假卷煙“卷”走2.66億元 陜西漢中破獲特大網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營卷煙案

漢中公安經(jīng)過深度經(jīng)營和縝密偵查，成功偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營卷煙制品案，抓獲主要犯罪嫌疑人6名，打掉1個涉及全國20多省市、涉案金額達(dá)2.66億元的特大銷售非法卷煙制品網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙。

2019年底，鎮(zhèn)巴縣煙草專賣局向鎮(zhèn)巴縣公安局移交線索，稱鎮(zhèn)巴縣的李某從網(wǎng)上購買非法卷煙制品并大肆在鎮(zhèn)巴境內(nèi)銷售，數(shù)額巨大，請求公安機(jī)關(guān)立案偵查。鎮(zhèn)巴縣公安局立即對李某等人非法經(jīng)營案立案偵查。鑒于案情重大，涉案地域較廣，涉案人員眾多，漢中市公安局決定成立“12·11”特大網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營案市縣兩級聯(lián)合專案組展開案件偵破。

經(jīng)查，2017年至發(fā)案時，犯罪嫌疑人李某為牟取非法利益，通過網(wǎng)絡(luò)從福建上線處購買假煙近40萬元，以略低于市場的價格銷售給當(dāng)?shù)責(zé)煵萘闶蹜艋蛏?。專案組民警以信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)為統(tǒng)領(lǐng)，克服疫情風(fēng)險，先后奔赴陜西、廣東、上海、江蘇、安徽、福建等省份調(diào)取上萬條證據(jù)材料，在大量數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，最終依托大數(shù)據(jù)研判與傳統(tǒng)偵查相結(jié)合的模式，厘清了本案5層犯罪組織架構(gòu)，成功鎖定該犯罪團(tuán)伙的6名犯罪嫌疑人。

現(xiàn)已查明，該犯罪團(tuán)伙在互聯(lián)網(wǎng)上利用虛假身份注冊辦理大量專用工作微信、工作手機(jī)、銀行賬號，通過寄遞物流渠道向全國大肆銷售非法卷煙制品，日出貨香煙約40萬支。整個售假犯罪團(tuán)伙內(nèi)部層級清晰、組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、分工明確、資金流向隱蔽，并且勾結(jié)寄遞物流從業(yè)人員、專業(yè)洗錢人員，反偵查能力極強(qiáng)。通過長時間實(shí)地摸排，專案組民警將犯罪嫌疑人的真實(shí)身份、活動區(qū)域、生活工作軌跡等情況悉數(shù)掌握。

今年8月27日，漢中市公安局抽調(diào)警力20余人在福建省云霄縣展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人6名，搗毀售假煙窩點(diǎn)5個，現(xiàn)場查獲各類假冒品牌香煙2萬余支，依法扣押手機(jī)40余部、銀行卡20余張、快遞面單80余份，涉案金額達(dá)2.66億元。

2020年8月27日，漢中公安抽調(diào)精干警力20余人，在福建省云霄縣展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人6名，搗毀售假窩點(diǎn)5個，現(xiàn)場查獲各類假冒品牌香煙2萬余支，依法扣押手機(jī)40余部、銀行卡20余張、快遞面單80余份，涉案金額達(dá)2.66億元。經(jīng)訊問，本案主要犯罪嫌疑人均對其通過網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草專賣品的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。本案也成為漢中公安歷年來打擊假煙銷售層級最高、涉案金額最大、涉案范圍最廣的一起案件。