社會(huì)治理體系和治理能力現(xiàn)代化背景下網(wǎng)絡(luò)犯罪防控研究

趙海燕　漆澤民

關(guān)鍵詞 社會(huì)治理 網(wǎng)絡(luò)犯罪 防控

基金項(xiàng)目：本文為“2020年河南省社科聯(lián)、河南省經(jīng)團(tuán)聯(lián)調(diào)研課題”的階段性成果;2020年“河南省法學(xué)會(huì)刑事訴訟法學(xué)研究課題”的階段性成果。

作者簡(jiǎn)介：趙海燕，河南省焦作市解放區(qū)人民檢察院綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人、檢察委員會(huì)委員，一級(jí)員額檢察官，研究方向：刑事訴訟法;漆澤民，河南省焦作市解放區(qū)人民檢察院黨組書記、檢察長(zhǎng)，三級(jí)高級(jí)檢察官，研究方向：經(jīng)濟(jì)管理。

中圖分類號(hào)：D924.3? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.10.055

社會(huì)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化背景下，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展脫穎而出，互聯(lián)網(wǎng)催生了許多新興消費(fèi)模式，無(wú)論是衣食住行還是商業(yè)活動(dòng)，都可以用網(wǎng)絡(luò)結(jié)算來(lái)進(jìn)行支付，支付方式的便捷，吸引了不少犯罪分子注意力，他們乘虛而入，利用網(wǎng)絡(luò)的虛擬性，并且不斷更新信息來(lái)迷惑受害人，由于網(wǎng)絡(luò)的虛擬性受害人無(wú)法及時(shí)和準(zhǔn)確分辨信息真?zhèn)危氖故芎φ邔?duì)違法者產(chǎn)生信任，然后騙取錢財(cái)，實(shí)施犯罪[1]。網(wǎng)絡(luò)犯罪呈上升趨勢(shì)，其中，網(wǎng)絡(luò)詐騙、盜竊、是眾多網(wǎng)絡(luò)類犯罪活動(dòng)的“頭等兵”，此類犯罪取證難、偵查難、社會(huì)危害性大，不易偵破等特點(diǎn)。為此，筆者以J市N區(qū)檢察院辦理的一起特大網(wǎng)絡(luò)盜竊案件為切入點(diǎn)，通過實(shí)證的方法，分析網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點(diǎn)以及辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中存在的問題，并提出自己關(guān)于治理和防控網(wǎng)絡(luò)犯罪的看法。

一、網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的特點(diǎn)

日前，J市N區(qū)檢察院辦理的一起特大網(wǎng)路盜竊案件，犯罪嫌疑人楊某通過非法渠道購(gòu)買被害人侯某建行卡的四要素（姓名、身份證號(hào)、銀行卡號(hào)、銀行卡綁定電話）后，通過QQ、微信、手機(jī)等方式將信息提供給犯罪嫌疑人高某、歐某、曾某等人，并約定贓款五五分成。高某、歐某、曾某等人在2016年7月28日至2016年12月18日期間，利用金融代扣業(yè)務(wù)，采取偽造虛假協(xié)議等方式，通過另一犯罪嫌疑人趙某提供的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，非法盜刷侯某建行卡107筆，共計(jì)516.5萬(wàn)元資金，四人揮霍。以此案為切入點(diǎn)對(duì)J市N區(qū)檢察院近三年辦理的網(wǎng)絡(luò)案件進(jìn)行分析。

（一）網(wǎng)絡(luò)犯罪案件呈上升趨勢(shì)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017至2019年，網(wǎng)絡(luò)犯罪的案件所占轄區(qū)所辦理的刑事案件的比例呈上升趨勢(shì)，分別是：2.88%，3.90%，6.76%，有的基本涉案金額高達(dá)百萬(wàn)元，其中網(wǎng)絡(luò)詐騙案件、網(wǎng)絡(luò)盜竊案件占比較大30%。

（二） 團(tuán)伙居多且分工明確

2017至2019年該轄區(qū)所辦理的網(wǎng)絡(luò)犯罪的案件中團(tuán)伙犯罪居多，主犯與從犯分工明確，如，犯罪嫌疑人楊某等人詐騙案中楊某與犯罪嫌疑人高某、歐某、曾某等人，分工明確、配合默契。犯罪嫌疑人楊某負(fù)責(zé)購(gòu)買信息、手機(jī)號(hào)等方式，將信息提供給其他犯罪嫌疑人，網(wǎng)絡(luò)不僅能輕易地將犯罪嫌疑人聯(lián)系在一起，而且還可以很方便地作案需要的信息輸送給他人，去從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)。

（三） 成本低、收益高

成本低，獲益高。而且不受時(shí)間和地域的限制，只要按一下鍵盤，幾秒種就可以把微信發(fā)給眾多的人，同時(shí)，微信具備雙向交流和及時(shí)反饋的優(yōu)勢(shì)，內(nèi)容表達(dá)也較傳統(tǒng)的方式更加形象生動(dòng)，需要費(fèi)用少，而且交易快。例如，在楊某特大網(wǎng)絡(luò)盜竊案件中，犯罪嫌疑人楊某只需要購(gòu)買到被害人侯某建行卡的四要素（姓名、身份證號(hào)、銀行卡號(hào)、銀行卡綁定電話），即可實(shí)施作案，獲利500萬(wàn)元。

（四） 犯罪嫌疑人都有一定的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)知識(shí)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)水平

該轄區(qū)辦理的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中一半以上的犯罪嫌疑人是通過支付平臺(tái)信息獲取來(lái)源方式，有的是通過使用撿到的手機(jī)獲取了原主人的支付平臺(tái)信息，有的是犯罪嫌疑人有意主動(dòng)竊取他人的支付平臺(tái)的信息，有的通過日常的交流獲取信任，有的通過多次的借款還款，提高在平臺(tái)的信用額度，最終達(dá)到借取大筆錢財(cái)。例如：李某詐騙案中，2017年3月1日，犯罪嫌疑人李天（化名）與被害人李玉（化名）在網(wǎng)上相識(shí)，李天（化名）自稱與李玉（化名）同為武漢市某公司員工，謊稱自己為部門經(jīng)理，并建立微信號(hào)冒充武漢市某公司人事部經(jīng)理周某與李玉（化名）聊天，博取信任，李天（化名）以給李玉（化名）來(lái)上班后安排好的工作崗位為名，于2017年3月1日至2017年3月26日期間通過微信轉(zhuǎn)賬及支付寶付款的方式多次向李玉（化名）索要錢財(cái)，共計(jì)詐騙4萬(wàn)多元。

（五）對(duì)被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失大

該轄區(qū)檢察院辦理的案件中，犯罪嫌疑人劉某，2017年10月至11月期間，為獲取非法錢款，伙同鄭某、楊某、張某等人在濟(jì)源市某客棧內(nèi)，以貸款不用還錢為名義拉攏李一（化名）、魏二（化名）、郝三（化名）等人前來(lái)貸款，通過在借貸寶平臺(tái)以相互借還款制造假流水的方式來(lái)提高信用，以此騙取被害人的信任，后直接向被害人借款并惡意不還款，或者一開始借被害人錢款按期歸還，待借款額度提高以后就惡意不還的方式，共騙取被害人金額達(dá)20多萬(wàn)元，并將錢款瓜分。

（六）社會(huì)危害性大

在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)支付便利人民生活的同時(shí)，也對(duì)社會(huì)造成巨大危害。而且造成，網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)案率也呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。以J市N區(qū)為例。J市位于河南省中部，毗鄰省會(huì)城市鄭州，在中原城市群中具有核心區(qū)位優(yōu)勢(shì)。N區(qū)是該市的主城區(qū)，商業(yè)、學(xué)校、公司企業(yè)密集，網(wǎng)絡(luò)使用無(wú)處不在。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2019年12月J市N區(qū)移動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)39余家，網(wǎng)吧130多家。轄區(qū)的公共場(chǎng)所均免費(fèi)提供上網(wǎng)服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)通訊已成為主要的信息交流、生活消費(fèi)平臺(tái)?；ヂ?lián)網(wǎng)融入人們常生活的同時(shí)，傳統(tǒng)犯罪也趁機(jī)找到了一張茲生犯罪的溫存，最后，變異成“網(wǎng)絡(luò)犯罪”。

（七）取證難，隱蔽性強(qiáng)

犯罪行為人通過盜竊他人的微信、MSN、Facebook以及網(wǎng)上銀行等信息，進(jìn)而竊取或詐騙他人資金，這種利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪相較于傳統(tǒng)的詐騙、盜竊類犯罪在形式上就更加難以認(rèn)定。

（八）偵查難，懲治力度不夠

公安機(jī)關(guān)在立案和偵查方面難度大，懲治力度不夠。網(wǎng)絡(luò)犯罪行為人在接受互聯(lián)網(wǎng)中信息和文字的同時(shí)，可以不需要任何登記，通過匿名的操作，并且能夠隨時(shí)更換場(chǎng)所，因而對(duì)其實(shí)施的犯罪控制很難，懲治力度不夠。

二、網(wǎng)絡(luò)犯罪防控體系的構(gòu)建

（一）健全網(wǎng)絡(luò)犯罪的立法體系

預(yù)防和控制網(wǎng)絡(luò)犯罪，不僅需要在技術(shù)上下功夫，還必須加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)犯罪的法律控制[2]。首先，健全網(wǎng)絡(luò)法制，全面規(guī)制網(wǎng)絡(luò)犯罪，從專門法的角度，規(guī)制影響網(wǎng)絡(luò)安全的犯罪行為、設(shè)立“網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”“網(wǎng)絡(luò)盜竊犯罪”新罪名，制定與目前電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪形勢(shì)相適應(yīng)的法律條款[3]。一是建立一部專門針對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的刑事立法，形成網(wǎng)絡(luò)犯罪法律防控體系。建議提高有關(guān)網(wǎng)絡(luò)犯罪法定最高刑，對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的量刑幅度也應(yīng)提高，此外，還應(yīng)對(duì)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)犯罪，如，量刑檔次再細(xì)化[4]。三是建議當(dāng)降低犯罪主體的刑事責(zé)任年齡。四是完善程序法有關(guān)網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)的規(guī)定。建議建立一套偵查程序，專門適用于網(wǎng)絡(luò)犯罪，建議擴(kuò)大使用特殊偵查手段及秘密偵查措施的范圍，以保證收集證據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確。規(guī)范電子證據(jù)的提取、認(rèn)定，包括電子證據(jù)的保存以及固定，確保證據(jù)有效。同時(shí)，應(yīng)由專門規(guī)定專業(yè)的鑒定人員，對(duì)證據(jù)進(jìn)行鑒定，確保可信度。

（二）健全個(gè)人信息保護(hù)機(jī)制

互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，以網(wǎng)絡(luò)為媒介發(fā)生的財(cái)產(chǎn)交易越來(lái)越多，每個(gè)人資料和隱私非常重要[5] 。個(gè)人信息安全與個(gè)人的財(cái)產(chǎn)聯(lián)系十分密切，使用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的部門，個(gè)人應(yīng)提高網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)[6] 。一是要求信息管理人非經(jīng)本人同意不得使用他人的信息，對(duì)被使用人的個(gè)人信息應(yīng)給以保護(hù)[7]。二是建議出臺(tái)一部主要針對(duì)網(wǎng)絡(luò)個(gè)人信息的保護(hù)和利用的法律規(guī)定。用法律保護(hù)個(gè)人信息，出臺(tái)適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的個(gè)人信息法規(guī)[8]。讓網(wǎng)絡(luò)空間在良好的法制環(huán)境健康發(fā)展。

（三）健全網(wǎng)絡(luò)信息交易平臺(tái)的管理機(jī)制

首先，國(guó)家充分利用社會(huì)管理職能加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理，對(duì)苗頭問題，做好提前預(yù)防的工作;其次，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)控制度，整頓網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng);最后，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)的管理。

（四）健全網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的開發(fā)建設(shè)

打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪，需要開發(fā)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)。一是建議培養(yǎng)一支專門的網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法隊(duì)伍，加強(qiáng)人力物力的投入。投入的大小，關(guān)系到網(wǎng)絡(luò)犯罪偵破。隨網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展，對(duì)網(wǎng)絡(luò)警察的需求越大。因此，建議增加網(wǎng)絡(luò)警察的比例。三是提高網(wǎng)絡(luò)警察業(yè)務(wù)素質(zhì)，以適應(yīng)新時(shí)代的需要。引進(jìn)先進(jìn)監(jiān)察技術(shù)，加強(qiáng)對(duì)先進(jìn)技術(shù)手段的學(xué)習(xí)。三是推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的不斷創(chuàng)新。加快防火墻技術(shù)的優(yōu)化和創(chuàng)新，以及信息加密技術(shù)的優(yōu)化和創(chuàng)新，使犯罪分子無(wú)機(jī)可乘。

（五）健全網(wǎng)絡(luò)道德體系建設(shè)

一是樹立正確的網(wǎng)絡(luò)道德觀念。網(wǎng)絡(luò)道德規(guī)范建設(shè)投入不足，會(huì)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)犯罪頻發(fā)，建議制定網(wǎng)絡(luò)道德準(zhǔn)則。用網(wǎng)絡(luò)道德準(zhǔn)則，對(duì)網(wǎng)民行為進(jìn)行約束;二是加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)道德教育。家長(zhǎng)應(yīng)提高自身網(wǎng)絡(luò)能力素質(zhì)，對(duì)孩子網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用有效方法加以引導(dǎo)。其次，通過法律機(jī)制，促使家長(zhǎng)與孩子共同學(xué)習(xí)成長(zhǎng)。 學(xué)校要引導(dǎo)學(xué)生正確用網(wǎng)，倡導(dǎo)好的網(wǎng)絡(luò)道德觀念，讓學(xué)生增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)法制觀念。社會(huì)道德教育，應(yīng)利用微信、微博、廣播電視、報(bào)紙雜志等傳播媒介，宣傳健康向上的網(wǎng)絡(luò)道德觀念。

（六）健全對(duì)網(wǎng)絡(luò)空間的監(jiān)督與偵查機(jī)制

網(wǎng)絡(luò)空間外監(jiān)督方面，加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)空間的監(jiān)督力度。建立網(wǎng)絡(luò)報(bào)警中，動(dòng)員全社會(huì)的通力合作共同監(jiān)督。網(wǎng)絡(luò)空間內(nèi)部監(jiān)督方面，應(yīng)定期監(jiān)控。完善查處機(jī)制，加大打擊力度[9]。首先，保持高壓態(tài)勢(shì)，要追蹤監(jiān)控，及時(shí)立案;其次，對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪人員的前科信息，實(shí)行登記制度;再次，采取跨地域偵查;最后，建立境內(nèi)外合作，跨境聯(lián)合偵查，使跨國(guó)跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪無(wú)處藏身。

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