廣東警方重拳打擊涉“兩卡”犯罪縱深推進(jìn)“斷卡”專項(xiàng)行動(dòng)

廣東省刑事偵查局

國務(wù)院部際聯(lián)席辦“斷卡”行動(dòng)部署會(huì)后，廣東省廳際聯(lián)席辦立即召開續(xù)會(huì)，省公安廳黨委委員、副廳長、省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席會(huì)議召集人林偉雄，對全省各地、各成員單位提出貫徹落實(shí)具體要求。

強(qiáng)力部署 全力推進(jìn)

一要提高政治站位，迅速貫徹落實(shí)會(huì)議各項(xiàng)部署。不僅要把“斷卡”行動(dòng)當(dāng)成一次集中打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)，更要上升為一項(xiàng)政治任務(wù)的責(zé)任高度來貫徹落實(shí)，堅(jiān)決扭轉(zhuǎn)廣東省涉案“兩卡”泛濫局面，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)多發(fā)勢頭。

二要明確目標(biāo)任務(wù)，全力推動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng)縱深開展。按照“六個(gè)一批”（抓獲一批“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙；深挖一批內(nèi)外勾連作案的行業(yè)“內(nèi)鬼”；整治一批“兩卡”犯罪活動(dòng)猖獗的重點(diǎn)地區(qū)；曝光一批開辦“兩卡”較多的運(yùn)營商和銀行網(wǎng)點(diǎn)；懲戒一批“兩卡”違法失信人員；約談一批問題突出整治不力的運(yùn)營商和銀行）的總體目標(biāo)，強(qiáng)化偵查打擊和源頭治理，堅(jiān)持從嚴(yán)懲戒，全面掀起打擊治理高潮。

三要落實(shí)主體責(zé)任，確保專項(xiàng)行動(dòng)取得扎實(shí)成效。按照“誰開戶（卡）誰負(fù)責(zé)”“誰的用戶（商戶）誰負(fù)責(zé)”“開卡地、戶籍地分別負(fù)責(zé)”的原則，全力壓實(shí)屬地公安機(jī)關(guān)的打擊責(zé)任，壓實(shí)行業(yè)監(jiān)管單位的監(jiān)督責(zé)任，壓實(shí)運(yùn)營企業(yè)和銀行、支付機(jī)構(gòu)的主體責(zé)任，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化協(xié)作配合，加大宣傳防范，開展督導(dǎo)問效，確保各項(xiàng)工作措施剛性落地，確保實(shí)現(xiàn)行動(dòng)預(yù)期目標(biāo)。

機(jī)制先行 形成工作合力

為推動(dòng)銀行、基礎(chǔ)電信運(yùn)營商等主管部門切實(shí)履行“兩卡”管控主體責(zé)任，廣東省公安廳充分發(fā)揮頂層設(shè)計(jì)作用，聯(lián)合廣東省法院、省檢察院制定《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪等刑事案件的工作指引》；聯(lián)合中國人民銀行廣州分行出臺(tái)《進(jìn)一步加強(qiáng)警銀合作，深化打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪和跨境賭博活動(dòng)的通知》《關(guān)于聯(lián)合建立出租、出借、買賣銀行卡及賬戶的涉案單位和個(gè)人懲戒機(jī)制的通知》，聯(lián)合省通信管理局研究制定《廣東省防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙不良信用通信用戶懲戒辦法》，對出租、出售、出借、購買銀行賬戶、支付賬戶的單位和個(gè)人及電話卡失信人員進(jìn)行嚴(yán)厲打擊、嚴(yán)格懲戒。

強(qiáng)化聯(lián)動(dòng) 創(chuàng)新工作舉措

廣東省公安廳聯(lián)合中國人民銀行廣州分行、省通信管理局等行業(yè)主管部門建立了風(fēng)險(xiǎn)用戶排查、涉案“兩卡”倒查、涉案線索核查、技術(shù)防控清查的“四查”措施，并抽調(diào)重點(diǎn)商業(yè)銀行、重點(diǎn)運(yùn)營商網(wǎng)點(diǎn)技術(shù)專家進(jìn)駐省公安廳新型犯罪研究中心成立涉案“兩卡”治理攻堅(jiān)小組，圍繞電話卡、銀行卡的開辦渠道，異常交易、異常通話等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從多個(gè)維度建立模型排查規(guī)則和雙向處置工作機(jī)制，最大限度清除風(fēng)險(xiǎn)庫存“兩卡”，嚴(yán)把嚴(yán)控新增入口關(guān)卡。

9月以來，已關(guān)停高危電話號(hào)碼53萬余個(gè)，懲戒涉詐銀行賬戶主體892個(gè)，甄別并管控潛在涉詐風(fēng)險(xiǎn)對公銀行賬戶40余萬個(gè)。

打懲結(jié)合 形成有力震懾

今年9月，廣東率先全國啟動(dòng)打擊治理涉案手機(jī)卡、銀行卡為主的“兩卡”專項(xiàng)工作，9月7日，廣州被確定為全國試點(diǎn)，9月13日，全省“斷卡”行動(dòng)部署會(huì)召開，打擊“兩卡”專項(xiàng)行動(dòng)的戰(zhàn)斗在全省展開。

9月27日，廣州市公安局番禺區(qū)分局在番禺區(qū)蔡邊村某出租屋抓獲莫某璧、阮某、阮某耀、阮某康等4名“卡頭”，現(xiàn)場繳獲178套“四件套”（含手機(jī)卡、銀行卡），打掉一個(gè)“兩卡”本地窩點(diǎn)。經(jīng)審訊，嫌疑人供述了幫人代收“兩卡”，并明知被用于電詐等違法犯罪活動(dòng)，目前4人以涉嫌詐騙罪被刑拘處理。

9月21日至22日，深圳市公安局刑警支隊(duì)根據(jù)公安部統(tǒng)一部署，組織近百個(gè)抓捕組開展收網(wǎng)行動(dòng)，共查處涉買賣對公銀行賬戶、個(gè)人銀行賬戶等違法犯罪窩點(diǎn)43個(gè)、抓獲犯罪嫌疑人58人，刑拘19人，繳獲銀行卡113張、U盾314個(gè)、手機(jī)13部、手機(jī)卡138張、身份證23張、查獲銀行卡“四件套”281套、對公賬戶11套。

截至10月13日，全省公安機(jī)關(guān)共打掉涉“兩卡”黑灰產(chǎn)團(tuán)伙101個(gè)，搗毀犯罪窩點(diǎn)163個(gè)，抓獲涉犯罪嫌疑人1541人（刑拘738人）；現(xiàn)場查獲銀行卡2439張、手機(jī)卡1225張、公民個(gè)人信息16萬余條及電腦、手機(jī)等涉案物品一大批；核破案件962起，查凍贓款7800余萬元；累計(jì)約談33家重點(diǎn)商業(yè)銀行和7個(gè)涉案較多的重點(diǎn)縣區(qū)；公開曝光一批涉案“兩卡”較多的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和行業(yè)“內(nèi)鬼”，達(dá)到了“懲處一個(gè)，警示一片”的強(qiáng)大震懾效果。

“斷卡”行動(dòng)對個(gè)人的影響

如果身份證有遺失經(jīng)歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況的，一定要抽空去查詢一下，看看自己的名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡，并及時(shí)處理。一旦“斷卡”行動(dòng)完全實(shí)施，按照現(xiàn)在的規(guī)定，一張卡涉案，名下所有卡或者業(yè)務(wù)都可能被暫停，將會(huì)對生活造成很大影響。

特別提醒廣大群眾尤其是大中專學(xué)生，一定要重視自己的信息安全，絕對不能出租、出售、出借或者購買銀行卡或支付賬戶（微信、支付寶等），否則，不僅5年內(nèi)暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，也會(huì)在個(gè)人征信上留有污點(diǎn)，影響貸款等，還可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，并追究刑事責(zé)任。

買賣出租“兩卡”屬于違法行為

2015年11月1日起實(shí)施的《刑法修正案（9）》增設(shè)了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，對明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而提供互聯(lián)網(wǎng)接入等技術(shù)支持或提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

2019年10月25日，最高人民法院、最高人民檢察院公布了《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》，自2019年11月1日起施行。對明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，“情節(jié)嚴(yán)重”的情形進(jìn)行了明確，觸犯法律的，將以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)追究行為人的刑事責(zé)任。