山東德州樂陵警方成功偵破一起特大電信詐騙案

偷梁換柱 費(fèi)盡心機(jī)布迷陣

2020年5月初，樂陵市公安局接市民郭先生報(bào)案，稱自己在網(wǎng)絡(luò)上辦理貸款時(shí)被對(duì)方以收取手續(xù)費(fèi)為由騙取人民幣5000余元。接到報(bào)案后，樂陵警方立即開展偵查工作。

民警通過郭先生的資金分析，發(fā)現(xiàn)資金全部匯到了山東臨沂潘某名下，之后發(fā)現(xiàn)潘某名下所有的銀行卡都有數(shù)百元的流水走賬，潘某有重大作案嫌疑。嫌疑人潘某到案后，民警經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查分析，發(fā)現(xiàn)全部的涉案資金都是通過潘某的微信轉(zhuǎn)到潘某名下的兩張銀行卡內(nèi)，但是這兩張銀行卡并不在潘某自己的身上，而是在一個(gè)QQ昵稱為“高山流水”的人身上。

據(jù)了解，“高山流水”通過潘某的QQ號(hào)進(jìn)行貸款詐騙，經(jīng)過幾番轉(zhuǎn)賬洗錢后，再拿著潘某名下的銀行卡到濟(jì)寧市兗州區(qū)各個(gè)銀行內(nèi)進(jìn)行取款。這個(gè)神秘的幕后男子的反偵察意識(shí)很強(qiáng)，他隨機(jī)選擇銀行、ATM機(jī)取款，并且取款時(shí)，頭上帶著一個(gè)包裹式的頭盔，戴口罩，讓人看不清他的面目，身上還穿著棉衣，取款前后一直都是步行，沒有交通工具，走路時(shí)左腳有點(diǎn)瘸。

嫌疑人“高山流水”每次取款時(shí)，都會(huì)有一輛黑色的北京現(xiàn)代轎車在周邊出現(xiàn)，這引起了民警的注意。民警找到了車輛和車主，但發(fā)現(xiàn)駕駛員身體并無殘疾，跟監(jiān)控錄像中看到的取款人的體貌特征并不吻合，線索暫時(shí)中斷。

一波三折 智擒幕后“黑手”

然而，辦案民警并沒有放松警惕，繼續(xù)加大對(duì)黑色汽車的盯守。同時(shí)，通過嫌疑人潘某與“高山流水”保持聯(lián)系，7月4日，“高山流水”要求和潘某在日蘭高速濟(jì)寧服務(wù)區(qū)見面，對(duì)此，民警制定了詳細(xì)的抓捕方案。

民警和潘某到達(dá)濟(jì)寧服務(wù)區(qū)后，突然接到“高山流水”的視頻邀請(qǐng)，他要求潘某多方位全角度掃視車內(nèi)，確保車輛旁邊和車輛內(nèi)部只有潘某一人，還要求潘某不能中斷視頻通話，所有的行動(dòng)都要聽從他的指揮。為了不打草驚蛇，民警與潘某車輛一直保持150米左右的距離。潘某車輛在駛出高速服務(wù)區(qū)五十米以后，“高山流水”讓潘某放慢車車速，在到達(dá)日蘭高速與104國(guó)道交叉口的時(shí)候，他讓潘某停車，只見一個(gè)戴著帽子戴著口罩的人在高速下面爬上來，但由于高速車輛較多，民警無法立即實(shí)施抓捕。

民警調(diào)取104國(guó)道兩個(gè)路口的監(jiān)控錄像，那輛黑色現(xiàn)代汽車再次出現(xiàn)，民警感覺事情不是個(gè)簡(jiǎn)單的巧合。經(jīng)過追蹤，民警鎖定了駕駛?cè)藛T李某并將其抓獲。經(jīng)審訊，那個(gè)黑色北京現(xiàn)代汽車的駕駛員李某就是“高山流水”。自2015年開始，李某通過為他人辦理貸款以繳納保證金，包裝費(fèi)，手續(xù)費(fèi)為由實(shí)施詐騙。

在其作案窩點(diǎn)，扣押手機(jī)二十余部，作案使用的社交軟件QQ號(hào)、微信號(hào)等多達(dá)三百多個(gè)，且都不是本人實(shí)名注冊(cè)。狡猾的犯罪嫌疑人李某為了遮住體貌特征和躲避偵查，作案時(shí)特意選取寬松肥大的衣服，走路一瘸一拐。

潘某是名保險(xiǎn)從業(yè)者，為了獲取非法利益，將自己名下以及家人名下銀行卡提供給嫌疑人進(jìn)行洗錢，涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪。