他愿不愿意入股。倪峰面露難色說(shuō)：“我現(xiàn)在靠家父給生活費(fèi)，哪有錢投資？”孫崤然說(shuō)：“你家族里的人都很有錢，找他們借不就行了嗎？”他承諾，只要倪峰投資3000萬(wàn)元，他就可以通過(guò)炒股票等方式將資金操作到1億元，然后用兩人的賬戶辦理兩張私募基金牌照。一張牌照用來(lái)經(jīng)營(yíng)，另一張轉(zhuǎn)手倒賣，差價(jià)部分足夠返還倪峰投入的資金。他還說(shuō)，之前用倪峰的錢炒股賺到的330萬(wàn)元，可以作為倪的第一筆投資。3000萬(wàn)元到位后，用于經(jīng)營(yíng)的私募基金分一半股份給倪峰。在巨大的利益誘惑下，倪峰同意加盟。

此后，倪峰源源不斷地給孫崤然“輸血”。2016年9月23日，倪峰說(shuō)服母親周雯，向?qū)O崤然的賬戶轉(zhuǎn)賬860萬(wàn)元人民幣。對(duì)此次轉(zhuǎn)款，倪峰對(duì)周雯說(shuō)：“先不要告訴老爸，等我賺了大錢再說(shuō)?！?/p>

2017年6月5日，倪峰許諾給父親企業(yè)的高管汪鵬高額利息，汪鵬向?qū)O崤然轉(zhuǎn)賬500萬(wàn)元人民幣;2017年8月9日，倪峰向在加拿大經(jīng)商的華人朱平——倪峰父親的朋友高息借款100萬(wàn)美元，錢轉(zhuǎn)給了孫崤然;2017年11月30日，倪峰在加拿大向?qū)O崤然指定的賬戶匯款90萬(wàn)美元。

截至2017年11月30日，倪峰共計(jì)“投資”給孫崤然1400萬(wàn)元人民幣和220萬(wàn)美元。孫崤然未按事先的約定將錢用于炒股及辦理私募基金牌照，而是將其中的1515萬(wàn)元借給他人，謀取高額利息，剩余款項(xiàng)用于個(gè)人消費(fèi)及償還債務(wù)。

巨款給孫崤然繼續(xù)扮演“金融達(dá)人”撐足了面子。2017年1月，他看上了直播平臺(tái)“網(wǎng)紅”林麗雅，陸續(xù)給林刷了近70萬(wàn)元禮物。2017年6月，兩人確定了戀愛(ài)關(guān)系，孫崤然帶她到泰國(guó)和國(guó)內(nèi)的成都等地旅游，短短數(shù)月又花了近20萬(wàn)元。

騙局穿幫獲刑

私募基金牌照的事遲遲沒(méi)有動(dòng)靜。2017年12月底，倪峰對(duì)孫崤然說(shuō)：“既然牌照還沒(méi)拿到，就把資金全部還給我。”孫崤然表示，股市行情不好，等過(guò)了春節(jié)行情必然大漲，肯定能拿到牌照。

倪峰在加拿大生活，其父倪力雄定期匯給兒子綽綽有余的生活費(fèi)。2018年1月，倪力雄聽(tīng)說(shuō)他的企業(yè)高管汪鵬在兒子的介紹下出借500萬(wàn)元，擔(dān)心兒子從事不法活動(dòng)，追問(wèn)錢的用途，倪峰實(shí)話實(shí)說(shuō)。倪力雄擔(dān)心資金出問(wèn)題，讓兒子索要投資。倪峰遂讓孫崤然分多次轉(zhuǎn)賬給倪力雄，共計(jì)473.5萬(wàn)元人民幣。

2018年3月，倪峰再次要求撤資，孫崤然仍以各種理由搪塞。倪峰問(wèn)“錢到底在哪里”，孫崤然稱在自己名下，并在微信上發(fā)送了顯示賬戶余額的截圖。倪峰見(jiàn)余額是整數(shù)，懷疑該信息的真實(shí)性。

3個(gè)月后，倪峰專程回國(guó)，孫崤然帶著朋友趙鈺在茶樓與他見(jiàn)了面。倪峰要求立即撤資。孫崤然說(shuō)資金暫時(shí)不能撤。倪峰要查看股票賬戶的流水，孫崤然無(wú)法提供。他央求說(shuō)，私募公司老板稱賬戶資金必須凍結(jié)兩年，如果提前撤資就前功盡棄了。這兩個(gè)賬戶中，有一個(gè)還差2000萬(wàn)元就達(dá)到1億元，牌照就可以拿到了。

趙鈺提議，她與倪峰再拿錢出來(lái)，讓這個(gè)賬戶盡快做到1億元，還表示她能出500萬(wàn)元。倪峰拒絕。孫崤然說(shuō)：“錢在我賬戶上，少不了，我們簽投資協(xié)議吧。”于是孫崤然起草了協(xié)議，兩人簽字。

倪峰把協(xié)議拿回家后，其父倪力雄覺(jué)得協(xié)議太簡(jiǎn)單，遂起草了內(nèi)容詳細(xì)的投資協(xié)議。父子倆拿著重新起草的協(xié)議和孫崤然見(jiàn)面，孫崤然和倪峰簽字。倪力雄要求孫崤然提供投資項(xiàng)目、資金去向、項(xiàng)目賬單或銀行流水，孫崤然當(dāng)場(chǎng)答應(yīng)。但倪峰回加拿大后，倪力雄多次催要，孫崤然避而不見(jiàn)，也不接電話。

倪氏父子這才確定被孫崤然騙了。倪峰從加拿大回國(guó)報(bào)案，提交了孫崤然的賬戶截圖及自己的轉(zhuǎn)賬記錄。截圖顯示孫崤然有兩個(gè)私募賬戶，總資產(chǎn)分別為7700余萬(wàn)元和4400余萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬記錄顯示了12次轉(zhuǎn)賬的事實(shí)。

警方?jīng)Q定立案?jìng)刹椤?018年12月26日，警方在大連市某酒店將孫崤然抓獲。孫崤然供述了其虛構(gòu)“操盤手”身份和謊稱辦理私募基金牌照，騙取倪峰2236.5萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。

作為證人之一，趙鈺向辦案人員陳述，她和孫崤然是朋友。孫崤然說(shuō)他是金融方面的“操盤手”，趙鈺問(wèn)孫借過(guò)四次錢，分別是530萬(wàn)元、300萬(wàn)元、285萬(wàn)元、400萬(wàn)元，共計(jì)1515萬(wàn)元。其間，趙鈺向?qū)O崤然還過(guò)錢，總計(jì)還給他100多萬(wàn)元，還欠他1400萬(wàn)左右。

經(jīng)大連市人民檢察院提起公訴，一審法院公開(kāi)開(kāi)庭審理，認(rèn)定孫崤然犯詐騙罪。法院綜合被告人孫崤然的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，于2019年12月9日判處被告人孫崤然無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);責(zé)令被告人孫崤然退賠違法所得人民幣2236.5萬(wàn)元給被害人倪峰。

孫崤然不服一審判決，上訴稱，向被害人倪峰借錢時(shí)，雙方并沒(méi)有約定借款的用途和還款時(shí)間，主觀上沒(méi)有想騙取被害人的錢，不構(gòu)成詐騙罪。他的辯護(hù)人提出，孫崤然認(rèn)罪態(tài)度好，有坦白情節(jié)，原判對(duì)其量刑過(guò)重。

二審開(kāi)庭確認(rèn)了原審查明的事實(shí)。法院經(jīng)審理認(rèn)為，被害人倪峰證實(shí)，孫崤然先后以炒股、可辦理私募基金牌照為由騙取信任，令倪峰陸續(xù)向?qū)O崤然轉(zhuǎn)賬投資款。銀行轉(zhuǎn)賬記錄及賬戶歷史明細(xì)、股票賬戶歷史明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄截圖等證實(shí)，孫崤然陸續(xù)將資金轉(zhuǎn)入自己的銀行卡用于個(gè)人消費(fèi)，之后又將倪峰的投資大部分無(wú)償借給朋友趙鈺，其余用于個(gè)人消費(fèi)及償還債務(wù)。孫崤然本人亦供認(rèn)犯罪事實(shí)，故對(duì)孫崤然的上訴理由不予采納。

孫崤然以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)產(chǎn)，數(shù)額達(dá)2236.5萬(wàn)元，其行為已構(gòu)成詐騙罪。孫崤然詐騙數(shù)額特別巨大，犯罪后果嚴(yán)重，到案后雖如實(shí)供述犯罪事實(shí)，但不足以對(duì)其從輕處罰。原判已充分考慮以上情節(jié)，并結(jié)合孫崤然的具體犯罪事實(shí)、性質(zhì)，對(duì)其裁量刑罰適當(dāng)，因此，對(duì)辯護(hù)人的意見(jiàn)亦不予采納。

2020年5月12日，遼寧省高級(jí)人民法院下達(dá)終審刑事裁定書，駁回了孫崤然的上訴，維持原判。

（本文除孫崤然外，其余人名均為化名）

編輯：姚志剛 winter-yao@163.com