成渝警方聯(lián)手破獲特大股票配資詐騙案涉案金額逾3000萬元

4月初，兩江新區(qū)分局反詐中心民警在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)某公司疑似開展詐騙活動(dòng)。經(jīng)過初步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該公司打著股票咨詢的旗號(hào)，以高額股票配資為誘餌實(shí)施詐騙。兩江新區(qū)警方立即抽調(diào)刑偵、派出所等民警成立專案組，深入偵查。

辦案民警發(fā)現(xiàn)，為該公司提供股票配資互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、技術(shù)支持、數(shù)據(jù)維護(hù)等服務(wù)的是一家叫重慶元佑科技有限公司的企業(yè)。經(jīng)過1個(gè)多月的偵查，專案組掌握了以吳某、楊某、黃某、曹某為首的犯罪團(tuán)伙的犯罪事實(shí)，同時(shí)摸清了該團(tuán)伙9處詐騙窩點(diǎn)，其中6處位于兩江新區(qū)、3處位于成都市轄區(qū)。

經(jīng)過深入偵查，專案組全面掌握了吳某、楊某、黃某等主要犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡。兩江新區(qū)警方與天府新區(qū)警方從專案培訓(xùn)、警力部署、羈押看管等方面細(xì)化完善抓捕方案，蓄勢(shì)待發(fā)。

5月14日，兩地警方集結(jié)280余名警力，分兵6路，開展收網(wǎng)行動(dòng)。兩江新區(qū)警方抓獲吳某、楊某等主要犯罪嫌疑人在內(nèi)的98名涉案人員，搗毀窩點(diǎn)6個(gè)。天府新區(qū)警方抓獲犯罪嫌疑人34名，搗毀窩點(diǎn)3個(gè)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，該案涉案金額3000余萬元，受害人2000余名。

辦案民警介紹，該詐騙平臺(tái)的設(shè)計(jì)者吳某本來是一家軟件公司的技術(shù)員，去年在一次朋友聚會(huì)上認(rèn)識(shí)了楊某。楊某本來從事期貨工作。兩人在交談中萌生邪念：用吳某的技術(shù)加上楊某的專業(yè)，虛構(gòu)一個(gè)可高額配資借錢給客戶入市炒股的平臺(tái)。去年5月，配資平臺(tái)正式上線，為了推廣市場(chǎng)，兩人又經(jīng)朋友認(rèn)識(shí)了黃某、曹某。

至此，該團(tuán)伙形成了明確的三級(jí)分工，按比例返傭、提成。第一級(jí)是由吳某、楊某負(fù)責(zé)的重慶元佑科技有限公司，主要負(fù)責(zé)股票配資軟件開發(fā)、架設(shè)平臺(tái)、技術(shù)支撐、數(shù)據(jù)維護(hù)等。第二級(jí)是由黃某、曹某負(fù)責(zé)的五十弦公司、牛到家公司等平臺(tái)運(yùn)營商，負(fù)責(zé)運(yùn)營總部開發(fā)出來的十幾款軟件。第三級(jí)是平臺(tái)代理商，負(fù)責(zé)為平臺(tái)運(yùn)營商開發(fā)客戶，向客戶推送炒股意見。雖然表面上三個(gè)等級(jí)互不干涉，但實(shí)際上三個(gè)等級(jí)的人員相互配合，共同實(shí)施詐騙。該團(tuán)伙成員通過大量的微信炒股群發(fā)布高額配資的消息吸引股民注意，一旦有人產(chǎn)生興趣，平臺(tái)的代理商就冒充專業(yè)老師向客戶薦股，然后以8至10倍的配資為誘餌，讓客戶入金到平臺(tái)，作案地遍及全國。

據(jù)了解，犯罪嫌疑人專門設(shè)計(jì)了一個(gè)“AB”盤的切換。辦案民警介紹，“A”盤是真實(shí)的盤，這類型的配資平臺(tái)有券商接口，客戶在平臺(tái)發(fā)起股票交易委托后，系統(tǒng)會(huì)對(duì)券商賬戶發(fā)出指令，按照客戶配資后的金額交易股票，并按照行情波動(dòng)產(chǎn)生實(shí)際盈虧，客戶自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，平臺(tái)只從中收取利息與手續(xù)費(fèi)。“B”盤是純粹的虛擬盤，沒有券商接口，沒有交易委托，客戶的投資也不會(huì)真的進(jìn)入股票市場(chǎng)，平臺(tái)中產(chǎn)生的交易和盈虧數(shù)據(jù)都是虛構(gòu)的。

在實(shí)際操作中，該團(tuán)伙對(duì)客戶通常都是使用“B”盤，如果有客戶懷疑就立即在后臺(tái)一鍵切換到“A”盤，讓客戶的資金流入真正的股票平臺(tái)。即便如此，犯罪嫌疑人也會(huì)通過加收配置費(fèi)利息和手續(xù)費(fèi)等操作讓客戶虧損。