萊山警方成功破獲“民間互助”傳銷(xiāo)大案

披著“民間互助理財(cái)”外衣實(shí)施傳銷(xiāo)，劉某萍及同伙在短短兩個(gè)月時(shí)間迅速聚攏起數(shù)千名傳銷(xiāo)人員，通過(guò)一個(gè)人為可以后臺(tái)操作的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，玩起了“錢(qián)生錢(qián)”游戲。隨著游戲崩盤(pán)，這個(gè)隱秘的傳銷(xiāo)團(tuán)伙，漸漸浮出水面。煙臺(tái)市公安局萊山分局快速反應(yīng)，在公安部經(jīng)偵局的指揮下發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役，將這個(gè)傳銷(xiāo)團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。該案被列為公安部部督案件，先后在全國(guó)各地抓獲涉案犯罪嫌疑人30多名，主犯全部落網(wǎng)，追繳贓款2300余萬(wàn)元，查封、扣押住房、車(chē)輛若干。

2019年4月4日，該案由萊山法院審理，該犯罪團(tuán)伙中涉案的23人被依法作出判決，以劉某萍為首的10名主犯因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪分獲實(shí)刑及巨額罰金。

隱秘的傳銷(xiāo)組織

2017年6月15日，萊山公安110指揮中心接市民報(bào)警：在盛泉工業(yè)園的一處辦公樓前聚集了許多人。報(bào)警人稱，這些人情緒激動(dòng)，很可能會(huì)打起來(lái)。

盛泉派出所民警迅速趕到現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)在一家叫“大潤(rùn)生物科技”的公司樓內(nèi)聚集了100多人。這些人雖然情緒激動(dòng)，但看到民警后，十分謹(jǐn)慎，不肯再多說(shuō)話。詢問(wèn)聚集原因時(shí)，有人含糊其詞地解釋，這家公司欠了他們錢(qián)，多的幾十萬(wàn)，少的也有數(shù)千元。聚集者口音各異，煙臺(tái)本地人并不多。

他們吞吞吐吐的話語(yǔ)，越發(fā)加重了警方的懷疑。在公司二樓一個(gè)氣派豪華的會(huì)議室，民警找到了公司法人劉某萍。這個(gè)干練穩(wěn)重、衣著華麗的女人對(duì)民警更是三緘其口，客氣地回應(yīng)稱，公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)了困難，無(wú)法向投資者兌付紅利，才導(dǎo)致了這次聚集。

民警感到被訪問(wèn)的人都沒(méi)有說(shuō)實(shí)話。這種情況有兩種可能，一是非法吸收公眾存款，另一種就是聚眾傳銷(xiāo)。

很快，身穿便衣的萊山公安經(jīng)偵大隊(duì)民警也抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。通過(guò)初步摸排，他們發(fā)現(xiàn)，“大潤(rùn)生物科技”沒(méi)有任何生產(chǎn)和研發(fā)部門(mén)。公司有多名高層領(lǐng)導(dǎo)，每人一間豪華辦公室。辦公室配備了老板臺(tái)、電腦、真皮沙發(fā)，看上去十分氣派。

“我們初步判斷這是一個(gè)傳銷(xiāo)團(tuán)伙?！鞭k案民警介紹。在公司一間辦公室內(nèi)，他們找到了女客服宋某，她給經(jīng)偵民警揭開(kāi)了謎底。

傳銷(xiāo)老手的“錢(qián)生錢(qián)”游戲

傳銷(xiāo)，是指組織或經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式謀取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。新型傳銷(xiāo)則不限制人身自由，不扣押身份證或手機(jī)，不集體上大課，而是以資本運(yùn)作為旗號(hào)拉人騙錢(qián)，用金錢(qián)吸引，最后讓人血本無(wú)歸。

宋某介紹，“大潤(rùn)生物科技”是一個(gè)“民間互助投資”平臺(tái)。公司有專門(mén)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，制作了一個(gè)網(wǎng)上運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。新會(huì)員必須實(shí)名加入，每人投資額度為1000至20000元。投資后，什么都不用做，錢(qián)就可以增值。增值周期為5天，收益率為20%。進(jìn)入增值期需要排隊(duì)，排隊(duì)需要交300元激活會(huì)員資格取得排單幣。

也就是說(shuō)，如果會(huì)員投了1萬(wàn)元，5天后就可以收回1.2萬(wàn)元。這種極為誘人的高額回報(bào)，來(lái)自不斷加入的新會(huì)員投進(jìn)來(lái)的錢(qián)。5天為一周期，出局后重新排隊(duì)。

想要多投資獲得更多的回報(bào)，就要不斷發(fā)展新會(huì)員加入。沒(méi)發(fā)展下線的，只能投資1000至5000元。發(fā)展5人以上的，可以投資1000至20000元。

從表面上看，這個(gè)平臺(tái)稱之為民間小額投資互助平臺(tái)，會(huì)員投入的錢(qián)從平臺(tái)上看都是會(huì)員之間相互賺錢(qián)，公司沒(méi)有拿會(huì)員的錢(qián)。

劉某萍是整個(gè)傳銷(xiāo)游戲的核心，她負(fù)責(zé)租用辦公樓，招聘客服，給員工發(fā)工資。實(shí)際上，每天，新會(huì)員投到平臺(tái)上的錢(qián)，有6%直接從后臺(tái)拿走。這部分錢(qián)，分給劉某萍40%，作為劉某萍的分潤(rùn)和公司日常管理費(fèi)用，其余則由公司幾名高管瓜分。

以新會(huì)員一次投資100萬(wàn)為例，其中6萬(wàn)被直接抽出來(lái)給劉某萍及其高管。余下在平臺(tái)上匹配給上線，讓滿5天的上線攜20%的高回報(bào)及本金出局。

經(jīng)偵民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，公司高管基本都是長(zhǎng)期從事傳銷(xiāo)的人員。有自己的團(tuán)隊(duì)，有的還做過(guò)自己的傳銷(xiāo)平臺(tái)。他們手下都有幾百甚至上千名相信傳銷(xiāo)會(huì)讓自己一夜暴富的傳銷(xiāo)人員。他們瘋狂地向平臺(tái)上投錢(qián)，又瘋狂地發(fā)展新會(huì)員。有人為了多投資，同時(shí)使用了幾十張身份證在后臺(tái)注冊(cè)新的會(huì)員名。

但是，總有人為所有人的分錢(qián)游戲買(mǎi)單。2017年6月，后加入的會(huì)員發(fā)現(xiàn)平臺(tái)不再為他們返現(xiàn)，開(kāi)始聚集到大潤(rùn)生物科技總部要說(shuō)法。這些傳銷(xiāo)人員心知肚明，只要再拉來(lái)新的會(huì)員，平臺(tái)就有啟動(dòng)的一天，他們就可以繼續(xù)不勞而獲，繼續(xù)分錢(qián)。

所以，在現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)民警的詢問(wèn)，沒(méi)有人愿意道出實(shí)情。而此時(shí)，公司多名高管已經(jīng)狂賺百萬(wàn)甚至數(shù)百萬(wàn)，攜款潛逃了。

可怕的是，大潤(rùn)生物科技公司2017年4月成立，到案發(fā)時(shí)僅兩月時(shí)間，該案已在內(nèi)蒙、河北、吉林等20多個(gè)省份發(fā)展會(huì)員26000多人。

夢(mèng)想一夜暴富的一群人

劉某萍的上線陳某洋曾因參與組織傳銷(xiāo)罪，在內(nèi)蒙古被判刑。出獄后，他不思悔改，依舊沉迷傳銷(xiāo)。他巧舌如簧地把錢(qián)生錢(qián)的傳銷(xiāo)法則灌輸給了劉某萍，由劉某萍打造平臺(tái)，陳某洋則拉著數(shù)千人的傳銷(xiāo)大軍入伙，讓這個(gè)平臺(tái)在兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)迅速壯大。

在平臺(tái)里，陳某洋如水蛭吸血，迅速把自己喂飽。這個(gè)原本一窮二白的中年光棍，短時(shí)間內(nèi)給自己找了一個(gè)漂亮媳婦，又在開(kāi)發(fā)區(qū)高檔小區(qū)全款買(mǎi)下豪華住宅，成家立業(yè)。然而，不義之財(cái)來(lái)得快，散得也快。案發(fā)后，陳某洋被判入獄7年，妻子隨后與他離婚，財(cái)產(chǎn)被全部罰沒(méi)。

公司副總裁呂某林，原本是黑龍江的一名退休干部，2015年因參與傳銷(xiāo)被判刑。本案案發(fā)前，已經(jīng)賺得上百萬(wàn)的呂某林和妻子跑回了內(nèi)蒙古赤峰老家。他先花30萬(wàn)元給兒子買(mǎi)了一輛高檔轎車(chē)，余下的錢(qián)不敢?guī)г谏砩?，用老母親的身份證存在銀行一部分。另一部分放進(jìn)鐵桶，深埋在自家菜地里。民警后來(lái)在菜地里挖出了80多萬(wàn)元現(xiàn)金。

“技術(shù)男”的敢與不敢

劉某是本案主犯中唯一一名年輕人。1989年出生，到案時(shí)，他的孩子剛剛出生沒(méi)多久，妻子還在坐月子。

劉某畢業(yè)于南方一家中專，學(xué)的是計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)。對(duì)編程方面的精通，讓他在圈內(nèi)小有名氣。劉某被公司一名高管拉入伙，主要負(fù)責(zé)平臺(tái)的開(kāi)發(fā)與維護(hù)。

自負(fù)的劉某在設(shè)計(jì)平臺(tái)時(shí)，故意留下了漏洞，并把這個(gè)漏洞告訴了自己的親友。利用這個(gè)漏洞，劉某的親友在平臺(tái)上瘋狂獲利。在案發(fā)前，平臺(tái)已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的問(wèn)題，有人建議劉某將后臺(tái)數(shù)據(jù)刪除。然而，考慮再三，劉某最終沒(méi)有敢把這些重要證據(jù)刪除。

案發(fā)前，劉某與好友一起逃到了棲霞，后在濰坊落網(wǎng)。非法賺取的500多萬(wàn)元一分未花，全部退贓。

公司高管衣某從事傳銷(xiāo)多年，本案獲利190多萬(wàn)元。他潛意識(shí)里覺(jué)得，這樣賺來(lái)的錢(qián)遲早會(huì)被警察找回去，既不敢花，又不敢存進(jìn)銀行。后來(lái)，他聽(tīng)信別人建議，以為錢(qián)買(mǎi)了保險(xiǎn)就不會(huì)被追繳，于是便拿出50萬(wàn)元贓款買(mǎi)了保險(xiǎn)，案發(fā)后被全部追回。

2017年7月，該案被列為公安部督辦案件。8月，萊山公安發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役，先后抓獲犯罪嫌疑人30多人，追繳贓款2300多萬(wàn)元，住房、車(chē)輛若干。

2019年4月4日，這樁“民間互助理財(cái)”傳銷(xiāo)大案在煙臺(tái)市萊山區(qū)法院開(kāi)庭審理。因被告人數(shù)眾多，審判時(shí)間從早晨一直持續(xù)的傍晚。構(gòu)成犯罪的23名被告人被依法判決，劉某萍等10名主犯最高被判7年半有期徒刑，另有2名主犯家屬、朋友因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪和窩贓罪分獲有期徒刑。該案中涉?zhèn)麂N(xiāo)活動(dòng)違法所得及相關(guān)財(cái)物全部依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

警方提示：無(wú)論傳銷(xiāo)組織如何變換手法、巧妙偽裝，但只要其同時(shí)具備“交入門(mén)費(fèi)”“拉人頭”“分層級(jí)”“直接或間接按發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)”等特點(diǎn)的，就可能涉嫌傳銷(xiāo)。希望廣大群眾擦亮眼睛，遠(yuǎn)離傳銷(xiāo)。