大數(shù)據(jù)在電信詐騙案件偵查中的應(yīng)用

鄧玉潔，康洺晞

（1.陜西警官職業(yè)學(xué)院，陜西 西安 710000；2.北京電子科技學(xué)院，北京 100018）

中共十八屆五中全會于2015年10月首次提出了國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略。2016年2月，貴州省建立了中國第一個國家級的大數(shù)據(jù)處理綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)，希望可以研究出推進(jìn)國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展的相關(guān)成果，為其他地區(qū)大數(shù)據(jù)的發(fā)展提供可供參考借鑒的經(jīng)驗(yàn)。［1］2016年3月，“十三五”規(guī)劃以實(shí)施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略為重點(diǎn)，全面推進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展。［2］2017年12月，中央政治局圍繞加快實(shí)施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，加快數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，整合數(shù)據(jù)資源，促進(jìn)交流，保障數(shù)據(jù)安全等重點(diǎn)，開展了第二次聯(lián)合研究活動。［3］在此背景下，公、檢、法、司部門也開始關(guān)注大數(shù)據(jù)在司法工作中的運(yùn)用。中央政法委書記孟建柱在政法領(lǐng)導(dǎo)干部會議上表示，要善于運(yùn)用大數(shù)據(jù)，提高維護(hù)穩(wěn)定工作現(xiàn)代化水平。公安部黨委書記、部長趙克志強(qiáng)調(diào)“要大力實(shí)施公安大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，努力建設(shè)智慧公安，創(chuàng)建數(shù)據(jù)警務(wù)，不斷推進(jìn)公安機(jī)關(guān)社會治理能力跨越式發(fā)展”。他在全國公安廳廳長會議上強(qiáng)調(diào)“推動公安部大數(shù)據(jù)中心和備份中心的建設(shè)速度，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)建統(tǒng)一接口，加強(qiáng)集成高端應(yīng)用，為公共云計(jì)算、集中運(yùn)維保障和信息交換提供有力支持，為國家公安機(jī)關(guān)打好信息資源共享的基礎(chǔ)。”［4］

大數(shù)據(jù)時代，公安機(jī)關(guān)不斷完善大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，打造便捷高效的互聯(lián)共享平臺。從政策分離到加強(qiáng)信息鏈接，從數(shù)據(jù)收集障礙到大數(shù)據(jù)增強(qiáng)，都對案件偵查做出了貢獻(xiàn)。支持全面的分析和判斷，公安情報水平不斷提高，數(shù)字公安系統(tǒng)正在建設(shè)之中。天算、天智等系統(tǒng)為超級計(jì)算和智能大規(guī)模數(shù)據(jù)解決方案提供了巨大的機(jī)遇。在犯罪形勢越來越嚴(yán)峻的背景下，以往的“現(xiàn)場”偵查模式已不能有效滿足偵查需要。［5］在大數(shù)據(jù)時代的背景下，如何利用大數(shù)據(jù)預(yù)測犯罪形勢，并在此基礎(chǔ)上制定有效的預(yù)防措施顯得越來越重要。全國公安機(jī)關(guān)緊跟大數(shù)據(jù)的潮流，開始開發(fā)各種警務(wù)信息化系統(tǒng)和平臺，為公安信息化建設(shè)提供了一個高水平、大范圍、廣應(yīng)用的新平臺。在偵查領(lǐng)域，大數(shù)據(jù)的出現(xiàn)具有巨大的潛力和廣闊的應(yīng)用前景。偵查機(jī)關(guān)利用大數(shù)據(jù)開展電信詐騙犯罪偵查，能夠適應(yīng)和應(yīng)對時代的快速發(fā)展和犯罪形勢的快速變化。圍繞刑偵目標(biāo)，通過一系列技術(shù)處理、深入挖掘和專業(yè)分析，判斷海量數(shù)據(jù)，獲取相關(guān)線索，并在偵查前、偵查后環(huán)節(jié)運(yùn)用一系列偵查措施和方法，實(shí)現(xiàn)預(yù)防和打擊犯罪。目前，我國各級公安機(jī)關(guān)已開始有意識地運(yùn)用大數(shù)據(jù)推動電信詐騙案件的偵查，但仍面臨一些問題。在信息的爆發(fā)式增長下，海量數(shù)據(jù)堆積。對于刑偵工作而言，如何利用大數(shù)據(jù)協(xié)助偵查辦案，實(shí)現(xiàn)刑偵業(yè)務(wù)與信息技術(shù)的深度融合成為公安機(jī)關(guān)刑偵部門有效提升核心戰(zhàn)斗力需要做出的重要思考。本文則基于此，詳細(xì)研究了大數(shù)據(jù)在電信詐騙案件偵查中的應(yīng)用策略，旨在促進(jìn)電信詐騙案件偵查效率的有效提升。

一、電信詐騙的概念和特征

（一）電信詐騙的概念

電信詐騙主要基于通信技術(shù)和社會環(huán)境，在通信技術(shù)和社會環(huán)境的不斷演變下，電信詐騙的表現(xiàn)形式也會慢慢發(fā)生變化。當(dāng)前，很多學(xué)者從不同的角度對電信詐騙做出了界定。電信詐騙指的是犯罪嫌疑人為了非法占有相關(guān)財(cái)物，利用電話、短信、網(wǎng)絡(luò)等方式向被害人進(jìn)行虛假信息的發(fā)送，由此來對被害人實(shí)施誘導(dǎo)，使之主動給出財(cái)物的詐騙行為。［6］電信詐騙涉及到以下三個方面：一是以通信技術(shù)為基礎(chǔ)來實(shí)施詐騙。電信詐騙是傳統(tǒng)詐騙模式和通信技術(shù)的結(jié)合成果，其是以現(xiàn)代通信技術(shù)為基礎(chǔ)的，主要表現(xiàn)為手機(jī)、固定電話或者網(wǎng)絡(luò)等網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備和現(xiàn)代網(wǎng)銀技術(shù)。二是非接觸性。罪犯通過現(xiàn)代通訊技術(shù)來開展詐騙行動，在此過程中，受害者通常不會和罪犯進(jìn)行直接性的接觸和聯(lián)系。［7］電信詐騙具有非接觸性和遠(yuǎn)程操作的特點(diǎn)，整個犯罪過程都是利用通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)完成的，事實(shí)上，雙方既不見面，也不交流。三是被害人在犯罪過程中因認(rèn)知誤差而主動處分自己的財(cái)物。［8］我國刑法將詐騙罪定義為：以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大公私財(cái)物的行為。電信詐騙并不是刑法明文規(guī)定的罪名，而是在實(shí)踐中由專門研究這部分經(jīng)濟(jì)犯罪形式的專家歸納和提煉出來的。認(rèn)定電信詐騙成立與否的關(guān)鍵就是受害人是否基于先前的騙局處置了自己的財(cái)產(chǎn)。

（二）電信詐騙的特征

目前，電信詐騙犯罪越來越頻發(fā)，在犯罪人員構(gòu)成、手段方法、犯罪類型等多個方面呈現(xiàn)出一些共性特征。

1.涉案人員多，涉案金額大。電信詐騙案件通常關(guān)聯(lián)到諸多犯罪人員，是典型的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，大多數(shù)都屬于團(tuán)伙作案。通過相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)能夠得知，2017年，全國電信詐騙案件中有44.78%的案件為共同犯罪。在此過程中，罪犯都擔(dān)任著各自的角色，負(fù)責(zé)各自的工作內(nèi)容。［9］例如，在“郭浩詐騙案”中，除了直接打電話實(shí)施詐騙的“銷售客服”人員外，還有多個專門從事技術(shù)支持、銀行轉(zhuǎn)賬、系統(tǒng)維護(hù)、后勤保障等工作的內(nèi)部組織，涉及犯罪嫌疑人100余人。除此之外，電信詐騙的涉案金額普遍較高，幾萬十幾萬元，超過數(shù)百萬元甚至超過億元都時有發(fā)生。根據(jù)騰訊發(fā)布的《2018年騰訊110反欺詐白皮書》得知，2018年，因欺詐造成的凈損失總額達(dá)到171.4億元。［10］

2.受害群體年輕化。從受害人的角度來看，由于電信詐騙犯罪多采用面向非特定的對象“廣泛撒網(wǎng)”的形式進(jìn)行詐騙，在某一時間段內(nèi)集中向某一號段或者某一地區(qū)撥打電話或發(fā)送短信，受害者涵蓋了社會各個階層，各行各業(yè)都有可能成為電信詐騙的受害者，波及面寬，社會影響惡劣。一些個人防范意識差的人就容易上當(dāng)受騙，特別是老年人、婦女、學(xué)生等群體，而且被騙的人多有占小便宜、人性貪婪的心理。據(jù)統(tǒng)計(jì)，18歲～28歲的被害人所占比例高達(dá)54%，90后作為網(wǎng)絡(luò)用戶的主力軍，由于缺乏社會經(jīng)歷，對電信詐騙的防范意識不足，成為被騙概率最高的群體。

3.職業(yè)化、地域化特點(diǎn)突出。近年來，從電信詐騙案件偵破的角度來看，電信詐騙犯罪越來越職業(yè)化和地域化。因此，此類犯罪雙方具有非正面接觸、隱蔽性強(qiáng)、犯罪周期短、數(shù)額大、成本低等特點(diǎn)。犯罪分子往往會吸引親友等長期實(shí)施犯罪活動，并逐漸形成職業(yè)化、地域化的特點(diǎn)。據(jù)了解，公安部已明確將7個地區(qū)列為全國區(qū)域性專業(yè)電信詐騙犯罪重點(diǎn)地區(qū)，見表1。

表1 中國七大職業(yè)電信詐騙犯罪重點(diǎn)地區(qū)

此外，為了阻斷公安機(jī)關(guān)對資金流動和信息流動的偵查，一些電信詐騙團(tuán)伙成員往往持短期旅游簽證出國，然后與國內(nèi)團(tuán)伙成員共同對境內(nèi)人員實(shí)施詐騙，跨境犯罪趨勢明顯。2018年，公安部累計(jì)查獲跨境電信詐騙案件5 000多件，涉案金額累計(jì)達(dá)到了3億元。［11］

4.詐騙類型多，犯罪手段多樣化。當(dāng)前，電信詐騙方式主要包含有9種，分別為偽造身份、購物、活動、利益誘惑、虛構(gòu)險情、日常生活消費(fèi)、釣魚木馬病毒、提供特定服務(wù)、其他新型違法等類型。［12］近年來，電信詐騙犯罪團(tuán)伙的專業(yè)化程度越來越高。詐騙手法與時俱進(jìn)，緊跟時代熱點(diǎn)，比如利用網(wǎng)絡(luò)熱播的綜藝節(jié)目等發(fā)送獲得參與資格抓住普通大眾貪婪、占便宜的心理讓大家防不勝防。大多數(shù)犯罪分子利用虛擬身份，利用網(wǎng)絡(luò)電話或網(wǎng)絡(luò)換碼軟件進(jìn)行詐騙。一些人通過網(wǎng)上購物等多種渠道購買手機(jī)卡，異地開卡，異地行騙，異地取款，公安機(jī)關(guān)破案需要投入大量警力。

5.偵查取證難，可操作性不強(qiáng)。目前，電信詐騙案件的偵查取證主要集中在信息流和資金流兩條主線上。在網(wǎng)絡(luò)空間中，電信詐騙留下的痕跡和信息種類繁多，各類證據(jù)之間有著密切的聯(lián)系，只要加以甄別，往往有大量可用的信息。但目前，偵查機(jī)關(guān)在電信詐騙案件偵查中的思路比較固化。公安機(jī)關(guān)作為偵破電信詐騙犯罪的主力，一方面，他們沒有充分發(fā)揮關(guān)聯(lián)性思維，導(dǎo)致傳統(tǒng)的證據(jù)收集方式和收集途徑較少；另一方面，由于缺乏相關(guān)的理論研究和豐富的辦案經(jīng)驗(yàn)，電信詐騙案件偵查取證的指導(dǎo)方法過于籠統(tǒng)，可操作性不強(qiáng)。由于電信詐騙具備成本低廉卻收益極高的優(yōu)勢，使得電信詐騙越來越普遍，令許多人鋌而走險，走上犯罪道路。［13］自2011年以來，截至2016年，電信詐騙的數(shù)量越來越多，見圖1。2018年電信詐騙案件略有減少，但數(shù)量仍然很高，達(dá)到69萬起。盡管電信詐騙犯罪的偵破率在不斷提高，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以應(yīng)對日益增多的電信詐騙案件。

圖1 2011—2015年全國電信詐騙犯罪發(fā)案數(shù)

二、大數(shù)據(jù)背景下電信詐騙案件偵查存在的問題

（一）電信詐騙犯罪管轄混亂

一般情況下，當(dāng)受害人遇到問題時，受害人會向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報告。刑事案件由當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)按照公安機(jī)關(guān)審查刑事案件的程序進(jìn)行管理。這里的犯罪現(xiàn)場通常表示犯罪發(fā)生的地點(diǎn)和結(jié)束的地點(diǎn)。然而，就電信詐騙而言，犯罪通常影響十幾個省、行政區(qū)甚至整個國家，還有一些甚至可能跨越國界。另外，電信詐騙的分工也很詳細(xì)，它與電信行業(yè)以及其他相關(guān)行業(yè)交叉，各有各的作用。因此，許多涉案人員很難確定一個有管轄權(quán)的地方。管轄權(quán)是普遍存在的，并且很容易導(dǎo)致管轄權(quán)混亂，從而導(dǎo)致治理沖突或治理無效。此外，電信詐騙犯罪通常是利用高科技手段進(jìn)行詐騙，如果公安部門在設(shè)計(jì)不當(dāng)?shù)那闆r下進(jìn)行偵查，則很難發(fā)現(xiàn)此類情況。公安機(jī)關(guān)是打擊電信詐騙的重要組成部分，由于沒有明確的控制標(biāo)準(zhǔn)，地方公安機(jī)關(guān)出于各種原因不會積極參與這些問題，電信詐騙犯罪的管轄領(lǐng)域仍然是混亂的。［14］

（二）電信詐騙犯罪偵查機(jī)制受限

目前，我國各地對電信詐騙犯罪的偵查模式基本相同。受害人報案后，中心根據(jù)受害人的陳述，以及受害人提供的電話、銀行賬戶、網(wǎng)絡(luò)賬戶或IP地址，開始詐騙流程或通信線路的查詢。在某些情況下，其他公安部門和運(yùn)營商需要配合案件的實(shí)際需要，利用銀行部門被動地調(diào)查取證。首先，在使用公共安全技術(shù)和調(diào)查方法時，警方會調(diào)查用戶信息、IP地址和可疑電話記錄，以跟蹤可疑行為。然而，越來越多的罪犯使用互聯(lián)網(wǎng)電話進(jìn)行詐騙。互聯(lián)網(wǎng)電話沒有地域限制，使用方便，容易購買?？筛鶕?jù)需要自由配置，避免公共安全監(jiān)控。與此同時，一些新的欺詐技術(shù)不斷被開發(fā)和使用。目前，公安機(jī)關(guān)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有了解網(wǎng)絡(luò)電話等新型詐騙技術(shù)。其次，從資金流向上進(jìn)行調(diào)查。警察詢問受害人關(guān)于案件的具體情況，調(diào)查資金的位置，找到資金下落，檢查與案件賬戶相關(guān)的開戶信息，最后揭露案件詳情。這兩種模式的關(guān)鍵是多部門協(xié)作。防詐騙中心要求公安網(wǎng)絡(luò)偵查部門、運(yùn)營商和銀行系統(tǒng)對此提供有力的支持，但某些工作流程繁雜，申請材料復(fù)雜，限制條件多，嚴(yán)重影響了偵查工作的進(jìn)行和案件的證據(jù)收集工作，加之大數(shù)據(jù)的利用效率很低，因此偵查取證效率很低，很難有線索立案，立案后也難以解決。［15］

（三）電信詐騙犯罪取證移訴難度高

實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，需要同時擁有兩個主要部分：通信網(wǎng)絡(luò)和資金鏈。其中，必須有通訊網(wǎng)絡(luò)，通訊網(wǎng)絡(luò)或互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)是詐騙集團(tuán)的先決條件。目前，面對電信詐騙犯罪的嚴(yán)峻壓力，可疑犯罪分子越來越多地利用網(wǎng)絡(luò)工具實(shí)施犯罪行為，以避免對犯罪行為的制約，增加犯罪的安全系數(shù)。首先，從通信網(wǎng)絡(luò)的角度來看，罪犯和受害者并不直接通信。取而代之的是，利用網(wǎng)上銀行、支付寶、財(cái)付通等在線支付方式，創(chuàng)建匯款、P2P等交易渠道。電子商務(wù)平臺也是如此，利用O2O、B2B、B2C等模式完成資金轉(zhuǎn)移。在交易期間，每個交易的服務(wù)器IP地址都是隱藏的。交易完成后，清除交易記錄并刪除系統(tǒng)操作日志。在很大程度上，犯罪證據(jù)是在事件發(fā)生后不久被銷毀的，這使得公安部門很難恢復(fù)、檢索和糾正數(shù)據(jù)，包括可疑的犯罪交易的在線記錄。其次，當(dāng)公安人員進(jìn)行長期的“監(jiān)督”，已經(jīng)獲得破案條件，準(zhǔn)備對電信詐騙團(tuán)伙進(jìn)行抓捕時，經(jīng)常會出現(xiàn)犯罪嫌疑人在現(xiàn)場將犯罪數(shù)據(jù)存儲設(shè)備毀掉的情況，導(dǎo)致案件在取證方面面臨非常大的難題。［16］

在資金鏈方面，電信詐騙集團(tuán)往往會創(chuàng)建專門負(fù)責(zé)從網(wǎng)上渠道、身份證經(jīng)銷商或銀行內(nèi)部人士那里高價購買他人信息的組織。公安部門無法同時追蹤和更正其賬戶中的資金流動，因?yàn)樽锓竿瑫r使用了大量他人的銀行賬戶信息，而且使用時間很短。此外，為了隱藏詐騙得到的錢，大部分的錢直接轉(zhuǎn)移到國外銀行賬戶；還有一小部分則通過多種渠道，分不同的人以轉(zhuǎn)賬的形式進(jìn)行直接的分配，保證資金能夠得到有效的分流，降低風(fēng)險。在轉(zhuǎn)移資金的過程中，犯罪嫌疑人通常會聘用專門的人員來進(jìn)行資金的轉(zhuǎn)賬和處理。導(dǎo)致電信詐騙實(shí)施后所殘留的證據(jù)非常少，公安人員難以建立起一整套能夠確認(rèn)犯罪活動完整性的證據(jù)鏈，抓捕起訴犯罪嫌疑人的障礙重重。

（四）電信詐騙犯罪跨境抓捕合作難度大

首先，詐騙地點(diǎn)分散。近年來，我國的電信詐騙犯罪偵查取得了一定的成功，但在此類案件中，犯罪組織不斷“成長”，反偵查意識也逐漸增強(qiáng)。以廣東“5·13”電信詐騙案為例，這起案件的詐騙已經(jīng)蔓延到我國臺灣地區(qū)以及泰國、印度尼西亞、菲律賓和越南。每個詐騙點(diǎn)都有一個專門人員負(fù)責(zé)詐騙點(diǎn)的管理和設(shè)備維護(hù)。該專門人員通過介紹父母和朋友、在網(wǎng)上發(fā)布招聘廣告等方式來招聘話務(wù)員。其他成員很少外出，也很少聯(lián)系父母、親戚或朋友。話務(wù)員在國外時很少與國內(nèi)人員進(jìn)行交流，偵查線索處于孤立和遭到破壞的情況。與“5·13”跨境特大電信詐騙案件一樣，大多數(shù)犯罪組織現(xiàn)在更傾向于分別建立詐騙窩點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)電話線路穿越服務(wù)器層，使得偵查人員很難請求物理地址并找到各種欺詐記錄。同時，各個地方的詐騙地點(diǎn)相對獨(dú)立，給偵查帶來了困難。如果執(zhí)法當(dāng)局在國外進(jìn)行逮捕，招募更多的偵查人員、技術(shù)人員和翻譯人員將需要更長時間的、更復(fù)雜的培訓(xùn)。這不可避免地導(dǎo)致偵查工作組在籌備階段與社會所有部門之間的接觸增多，增加了接觸犯罪嫌疑人的危險。大規(guī)模逮捕相當(dāng)于向境外犯罪嫌疑人發(fā)出警告，并增加犯罪組織利用時差轉(zhuǎn)移日志或銷毀現(xiàn)場證據(jù)的可能性。［17］

其次，主參與者遠(yuǎn)程執(zhí)行命令。一方面，犯罪集團(tuán)的主要成員具有很強(qiáng)的反偵查能力，犯罪組織也在不斷壯大。與主要成員直接接觸的只有取款組管理人員和詐騙組管理人員。一般來說，該團(tuán)伙底層的職員只與管理人員進(jìn)行單線聯(lián)系，很少有與關(guān)鍵成員通信和資金交易的證據(jù)。例如，2016年11月，鐘某、呂某詐騙案中，呂某、鐘某是為電信詐騙集團(tuán)集資的“車手”。據(jù)報道，詐騙團(tuán)伙的核心成員“九哥”聯(lián)系鐘某，讓他們組織社會游手好閑者，在各地的銀行柜臺收錢，每天提供數(shù)百元的住房、交通和生活費(fèi)用。本案嫌疑人多為本組織中下層人員，負(fù)責(zé)接聽、撥打欺詐性電話或從銀行柜員機(jī)取款，但主要負(fù)責(zé)人卻隱藏在幕后，逃離了法律懲罰。公安部門從銀行轉(zhuǎn)賬記錄中確認(rèn)了88名受害者，但未能確認(rèn)命令“車手”取錢的“九哥”的身份。到案件進(jìn)入起訴階段時，“九哥”這一幕后核心成員仍然沒有被逮捕。［18］

三、大數(shù)據(jù)在電信詐騙案件偵查中的應(yīng)用策略

（一）明確案件管轄權(quán)，利用大數(shù)據(jù)強(qiáng)化偵查監(jiān)管

首先，明確公安機(jī)關(guān)之間的管轄權(quán)。以中國刑事訴訟法來看，受理案件的地方公安機(jī)關(guān)具備對案件進(jìn)行管轄的權(quán)力，而案件所在地的公安機(jī)關(guān)則提供一定的協(xié)助。但是，在案件審理過程中，管轄權(quán)必須根據(jù)案件的具體情況合理確立。其次，完善偵查信息交流機(jī)制。在大數(shù)據(jù)的背景下，使用最新的信息技術(shù)來交換信息，依靠公共安全信息網(wǎng)絡(luò)收集、分析和評估相關(guān)國家信息資源，開展信息化調(diào)查，對電信詐騙犯罪進(jìn)行全面的偵查與打擊，避免出現(xiàn)信息屏障，提高偵查工作的信息通暢度，提供一個允許串案和合作的偵查環(huán)境。最后，加強(qiáng)對第三方支付平臺的監(jiān)管。第三方支付作為近年來傳統(tǒng)支付行業(yè)出現(xiàn)的一種新型支付方式，利用互聯(lián)網(wǎng)的即時功能可以達(dá)到網(wǎng)上交易的目的。但這就像一把雙刃劍。目前，有犯罪嫌疑人利用支付寶和微信實(shí)施電信詐騙犯罪，并通過第三方實(shí)時轉(zhuǎn)賬功能轉(zhuǎn)移贓款。犯罪分子犯罪后，公安機(jī)關(guān)不能立即收到犯罪分子從第三方支付機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移贓款的記錄。在將申請?zhí)峤唤o第三方支付機(jī)構(gòu)后，經(jīng)常需要幾天的時間才可以得到相關(guān)查詢結(jié)果，在長時間的等待下，電信詐騙案件偵查的時效便大大延長，嚴(yán)重阻礙了對犯罪嫌疑人的抓捕工作。因此，在大數(shù)據(jù)背景下，迫切需要全面管理第三方支付平臺。一是相關(guān)部門需制定相關(guān)制度，明確規(guī)定第三方支付平臺需要先接受信息安全審核，在審核通過之后才可以開始運(yùn)作，同時，要將每個網(wǎng)站的IP日志保存起來，在需要時及時查詢，對用戶資金流向進(jìn)行實(shí)時監(jiān)管，以對客戶資金進(jìn)行及時攔截，防止犯罪行為的發(fā)生。二是建立指揮中心，構(gòu)建與第三方支付機(jī)構(gòu)無障礙溝通的渠道。在微信、QQ、支付寶等“專屬區(qū)域”設(shè)立24小時客戶服務(wù)點(diǎn)，提供實(shí)時咨詢服務(wù)。接到電信詐騙案件報告后，客服可與公安機(jī)關(guān)反詐騙指揮中心建立垂直聯(lián)系，必要時可停止支付，保護(hù)受害人財(cái)產(chǎn)。三是第三方支付機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)毓簿址丛p騙中心設(shè)立專職人員，讓其能夠?qū)ο右扇说馁Y金流進(jìn)行隨時查詢，把握交易信息，讓公安機(jī)關(guān)可以時刻了解詐騙情況，有效偵查案件。［19］

（二）優(yōu)化偵查機(jī)制，利用大數(shù)據(jù)加強(qiáng)犯罪預(yù)警

1.利用電子圍欄，建立預(yù)警機(jī)制。隨著大數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用技術(shù)的廣泛應(yīng)用，電子圍欄系統(tǒng)和預(yù)警機(jī)制變得更加成熟，極大地促進(jìn)了電信詐騙偵查工作的有效開展。反電信詐騙中心需根據(jù)工作需要，及時提出申請，并對積累的身份信息、電話號碼、網(wǎng)絡(luò)賬號、密鑰管理人員重點(diǎn)領(lǐng)域等進(jìn)行及時監(jiān)控。進(jìn)入目標(biāo)區(qū)域時，應(yīng)及時通知目標(biāo)人員進(jìn)行快速控制。還可以利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對短信內(nèi)容進(jìn)行分析和評價。在發(fā)現(xiàn)信用卡、色情、非法貸款和其他有關(guān)詐騙案件的不健康信息后，可以直接傳遞到平臺上，或通過自動屏蔽直接處理掉。

2.利用天網(wǎng)工程，查找罪犯位置。目前，中國許多地區(qū)的天網(wǎng)項(xiàng)目基本完成，基本覆蓋了農(nóng)村地區(qū)的所有主要線路和大部分主要交通線路，一些公司和部門也已加入。在公交車站和高鐵車站等重要區(qū)域，也出現(xiàn)了人臉識別功能，其能夠準(zhǔn)確地從大量人群中識別出犯罪嫌疑人，有力地支持公安機(jī)關(guān)打擊違法犯罪。三大運(yùn)營商的基站越來越完善，智能手機(jī)越來越普及，LBS和GPS定位功能越來越強(qiáng)大。反電信詐騙中心必須及時申請?zhí)炀W(wǎng)項(xiàng)目、LBS、GPS定位系統(tǒng)的實(shí)施。辦公室數(shù)據(jù)可以幫助找到和定位嫌疑人的確切位置，并為打擊犯罪和提高調(diào)查效率提供最方便的方法。

3.利用大數(shù)據(jù)挖掘，研判犯罪趨勢。天融信、阿里巴巴云、華為等大數(shù)據(jù)分析平臺可以創(chuàng)建本地?cái)?shù)據(jù)索引，支持快速、靈活的前端分析，也可以直接連接數(shù)據(jù)庫和實(shí)時大數(shù)據(jù)分析引擎。通過大量可靠的數(shù)據(jù)和合理的設(shè)計(jì)模型，犯罪趨勢可以被分析、預(yù)測和調(diào)查。換句話說，基于對電信詐騙犯罪數(shù)據(jù)的充分了解，利用定性和定量分析方法，分析個人行為和位置信息。另外，在大數(shù)據(jù)時代，可以利用人工智能、機(jī)器人學(xué)習(xí)等技術(shù)，進(jìn)行電信詐騙現(xiàn)場數(shù)據(jù)模型的構(gòu)建，通過模型對電信詐騙犯罪的相關(guān)信息和特征進(jìn)行分析和提取，以此對詐騙事件實(shí)施準(zhǔn)確的判斷。以“公安部電信詐騙案件偵查平臺”數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過對犯罪情況進(jìn)行充分的了解，構(gòu)建電信詐騙犯罪研究模型，通過對本地電信詐騙犯罪的發(fā)生情況進(jìn)行總結(jié)分析，對即將發(fā)生的電信詐騙案件進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測。例如，結(jié)合當(dāng)?shù)仉娦旁p騙案件和歷年受害人群體分布情況，根據(jù)不同職業(yè)、不同年齡設(shè)置不同的參數(shù)，進(jìn)行量化，分析掌握各群體受害人類型和未來演變趨勢，從而有效地研究和判斷犯罪趨勢。［20］

（三）構(gòu)建證據(jù)體系，利用大數(shù)據(jù)完善取證流程

在電信詐騙案件中，證據(jù)主要有物證、書證、電子證據(jù)等類型，能夠有力證明犯罪事實(shí)的直接證據(jù)難以取得，能夠取得的證據(jù)數(shù)量較少。因此，在大數(shù)據(jù)環(huán)境下，可以利用大數(shù)據(jù)構(gòu)建證據(jù)體系。具體可以從現(xiàn)場取證及事后取證兩個方面著手。在現(xiàn)場取證方面，要注意大數(shù)據(jù)背景下的電子現(xiàn)場勘查，注意與固定犯罪嫌疑人與犯罪有關(guān)的電子物證和電子數(shù)據(jù)痕跡的勘查和提取，如電子數(shù)據(jù)的提取在計(jì)算機(jī)硬盤、移動存儲設(shè)備、后臺服務(wù)器和虛擬服務(wù)器上，從而真實(shí)地揭示犯罪事實(shí)，為偵查和審判提供指導(dǎo)和依據(jù)。犯罪嫌疑人的手機(jī)是非常重要的證據(jù)來源，手機(jī)里的信息含有大量與犯罪有關(guān)的證據(jù)。在取證過程中，應(yīng)利用因果關(guān)系來驗(yàn)證網(wǎng)絡(luò)中相關(guān)線索的正確性，實(shí)現(xiàn)人與案件的關(guān)聯(lián)。

首先，根據(jù)手機(jī)附帶的指紋、汗液、油脂分泌等生物檢測資料，可以確定或排除嫌疑人身份，也可以根據(jù)手機(jī)卡的開卡信息直接確定嫌疑人身份，這可以相互驗(yàn)證，杜絕嫌疑人使用假身份證開卡，提高結(jié)果的可信度。其次，通過對通訊錄、通話記錄、社交應(yīng)用程序等內(nèi)容的挖掘和分析，確認(rèn)從橫向關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中獲取的犯罪線索的正確性。這種電子數(shù)據(jù)和通過精確調(diào)查而形成的橫向關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的在線鏈接是相互可識別的，解決了疑惑。最后，對犯罪垂直軌跡證據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證。一方面，可以利用基地移動臺、旅游信息和網(wǎng)上購物等活動互相證明。另一方面，確認(rèn)追蹤支付寶、微信客戶、移動互聯(lián)網(wǎng)銀行的資金轉(zhuǎn)移信息軌跡，還原虛擬犯罪活動路徑，進(jìn)一步確認(rèn)實(shí)體活動路徑，驗(yàn)證之前線上鏈接垂直路徑提示的準(zhǔn)確性。

對于事后取證，包含三個方面：一是確定人與案件的關(guān)系。在偵查過程中，基本的犯罪事實(shí)已經(jīng)查明，但整個過程都是以大數(shù)據(jù)的相關(guān)線索為依據(jù)，無法按照刑事訴訟法規(guī)定的“排除一切合理懷疑”的標(biāo)準(zhǔn)來證明案件。因此，在大數(shù)據(jù)的背景下，偵查人員在確定犯罪基本事實(shí)、挖掘因果關(guān)系、收集和整理證據(jù)后，往往需要重新整理犯罪情況。二是全面挖掘拓展線，也就是基于網(wǎng)絡(luò)征集行動對相關(guān)證據(jù)和線索進(jìn)行收集與獲取，通過情報研判平臺進(jìn)行證據(jù)的跨區(qū)域收集與整理，或通過網(wǎng)絡(luò)征集行動對刑偵、情報等部門所獲取的證據(jù)和資源進(jìn)行詳細(xì)的分析和評估，了解犯罪嫌疑人的真實(shí)身份、網(wǎng)絡(luò)關(guān)系和犯罪事實(shí)。利用第二次分析和決策的結(jié)果形成新的解決方案，并進(jìn)行第二次自主調(diào)查，以達(dá)到深化和拓寬前沿和結(jié)果的目的。在實(shí)際調(diào)查過程中，這個過程可以重復(fù)多次，直到所有的犯罪事實(shí)都被揭露出來，所有的證據(jù)都被收集起來，并且犯罪嫌疑人被完全控制。三是多角度信息支持突破口供。偵查人員在對犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問之前，需先對犯罪嫌疑人進(jìn)行數(shù)據(jù)畫像，也就是通過訊問人員，重點(diǎn)考察嫌疑人性格類型、背景、學(xué)歷、生活中的重大事件、親人等相關(guān)因素，在此基礎(chǔ)上，對犯罪嫌疑人的具體情況進(jìn)行詳細(xì)分析，以其心理弱點(diǎn)為基礎(chǔ)，制訂適當(dāng)?shù)挠崋柌呗?，擴(kuò)大合作同伙的范圍，控制一切違法犯罪活動，為審訊提供信息支持。犯罪嫌疑人審查主要是針對犯罪嫌疑人進(jìn)行的，在大數(shù)據(jù)背景下，通過深入挖掘和分析其行為模式，全方位跟蹤相關(guān)人員的情況，發(fā)現(xiàn)并標(biāo)記明顯異常點(diǎn)，進(jìn)而找出這些異常點(diǎn)與犯罪行為的關(guān)系，作為突破犯罪嫌疑人供述的重要依據(jù)。同時，偵查人員在對犯罪嫌疑人進(jìn)行詳細(xì)的訊問之前，需先對與案件有關(guān)的信息進(jìn)行了解，從而使訊問過程更為完整，對突發(fā)情況做出事先的應(yīng)對。［21］例如，對大數(shù)據(jù)系統(tǒng)曾經(jīng)處理過的案件因子進(jìn)行明確的分類和整理，對犯罪嫌疑人所持有的犯罪心理，所采用的犯罪模式、轉(zhuǎn)賬模式和轉(zhuǎn)移路線進(jìn)行全面的把控。只要審訊存在一定的阻礙，便從其他角度進(jìn)行案件的分析與審查，以此來得到犯罪嫌疑人的真實(shí)供述。［22］

以上刑事證據(jù)的相互印證構(gòu)成一個完整、合理的證據(jù)體系，為公訴人在審判階段控告犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)奠定有力基礎(chǔ)。

四、建立跨境偵查合作平臺，利用大數(shù)據(jù)提高偵查能力

湄公河流域執(zhí)法安全合作機(jī)制成功建立之后，中國與東南亞國家不斷加強(qiáng)安全合作領(lǐng)域的溝通與合作，不但建立了長期會晤機(jī)制，同時還設(shè)立了執(zhí)法安全合作中心。在近幾年的發(fā)展下，瀾滄江—湄公河綜合執(zhí)法安全合作中心已逐漸完善，見圖2。

圖2 瀾滄江—湄公河綜合執(zhí)法安全合作中心組織結(jié)構(gòu)圖

在調(diào)查跨境電信詐騙案件時，中國警方應(yīng)充分利用這種相對成熟的執(zhí)法合作平臺，作為中國警方與其他國家合作打擊電信詐騙犯罪的重要窗口，提高跨境偵查合作能力，從情報整合、執(zhí)法能力建設(shè)、聯(lián)合行動等方面拓展執(zhí)法安全合作中心的功能。

首先，該類合作中心可以在情報集成和案件調(diào)查部門設(shè)立犯罪情報交換中心，并將數(shù)據(jù)庫接入國家警察部門。通過加密的專用VPN通信通道，成員國偵查機(jī)關(guān)可以快速、安全地交換和共享犯罪信息。依托該類合作中心，將在網(wǎng)上為這些警務(wù)合作組織搭建一個完整的數(shù)據(jù)庫平臺，并利用這些國際組織的網(wǎng)絡(luò)平臺搭建一個溝通窗口，避免重復(fù)建設(shè)，提高數(shù)據(jù)庫的權(quán)威性和可靠性。我國警方可以在電信詐騙案件調(diào)查平臺上對案件信息進(jìn)行篩選，對境外信息線索進(jìn)行整理、翻譯，并根據(jù)保密原則與跨境情報數(shù)據(jù)庫聯(lián)網(wǎng)。數(shù)據(jù)庫主要用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的翻譯、整合和應(yīng)用。各國選擇具有電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查經(jīng)驗(yàn)和一定計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平的偵查人員，參與日常數(shù)據(jù)庫維護(hù)、信息整理、翻譯和研究。在此基礎(chǔ)上，各國警方可以綜合分析相關(guān)國家的犯罪手段、犯罪組織的構(gòu)成、組織活動的范圍等，在此類犯罪案件發(fā)生后，各國執(zhí)法機(jī)關(guān)還可以比較及時掌握涉案人員的通訊信息和犯罪記錄，減少偵查資源的浪費(fèi)。［23］

其次，該類合作中心的聯(lián)合行動協(xié)調(diào)部門可以為電信詐騙案件的調(diào)查提供支持。合作中心可以充分發(fā)揮系統(tǒng)優(yōu)勢，在攻擊電信詐騙呼叫中心前，以視頻會議或現(xiàn)場會議的形式安排現(xiàn)場抓捕，減少實(shí)際行動中的失誤，做好事前聯(lián)合偵查工作。根據(jù)各成員國的需要，嘗試建立統(tǒng)一的證據(jù)收集標(biāo)準(zhǔn)，對口頭證據(jù)、物證等使用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)模板文件，減少司法過程中海外證據(jù)收集的障礙。在這個過程中，可以采取委托取證的方式，這是跨境偵查合作中常見的合作形式。委托收集證據(jù)，是指一國委托證據(jù)所在國的執(zhí)法機(jī)關(guān)收集證據(jù)，然后將證據(jù)材料交給該國。在外派工作組開展聯(lián)合抓捕行動時，既不能獲得構(gòu)建證據(jù)鏈所需的全部證據(jù)，也不能立即獲得合作警察抓捕后審判所獲得的證據(jù)。因此，有必要在后期的合作過程中轉(zhuǎn)移相關(guān)證據(jù)。委托取證主要包括委托搜查或者鑒定有關(guān)人員和物品、委托詢問證人、被害人、委托鑒定、委托檢索音像資料、物證、書證、委托搜查、扣押、凍結(jié)等，這種取證方法避免了派專人到國外參加取證，在經(jīng)濟(jì)、便捷性等方面具有較大的優(yōu)勢。因此，在征得當(dāng)?shù)貍刹闄C(jī)關(guān)同意的前提下，可以通過遠(yuǎn)程視頻電話與此類犯罪嫌疑人進(jìn)行溝通，使我方偵查人員能夠圍繞關(guān)注的問題進(jìn)行有針對性的訊問，主動獲取關(guān)鍵證據(jù)。此外，對受害者和證人可以通過遠(yuǎn)程視頻詢問。因?yàn)橐恍┛缇撤缸锏膬?nèi)部人員居住在國外，讓這些被害人或證人到內(nèi)地公安機(jī)關(guān)說明情況或請他們出庭做證，都要花費(fèi)大量的差旅費(fèi)和住宿費(fèi)。遠(yuǎn)程視頻的形式將加快證據(jù)收集的進(jìn)程，節(jié)省辦案成本。［24］

五、結(jié)語

本文詳細(xì)研究了大數(shù)據(jù)背景下電信詐騙案件偵查存在的問題，提出了大數(shù)據(jù)在電信詐騙案件偵查中的應(yīng)用策略，主要從明確案件管轄權(quán)，利用大數(shù)據(jù)強(qiáng)化偵查監(jiān)管、優(yōu)化偵查機(jī)制，利用大數(shù)據(jù)加強(qiáng)犯罪預(yù)警、構(gòu)建證據(jù)體系，利用大數(shù)據(jù)完善取證流程、建立跨境偵查合作平臺，利用大數(shù)據(jù)提高偵查能力這四點(diǎn)著手。