南京秦淮：高效辦理61人“套路貸”案

繆凌燕 夏峰濤

61名犯罪嫌疑人，219冊案件卷宗，10余次引導偵查，30條偵查方向，50余條補充偵查取證建議，8萬余字起訴書……45天時間，倪某等人涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪等多罪名的惡勢力犯罪集團案高效辦理。2011年至2018年，被告人倪某等人在江蘇省南京市玄武區(qū)、秦淮區(qū)、鼓樓區(qū)、安徽省合肥市等地開辦多個“套路貸”公司，實施違法犯罪活動。

該案犯罪事實210起，被害人190余人，涉案金額近3000萬元，涉及敲詐勒索、詐騙、尋釁滋事、窩藏、掩飾、隱瞞犯罪所得等多項罪名。該案也是自開展掃黑除惡專項斗爭以來，南京市辦理的涉案被告人最多、犯罪金額最大的“套路貸”惡勢力犯罪集團案件。

35名被告人認罪認罰

南京市秦淮區(qū)檢察院在立案第一時間成立以檢察長為組長的領導小組，下設專案組和保障組，跨部門調配力量集中辦案。在提前介入階段，專案組先后10余次與公安機關會商，提出30余條引導偵查意見。在審查逮捕階段，提出50余條補充偵查取證意見，引導公安機關核實所有在案嫌疑人手機數(shù)據(jù)、涉案報警記錄、“保護傘”線索，完善各犯罪嫌疑人的具體作用和主觀明知程度，查明案件的經(jīng)濟特征和公司行業(yè)影響力。

檢察長帶頭把關、帶頭協(xié)調，多次強調要提高政治站位，調配力量集中辦案，每周跟進案件辦理情況，先后多次召開黨組會、領導小組會研究部署案件辦理工作。

緊扣“套路貸”常見手段，專案組通過犯罪嫌疑人互相指認、辨認等，準確核定每名犯罪嫌疑人的犯罪事實和具體數(shù)額，依法分別定性為敲詐勒索、詐騙、尋釁滋事犯罪。針對涉企借款部分，嚴格區(qū)分“套路貸”與“高利貸”，依法對部分事實不予認定并督促補充偵查。同時，對2條虛假訴訟線索進行審查。

專案組分工協(xié)作，根據(jù)辦案需要適時動態(tài)調整任務分配，分別閱卷、交叉確認、共同研究，每天下班后召開碰頭會，梳理辦案中發(fā)現(xiàn)的問題，及時引導公安機關完善相關證據(jù)，審查與補證同時進行。同時，專案組積極協(xié)調公安、看守所等單位，在新冠肺炎疫情期間通過遠程視頻連線“云”提訊等方式解決辦案實際困難，避免疫情防控期間因人員聚集引起交叉感染，實現(xiàn)疫情防控和司法辦案“兩不誤”“同推進”。

專案組全程重視認罪認罰工作，即使在案件提起公訴后仍常抓不懈，特別注重對認罪不認罰的犯罪嫌疑人的充分釋法說理，了解其不愿簽署具結書的具體原因，逐個分析，并告知其定罪量刑的法律依據(jù)和認罪認罰的有利后果，與辯護人反復溝通，最終該案61名被告人中，35人認罪認罰，與提起公訴時的17人相比，數(shù)量大幅度提高，其中量刑建議為有期徒刑十年以上的被告人13人。

集中提押線下開庭

近日，案件在秦淮區(qū)法院開庭審理。專案組出示健康碼、經(jīng)核酸檢測后佩戴口罩進入法庭。被告人身穿防護服、佩戴全套防護用品，被集中提押至法庭，辯護人多達70余名。

專案組牢牢抓住舉證質證這一出庭支持公訴的核心環(huán)節(jié)，緊緊圍繞“套路貸”犯罪中敲詐勒索、詐騙等罪名的構成要件以及影響定罪量刑的情節(jié)等有針對性的訊問被告人，重點突出、直擊要害。在舉證示證階段，公訴人通過PPT同步展示相關證據(jù)情況，將全案證據(jù)分成被告人供述等證據(jù)、被害人陳述等證據(jù)、財產(chǎn)扣押等證據(jù)三大部分，重點出示、質證涉及“套路貸”犯罪核心的第二部分證據(jù)，簡化出示庭前會議已達成一致意見的證據(jù)，優(yōu)化司法資源配置。同時，運用多媒體示證、電子卷宗等方式，當庭播放了相關音視頻證據(jù)，更加直觀地展現(xiàn)“套路貸”犯罪的嚴重危害，增強了庭審指控犯罪的效果。

在法庭辯論階段，公訴人結合庭前各項準備工作，就本案是否屬于“套路貸”惡勢力犯罪集團、被害人辨認是否存在孤證定案、企業(yè)類借貸 “高利貸”與“套路貸”的區(qū)分、“套路貸”犯罪中敲詐勒索罪與詐騙罪區(qū)分等問題進行一一回應。專案組努力落實追贓挽損，“打財斷血”，對涉案公司及所有犯罪嫌疑人資金賬戶、房產(chǎn)、車輛的排查到位，共凍結犯罪嫌疑人名下銀行賬戶內(nèi)資金3000余萬元、查封不動產(chǎn)17套，并扣押包括勞斯萊斯、法拉利等豪華汽車在內(nèi)的汽車9輛，價值近億元。

除對犯罪嫌疑人名下的財產(chǎn)及時凍結外，對于與贓款去向有關聯(lián)的相關嫌疑賬戶一并凍結。在檢察機關建議下，公安機關全面摸排犯罪嫌疑人銀行賬戶資金流向，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人賬戶有向案外人員的大額轉賬記錄，遂順藤摸瓜，查明有犯罪嫌疑人親屬協(xié)助轉移、窩藏贓款1500余萬元，立即對相關銀行賬戶進行凍結，最大限度鏟除惡勢力賴以滋生的經(jīng)濟土壤，并依法對提供本人銀行賬戶轉移贓款的3名犯罪嫌疑人，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪提起公訴。

目前，該案還在進一步審理中。