黑龍江：一個電話號碼揭開電信詐騙產(chǎn)業(yè)鏈

馮銳 黃慶

2020年5月，黑龍江省哈爾濱市公安局組織多警種合成作戰(zhàn)，經(jīng)過近10天的縝密偵查，斬斷一條涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的產(chǎn)業(yè)鏈，抓獲犯罪嫌疑人33名，破獲刑事案件30余起，扣押銀行卡、手機卡、U盾等各類涉案物品400余件。

在校學(xué)生辦卡賣卡

3月31日下午，哈爾濱市阿城區(qū)公安局刑偵大隊接到上級推送的一條案件線索：江蘇省蘇州市發(fā)生一起電信詐騙案件，被害人被騙5萬元，其中有一個涉案電話號碼屬地哈爾濱。正是這個電話號碼，成為哈爾濱市公安機關(guān)斬斷這條電詐產(chǎn)業(yè)鏈的切入點。

偵查員立即圍繞這個“186”開頭的電話號碼開展工作，并很快就查到了這張手機卡是阿城區(qū)居民谷某于2019年9月在營業(yè)廳辦理的。通過前期調(diào)查，偵查員得知谷某為某高校學(xué)生干部，在校期間表現(xiàn)良好。很難想象一名在校學(xué)生會與電信詐騙犯罪相關(guān)聯(lián)，當(dāng)中必有蹊蹺。

偵查員通過谷某的父親得知，谷某此時并未在哈爾濱，而是在牡丹江一親屬家中。為查清案件線索，偵查員立即連夜驅(qū)車趕赴牡丹江對谷某開展調(diào)查。

在偵查員耐心陳述利弊后，谷某道出原委：今年2月的一天，谷某通過朋友介紹，在微信群中認識了收售手機卡、銀行卡的張某。為賺取零花錢，谷某便到營業(yè)廳辦理4張手機卡，并以每張150元的價格將手機卡賣給了張某。

案情重大，偵查員在驅(qū)車返回的途中，立即將上述情況向上級作了匯報。阿城區(qū)公安局立即決定派出另一組偵查員，圍繞張某全力開展工作，在確定了張某的具體藏匿地點后將其抓獲。

重要人物浮出水面

偵查員立即意識到，上述物品正是實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所需的作案工具，俗稱“對公賬戶四件套”。為避免群眾再受這伙詐騙分子的毒害，偵查員持續(xù)加大案件偵查力度，于4月1日再添戰(zhàn)果，將犯罪嫌疑人陳某抓獲。

在大量證據(jù)面前，陳某如實供述了自己手中的大多數(shù)“四件套”都賣給了“卡姐”“渤g”等人，并交代了其他30余名上下線人員。至此，一個為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供作案工具的產(chǎn)業(yè)鏈逐漸浮出水面。

涉案人員全部落網(wǎng)

根據(jù)掌握的案件線索，阿城區(qū)公安局于4月3日成立了多警種密切配合的聯(lián)合專案組，圍繞案件線索全面開展偵破工作。專案組由局刑偵大隊牽頭，網(wǎng)監(jiān)大隊、合成作戰(zhàn)中心作為技術(shù)支撐，城區(qū)內(nèi)各派出所配合協(xié)查工作。

4月4日，專案組決定展開收網(wǎng)行動。由于要抓捕的犯罪嫌疑人分布在多地，給收網(wǎng)行動帶來了一定困難。為此，專案組成立多個抓捕小組，分別在山東、吉林、黑龍江以及哈爾濱周邊開展行動，陸續(xù)抓獲“卡姐”“渤g”“海濤”等31名犯罪嫌疑人，扣押銀行卡、手機卡、U盾、POS機、手機開卡器等各類涉案物品300余件。

在充足的證據(jù)面前，犯罪分子不得不交代了其通過快遞郵寄方式，將從下線處收來的手機卡、銀行卡、U盾、個人身份信息、工商營業(yè)執(zhí)照等郵寄至外地，供犯罪分子用來實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪事實。（原載人民公安報）