民間借貸案件中虛假訴訟的防范

李小強

天津市武清區(qū)人民檢察院，天津 301700

一、民間借貸中虛假訴訟現(xiàn)狀

民間借貸是一種民間金融融資手段，在一定程度上緩解了銀行信貸資金不足的問題，由地方政府批準并進行監(jiān)管的金融活動；民間借貸也是一種民事法律行為，雙方通過訂立書面借貸協(xié)議或者通過口頭協(xié)議達成債權(quán)債務關(guān)系。所以民間的借貸不僅是經(jīng)濟現(xiàn)象，更是一種法律現(xiàn)象，因此需要受到法律的保護。但近年來，民間借貸中虛假訴訟有愈演愈烈之勢，屢屢出現(xiàn)行為人為了實現(xiàn)非法目的，惡意串通或者單方偽造證據(jù)材料、虛構(gòu)案件事實、虛構(gòu)法律關(guān)系、冒充當事人提起民事訴訟，使法院做出錯誤的裁判。這些謀取不法利益，損害他人和社會公共利益的現(xiàn)象，損害了法律權(quán)威和司法機關(guān)的公信力，成為危害社會和經(jīng)濟發(fā)展的不穩(wěn)定因素。

二、虛假訴訟案例分析

2013年5月24日，某某建筑工程公司(以下簡稱“甲公司”)與某某人(以下簡稱“乙”)因建設(shè)工程施工合同糾紛起訴至法院，經(jīng)院一審查明，2005年10月1日，甲公司與乙簽訂了建設(shè)工程施工專業(yè)分包合同，約定由乙為甲公司承建商貿(mào)樓工程，合同還就其他相關(guān)事項進行了約定。合同成立后，乙開始為甲公司承建涉訴商貿(mào)工程，并于2006年8月份竣工。甲公司于2008年已將全部工程款給付乙，但乙未能將竣工的全部商貿(mào)交付甲公司，并私自將樓出租，租金亦未給甲公司。上述事實由甲公司陳述及所舉證據(jù)在案作證。法院一審認為，甲公司與乙簽訂的建設(shè)工程分包合同是雙方真實意思表示，應為有效，受法律保護。工程竣工后，甲公司足額向乙支付了工程款，乙理應將竣工后的工程全部交付甲公司，但未能如此，乙擅自將商業(yè)樓對外出租并收取租金，其行為已經(jīng)違約，對此乙應承擔全部責任，事實清楚，證據(jù)充分，應予以支持。審理中乙經(jīng)傳票傳喚無正當理由未到庭參加訴訟。故依據(jù)《中華人民共和國物權(quán)法》第三十四條、第二百四十三條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條的規(guī)定作出缺席判決。

后經(jīng)檢察院監(jiān)督此案涉嫌虛假訴訟：首先，甲公司虛構(gòu)案件事實。甲公司已于2006年9月7日將商貿(mào)樓出售，卻虛構(gòu)乙未交付商貿(mào)樓并私自出租的事實提起訴訟騙取法院作出民事判決，侵害了乙的合法權(quán)利；其次，甲公司偽造虛假民事訴訟法律文書送達地址，虛構(gòu)乙地址及電話，導致乙從未接收到任何法律文書，侵害了乙參與訴訟的權(quán)利。再次，甲公司提供的認定案件事實的主要證據(jù)真實性存疑。法院民事判決書依據(jù)的主要證據(jù)是甲公司提供的乙出具的保證書。但經(jīng)檢察院調(diào)查，甲公司無法證實此份保證書的真實來源，乙否認其曾為甲公司出具此份保證書，該主要證據(jù)真實性存疑。故檢察院以再審檢察建議書建議法院對此案啟動再審程序。法院進行再審審理并判決：撤銷之前民事判決書并駁回原審原告甲公司的全部訴訟請求。由此可見，虛假訴訟、惡意訴訟頻發(fā)，嚴重擾亂了司法秩序，嚴重損害了司法權(quán)威和司法公信力。

三、防范民間借貸中虛假訴訟的措施

(一)全面客觀地審核全部證據(jù)

法院在審理民間借貸糾紛案件過程中，要依法全面、客觀地審核雙方當事人提交的全部證據(jù)，從各證據(jù)與案件事實的關(guān)聯(lián)程度、各證據(jù)之間的聯(lián)系等方面進行綜合審查判斷。對形式有瑕疵的“欠條”或者“收條”，要結(jié)合其他證據(jù)認定是否存在借貸關(guān)系；發(fā)現(xiàn)有虛假訴訟嫌疑的，要及時依職權(quán)或者提請有關(guān)部門調(diào)查取證，查清事實真相。經(jīng)查證確屬虛假訴訟的，駁回其訴訟請求，并對其妨害民事訴訟的行為依法予以制裁；對于以騙取財物、逃廢債務為目的實施虛假訴訟，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。①

(二)提高虛假訴訟當事人對虛假訴訟性質(zhì)的認識

有的當事人礙于“人情面子”，對他人提出的制造虛假訴訟的主張不加以拒絕，沒有意識到這種行為的違法性和后果。對出現(xiàn)虛假訴訟嫌疑的案件，當事人申請撤訴的，法院是可以予以準許，但是經(jīng)審查確認屬于虛假訴訟的案件，當事人申請撤訴的，法院應不予準許；與虛假訴訟案件有利害關(guān)系的案外人，可以向法院提出再審的申請。檢察機關(guān)民行部門根據(jù)利害關(guān)系人的申請，可以行使民行監(jiān)督權(quán)利，提起抗訴。

(三)加強司法解釋統(tǒng)一性

為了能夠有效彌補漏洞，針對民間借貸出現(xiàn)的新業(yè)態(tài)、新問題，加強監(jiān)管，加強法制宣傳；在防范打擊民間借貸中的虛假訴訟需要多方并舉，既要樹立單獨的審判思路，在充分利用已經(jīng)生效的案件資源或法律文書資源，找到類似案件的共同點并有效的識別。又要提升風險防范的意識和能力?？梢酝ㄟ^典型案例的分析查找突破口，辦案人員加強交流溝通，增強民事審判人員對于虛假訴訟犯罪的“嗅覺”。還可以加強公、檢、法等相關(guān)司法機關(guān)之間的協(xié)作，在各部門的協(xié)調(diào)和聯(lián)系下，對虛假訴訟的查處、移送達成共識，將可能存在的案件風險隱患以及辦案中的問題進行相互溝通，加強協(xié)作。這樣不僅依法保護債權(quán)人合法權(quán)益，而且有利于企業(yè)生存發(fā)展、促進了社會穩(wěn)定。

[ 注 釋 ]

①中國商報，2018-10-18.