試論大數(shù)據(jù)背景下經(jīng)濟犯罪偵查工作的創(chuàng)新策略

張 楠

西北政法大學公安學院，陜西 西安 710061

大數(shù)據(jù)背景下，象征著挑戰(zhàn)和發(fā)展機會，伴隨著我國經(jīng)濟的深化改革，人力、財力、物力等信息資源流動速度的越來越快，經(jīng)濟型犯罪案件呈居高不下的趨勢，犯罪規(guī)模和手法的快速發(fā)展。為了對經(jīng)濟犯罪行為給予嚴厲的打擊，公安部門需要充分運用大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，全面創(chuàng)新經(jīng)濟型犯罪的偵查工作，建設(shè)出科學性、高效性的偵查制度，突破犯罪偵查工作面臨的困境，進而提高偵查犯罪工作的效能。

一、大數(shù)據(jù)時代經(jīng)濟犯罪的主要特征

(一)虛擬性特征

基于大數(shù)據(jù)背景下，完全不同于傳統(tǒng)的刑事案件，經(jīng)濟犯罪正在高度融合互聯(lián)網(wǎng)，犯罪的形態(tài)也日益多元化、新穎化，犯罪現(xiàn)場借助此種虛擬性時空作為犯罪現(xiàn)場，借鑒網(wǎng)絡(luò)上的非法賭博、集資等多種形式進行犯罪活動的開展，不需要正面和受害人發(fā)生接觸，只需要通過網(wǎng)絡(luò)、短信、電話等就可以侵害受害人的財產(chǎn)，這給經(jīng)濟犯罪賜予了新的特征，就是虛擬性的犯罪時間、犯罪空間及犯罪人物等。

(二)科技性特征

大數(shù)據(jù)背景下的經(jīng)濟犯罪，大部分作為借鑒互聯(lián)網(wǎng)來詐騙、篩選被害群體。近些年來，經(jīng)濟型犯罪將合法的公司當成軀殼，打著回報較高、收益較高的幌子，以冗雜的計算方式對犯罪本質(zhì)進行演示。相較傳統(tǒng)的經(jīng)濟型犯罪，目前犯罪分子學歷水平的日漸提高，其借鑒新型技術(shù)，利用遙控對各個區(qū)域的犯罪團伙進行指揮進行不法行為，并借鑒互聯(lián)網(wǎng)平臺來確定被害目標，借鑒強烈及隱秘的詐騙手法，不需要直接接觸受害人，甚至于不牽涉到書證及物證等相關(guān)有利的證據(jù)，就能進行犯罪。此種科技性犯罪手法讓犯罪行為更加隱秘，要想偵破具有很大的難度。

(三)涉眾性特征

大數(shù)據(jù)背景下，犯罪人通過互聯(lián)網(wǎng)進行經(jīng)濟犯罪一般對群眾的財產(chǎn)安全具有嚴重的危害，對經(jīng)濟秩序也具有直接的干擾，進而危害到社會的治安問題。在大數(shù)據(jù)時代的大力支撐下，傳播數(shù)據(jù)的范圍正在日益加大。很多不法分子掌握了群眾趨利的心理之后，將犯罪目標鎖定在公眾的存款方面，通過集資等相關(guān)的不法模式進行資金的不斷吸收，由此引起涉眾性犯罪案件、持續(xù)提升參與集資的人數(shù)，涉案的金額達到上千億，涉眾性經(jīng)濟犯罪特征對于群眾的切身利益具體嚴重的危害，同時對于社會安定具有很大的侵擾。

(四)復合性特征

基于大數(shù)據(jù)背景下，不管是經(jīng)濟犯罪的目標、手段，還是困難度都和傳統(tǒng)的犯罪行為各不相同，專業(yè)技術(shù)和資源優(yōu)勢的支持讓傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪呈現(xiàn)復合性犯罪特點。如大多不法分子借助于公權(quán)增強經(jīng)濟的犯罪行為，所以不僅涉及到經(jīng)濟型犯罪，還牽涉到諸多不發(fā)的行為，即腐敗貪污、職務(wù)犯罪等。遭受資本、權(quán)利的不良影響，經(jīng)濟犯罪正在大肆的蔓延，也賜予諸多案件強烈地共性，這使社會矛盾日益加劇，對政府公信力造成不利影響。

二、大數(shù)據(jù)時代創(chuàng)新經(jīng)濟犯罪偵查工作的有效措施

(一)以大數(shù)據(jù)為偵查導向，創(chuàng)新偵查思維

大數(shù)據(jù)時代，偵查者需要逐漸創(chuàng)新自身的工作思維，進行相關(guān)性思維的構(gòu)建，將大數(shù)據(jù)當做偵查工作的引導方向。一方面，建立相關(guān)性偵查思維，在大數(shù)據(jù)的大力支撐下，數(shù)據(jù)的研判分析獲得的數(shù)據(jù)通常為相關(guān)關(guān)系，而并未傳統(tǒng)因果關(guān)系，所以在偵查經(jīng)濟犯罪的工作中，可以充分借鑒大數(shù)據(jù)進行線索的深度開發(fā)，利用理性思維來替代主觀性思維，規(guī)避偵查工作中的恣意性。另一方面，偵查工作應(yīng)以大數(shù)據(jù)為導向。公安部門應(yīng)深化監(jiān)督、強化推廣，在相關(guān)案例的引導下，在每個偵查員工內(nèi)心融入大數(shù)據(jù)指導偵查的基礎(chǔ)概念，促使其逐漸從傳統(tǒng)依賴經(jīng)驗的偵查工作方式變成遵循數(shù)據(jù)的偵查方式，讓偵查人員以大數(shù)據(jù)為突破口，通過強化推廣、嚴格要求，掙脫偵查思維的慣性，中期重視指導，形成想用數(shù)據(jù)、愛用數(shù)據(jù)的思維模式，后續(xù)進行偵查渠道的疏通，掙脫數(shù)據(jù)存在的壁壘，最后達成線上線下，全面融合數(shù)據(jù)信息等經(jīng)濟犯罪偵查模式。

(二)統(tǒng)籌建設(shè)經(jīng)偵數(shù)據(jù)系統(tǒng)，建立聯(lián)動制度

基于經(jīng)濟犯罪地域?qū)挿骸⑸姹娦?、影響范圍較大等特征，偵查機關(guān)需要將傳統(tǒng)閉門造車的工作方式積極打破，全面掙脫地域范圍，突破條塊局勢，建設(shè)各區(qū)域、各部門整體型聯(lián)動制度，統(tǒng)籌建設(shè)大數(shù)據(jù)經(jīng)濟犯罪偵查系統(tǒng)?？v觀層面來講，需要將上下級之間分工協(xié)調(diào)工作妥善處理，提升數(shù)據(jù)惠民、網(wǎng)絡(luò)政務(wù)等相關(guān)系統(tǒng)的建設(shè)速度，并將其延伸到基層，如農(nóng)村、社區(qū)等。作為最終的大數(shù)據(jù)匯聚點，公安部門需要在開發(fā)平臺的過程中對于一線執(zhí)法人員的意見進行積極地征詢，以此來推動業(yè)務(wù)和技術(shù)的有效結(jié)合，轉(zhuǎn)變一線執(zhí)法數(shù)據(jù)為標準的系統(tǒng)數(shù)據(jù)，并在大數(shù)據(jù)的系統(tǒng)中進行記錄，進而將大數(shù)據(jù)的多重作用發(fā)揮出來，即背景聯(lián)查、軌跡對比、搜索統(tǒng)計等，以此為嫌疑人數(shù)據(jù)模型的建設(shè)、厘清案件的脈絡(luò)提供有效地助力。橫線層面來講，各區(qū)域、各條線都應(yīng)全面掙脫本位主義、保護主義等傳統(tǒng)思維，消除應(yīng)用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的封鎖，掙脫各地區(qū)、警鐘間數(shù)據(jù)的壁壘，深化共享警務(wù)資源，以此為公安部門“一盤棋”良好地格局。

(三)通過大數(shù)據(jù)來預(yù)防經(jīng)濟犯罪，建設(shè)預(yù)警制度

一方面，公安機關(guān)應(yīng)該提升預(yù)警制度的建設(shè)速度，加強大眾保護自我的意識，嚴厲防止上受騙上當。要想構(gòu)建預(yù)警制度不可脫離大數(shù)據(jù)的支撐，因此，公安機關(guān)需要對大數(shù)據(jù)系統(tǒng)進行合理地運用，并對涉案信息人流、資金流、其他動向等全面掌握，保證掌握涉案信息的全局，依循涉眾性經(jīng)濟犯罪的主要特征，展開準確地偵查工作，獲得偵查工作的主動權(quán)。同時公安機關(guān)需要增強群眾自身的防范思維，尤其老人、婦女、學生等很容易被害的群體，讓他們提升真?zhèn)蔚谋鎰e能力，針對虛假的宣傳騙局及時揭穿，規(guī)避更多落入經(jīng)濟犯罪騙局的群體。另一方面，公安機關(guān)需要將大數(shù)據(jù)當成工作中對犯罪行為進行預(yù)測的重點。偵察者應(yīng)深化質(zhì)監(jiān)部門、公安部門和企業(yè)之間的協(xié)作，聯(lián)合起來對假冒產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)詐騙等行為進行防范打擊，并為經(jīng)濟犯罪建設(shè)出完善的預(yù)警制度，在大數(shù)據(jù)的積極支撐下加強研判和分析，摸清經(jīng)濟犯罪的特點和規(guī)律，深入預(yù)測犯罪的易發(fā)時間、地區(qū)、空間等，給公安部門預(yù)先采用防范策略提供有效依據(jù)，推進經(jīng)濟犯罪偵查工作的跨越發(fā)展。

(四)提高涉案財物的追繳退賠，賦能經(jīng)濟犯罪偵查隊伍

一方面，公安部門需要充分借鑒大數(shù)據(jù)建設(shè)經(jīng)濟犯罪偵查隊伍的賦能，通過多重渠道崗位自學、集中培訓等，使偵查者實戰(zhàn)工作技術(shù)得到增強，提高偵查人員運用大數(shù)據(jù)的水平，讓大數(shù)據(jù)效能得到充分地發(fā)揮。通常來講，公安部門需要強化建設(shè)基層偵查經(jīng)濟犯罪隊伍，重點培養(yǎng)偵查人員的經(jīng)偵思維，借鑒海量的數(shù)據(jù)全景化、多視角、全面化偵查案件，預(yù)測犯罪趨勢及明確犯罪概率。同時，公安部門需要對優(yōu)秀的復合型偵查人才重視培養(yǎng)，對其提出不僅要懂得偵查、經(jīng)濟、法律的要求，還要熟悉使用大數(shù)據(jù)，將其當成培養(yǎng)偵查工作的中堅力量，以此將大數(shù)據(jù)偵查工作的格局進行良好且全面的推進。另一方面，公安部門需要以為民服務(wù)為工作宗旨，運用大數(shù)據(jù)進行追繳與統(tǒng)計，落實“以毒攻毒”的工作原則，提高犯罪案件的偵破效率，使群眾的損失得到最大化降低，把追繳追賠贓款贓物當成長期的一項工作進行開展，以此對群眾的合法權(quán)益進行維護。

三、結(jié)束語

總而言之，隨著大數(shù)據(jù)時代的逐漸來臨，經(jīng)濟犯罪的偵察工作面臨著諸多新的可能性，同時還帶來諸多挑戰(zhàn)和風險。作為新興事物，大數(shù)據(jù)和經(jīng)偵工作制度、正當?shù)男问搅鞒獭⒈Ｗo個人信息等仍需磨合。因此，公安部門應(yīng)該將打擊預(yù)防犯罪工作當成系統(tǒng)性、長期的一項工程，為經(jīng)濟犯罪積極地探索出現(xiàn)代化的偵查制度，并對于公安部門的內(nèi)部資源進行全面調(diào)動，將各職能部門間的協(xié)作工作協(xié)調(diào)好，進而對社會穩(wěn)定發(fā)展和人民公眾財產(chǎn)的安全性加強維護。