帶血的“頭寸”

王偉偉

聽信網(wǎng)友炒原油，17萬元瞬間虧光

“頭寸”舊時(shí)是指銀行、錢莊等場所擁有的款項(xiàng)，收多付少叫“頭寸多”，收少付多叫“頭寸缺”。本案這個(gè)詐騙團(tuán)伙則不同，他們是只收不付，通過編造虛假的現(xiàn)貨商品交易實(shí)施詐騙，兩年左右就分別獲得數(shù)十萬元乃至數(shù)百萬元帶血“頭寸”。

2015年9月底，投資人楊杰閑來無事上網(wǎng)聊天，突然一個(gè)QQ尾號為73的網(wǎng)友要加他好友，楊杰出于好奇就通過了對方的請求。這名熱心的網(wǎng)友自稱來自“交易中心”，告知其炒現(xiàn)貨原油風(fēng)險(xiǎn)小、收益大，并不斷向其發(fā)送原油投資高額獲利的截圖。

股民都知道，2015年9月正是A股雪崩、上演連續(xù)多日跌停的股市至暗時(shí)刻。一聽說有這個(gè)全新的投資渠道，且贏多輸少，楊杰自然來了興致。誰知，楊杰入市后非但沒有輕松賺錢，反而是在分析師“一對一”的原油操作指導(dǎo)下，六天內(nèi)虧損了約7萬元。面對接連的虧損，為了穩(wěn)住楊杰，業(yè)務(wù)員改口稱資金太少不好操作，并多次給其推薦QQ尾號為32的另一個(gè)分析師。楊杰抱著試試看的心理再次加大投資，結(jié)果又賠了約10萬元。不是說好的贏多虧少嗎？怎么一進(jìn)去就只賠不賺，而且虧損速度比股市還要快呢？楊杰覺得其中必定有詐。

楊杰的直覺沒錯(cuò)，他確實(shí)遇到了騙局！最早策劃這個(gè)炒現(xiàn)貨原油騙局的是宋睦（已判刑）宋睦的詐騙理念非常“先進(jìn)”，不是一個(gè)人單干，而是專門設(shè)立公司網(wǎng)羅一大幫人聯(lián)手詐騙。讓楊杰做夢也沒想到的是，加QQ慫恿他投資的，以及后來指導(dǎo)其投資的所謂“分析師”、發(fā)送盈利截圖的其他“投資者”，其實(shí)是同一人用不同的頭像分飾的。

楊杰之所以這么快就賠了這么多錢，一方面是因?yàn)槠浔灰龑?dǎo)反復(fù)交易、頻繁做單，另一方面是因?yàn)檫@個(gè)所謂的投資平臺存在50倍的杠桿率，盈虧及手續(xù)費(fèi)都被放大了整整50倍！

投資者只虧不賺，損失額竟被用于分成

2015年6月，宋睦注冊成立了“上海九坤金屬有限公司”（以下簡稱“九坤公司”），這個(gè)公司成立的時(shí)候就被其定位為“通過占有他人交易虧損和手續(xù)費(fèi)的模式牟利”。公司成立后，宋睦以該公司的名義與“上海某金屬交易中心”（以下簡稱“交易中心”）簽訂《交易中心綜合類會員協(xié)議》《交易中心經(jīng)紀(jì)類會員協(xié)議》，分別成為該中心綜合類977號和經(jīng)紀(jì)類177號會員單位（以下簡稱“177號會員單位”），主要業(yè)務(wù)是招攬客戶參與該交易中心組織的現(xiàn)貨商品交易，并收取交易手續(xù)費(fèi)。雙方商定交易中心計(jì)提三分之一作為市場管理費(fèi)，九坤公司計(jì)提三分之二作為交易服務(wù)費(fèi)。

2015年7月，宋睦用其妻汪敏的身份信息注冊設(shè)立九坤公司武漢分公司，并在武漢租賃場所辦公。分公司成立后，宋睦開始四處招兵買馬，把之前一直跟著自己做事的黎天云、陳光照等人招至麾下，委以重任，令其分別擔(dān)任業(yè)務(wù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)經(jīng)理，先后招聘數(shù)百名業(yè)務(wù)員組建成各自的團(tuán)隊(duì)。

2014年3月黎天云結(jié)識了宋睦，自宋睦2015年3月公司草創(chuàng)起，黎天云就跟著宋做事。作為業(yè)務(wù)總監(jiān)，黎天云的職責(zé)是向業(yè)務(wù)經(jīng)理傳達(dá)宋睦的指示，對自己的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理并負(fù)責(zé)工資的發(fā)放。

陳光照也是早在公司成立前就結(jié)識了宋睦，此前跟著宋睦做過炒黃金的業(yè)務(wù)。陳光照擔(dān)任經(jīng)理期間，手下有兩名主管，四名業(yè)務(wù)員。作為業(yè)務(wù)經(jīng)理，陳光照主要的職責(zé)是負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)員工選拔、設(shè)定業(yè)績指標(biāo)、組織培訓(xùn)、業(yè)績考核和安排工資發(fā)放。

該分公司通過“以老帶新、QQ群交流、會議講解”等方式“培訓(xùn)”員工，最終形成相對固定的行騙模式，即由一名員工用多個(gè)QQ號扮演多個(gè)角色、發(fā)送虛假盈利截圖等騙取他人信任、物色發(fā)展客戶，并遠(yuǎn)程幫助客戶開戶，再由經(jīng)理、主管等確定如何喊單、如何喊反單操控客戶交易，鼓動客戶建立重倉、頻繁使用高倍杠桿操作，以便短時(shí)間盡快占有客戶虧損金和交易手續(xù)費(fèi)提成。

“我們公司每個(gè)業(yè)務(wù)員手上都會有三個(gè)以上的QQ號碼，其中有的QQ號是業(yè)務(wù)號，從其他同行的群里將客戶拉到我們公司來，以業(yè)務(wù)員的身份通過向客戶曬虛假的盈利截圖和模擬單，誘騙客戶到平臺開戶入金做投資;還有的QQ號是指導(dǎo)老師號，是為了取得客戶信任，冒充專業(yè)的指導(dǎo)老師，虛假喊單誘導(dǎo)客戶頻繁操作的?！崩杼煸频墓┦龅莱隽嗽搱F(tuán)伙一人扮演多個(gè)不同角色誘騙投資者的招數(shù)。

為調(diào)動員工的積極性，按照該分公司規(guī)定，員工享受客戶交易的手續(xù)費(fèi)萬分之十至十二的提成，客戶交易越頻繁、成交量越大，員工以177號會員單位名義收取客戶按高倍杠桿交易額相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)就越多。

對公司經(jīng)理層而言，提成比例較基層員工還要高。按規(guī)定，經(jīng)理的收入來源有兩個(gè)渠道：一塊是旗下業(yè)務(wù)員發(fā)展來的投資者交易手續(xù)費(fèi)的80%，另一塊是“頭寸”的30%。這里的“頭寸”，是指旗下業(yè)務(wù)員發(fā)展來的客戶每月在平臺上虧損的資金。

個(gè)人收入與交易直接掛鉤，經(jīng)理和員工的積極性自然被調(diào)動起來了。為此，黎天云、陳光照等經(jīng)理帶著各自手下的員工不斷虛構(gòu)某現(xiàn)貨交易與國際原油交易接軌的事實(shí)，隱瞞177號會員單位與客戶之間存在“對賭關(guān)系”（即平臺沒有跟國際市場連接，直接由會員單位跟客戶在平臺上對沖交易）的真相行騙。為提升員工間的競爭氛圍，宋睦還當(dāng)場點(diǎn)名公布業(yè)績、用現(xiàn)金支付工資的方式促使業(yè)務(wù)員多拉客戶、多促成交易。

宋睦還精心設(shè)計(jì)了一整套“周密”的詐騙流程。先是在公司內(nèi)推行“以老帶新”等方式簡單培訓(xùn)新員工，給員工分發(fā)或注冊多個(gè)QQ號、微信號，要求他們通過用其中一個(gè)QQ號或微信號偽裝成投資者進(jìn)入各種投資論壇發(fā)展客戶等方式，誘騙受害人成為177號會員單位客戶，使用高倍杠桿參與炒作某現(xiàn)貨商品交易。接著指導(dǎo)員工以虛構(gòu)的模式推薦所謂的“老師”，并由業(yè)務(wù)員本人偽裝成指導(dǎo)老師、資深分析師或其助手，用另外的QQ號、微信號與被害人交流，虛構(gòu)漲跌行情，推送虛構(gòu)的交易走勢截圖。同時(shí)，將九坤公司武漢分公司管理人員發(fā)布的所謂建倉點(diǎn)位信息傳遞給客戶，頻繁喊單、喊反單遠(yuǎn)程“指導(dǎo)”交易并督促客戶反饋成功交易截圖。最后，利用客戶想賺怕虧心理，當(dāng)客戶盈利時(shí)夸大下挫風(fēng)險(xiǎn)督促其“止盈”、虧損時(shí)吹噓上漲拐點(diǎn)來臨鼓動重倉布局，惡意誘導(dǎo)客戶增加投資、頻繁交易……

投資人數(shù)千萬元投資灰飛煙滅，詐騙主謀紛紛鋃鐺入獄

由于頻繁操作，加之?dāng)?shù)十倍的杠桿，導(dǎo)致投資者虧得又快又多。據(jù)司法會計(jì)鑒定意見書鑒定意見顯示，黎天云參與詐騙金額為人民幣3014.5859萬元;陳光照參與詐騙金額為105.6075萬元。

在投資人交出帶血籌碼，瞬間血本無歸的同時(shí)，黎天云等這伙人卻很快從中賺得盆滿缽滿。黎天云供述稱其在公司做了兩年，一共算下來賺了大約400多萬元。黎天云拿著這筆錢買了兩套價(jià)值均為100萬余元的房子，還花120萬元購置了一輛保時(shí)捷，轉(zhuǎn)眼間就成了人們眼中的“大款”。陳光照事后供述稱，其在九坤公司賺了30萬元左右。

2019年3月22日，公安機(jī)關(guān)在江西省贛州市出租房內(nèi)將陳光照抓獲。4月4日，黎天云向公安機(jī)關(guān)投案。10月29日，湖北省武漢市人民檢察院指控被告人黎天云、陳光照犯詐騙罪，向法院提起公訴，武漢市中級人民法院于同年12月9日公開開庭進(jìn)行了審理。法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人黎天云、陳光照共同以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。2020年1月3日，武漢市中級人民法院對外公布該案一審判決結(jié)果：被告人黎天云犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣20萬元;被告人陳光照犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬元。

（本文除黎天云、陳光照外，其余人名均為化名）

編輯：黃靈? yeshzhwu@foxmail.com