安徽警方揭開億元假煙內(nèi)幕

2019年12月11日，從安徽省公安廳獲悉，安徽寧國警方在公安部經(jīng)偵局、安徽省公安廳、宣城警方以及廣東、福建警方的大力支持下，同時(shí)與國家煙草局、安徽省煙草局以及本市煙草部門的緊密協(xié)作，歷經(jīng)兩個(gè)多月的縝密偵查，成功偵破一宗涉及全國20余省份80多個(gè)地市的特大網(wǎng)絡(luò)非法銷售假煙案，當(dāng)場抓獲胡某、朱某等主要犯罪嫌疑人13名，現(xiàn)場查獲涉案假冒香煙16000余條，查扣涉案車輛4輛，案值高達(dá)逾4億元。

循線追蹤 抽絲剝繭

“有人通過微信、QQ購買假冒香煙……”2019年8月23日，寧國警方接該市煙草部門線索通報(bào)后，立即展開偵查。初步查明，貨源來自廣東省，涉案金額60余萬元。然而，隨著偵查的深入，警方綜合判定，這只是冰山一角。隨即，抽調(diào)經(jīng)偵、網(wǎng)安等警種精干力量組成專案組，并與煙草部門協(xié)作，循線追蹤、深挖到底。

多條物流記錄匯集到一個(gè)地點(diǎn)，廣東中山某物流中心。馬不停蹄，專案組民警疾赴廣東中山后，在海量的視頻資料中發(fā)現(xiàn)一輛“粵TXXX”牌照的物流車有重大作案嫌疑。車主李某隨之進(jìn)入警方視線。圍繞李某的相關(guān)日?；顒?dòng)信息，專案民警獲悉與其業(yè)務(wù)交往頻繁的“朋友圈”：韋某、藍(lán)某等嫌疑人。

順藤摸瓜。專案組繼續(xù)圍繞李某的信息線索深挖，從事寄遞的男子楊某也在警方掌握之中。

乘勝追擊。楊某的上線朱某、下線毛某也浮出水面。兵貴神速，專案組三赴廣東中山、福建漳州等地展開秘密偵查，發(fā)現(xiàn)嫌疑人通過虛假身份的微信聯(lián)系。

抽絲剝繭。專案組圍繞嫌疑人朱某的信息、涉案的200余張銀行卡、110余個(gè)微信支付寶賬戶以及微信、QQ等大量線索，查明貨源來自“張總”和“王總”。而就在專案組對“張總”和“王總”展開調(diào)查時(shí)卻限入僵局，均查無此人？

“熱水器”藏貓膩

柳暗花明。專案組圍繞掌握的“貨款轉(zhuǎn)賬后立取”的線索，在福建漳州調(diào)閱到神秘取款人的相關(guān)資料，多方偵查判定系嫌疑男子方某、梁某。而后，警方深入偵查，最終，查明了提供貨源的“張總”和“王總”真實(shí)身份，同為一人，系男子胡某。

胡某提供貨源，方某、梁某負(fù)責(zé)電商平臺以及取款，朱某、楊某負(fù)責(zé)寄遞包運(yùn)、毛某負(fù)責(zé)倉儲，韋某、藍(lán)某、李某等人負(fù)責(zé)物流……至此，專案組全面掌握了該特大網(wǎng)絡(luò)銷售假煙案團(tuán)伙的組織架構(gòu)。

時(shí)機(jī)成熟。10月29日，專案組與煙草部門執(zhí)法人員分赴福建漳州、廣東中山以及安徽合肥等三省地開展集中抓捕，胡某、朱某、李某等13名主要犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。抓捕現(xiàn)場，當(dāng)專案組民警打開涉案的物流車車廂時(shí)，發(fā)現(xiàn)所裝的熱水器內(nèi)竟暗藏香煙。經(jīng)初步清點(diǎn)，16000余條。

“單線”聯(lián)系 一假到底

“涉案的香煙是假冒的，涉案人員的身份信息是虛假的，這個(gè)案子，一假到底！”據(jù)辦案民警介紹，涉案的胡某曾有非法經(jīng)營煙草案的前科，其所使用的多個(gè)手機(jī)號碼全是冒用他人身份辦理的，微信也是假冒身份注冊的、所登記的銀行卡信息也是假的。所以說，該團(tuán)伙成員之間全都是利用虛假信息從事非法經(jīng)營活動(dòng)。

此外，為了逃避警方打擊，該團(tuán)伙成員之間只按照組織架構(gòu)的流程單線聯(lián)系。提供貨源的胡某僅與寄遞的朱某聯(lián)系，而朱某只和同為寄遞的楊某聯(lián)系，楊某再與李某聯(lián)系……

警方還查明，胡某為了準(zhǔn)確掌握涉案物流車輛的動(dòng)向而暗自裝載追蹤器，此外，還偽裝熱水器外殼后暗藏香煙。

涉及全國多個(gè)省市

“僅從2019年10月上旬以來，調(diào)查所掌握到的犯罪嫌疑人朱某、楊某每天通過李某向物流公司配發(fā)的假冒香煙至少200件以上，案值100多萬?！睋?jù)警方初步查明，該案涉及到皖蘇魯鄂豫等全國20余省份80多個(gè)地市。

目前，涉案人員已被寧國警方采取刑事強(qiáng)制措施，其中，胡某、朱某等7名犯罪嫌疑人已被寧國市檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，案件深挖工作正在進(jìn)行。