公安部指揮破獲首起以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡傳銷案徹底摧毀非法交易平臺

本刊編輯部

2020年7月，按照公安部統(tǒng)一指揮部署，公安機關立案偵辦“Plus Token平臺”網(wǎng)絡傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內(nèi)外的特大跨國網(wǎng)絡傳銷組織。該案系公安機關偵破的首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數(shù)字貨幣總值逾400億元。

7月3日，鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院公開開庭審理了此案。

鹽城市公安局經(jīng)偵支隊支隊長介紹，2019年初，鹽城市公安局發(fā)現(xiàn)“Plus Token”平臺涉嫌從事互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪，隨即成立專案組進行偵查。2019年6月，在公安部協(xié)調(diào)組織下，專案組民警分赴多個國家和地區(qū)，配合當?shù)鼐匠晒⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內(nèi)也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。

2020年3月，公安部部署全國公安機關發(fā)起集群戰(zhàn)役，又將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

警方調(diào)查表明，從2018年5月至2019年6月，“Plus Token”平臺在存續(xù)期間共發(fā)展會員200余萬人。除了境內(nèi)會員以外，還有相當數(shù)量的境外會員，層級關系最高達3000余層。在一年多時間里，這個平臺收取的會員比特幣達31萬余個，另外還有以太坊幣等數(shù)字貨幣917萬余個。按案發(fā)時市場行情計算，這些數(shù)字貨幣折合人民幣總值500多億元。

“Plus Token”平臺有“幣圈第一大資金盤”之稱，主犯被抓之時，比特幣價格一度狂跌30%。

公安部有關負責人介紹，這是我國公安機關偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡傳銷犯罪案，也是“獵狐2019”專項行動十大典型案例之一。

數(shù)字貨幣傳銷一樣的犯罪手法不一樣的交易媒介

犯罪嫌疑人陳某、丁某、彭某是“Plus Token”平臺的搭建者。2018年初，3人策劃搭建“Plus Token”平臺，2018年5月1日平臺APP正式上線。

“Plus Token，一個集科技與夢想的錢包?！币酝鶄麂N犯罪大都會制造一個“高大上”的概念來掩飾其騙局，此案也是如此。

在宣傳推廣視頻中，犯罪嫌疑人將在國內(nèi)制作的傳銷平臺說成是國外某知名品牌技術核心團隊開發(fā)的數(shù)字貨幣錢包和交易平臺，可實現(xiàn)數(shù)字貨幣智能增值服務。

不過，要獲得平臺加入資格，必須要有上線推薦。要獲得平臺的“智能搬磚收益”，又稱“靜態(tài)收益”，必須交納“門檻費”——至少相當于500美元的數(shù)字貨幣，并開啟“智能狗”，也稱“智能套利搬磚機器人”，每月收益為本金的6%至18%。

警方介紹，如果說“智能搬磚收益”還有所掩飾，那么“鏈接收益”又稱“動態(tài)收益”，則是赤裸裸的傳銷。

“Plus Token”平臺設置的“鏈接收益”分為“直接鏈接收益”和“間接鏈接收益”兩種?！爸苯渔溄邮找妗奔吹谝粚蛹壪戮€每個賬戶“智能搬磚收益”的100%；“間接鏈接收益”是第二層級至第十層級下線每個賬戶“智能搬磚收益”的10%。

為鼓勵會員發(fā)展更多層級的下線，“Plus Token”平臺還推出“高管傭金”獎勵模式。這些“高管”按照發(fā)展會員的層級和規(guī)模，由低到高依次被稱為“大戶”“大咖”“大神”“創(chuàng)世”，其中“大戶”“大咖”“大神”依次可疊加獲得所有發(fā)展下線“智能搬磚收益”5%、10%、15%的傭金；“創(chuàng)世”則是在“大神”待遇的基礎上，再享受平臺盈利分紅、月度獎、年度獎，分紅不低于150萬美元。

“Plus Token”平臺收取的是比特幣、以太坊幣等主流數(shù)字貨幣，但所有收益、傭金卻都是以“Plus幣”支付給會員。“Plus幣”是陳某等犯罪嫌疑人自創(chuàng)的“虛擬貨幣”，實際沒有任何價值，其發(fā)行數(shù)量、價格、漲跌都由陳某掌控。會員賺取的“Plus幣”可以賣給下線，也可以通過平臺兌換變現(xiàn)為主流數(shù)字貨幣，但是兌現(xiàn)需要后臺人工審核。

“雖交易媒介不同，但其龐氏騙局的本質沒有變?！丙}城市公安局經(jīng)偵支隊三大隊副大隊長介紹，“Plus Token”平臺靜態(tài)、動態(tài)獎金制度的設置與過往的傳銷平臺類似，只是加入了區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣“搬磚”的概念，沒有任何實際經(jīng)營活動，都是依靠包裝，不斷發(fā)展下線維系平臺運轉。

區(qū)塊鏈“護體”也隱匿不了犯罪事實

“Plus Token”平臺不接受現(xiàn)金交易，要成為會員必須先購買比特幣、以太坊幣等數(shù)字貨幣，再以數(shù)字貨幣入會。

辦案民警介紹，為首的3名主要犯罪嫌疑人中，陳某、彭某此前參與過傳銷活動，對傳銷的運作模式較為熟悉，丁某則對區(qū)塊鏈技術較為了解。3個人一起搭建“Plus Token”平臺就是想利用區(qū)塊鏈技術匿名性、去中心化的特點組織傳銷，牟取暴利，并逃避銀行監(jiān)管和公安機關打擊。

更為狡猾的是，犯罪嫌疑人花錢雇傭了兩名外籍人員作為“傀儡”，將其包裝為平臺“創(chuàng)始人”，出席日常各項活動。為首的3名犯罪嫌疑人則隱匿于團伙之中，在幕后遙控指揮。

在這一傳銷團伙內(nèi)部，技術組、市場推廣組、客服組都相對獨立，分散在國內(nèi)多個地區(qū)。2019年初，陳某等3人又將3個組的人員逐步轉移到境外不同國家，令警方的查處、打擊更加困難。

利用區(qū)塊鏈技術試圖躲避監(jiān)管和打擊，是近年來新型涉網(wǎng)經(jīng)濟犯罪一個突出特點。

據(jù)介紹，數(shù)字貨幣與人民幣等法定貨幣流轉方式不同，不存在交易賬號和交易流水等。案件偵辦之初，辦案人員確實遇到了不少難題，比如參與人員是誰？涉案資金流向何處？另外，對一些新潮概念如熱錢包、冷錢包等也缺乏了解。

不過，通過創(chuàng)新實踐，充分利用經(jīng)偵信息化建設成果，警方最終徹底查明了該傳銷團伙組織架構、人員層級和資金流轉等情況，并將這個犯罪團伙一網(wǎng)打盡。在此案基礎上，鹽城公安機關還開發(fā)建立了數(shù)字貨幣犯罪打擊平臺。新型涉網(wǎng)經(jīng)濟犯罪手段雖更加隱蔽，但終究無法隱匿犯罪事實。

在此案中，公安機關雖查獲部分數(shù)字貨幣，但大部分數(shù)字貨幣還是被傳銷團伙用于支付“拉人頭”獎勵和日常開銷與個人揮霍。警方特別提醒，在傳銷犯罪活動中，除組織者和少數(shù)等級較高的骨干成員外，絕大多數(shù)人最終都是血本無歸，投資者一定要提高警惕，以免給不法分子留下可乘之機。

（原載中國警察網(wǎng)）