歐盟境內(nèi)的有組織犯罪與聯(lián)合打擊

戴銘

有組織犯罪在歐盟境內(nèi)的迅猛發(fā)展，已經(jīng)成為日益突出的社會問題，對歐盟實(shí)現(xiàn)在一個(gè)“自由、安全、公正”的區(qū)域內(nèi)構(gòu)建高水準(zhǔn)的安全體系的目標(biāo)產(chǎn)生威脅。歐盟27個(gè)成員國之間邊界互相開放，為犯罪組織擴(kuò)張違法犯罪活動提供了便利，這些犯罪組織利用國家間不同的司法制度和政治主張尋找漏洞，實(shí)現(xiàn)他們的犯罪目的。因?yàn)闅W盟不是一個(gè)“國家”，所以在有效打擊跨區(qū)域有組織犯罪上面臨著巨大的困難。為應(yīng)對這一共同的社會問題，歐盟抓住歷史新機(jī)遇，不斷優(yōu)化政治倡議和行動，調(diào)整了在歐盟境內(nèi)和國際層面打擊有組織犯罪的全球戰(zhàn)略，致力于解決不同國家執(zhí)法部門的差異問題，探索在其成員國不同的法律體系內(nèi)建立科學(xué)的法律調(diào)整框架、引入有效的偵查模式。在這方面做得比較好的國家是意大利，因?yàn)橐獯罄谑贮h是歐盟境內(nèi)傳播力最廣泛的有組織犯罪組織，“黑手黨模式”的犯罪活動也是歐盟境內(nèi)有組織犯罪的最高形態(tài)。有專家把有組織犯罪分成幾類：傳統(tǒng)的有組織犯罪（如意大利黑手黨或日本黑幫）、制販毒團(tuán)伙（如南美卡特爾組織）、企業(yè)式的犯罪組織（如俄羅斯黑幫）和其他一些跨國或國際性的犯罪組織等。這些犯罪組織并不是單一性的官僚機(jī)構(gòu)，它們流動性大、變化快，經(jīng)常性地從事大量違法犯罪活動，并且相互之間有“合作”。

一、有組織犯罪的概念

每個(gè)國家的法律對有組織犯罪的定義都不一樣，譬如在美國，無論是否是有組織犯罪組織的成員，如果他們沒有從事具體的違法行為，就不能僅因?yàn)槠涫欠缸锝M織成員或是具備犯罪組織成員特征而受到審判和處罰。然而在意大利，嫌疑人如果是黑手黨的成員，就已經(jīng)是刑事犯罪行為。意大利的法律對黑手黨的定義是：在一個(gè)內(nèi)部有隸屬關(guān)系，運(yùn)用恐嚇、威脅等手段從事違法犯罪活動，以獲取經(jīng)濟(jì)利益或其他非法利益的組織。歐洲委員會對有組織犯罪組織做了這樣的定義：在一定時(shí)期內(nèi)存續(xù)的，通過恐嚇、威脅、賄賂等手段從事嚴(yán)重犯罪活動，直接或間接獲取金錢或其他物質(zhì)利益的2～3人以上有結(jié)構(gòu)劃分的群體。國際刑警組織的定義較之更為寬泛：任何一個(gè)有一定組織結(jié)構(gòu)，以恐嚇、賄賂手段通過非法活動獲取錢財(cái)為主要目的組織都可以認(rèn)為是有組織犯罪組織。

《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》里對有組織犯罪的相關(guān)概念做了如下解釋：“有組織犯罪組織”是指由三人或以上組成、在一定時(shí)期內(nèi)存在的，為實(shí)施一項(xiàng)或多項(xiàng)嚴(yán)重犯罪或根據(jù)本公約確立的犯罪，以直接或間接獲得金錢或其他物質(zhì)利益而一致行動的有組成架構(gòu)的組織;“嚴(yán)重犯罪”是指構(gòu)成可受到最高刑至少四年的剝奪自由或更嚴(yán)厲處罰的犯罪的行為;“有組成架構(gòu)”是指并非為了立即實(shí)施一項(xiàng)犯罪而隨意組成的團(tuán)伙，但不要求成員有確定的職責(zé)劃分，也不要求成員的連續(xù)性或完善性。

二、黑手黨模式的有組織犯罪

（一）黑手黨概況

在歐盟境內(nèi)，黑手黨模式的有組織犯罪被視為最“高水平”的有組織犯罪。這類犯罪有嚴(yán)格的地域控制，對主要違法活動進(jìn)行直接的管理，通過劃分地域和違法活動的類別，意大利的有組織犯罪活動擴(kuò)展到更廣泛的非法獲利領(lǐng)域。換言之，其原始的犯罪形態(tài)已經(jīng)發(fā)生了演變，現(xiàn)在主要的關(guān)注點(diǎn)在金融領(lǐng)域，通過對其暴力文化的“體制化”，實(shí)現(xiàn)在社會中長期立足的目的。意大利黑手黨起源于西西里島，當(dāng)時(shí)的意大利政府沒有足夠的力量保護(hù)當(dāng)?shù)鼐用衩馐芡鈦砣肭终叩尿}擾，于是就出現(xiàn)一群人為權(quán)貴勢力先行處理入侵者的暴力行為，進(jìn)而發(fā)展成為維護(hù)本群體的利益而從事相關(guān)活動，成為提供有償保護(hù)的“暴力產(chǎn)業(yè)”。意大利刑法中對黑手黨模式的犯罪組織的描述是：組織成員使用恐嚇、暴力和拒絕作證等方式，直接或間接地獲得對商業(yè)活動、特許權(quán)和公共服務(wù)的管理和控制，從而為自己或他人獲取不正當(dāng)利益。黑手黨成員也被稱為“榮譽(yù)人物”，他們因懂得如何使用暴力獲取利益而受到其他人的“尊重”。一些出生在傳統(tǒng)的有黑幫背景的大家庭的人，被要求從事暗殺行動以顯示他們的“優(yōu)秀和榮譽(yù)”，從而獲得犯罪組織成員身份，以管理和控制家族資源和其他人。同時(shí)，其中一些聰明、精力充沛、具有野心的人還會想辦法提升自己的社會地位、投身于自己的“暴力產(chǎn)業(yè)”。取得一定的社會地位后，他們?yōu)榱四艹蔀橄窦澥磕菢佑新曂?、受人尊敬的人，成為其他組織成員的精神領(lǐng)袖、朋友、保護(hù)者和調(diào)解人，就需要擁有至上的權(quán)力。于是又想方設(shè)法參與到政府活動中，把“組織榮譽(yù)”洗白為公眾認(rèn)可的合法權(quán)利、使其制度化，從中獲取強(qiáng)大的權(quán)勢地位。

意大利黑手黨內(nèi)部有統(tǒng)一的金字塔式的管理層級，位于金字塔最底層的是一定區(qū)域內(nèi)的大家族成員，逐漸往上成為不同層級的管理人員，組織中的每個(gè)人都有自己的角色，并遵從組織的層級制度。這些人會與外界保持密切聯(lián)系，介入到社會生活和日常紛爭中。因?yàn)楫?dāng)時(shí)社會的司法秩序薄弱，有的還會介入司法活動中。不同層級行政區(qū)劃內(nèi)的黑手黨組織間有著“集權(quán)”式的管理體制，高層級的組織管理著更多的黑幫家族。黑手黨運(yùn)用一些脅迫手段保持內(nèi)部的密切關(guān)聯(lián)，確保成員對組織的服從和一致對外性。黑手黨成員對組織的內(nèi)部秘密會保持沉默，這被稱為“法律上的沉默”。這個(gè)潛規(guī)則也適用于其他的所有人。因?yàn)楹谑贮h統(tǒng)治著一個(gè)廣闊的區(qū)域，許多居民要么是出于習(xí)慣，要么是出于恐懼，即使他們知道黑手黨成員在哪里，甚至是目睹了一個(gè)黑手黨成員的犯罪現(xiàn)場，也不愿意與執(zhí)法部門合作、出面指證。有的時(shí)候，黑幫組織的內(nèi)部管理和不同黑幫組織之間的關(guān)系，就類似于國家或政治機(jī)構(gòu)的內(nèi)部管理和相互間關(guān)系，而且他們十分強(qiáng)調(diào)對組織規(guī)則的服從，因?yàn)樵诤谑贮h的法則里，存在著沒有上訴機(jī)會的“死刑”。黑幫組織總是在尋求獲取控制權(quán)，一旦獲得控制權(quán)，就會運(yùn)用恐嚇、威脅甚至更嚴(yán)重的暴力手段予以維持。所以組織中更高層級的人物更容易規(guī)避法律責(zé)任，因?yàn)樗麄冎苯用鎸?zhí)法人員的機(jī)會少，而且組織底層人員不敢反抗高層人員的意志。

黑手黨在日?；顒又袝毡槭褂帽┝?，無論是直接的暴力行為還是其他形式的軟暴力。主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：一是組織內(nèi)部的暴力。通過對組織成員實(shí)施暴力達(dá)到維護(hù)組織內(nèi)部紀(jì)律、提升成員服從性的目的;二是組織之間的暴力。通常用于解決領(lǐng)地和文化紛爭問題;三是組織外部的暴力。主要針對幫會成員外的受害者，即平時(shí)說的刑事違法犯罪活動。

意大利最有名的黑手黨組織有四個(gè)：西西里島的科薩·諾斯特拉、卡拉布里亞區(qū)的恩德朗蓋塔、坎帕尼亞區(qū)的卡莫拉和阿普利亞區(qū)的神圣王冠聯(lián)盟。這些組織的勢力從各自行政區(qū)域擴(kuò)張到意大利的中部和北部，以及世界上的其他國家和地區(qū)。

（二）黑手黨現(xiàn)象的復(fù)雜性

作為極權(quán)主義的組織，其特點(diǎn)是對政治、經(jīng)濟(jì)和私人生活的全面控制。這些政治、經(jīng)濟(jì)、制度和文化的因素混合在一起，形成了具有復(fù)雜性的黑手黨現(xiàn)象。

（1）制度方面。它不承認(rèn)國家的壟斷。黑手黨是有組織性的，且通常擁有武裝力量。黑手黨通過其武裝力量在一個(gè)相對固定的區(qū)域內(nèi)行使權(quán)力，使用“私人暴力”是其最重要的制度內(nèi)容之一，這意味著該組織有能力管理它的“領(lǐng)土”以及“領(lǐng)土”內(nèi)的生活。為了維護(hù)對組織領(lǐng)土的控制，犯罪組織內(nèi)部必須建立一個(gè)類似軍事性質(zhì)的機(jī)構(gòu)，實(shí)施對人身的強(qiáng)制威脅行為，以鞏固其強(qiáng)大的集權(quán)式的組織結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)其內(nèi)部暴力壟斷。黑手黨不承認(rèn)國家壟斷是因?yàn)樗麄冇心芰槿藗兲峁┍Ｗo(hù)，并以此進(jìn)行有償交換，比如敲詐勒索就是最有利可圖的做法。所以，黑手黨要求他們的業(yè)務(wù)市場上必須始終存在暴力，而且提供保護(hù)的業(yè)務(wù)不能少，在保護(hù)民營企業(yè)的同時(shí)，也為暴利企業(yè)提供保護(hù)。暴力被用來建立保護(hù)關(guān)系，也成為敲詐勒索的手段。除此之外，黑手黨對國家壟斷的不承認(rèn)還表現(xiàn)在它在組織內(nèi)部擁有自己的“政治制度”，如選民控制、與當(dāng)?shù)卣㈥P(guān)系以及參與一些政府事務(wù)等，因?yàn)槌耸褂帽┝ν?，它還需要獲得政府的承認(rèn)。然而，當(dāng)黑手黨從事對政府官員和代表的暗殺行為等，它又是反政府的。

（2）政治方面。黑手黨也傾向于顯示其“政治主體”的身份，他們有自己的“市長”“市議員”，按照自己的邏輯代表企業(yè)家分配合同和資金，具有雙重政治主體的屬性，一方面，他們具有強(qiáng)制性和地域性的特點(diǎn)，是使用身體強(qiáng)制確保組織規(guī)則能夠得到遵守的管理機(jī)構(gòu);另一方面，黑手黨與相關(guān)社會主體一起組成了一個(gè)強(qiáng)大的隱形系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)就像一般意義上的“生產(chǎn)力源”，決定和推動著決策制定、管理權(quán)選擇和資源分配。

黑手黨會對監(jiān)督和阻礙其政治性活動的政治人員使用暴力，直接或間接參加政治選舉，取得在體制內(nèi)的話語權(quán)，以便收集和控制選票等。與此同時(shí)，有的政府官員或管理人員為了借助黑手黨的勢力維持其不正當(dāng)?shù)慕y(tǒng)治，會運(yùn)用選票、權(quán)力、利益等作為交換，如保護(hù)違法犯罪人員免受法律懲罰、支持他們參與公共資金分配或體制內(nèi)的有關(guān)活動，或是幫助他們把黑手黨的活動模式制度化，等等。

（3）經(jīng)濟(jì)方面。黑手黨企業(yè)和企業(yè)家從事著多維度的經(jīng)濟(jì)活動，這些經(jīng)濟(jì)活動是資本在合法的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域積累和交易的漫長過程。他們的資本來源主要包括：在黑手黨活動中的非法積累，經(jīng)濟(jì)融資（即產(chǎn)業(yè)金融綜合體的集中），在合法經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的洗錢交易等。所從事的經(jīng)濟(jì)活動有可能是非法的暴力創(chuàng)業(yè)，也有可能是在合法經(jīng)濟(jì)活動中摻雜了非法的因素。

（4）社會方面。黑手黨現(xiàn)象可能會出現(xiàn)在社會活動的方方面面，與伙伴關(guān)系、利益分享等密切相關(guān)。一個(gè)社區(qū)的性質(zhì)和屬性是跨階級的，既包括弱勢群體，也包括中產(chǎn)階級和社會地位比較高的群體，在這樣的階級構(gòu)成中，處于弱勢的群體往往會既參與合法活動也參與非法活動，如走私香煙或販賣毒品等;在一些合法的商業(yè)活動中，發(fā)現(xiàn)有企業(yè)的專家或員工利用職務(wù)資源為黑手黨活動提供便利;在上層群體中，也發(fā)現(xiàn)有的政府官員與黑手黨有或多或少的利益關(guān)系。

（5）文化方面。黑手黨文化對處于社會各階層的黑手黨成員的思想狀態(tài)和生活方式影響極大，滲透在他們?nèi)粘５墓ぷ骱蜕钪?。文化層面包括他們的?nèi)部組織性，如發(fā)起人儀式、使用的語言、沉默的默契等。其中，等級觀念是黑手黨文化制度化過程中不可缺少的部分。黑手黨和其他社會主體一樣有自己獨(dú)特的行為準(zhǔn)則，成為一名黑手黨成員，就要像黑手黨那樣說話和做事，只有這樣才能得到上級的肯定。暴力的使用也是一種黑手黨文化，在這種文化里，謀殺不是犯罪，懲罰是可以通過誓言預(yù)見的，這種文化也是具有雙重性的黑手黨得以發(fā)展壯大的支柱。從這個(gè)角度看，黑手黨是反政府的，它有自己的懲罰規(guī)則和管理方式，所以它不承認(rèn)國家的司法和專制職能。

（三）黑手黨的延續(xù)和轉(zhuǎn)化

黑手黨組織內(nèi)部具有強(qiáng)大的凝聚力和自我保護(hù)能力，可以充分利用當(dāng)代社會發(fā)展進(jìn)程中涌現(xiàn)的各種機(jī)會，不斷破舊創(chuàng)新。黑手黨現(xiàn)象的演變具有持續(xù)性和適應(yīng)環(huán)境改變的能力，以黑手黨烏姆貝托·桑蒂諾為例，它的發(fā)展演變經(jīng)歷了四個(gè)階段。第一階段是世界獨(dú)特體系中的前黑手黨現(xiàn)象。這個(gè)時(shí)期他們運(yùn)用的暴力和私刑的行為是超出法律規(guī)定范圍的，官方無法予以制裁，其持續(xù)偶發(fā)性的暴力行為主要目的是獲取更多實(shí)際的權(quán)力，并不一定反政府。第二階段是土地階段。土地黑手黨被視為地區(qū)和中央政府間的中介，實(shí)現(xiàn)對農(nóng)民就業(yè)、社會控制和地方政府的有效利用。第三階段是城市創(chuàng)業(yè)階段。這被視為黑手黨最重要的階段，黑手黨成員作為主體介入商業(yè)活動，或與其他企業(yè)家發(fā)生互動關(guān)系。第四階段是金融階段。這時(shí)黑手黨組織并未改變性質(zhì)，但已作為金融黑手黨步入其歷史性的新時(shí)期。毒品交易作為黑手黨屬性的必然選擇，從偶然現(xiàn)象演變成黑手黨在犯罪市場廣泛開展的違法活動。金融黑手黨通過其日益國際化的合法與非法交織的活動增加非法積累，然后開始洗錢、壓制反抗，通過地方、國家和國際社會處理與社會和體制的關(guān)系。

在這場延續(xù)與演變的交織中，黑手黨文化體現(xiàn)出它既忠于本源又能夠適應(yīng)改變的二元性。比如他們在一定區(qū)域的小范圍內(nèi)保持著家族式的生意管理方式，但在更大范圍內(nèi)的生意管理則借助了家族間組織的管理形式。西西里黑手黨的一個(gè)重要角色，就是借助其各個(gè)家族的財(cái)政實(shí)力為自身宣傳，通過家族間組織實(shí)現(xiàn)組織的團(tuán)結(jié)統(tǒng)一。這些組織還擁有強(qiáng)大的傳統(tǒng)母公司債券，建立起與外界穩(wěn)固而有效的緊密聯(lián)系。西西里島與美國間的債券成功地建立起一個(gè)回收系統(tǒng)，運(yùn)用了當(dāng)時(shí)金融循環(huán)中的所有可能性。必要時(shí)，他們還能創(chuàng)造出避稅港或金融改革等其他新事務(wù)。

黑手黨的一個(gè)厲害之處在于，他們總是能夠把持續(xù)性與創(chuàng)新結(jié)合起來。他們不會放棄傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，還知曉什么是當(dāng)下最能賺錢的業(yè)務(wù)并參與其中。他們涉及多種形式的違法犯罪活動，特別是販毒、非法移民、販賣人口、各種商業(yè)走私、詐騙和其他形式的金融犯罪。自1977年起，歐盟的有組織犯罪組織首次涉足低風(fēng)險(xiǎn)、高收益的企業(yè)。黑手黨違法犯罪活動的重要目標(biāo)是獲取經(jīng)濟(jì)利益，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的主要方法是土地的控制與劃分，即“領(lǐng)地征服”，可以通過對其他犯罪組織和國家代表使用武力或外交手段得以實(shí)現(xiàn)。黑手黨的權(quán)力不僅建立在其經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)上，還建立在其對“領(lǐng)地”絕對的全面控制和處理與管理真實(shí)事務(wù)的能力上。從這個(gè)意義上說，對“領(lǐng)地”的控制還意味著對經(jīng)濟(jì)活動的控制、對選舉事務(wù)的控制、對公權(quán)力的滲透，以及以“地下政府”的形式發(fā)揮影響力。

黑手黨自身具有在地方和國際上擴(kuò)張的能力，即在一個(gè)城市的新地區(qū)、在邊境地區(qū)或在新的國家開拓新業(yè)務(wù)的能力。在對外擴(kuò)張時(shí)，他們強(qiáng)調(diào)用暴力消除進(jìn)程中的阻礙。在介入市場活動時(shí)，對一些合法的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行正式評估，通常僅具有回收和覆蓋功能。在推動領(lǐng)地?cái)U(kuò)張的販毒活動中，黑手黨逐步打通了國內(nèi)和國際市場，出現(xiàn)了更多的交易類型，擴(kuò)大了自身的勢力。這種勢力的最初體現(xiàn)是西西里人和哥倫比亞人間發(fā)起的在歐洲大肆進(jìn)口可卡因的活動。

三、有組織犯罪的特點(diǎn)

歐盟理事會要求其成員國在認(rèn)定有組織犯罪或犯罪組織時(shí)適用一定的標(biāo)準(zhǔn)，在強(qiáng)制性條件方面須滿足：三人或三人以上的團(tuán)伙、在一定時(shí)期內(nèi)存續(xù)、涉嫌參與嚴(yán)重刑事犯罪、以追求利潤或權(quán)力為目標(biāo)等。在選擇性條件方面須滿足：每個(gè)組織成員都有特定的任務(wù)或角色，組織內(nèi)部存在著一定的紀(jì)律與控制，使用暴力或其他形式的恐嚇手段，用賄賂或其他手段影響政治、媒體、公共管理、司法、執(zhí)法或經(jīng)濟(jì)，采用商業(yè)或類似商業(yè)的運(yùn)行架構(gòu)，從事洗錢活動，參與國際層面的事務(wù)，等等。

（一）有組織犯罪的運(yùn)行方式

1.運(yùn)用恐嚇威脅。這是意大利、俄羅斯、巴爾干半島的有組織犯罪組織的典型特征，他們使用暴力來對付受害者、組織內(nèi)部成員、其他組織成員或是他們在體制內(nèi)的阻礙者。

2.運(yùn)用影響力和腐敗手段。通過賄賂等腐敗手段獲取一定的影響力，對政府部門、政治人物、刑事司法系統(tǒng)、媒體和私營企業(yè)代表等施加壓力。主要表現(xiàn)形式有：通過賄賂在重要部門占領(lǐng)更多的席位，達(dá)到控制選舉的目的;將觸角滲透到特許經(jīng)營和執(zhí)照頒發(fā)部門，把一部分的公權(quán)力“私有化”;賄賂法官、警察和海關(guān)官員，為自身的違法活動尋求便利、逃避法律處罰，比如巴爾干國家有組織犯罪組織使用的“串通協(xié)議”;還有的企業(yè)家用賄賂換取在特定市場的特權(quán)，作為保障其正常競爭的一種輔助手段。

3.從走私到洗錢。有組織犯罪通常是多種違法犯罪行為的結(jié)合，比如販毒和非法移民就經(jīng)常同時(shí)發(fā)生，同一個(gè)犯罪組織把被販運(yùn)毒品和非法移民從同一個(gè)地點(diǎn)使用相同的路線運(yùn)送到同一個(gè)目的地，有時(shí)候還會同時(shí)組織販運(yùn)人口。這些活動一般通過秘密方式進(jìn)行，有時(shí)還會有法律、金融等方面的專家?guī)退麄兘鉀Q遇到的困難復(fù)雜問題。有的犯罪組織還會通過商業(yè)運(yùn)作以合法形式掩蓋非法目的，實(shí)現(xiàn)商業(yè)利益的最大化、控制和壟斷市場。

4.跨國經(jīng)營。有時(shí)有組織犯罪組織會在更廣闊的國際平臺上相互合作?！堵?lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》對跨國有組織犯罪的屬性作了這樣的描述： ①在一個(gè)以上國家實(shí)施的犯罪;②雖在一國實(shí)施，但其準(zhǔn)備、籌劃、指揮或控制的實(shí)質(zhì)性部分發(fā)生在別國的犯罪;③犯罪在一國實(shí)施，但涉及在一個(gè)以上國家從事犯罪活動;④犯罪在一國實(shí)施，但對于別國有重大影響。

（二）有組織犯罪的類型

歐盟的有組織犯罪類型多樣，在《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》中都有所反映，在歐洲刑警組織的年度報(bào)告中也會有所體現(xiàn)。

1.危害人口犯罪。

主要是非法移民和人口販運(yùn)。非洲、亞洲（中國、印度次大陸和越南）、東歐（包括前南聯(lián)盟的一些國家）、拉丁美洲、中東和西巴爾干地區(qū)是非法移民進(jìn)入歐盟的主要來源地。而歐盟境內(nèi)被販賣人口的主要來源國是烏克蘭、保加利亞、羅馬尼亞、阿爾巴尼亞這些東歐國家。

2.販毒。

販毒是歐洲最突出的有組織犯罪活動之一，常表現(xiàn)為不同犯罪組織的跨國交易。大量的可卡因、海洛因、鴉片、大麻等毒品從西非、南美、中東等地運(yùn)入歐洲，東歐的一些國家的犯罪組織也會自己制販毒品。

3.金融和其他財(cái)產(chǎn)類犯罪。

（1）洗錢。犯罪組織需要將非法積累的資金洗白后投資于其他業(yè)務(wù)，所以他們將違法所得以現(xiàn)金支付的形式投入金融系統(tǒng)，在合法金融交易中運(yùn)用轉(zhuǎn)賬或支票消除所存資金與違法犯罪行為的一切聯(lián)系，然后將這些資金投入法律或經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一些現(xiàn)金周轉(zhuǎn)率較高的合法交易，如房產(chǎn)、商業(yè)資本和貴重物品，等等。

（2）支付卡欺詐和偽造貨幣。支付卡欺詐主要是依靠技術(shù)竊取個(gè)人財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，如竊聽、入侵電子數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)釣魚和欺詐等。近年來作案手法也發(fā)生了改變，犯罪分子從自動取款機(jī)（ATM）轉(zhuǎn)移到大型超市和商店的銷售點(diǎn)（POS）獲取支付卡數(shù)據(jù)，進(jìn)行非法牟利。另一方面，因?yàn)橛辛烁冗M(jìn)的設(shè)備和專業(yè)的人員，偽造歐元的技術(shù)也在不斷提高，絕大多數(shù)歐元假鈔產(chǎn)自保加利亞、立陶宛、波蘭、阿爾巴尼亞、土耳其和科索沃。

（3）偽造證件。這類犯罪可能出現(xiàn)在所有的犯罪市場，為確?？缇秤薪M織犯罪的順利實(shí)施，身份證件、護(hù)照、出生證明和居住證等都是最常被偽造的文件。其他類型的還有偽造報(bào)關(guān)單和質(zhì)量證明書，等等。

（4）有組織的搶劫和盜竊。歐洲刑警組織報(bào)告顯示，近年來，歐洲境內(nèi)有組織的搶劫和盜竊案件有增加的勢頭，大多是東歐和前南斯拉夫一些有組織犯罪組織在進(jìn)行。

（5）走私其他商品。

——走私盜竊的機(jī)動車。西班牙的報(bào)告顯示目前在汽車搶劫案和入室搶劫案件中的涉案車輛越來越多，尤其是保加利亞、俄羅斯和羅馬尼亞的犯罪組織被多次提及。德國和奧地利是向東歐運(yùn)送被盜車輛的重要過境國，而希臘則是運(yùn)往東歐、中東和亞洲的常用轉(zhuǎn)運(yùn)路線。

——香煙等商品走私。商品走私主要是為了逃稅，尤其是對香煙、酒這類高稅收的商品。歐盟報(bào)告中出現(xiàn)最多的是走私煙草，犯罪組織鉆管理上的漏洞，運(yùn)用欺詐、賄賂或暴力方式走私合法生產(chǎn)的煙草。意大利因其在地中海的特殊地理位置，成為非法煙草交易的重要交匯地。此外，意大利的犯罪組織還與其他國家犯罪組織合作，向歐盟走私正品和假煙。意大利已逐漸成為煙草走私進(jìn)入歐盟的重要門戶港，目前在意大利緝獲的走私煙草，有一半都是假煙。

——武器走私。被非法販運(yùn)的武器有的是在合法和非法的軍械庫作坊制造，有的是從軍事倉庫盜竊的。比如在新法出臺之前的比利時(shí)，意大利黑手黨一直都在非法買賣武器，因?yàn)楫?dāng)?shù)卣畬ξ淦鞴芸氐貌粐?yán)格。黑手黨非法購買武器后，再去從事其他違法犯罪行為。

（三）有組織犯罪愈演愈烈的影響因素

1.全球化。經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)程不僅便利了合法活動，也便利了非法活動。因?yàn)閲议g風(fēng)險(xiǎn)管控不到位，跨國犯罪組織得以利用全球范圍內(nèi)的商業(yè)機(jī)會謀取利潤，其中經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的犯罪活動因?yàn)槔麧櫢?、風(fēng)險(xiǎn)低而尤顯突出，在許多東歐國家表現(xiàn)為稅務(wù)欺詐、資本轉(zhuǎn)移和私有化進(jìn)程中的違法犯罪活動。全球化還為有組織犯罪鉆不同法律制度的漏洞提供了機(jī)會，使有的跨國違法犯罪行為只能受到輕微打擊，甚至無法定罪。

2.去邊界性。歐盟境內(nèi)的相對無邊界性為犯罪分子的流動提供了極大便利，跨國有組織犯罪的活動范圍在擴(kuò)大，犯罪活動的數(shù)量和種類也明顯增多，犯罪組織之間的國際合作日益增強(qiáng)。歐洲共同體區(qū)域內(nèi)的有組織犯罪越來越多地被其他國家的犯罪組織主導(dǎo)。

3.歐盟的擴(kuò)張。隨著歐盟成員國的不斷增多，歐洲共同體的外部邊界擴(kuò)大到俄羅斯、摩爾多瓦和巴爾干國家，這些國家是人員貨物的重要來源國和過境國。犯罪組織在這些國家發(fā)展其犯罪活動，將其非法積累的資金進(jìn)行再投資。歐盟區(qū)域的擴(kuò)大和互聯(lián)網(wǎng)性交易的出現(xiàn)，造成了販賣人口犯罪的增加，也改變了人口販運(yùn)的傳統(tǒng)路線。

4.技術(shù)的革新。通信技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展改變了人們的溝通方式，對金融交易產(chǎn)生極大影響，為有組織犯罪提供了更多的機(jī)會和更廣闊的活動范圍。計(jì)算機(jī)和印刷技術(shù)的發(fā)展也提升了犯罪組織偽造各類文件的能力。手機(jī)的普及讓犯罪組織能輕易買賣和交換對婦女兒童性剝削的大量圖像和視頻，加劇了此類犯罪的發(fā)生。在制販毒品方面，新技術(shù)助推了制毒水平，互聯(lián)網(wǎng)通信和在線交易對國際和各個(gè)國家的禁毒政策、毒品管控帶來巨大挑戰(zhàn)。技術(shù)的發(fā)展還提供了更高質(zhì)量的假冒產(chǎn)品并線上銷售，讓檢測和查封更加困難，為犯罪組織帶來更多的非法利潤。

5.社會文化因素。犯罪組織的聯(lián)系機(jī)制基于信任、族裔或家庭關(guān)系，其犯罪網(wǎng)絡(luò)能夠替代社會制度的部分功能。歷史和文化因素還會影響到每一個(gè)成員國內(nèi)的外國犯罪組織的分布。比如西班牙和葡萄牙與哥倫比亞和阿根廷等南美國家具有歷史和文化聯(lián)系，而荷蘭與其前殖民地蘇里南之間的關(guān)系是導(dǎo)致犯罪組織通過荷蘭從南美洲向西歐大量走私可卡因的原因之一。

6.程序制度的多樣性。有組織犯罪組織是歐盟國家與非歐盟國家之間刑法差異的主要受益者。比如在意大利的法律對非法移民還沒有明確懲罰規(guī)定的時(shí)候，阿爾巴尼亞的犯罪組織與意大利、土耳其的犯罪組織合作，利用這一漏洞運(yùn)送了許多非法移民。1992年以前，因?yàn)殂y行保密法的存在，瑞士是允許犯罪組織在境內(nèi)洗錢的，利用第三國對打擊洗錢法律方面的不完善是犯罪組織賺大錢的一個(gè)重要途徑。

四、歐盟境內(nèi)的刑事司法合作

歐盟刑事司法合作的內(nèi)部功能和組織運(yùn)行，是打擊其境內(nèi)有組織犯罪的重要方面，司法、警方和海關(guān)在刑事事項(xiàng)上的合作是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的最佳途徑。早在1991年的《馬斯特里赫特條約》（歐洲聯(lián)盟條約）簽訂前很多年，歐盟國家就開始在刑法方面有相互合作。

（一）歐盟刑事司法合作的法律框架

1.成員國通過及時(shí)有效的、包括刑事制裁在內(nèi)的法律制裁，履行歐洲法律義務(wù)，產(chǎn)生間接的相互影響。

2.設(shè)立歐洲刑警組織、歐洲檢察官組織、歐洲刑警學(xué)院、歐洲邊境和海岸警衛(wèi)局等專門機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)國家間培訓(xùn)交流，促進(jìn)信息和工作經(jīng)驗(yàn)共享。

3.建立刑事實(shí)體法和程序法的歐盟最低標(biāo)準(zhǔn)，努力實(shí)現(xiàn)國家間刑法規(guī)則的協(xié)調(diào)一致。但統(tǒng)一立法的工作因?yàn)樾枰鲊餐e極推動，實(shí)踐中仍有一定的困難。

4.相互承認(rèn)原則的應(yīng)用。相互承認(rèn)國家間的刑事法律被認(rèn)為是最不具有侵略性的合作方式，只需要能夠適應(yīng)不同的程序規(guī)則，因此這對本國的刑事法律影響是最小的。但也需要本國制度能承受起其他歐盟國家法律的影響，本國的刑法能承受未知法律空間的影響。

（二）司法、警方和海關(guān)在刑事方面的合作

在《馬斯特里赫特條約》之前，歐盟國家關(guān)于打擊有組織犯罪的刑事司法合作歸屬于哪一類管理行為，有一個(gè)發(fā)展演變的過程。國家間在打擊犯罪上有共同立場，這點(diǎn)具有十分重要的政治意義。成員國相互之間沒有法律約束，簽署的法律文件只有在符合成員國目標(biāo)需求的時(shí)候才對成員國有約束力，所以在歐盟成員國或其他國際組織成員國的外部關(guān)系上比較寬松。公約是國際法常見的法律表現(xiàn)形式，但因?yàn)楣s生效需要所有參與國基于本國的法律體系對公約內(nèi)容予以認(rèn)可，往往需要好幾年的時(shí)間，所以獲得理事會批準(zhǔn)的時(shí)間跨度比較長。

1.歐盟刑事司法合作的歷史進(jìn)程。

刑事司法合作可以統(tǒng)一國家間對重罪的定義，協(xié)調(diào)確定不同國家法律的最低懲罰、比例原則和勸誡方式等，在歐盟打擊有組織犯罪的實(shí)踐中意義重大。第一批刑事司法合作行動與歐洲委員會密切相關(guān)，如1957年關(guān)于引渡和1959年關(guān)于刑事互助的公約，后在《馬斯特里赫特條約》對這些事項(xiàng)作出規(guī)范后，相關(guān)內(nèi)容被合并。1995年歐盟成員國之間簡化引渡程序的公約，是以1959年和1996年的公約為基礎(chǔ)，整合了1957年關(guān)于引渡的公約和1997年關(guān)于鎮(zhèn)壓恐怖主義的公約的有關(guān)內(nèi)容。1995年11月，理事會討論通過了關(guān)于在打擊有組織犯罪活動中保護(hù)證人的決議;1996年4月，歐盟允許成員國間開展地方法官交流，以加強(qiáng)成員國間的司法合作;1996年12月通過一項(xiàng)關(guān)于司法行動中合作者的決議; 1997年6月，理事會通過一份打擊組織犯罪行動清單，列舉了成員國間在打擊有組織犯罪和販毒活動方面關(guān)于務(wù)實(shí)合作和本國可行立法方面的30條建議。這份行動計(jì)劃作出了一些新的規(guī)定，如對私營部門中腐敗的定罪、與犯罪組織有關(guān)的一些案件等;1998年12月，理事會一份行動計(jì)劃中增加了刑事司法合作、類似刑法規(guī)范的內(nèi)容和處理一些橫向問題的程序，如數(shù)據(jù)安全、稅收、犯罪預(yù)防、受害人援助和中歐與東歐國家關(guān)于打擊有組織犯罪的預(yù)先合作等;2000年5月，理事會在1959年公約的基礎(chǔ)上制定通過《刑事司法法律援助公約》，擴(kuò)大了成員國之間司法合作的范圍，根據(jù)當(dāng)時(shí)的社會特點(diǎn)更新了工作方式;在2001年12月的會議上，理事會討論了“歐洲逮捕令”的議題;2002年2月，理事會通過成立歐洲檢察官組織的決議，與歐洲司法網(wǎng)密切合作。

同時(shí)，歐洲理事會認(rèn)為成員國間互相司法承認(rèn)的原則必須得到絕對保障。司法條例的相互承認(rèn)是司法合作的基本原則，一個(gè)成員國的起訴要素必須得到所有成員國司法管轄的承認(rèn)。刑事司法合作領(lǐng)域一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)是“聯(lián)合調(diào)查組”的成立。這些調(diào)查組是理事會根據(jù)1999年10月的決議和2000年5月的《歐盟司法協(xié)作公約》設(shè)立的，目的是“以最有效的方式打擊有組織犯罪”，被認(rèn)為是調(diào)查販毒和販賣人口的一個(gè)有約束力的法律工具。聯(lián)合調(diào)查組成立的情形主要有： 當(dāng)一個(gè)成員國的刑事調(diào)查涉及與其他成員國有關(guān)的、難度較大的重要調(diào)查時(shí);當(dāng)幾個(gè)會員國根據(jù)案情需要在相關(guān)會員國開展協(xié)調(diào)一致的調(diào)查行動時(shí)。

歐盟刑事司法合作的另一項(xiàng)重要工具是“歐洲逮捕令”，根據(jù)理事會2002年6月的2002/584/JHA號框架協(xié)議設(shè)立，從2004年7月1日起取代歐盟之前使用的引渡令。根據(jù)框架協(xié)議的定義，歐洲逮捕令可以是一個(gè)成員國為了推進(jìn)刑事訴訟、執(zhí)行拘留、逮捕或接受別國移交的嫌疑人的任何司法決定。歐洲逮捕令可以適用的案件類型有：判處四個(gè)月以上有期徒刑或拘役令的案件;可判處最長期限至少一年以上有期徒刑或拘役令的案件。此外，像恐怖主義、販賣人口、腐敗、參與犯罪組織、偽造貨幣、種族和排外謀殺、強(qiáng)奸、走私被盜車輛、影響社區(qū)經(jīng)濟(jì)利益的欺詐這些類型的犯罪，如果在行為發(fā)生國可判處三年以上有期徒刑的，可以在不核實(shí)是否為雙重犯罪的情形下直接移交。

2.歐盟刑事司法合作的架構(gòu)。

（1）地方聯(lián)絡(luò)法官。地方聯(lián)絡(luò)法官網(wǎng)建立于1996年，旨在促進(jìn)和加快歐盟國家地方法官之間一切形式的司法合作，特別是與目標(biāo)國司法當(dāng)局和主管部門建立起直接聯(lián)系。按照派出國和東道主國間的約定，地方聯(lián)絡(luò)法官的任務(wù)還可以包括與信息共享和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)相關(guān)的任何活動，以提升對不同國家法律制度和法律數(shù)據(jù)庫的相互了解，促進(jìn)各國法律行業(yè)之間的關(guān)系。

（2）歐洲司法網(wǎng)。根據(jù)理事會1998年6月的98/428/JHA號聯(lián)合行動決議設(shè)立，主要是為了加強(qiáng)歐盟成員國間在打擊有組織犯罪、腐敗、販毒和恐怖主義等嚴(yán)重犯罪上的合作。此外，該網(wǎng)絡(luò)還有助于建立起各會員國在聯(lián)絡(luò)點(diǎn)間的適當(dāng)聯(lián)系，定期組織成員國代表會議，通過網(wǎng)絡(luò)平臺的方式提供最新的背景信息，等等。

（3）歐洲檢察官組織。成立于2002年2月，旨在促進(jìn)成員國在刑事調(diào)查和起訴活動中的協(xié)調(diào)力度，加強(qiáng)成員國之間在司法協(xié)助和引渡領(lǐng)域的合作，加大打擊有組織犯罪的力度。歐洲檢察官組織的一部分職能來自于歐洲刑警組織，主要包括打擊計(jì)算機(jī)犯罪、欺詐、腐敗等危害歐洲共同體金融利益的犯罪、洗錢、環(huán)境犯罪、參與有組織犯罪，以及與上述犯罪有關(guān)的其他犯罪活動。歐洲檢察官組織可以要求其成員國主管部門對某個(gè)具體行為開展調(diào)查或起訴，如果成員國主管部門決定拒絕此請求，需要告知拒絕決定和拒絕的理由。2009年6月，理事會第2009/426/JHA號決議更新了歐洲檢察官組織的法律框架，進(jìn)一步提升了成員國間合作的有效性。主要內(nèi)容包括：加強(qiáng)向歐洲檢察官組織的信息報(bào)送、確定成員國權(quán)力的共同最低底線、建立緊急待命協(xié)調(diào)機(jī)制、增強(qiáng)歐洲檢察官組織與成員國間的紐帶關(guān)系和與歐洲司法網(wǎng)絡(luò)的合作、加強(qiáng)與歐洲刑警組織、歐洲反欺詐辦公室、歐洲邊境和海岸警衛(wèi)局和其他第三國的伙伴關(guān)系。

3.歐盟法律中的相互承認(rèn)原則。

相互承認(rèn)原則在建立歐盟司法合作框架的法律文件中占有重要地位，被稱作是“近年來歐洲刑法一體化的推動器”。在1999年的坦佩雷計(jì)劃中，歐洲理事會高度認(rèn)可了相互合作原則，認(rèn)為這是未來“歐盟刑事司法合作的基石”。2004年的海牙計(jì)劃提出，要制定一個(gè)關(guān)于司法合作的綜合性方案，內(nèi)容可以涵蓋刑事程序或其他相關(guān)程序的所有階段，如證據(jù)的收集和相互認(rèn)可、管轄權(quán)沖突、一事不再理原則、有期徒刑或其他替代懲罰的執(zhí)行等，強(qiáng)調(diào)互相承認(rèn)意味著歐盟內(nèi)部程序標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)力的部分協(xié)調(diào)。在初級法律層面上，2003年生效的《尼斯條約》沒有明確提到相互承認(rèn)原則，只是提出要促進(jìn)和加快成員國主管部門間的行動合作和決定執(zhí)行，便利成員國間的引渡程序，減少國家規(guī)定和國家管轄權(quán)的沖突。2009年生效的《里斯本條約》則直接得多，明確宣布了相互承認(rèn)原則是刑事司法協(xié)助的基石。

在相互承認(rèn)機(jī)制方面，關(guān)于歐洲逮捕令的框架文件被當(dāng)做是歐盟關(guān)于相互承認(rèn)原則法律文件的旗艦樣本，它消除了國際法中影響傳統(tǒng)合作模式效率的障礙，如關(guān)于雙重犯罪、不引渡國民和政治、經(jīng)濟(jì)、稅務(wù)罪犯不引渡的限制性規(guī)定等。為了降低歐洲逮捕令的革命性創(chuàng)新帶來的部分成員國的反對情緒、回應(yīng)歐洲議會的關(guān)注，框架決議還制定了一個(gè)強(qiáng)制性目錄（如大赦和年齡限制）和可選擇的不執(zhí)行理由（如屬地條款），并表示歐洲逮捕令不會影響成員國受《歐洲人權(quán)公約》保護(hù)的基本權(quán)利和成員國的憲法原則。歐洲逮捕令框架文件的生效并非一帆風(fēng)順，當(dāng)時(shí)一些成員國不能及時(shí)轉(zhuǎn)變觀點(diǎn)，還有的成員國提出了程序保障上的額外要求。德國、波蘭、捷克共和國、希臘、塞浦路斯和比利時(shí)對互相承認(rèn)的合憲性提出質(zhì)疑，甚至歐洲法院也審查了這份框架文件的有效性。

除了歐洲逮捕令外，歐盟2002年以來談判或通過的其他關(guān)于相互承認(rèn)凍結(jié)財(cái)產(chǎn)和證據(jù)、經(jīng)濟(jì)處罰、沒收令等內(nèi)容的框架文件，并沒有得到成員國政治和司法當(dāng)局同樣的重視。不是因?yàn)檫@些事項(xiàng)不會在將來引起重大爭議，而是因?yàn)闅W洲逮捕令的文件內(nèi)容更完善。由于歐洲逮捕令的特殊敏感性，它在框架文件中提出了一些預(yù)防潛在憲法沖突的保障措施，而歐盟關(guān)于相互承認(rèn)的其他文件中對這類保障闡述較少或沒有闡述。

4.歐盟司法合作中的協(xié)調(diào)。

歐盟刑事司法合作中與“相互承認(rèn)”出現(xiàn)頻率一樣高的另一個(gè)詞是“協(xié)調(diào)”。什么是協(xié)調(diào)呢？按照一般定義，“協(xié)調(diào)是一個(gè)過程，在這個(gè)過程中不同的要素在保持各自屬性的同時(shí)相互適應(yīng)，以形成一致的整體”。法律協(xié)調(diào)的目標(biāo)就是尋求這種“一致性”。協(xié)調(diào)的過程可以看成是處理不同國家的不同法律關(guān)系的過程，消除不同國家刑事司法制度中的不平等和差異，尋求這些法律的共識點(diǎn)，或是達(dá)成一個(gè)“超國家”的規(guī)則替代它們，以便在調(diào)查和打擊有組織犯罪方面取得盡可能好的成效。協(xié)調(diào)是歐洲刑警組織、歐洲檢察官組織這些歐洲機(jī)構(gòu)在刑事政策領(lǐng)域有效運(yùn)作的重要舉措。它可以減少打擊跨境犯罪中的阻礙，對刑事司法合作有積極支持作用。

有組織犯罪立法就是需要協(xié)調(diào)的一項(xiàng)重要工作。在全球化的世界中，不同法律制度間的邊界和阻礙日益消失，為犯罪分子的違法活動提供了可趁之機(jī)。一定程度的刑事立法協(xié)調(diào)有助于防止產(chǎn)生對有組織犯罪打擊不力、甚至根本不認(rèn)為是犯罪的“安全天堂”。也有人不同意這種觀點(diǎn)，認(rèn)為很少有犯罪組織在從事違法犯罪行為時(shí)會考慮到不同國家的刑事立法差異，所以為每個(gè)國家提供一套協(xié)商一致的、關(guān)于打擊有組織犯罪的界定標(biāo)準(zhǔn)和法律工具似乎更合理。還有人認(rèn)為有的國家現(xiàn)在還不存在有組織犯罪，所以不需要參與相關(guān)刑事立法協(xié)調(diào)，這是不對的。一個(gè)國家不存在嚴(yán)重犯罪，不應(yīng)該成為阻礙其完善基礎(chǔ)性立法、預(yù)防不時(shí)之需的理由。在歐盟成員國間協(xié)調(diào)有效打擊有組織犯罪的立法，還可以防止此類犯罪向法律管控不嚴(yán)格的國家轉(zhuǎn)移。

關(guān)于協(xié)調(diào)打擊有組織犯罪的國際法律文件主要有三個(gè)：將參加歐盟成員國的犯罪組織定義為刑事犯罪的歐盟理事會98/733/JHA號聯(lián)合行動決議、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》和關(guān)于打擊有組織犯罪的歐盟理事會2008/841/JHA號框架決定。

5.歐盟的警方和海關(guān)合作。

由于歐盟的邊境安全一直受到國際有組織犯罪活動的威脅，所以除了司法合作外，警方與海關(guān)的合作也十分重要。他們處于打擊有組織犯罪的第一線。為了幫助和促進(jìn)這些領(lǐng)域的合作，歐盟也采取了大量的措施。

（1）警務(wù)合作。

成員國警察代表的第一次正式合作是在1976年，由特雷維工作組組成，主要關(guān)注點(diǎn)是反恐和警察隊(duì)伍的組建。然后是1995年，根據(jù)申根協(xié)定，部分成員之間開始互派警務(wù)聯(lián)系官，交換共享關(guān)于毒品、有組織犯罪和非法入境人員的信息。在《馬斯特里赫特條約》中也早就提出了鼓勵(lì)打擊販毒和某些形式的有組織犯罪等參與國共同關(guān)心的問題。1997年8月，歐盟最高法院通過了一項(xiàng)特別行動計(jì)劃，以期在打擊有組織犯罪方面采取一致戰(zhàn)略。這項(xiàng)計(jì)劃包括30項(xiàng)具體建議，許多內(nèi)容從那時(shí)起就開始實(shí)踐。1998年，歐盟通過一項(xiàng)以最佳方式施行《阿姆斯特丹條約》部分內(nèi)容的行動計(jì)劃，希望讓歐盟成為一個(gè)“自由、安全、正義”的區(qū)域。歐盟坦佩爾會議按照這個(gè)倡議，于1999年10月制定了一項(xiàng)加強(qiáng)打擊有組織犯罪的完整戰(zhàn)略計(jì)劃，這份計(jì)劃中提到很多促進(jìn)警務(wù)合作的設(shè)想。比如成立“歐洲警察學(xué)院”，培養(yǎng)新一代的警察代表，讓他們意識到歐洲國家間的一致性，帶著歐洲整體觀開展工作。這個(gè)警察學(xué)院應(yīng)該作為歐洲各國警察學(xué)校的聯(lián)絡(luò)網(wǎng)點(diǎn)，向各國警察部門負(fù)責(zé)人開放。計(jì)劃還建議成立一個(gè)歐洲警察部門負(fù)責(zé)人的聯(lián)系機(jī)制。2000年4月，這種聯(lián)系機(jī)制首次在里斯本實(shí)踐，并為在成員國警察部門行政人員間建立個(gè)人聯(lián)系作出了貢獻(xiàn)。該機(jī)制負(fù)責(zé)人還將進(jìn)一步努力，使成員國國家和地方警察間的合作更密切。2000年5月通過一項(xiàng)控制計(jì)劃《歐盟新千年戰(zhàn)略》，并采取了一系列的行動保障這項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施，如加強(qiáng)主管部門間關(guān)于法律適用的合作、加強(qiáng)打擊販賣人口和對兒童性剝削行動負(fù)責(zé)人之間的聯(lián)系、推動歐盟內(nèi)執(zhí)法部門尤其是警方與海關(guān)間更精準(zhǔn)有效地打擊有組織犯罪的合作計(jì)劃等。后來的海牙計(jì)劃和斯德哥爾摩計(jì)劃還強(qiáng)調(diào)了歐盟要在發(fā)展信息與刑事情報(bào)共享方面加強(qiáng)協(xié)調(diào)和鞏固。信息和刑事情報(bào)的共享改善了歐盟國家執(zhí)法當(dāng)局之間的跨境合作，加強(qiáng)了歐盟公民的安全保障。

歐洲信息交換模型評估了歐盟內(nèi)部及其與歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟四個(gè)成員國（瑞士、挪威、冰島和列支敦士登）進(jìn)行刑事調(diào)查和刑事情報(bào)行動開展的信息共享。最初的歐洲信息交換模型是一個(gè)主要關(guān)注以下四個(gè)方面的“兵棋推演”：一是歐盟和成員國法律調(diào)整跨境信息和刑事情報(bào)共享關(guān)系的文件;二是信息和刑事情報(bào)共享的渠道;三是信息和刑事情報(bào)在相關(guān)方之間的實(shí)際流線;四是用于信息和刑事情報(bào)共享的數(shù)據(jù)庫和信息技術(shù)方案。評估中歐盟委員會與歐盟國家、歐洲刑警組織、歐洲檢察官組織、歐洲數(shù)據(jù)保護(hù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)密切合作，然后歐洲信息交換模型在“兵棋推演”基礎(chǔ)上，為實(shí)現(xiàn)更好的信息共享提出合理化建議。

（2）海關(guān)合作。

海關(guān)合作有兩個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，一個(gè)是1967年，當(dāng)時(shí)的成員國簽署了《那不勒斯公約》，公約規(guī)定了成員國海關(guān)部門在打擊欺詐方面的合作與互助。1995年，公約增加規(guī)定在海關(guān)系統(tǒng)上建立一個(gè)關(guān)于販運(yùn)毒品、武器和軍事材料信息的數(shù)據(jù)庫。隨后又施行了以海關(guān)合作為主題的海關(guān)2000年、2002年和2007年行動計(jì)劃。根據(jù)理事會1996年12月210/97/CE號決議發(fā)起的“海關(guān)2000計(jì)劃”，主要解決社區(qū)行動缺乏一致性和透明度的問題;根據(jù)理事會2003年12月的105/2000/CE號決議發(fā)起的“海關(guān)2002計(jì)劃”，主要是保障社區(qū)立法與公共政策的統(tǒng)一適用，保護(hù)公民事務(wù)和交易，預(yù)防欺詐和走私，以及加強(qiáng)成員國海關(guān)之間和成員國與委員會之間的合作;根據(jù)理事會2003年2月的253/2003/CE號決議發(fā)起的“海關(guān)2007計(jì)劃”，主要是加大打擊欺詐的力度，推進(jìn)擴(kuò)大歐盟的準(zhǔn)備工作，規(guī)范行動方與成員國之間的信息數(shù)據(jù)處理與共享，以及目標(biāo)與工具的更加結(jié)構(gòu)化。另一項(xiàng)施行于2008年至2013年間的“海關(guān)2013計(jì)劃”，規(guī)定了促進(jìn)成員國合法交易、簡化海關(guān)手續(xù)的內(nèi)容。

（3）歐洲刑警組織。

上述計(jì)劃和方案在實(shí)踐中發(fā)揮了積極的作用。但在歐盟警方與海關(guān)合作進(jìn)程中發(fā)揮最重要作用的，是2010年歐洲刑警組織成為歐盟的正式機(jī)構(gòu)。歐洲刑警組織是一個(gè)由歐盟授權(quán)執(zhí)法、由警察和海關(guān)人員組成的組織，它的歷史可以追溯到20世紀(jì)70年代，歷經(jīng)TREVI、Europol Drugs Unit和Europol等三個(gè)階段，并于2010年成為歐盟的常設(shè)刑事偵查執(zhí)法機(jī)構(gòu)。該組織的主要目標(biāo)是提升成員國在預(yù)防和打擊恐怖主義、販毒、販賣人口、地下移民網(wǎng)絡(luò)、走私放射性物質(zhì)和核物質(zhì)、走私非法車輛、偽造歐元、洗錢等領(lǐng)域的合作與工作效率。歐洲刑警組織的總部在荷蘭海牙，是一個(gè)警務(wù)協(xié)調(diào)中心，主要工作是搜集、分析和共享情報(bào)，幫助成員國執(zhí)法部門在歐盟多個(gè)成員國間開展調(diào)查工作。歐洲刑警組織的服務(wù)工具是一個(gè)數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)，當(dāng)它全面運(yùn)行時(shí)，能很方便地跟蹤到目標(biāo)嫌疑人的軌跡，并提供數(shù)百萬個(gè)授權(quán)服務(wù)的快速通道。

（4）歐洲公共檢察官辦公室。

為了有效打擊影響歐盟金融利益的犯罪和具有跨境性質(zhì)的嚴(yán)重犯罪，不僅需要加強(qiáng)成員國間的執(zhí)法合作，還需要?dú)W盟機(jī)構(gòu)的直接行動。根據(jù)《里斯本條約》設(shè)想，應(yīng)設(shè)立歐洲檢察官辦公室負(fù)責(zé)調(diào)查、起訴和判決上述罪行的實(shí)施者和共犯，并在成員國主管法院行使與此類罪行有關(guān)的檢察官職能。2013年，歐盟正式提出了設(shè)立歐盟公共檢察官辦公室的提案;至2017年有20個(gè)歐盟國家同意設(shè)立這個(gè)辦公機(jī)構(gòu);2019年9月，歐盟任命了首位首席公共檢察官，并表示歐盟公共檢察官辦公室將在2020年底前構(gòu)建完成。

（責(zé)任編輯：馮苗苗）