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      河南嚴查網(wǎng)絡詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈重點打擊“兩卡”違法犯罪

      2020-01-08 02:17:30
      中國防偽報道 2020年10期
      關鍵詞:手機卡銀行卡公安機關

      從河南省公安廳獲悉,河南公安機關開展的“掃黑產(chǎn) 斷鏈條”反詐雷霆行動,共搗毀涉詐黑灰產(chǎn)窩點196個,抓獲犯罪嫌疑人3116人,破獲各類電信網(wǎng)絡詐騙刑事案件6622起。

      據(jù)悉,隨著電信網(wǎng)絡詐騙犯罪不斷蔓延,打擊買賣銀行卡、手機卡等黑灰產(chǎn)鏈條成為遏制此類犯罪的重要舉措。自8月21日起,河南公安機關開展為期兩個月的“掃黑產(chǎn) 斷鏈條”反詐雷霆行動,著力斬斷為各類網(wǎng)絡犯罪提供支撐服務的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

      據(jù)介紹,此次行動以合成戰(zhàn)、整體戰(zhàn)為主要措施,河南各級公安機關精準研判,各警種緊密協(xié)作、重拳出擊,警銀企聯(lián)動,多管齊下,綜合治理。截至10月10日,河南共搗毀涉詐黑灰產(chǎn)窩點196個,抓獲犯罪嫌疑人3116人,破獲各類電信網(wǎng)絡詐騙刑事案件6622起,繳獲手機卡21萬張、銀行卡5000余張、手機265部、電腦92臺、多卡寶157個、GOIP設備171臺、作案車輛20部,凍結、查扣涉案贓款4000余萬元。

      行動期間,漯河市公安機關組織20余名警力跨省對3個涉詐黑灰產(chǎn)窩點進行集中收網(wǎng),抓獲11名犯罪嫌疑人,收繳銀行卡200余張,凍結資金600余萬元,扣押手機100余臺,筆記本電腦5臺。開封市杞縣公安機關于8月31日一舉打掉一個電信詐騙窩點,抓獲犯罪嫌疑人8人,扣押電腦12臺,手機10部,銀行卡15張,涉案手機卡26張。

      河南省公安廳刑偵總隊相關負責人表示,下一步將重點打擊“兩卡”(銀行卡、手機卡)違法犯罪,集中抓獲“兩卡”違法犯罪團伙,集中曝光開辦“兩卡”較多的運營商和銀行營業(yè)網(wǎng)點,集中懲戒“兩卡”違法失信單位和人員,全力斬斷“兩卡”開辦販賣產(chǎn)業(yè)鏈。

      鄭州警方部署開展“斷卡”行動嚴厲打擊整治販賣電話卡銀行卡違法犯罪

      為認真貫徹落實國務院打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議全國“斷卡”行動部署會精神,進一步嚴厲打擊整治開辦販賣電話卡、銀行卡(以下稱“兩卡”)違法犯罪活動,鄭州警方從10月15日開始,在全市范圍內(nèi)部署開展以打擊、治理、懲戒開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙為主要內(nèi)容的“斷卡”行動。

      據(jù)鄭州警方犯罪偵查局相關負責人介紹,此次“斷卡”行動,一是將集中抓獲一批“兩卡”違法犯罪團伙,集中整治“兩卡”犯罪活動猖獗的重點區(qū)縣,集中曝光一批開辦“兩卡”較多的運營商和銀行營業(yè)網(wǎng)點,集中懲戒一批“兩卡”違法失信單位和人員。通過行動,形成一套針對“兩卡”違法犯罪團伙的刑事、行政、民事、懲戒處理體系,全力斬斷“兩卡”開辦販賣產(chǎn)業(yè)鏈。二是重點打擊長期從事收購販賣“兩卡”的人員,掛牌督辦重點案件,依法從嚴懲處涉“兩卡”犯罪團伙,堅決打出聲威打出實效。三是強化重點整治,壓實主體責任,嚴厲整治重點地區(qū);堅持刀刃向內(nèi),嚴厲整治重點行業(yè)。要按照“誰開卡、誰負責”的原則建立機制,全力切斷非法開辦“兩卡”通道。四是加大信用懲戒,公開曝光開辦販賣“兩卡”、尚不夠刑事處罰的單位及人員。對此次“斷卡”行動中公安機關認定的對出租、出借、出售、購買手機卡和銀行卡的失信用戶,其名下在省內(nèi)三大電信運營商開辦的所有手機卡全部采取封停措施,在省內(nèi)各銀行金融機構開辦的所有銀行卡全部采取暫停非柜面業(yè)務和限制開辦新卡措施。公開曝光一批開辦涉案“兩卡”較多的營業(yè)網(wǎng)點和行業(yè)人員。

      據(jù)統(tǒng)計,今年以來鄭州全市電信網(wǎng)絡詐騙案件約占全部刑事案件的三成,涉案金額達數(shù)億元。為嚴厲打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪,全市各級公安機關勇于擔當作為、密切協(xié)作配合,采取過硬措施,取得明顯成效。截至目前,全市共打掉電信網(wǎng)絡詐騙團伙146個。刑拘犯罪嫌疑人3000余人,凍結資金8億,凍結銀行卡7萬余張,凍結返回資金1000余萬元。警方在打擊電信網(wǎng)絡詐騙案件中發(fā)現(xiàn),電話卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪的必備工具,“兩卡”泛濫是電信網(wǎng)絡詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源,危害十分嚴重。為此,鄭州警方根據(jù)公安部、省公安廳的部署,從今年3份開始,開展了打擊治理涉詐黑灰產(chǎn)專項行動,專項行動以來全市共打擊處理買賣銀行卡、對公賬戶、手機卡嫌疑人1211人,搗毀窩點189個,破案831起,查獲多卡寶、GOIP等設備560臺。

      光山縣公安局“斷卡”行動取得顯著成績

      自國務院打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議全國“斷卡”行動部署會召開以來,光山縣公安局迅速行動,構建起宣傳、防范、打擊三位一體工作格局,取得明顯工作成效。

      “斷卡”行動開展以來,該局高度重視,局主要領導和分管領導先后就“斷卡”行動做出周密部署,明確要求:“斷卡”行動既要懲戒,更要打擊,全力斬斷非法開辦販賣“兩卡”產(chǎn)業(yè)鏈,堅決鏟除電信網(wǎng)絡詐騙犯罪滋生土壤。

      為進一步加強“斷卡”行動宣傳力度,該局充分利用第七次人口普查和“一村一警”工作機制,組織民警輔警深入社區(qū)、村街、企業(yè)、學校、商戶、居民家中,引導群眾加強自身信息安全保護,不買賣、出租、出借個人身份證、銀行卡、手機卡、微信、QQ等個人信息;同時要求全縣三大運營商、金融部門在窗口單位擺放“斷卡”措施告知牌,切實提高辦事群眾的安全防范意識。

      光山縣公安局反詐中心通過對今年以來全縣電詐案件進行分析研判,梳理出全縣涉案“兩卡”開辦高發(fā)區(qū)域、行業(yè),上報縣打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作聯(lián)席辦,第一時間約談全縣金融機構、通信主管部門和教體局,進一步從源頭上堵塞“兩卡”違法犯罪的漏洞。

      行動開展以來,該局組織刑偵、網(wǎng)監(jiān)、視偵、派出所多警聯(lián)動,所隊結合,研判支撐同步上案。通過對以往所有電信詐騙案件的資金流和信息流進行一次“回頭看”,根據(jù)線索摸排,目前已抓獲“兩卡”犯罪嫌疑人6名。10月13日,該局根據(jù)上級發(fā)送的一條線索,組織多警種強力攻堅,經(jīng)過連日奮戰(zhàn),一舉端掉一個跨越光山、潢川、新縣三縣買賣手機卡的侵犯公民個人信息團伙,依法刑拘犯罪嫌疑人5名。

      警方提示

      1. 增強自我保護意識。提升個人信息保護意識,妥善保護好自己的身份證件、銀行卡、手機卡,一旦丟失要立即掛失,對于廢棄不用的銀行卡、手機卡,應及時辦理注銷業(yè)務,不隨意丟棄、買賣。

      2. 深化法律觀念。不要貪圖小惠小利,不出租、出借、出售自己的身份證件、銀行卡、手機卡,以免對自己的個人信用記錄造成影響。

      3. 加強社會責任感。發(fā)現(xiàn)買賣身份證件、銀行卡、手機卡等違法行為,應及時向公安機關舉報。

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