網(wǎng)上交友被帶進博彩騙局數(shù)百網(wǎng)友被騙上億元

劉經(jīng)宇 張慧

近兩年來，國內(nèi)數(shù)家線上交友平臺、婚戀平臺的不少用戶曝出，用戶通過平臺交友后，被帶進了一個以網(wǎng)絡賭博為名的騙局。多名網(wǎng)友的被騙經(jīng)歷如出一轍：通過交友平臺認識并發(fā)展為戀愛關系后，對方逐步推介網(wǎng)絡賭博活動，幾次贏錢提現(xiàn)后，騙子再誘導網(wǎng)友在“賭博平臺”大額充值數(shù)萬元至數(shù)十萬元，此后參賭賬號即被“網(wǎng)絡賭博平臺”封禁，再無法提現(xiàn)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，此類參賭被騙的現(xiàn)象，2017年以來已經(jīng)發(fā)生多起。據(jù)受害網(wǎng)友組群統(tǒng)計，群內(nèi)被騙者已近600人，涉及多個“博彩平臺”，被騙金額達1.3億元。多名受害者報警后，警方已發(fā)出相關立案通知書達200多份，寧波、煙臺等多地警方曾破獲類似案件，浙江紹興警方打掉一個類似網(wǎng)絡博彩詐騙團伙，抓獲嫌疑人79名。警方介紹，該團伙主要嫌疑人長居境外，在交友或社交網(wǎng)站冒充帥哥、美女，以“談戀愛”為名，取得受害人信任后，以“有門路穩(wěn)贏”引誘受騙者充值參賭。

北京市律師協(xié)會刑事訴訟法專業(yè)委員會副主任劉玲表示，這是一種新型的電信詐騙行為，行為人涉及詐騙罪。建議受害者應及時向警方報案，并提供詳實的證據(jù)線索，以便盡快破案挽回損失。

“男友”指導賺零花錢，“熱戀”中的女孩被騙25萬元

“短短幾天就被騙了25萬元，一度曾想自殺?！敝茑铮ɑ┗叵肫?018年10月份的這場“熱戀”，已經(jīng)平靜下來。

24歲的周囡，曾有個很完善的人生規(guī)劃，她在北京一邊工作一邊學習營銷，準備手頭有了積蓄后就回老家開個店。然而這一切規(guī)劃，都在2018年10月被完全打亂了。

周囡回憶，當時她剛剛結(jié)束了上一段感情，心情比較低落，無聊之中下載了一個“探探”，并在上面認識了一名自稱“薛鵬”的男子。

聊天過程中，薛鵬得知了周囡的感情狀態(tài)，隨后借此展開了攻勢，在周囡看來，薛鵬當時的表現(xiàn)，就是一個很優(yōu)秀的男朋友——善解人意，懂得照顧人，為人處世也很成熟，自身條件也還算不錯。這些優(yōu)點吸引了周囡，以至于讓她忽略了一個小疑問，薛鵬對其支付寶的螞蟻信用分數(shù)尤其關心。

在兩人的交往過程中，除了正常的感情溝通，薛鵬會時不時地跟周囡提起，自己要去“看走勢”賺點零花錢。起初，周囡并未在意“看走勢”，但見薛鵬經(jīng)常提起，她也難免會問起薛鵬怎么去賺零花錢。這時薛鵬開始找機會，向周囡推薦了這款可以“賺零花錢的游戲平臺”——“螞蟻天下”。

陷入戀愛關系的周囡，此時已經(jīng)對薛鵬在情感上產(chǎn)生信賴，自己平時對賭博并沒有過任何接觸，便開始陪薛鵬一起玩起了猜單雙的“螞蟻五時”這款游戲。薛鵬給周囡發(fā)來一個二維碼，掃碼以后是一個畫面非常簡單的網(wǎng)頁，周囡感覺這個網(wǎng)站不是太可靠，但薛鵬卻一直信誓旦旦向其保證，并在這個時候介紹了自己的姑媽。在薛鵬的表述中，想要在“螞蟻天下”上玩游戲贏錢，是需要技術的，而自己的姑媽剛好是懂得如何“看走勢”的，因此，跟著姑媽一起下注，肯定可以賺錢。

周囡添加了該網(wǎng)站的客服人員后，開始逐步通過客服進行充值。最開始的幾次，周囡都是在薛鵬的帶領下賺到了錢，并且能成功從網(wǎng)站提現(xiàn)，這也加深了周囡對薛鵬的信任。此后，周囡不僅將自己工作一年的5萬元積蓄充進了網(wǎng)站，還在薛鵬的建議下通過借貸平臺借了5萬元充值進“游戲賬戶”。次日，當周囡想將這10萬元提現(xiàn)時，卻發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)，此時薛鵬告訴她，這次需要充值20萬元才能提現(xiàn)。

周囡說：“當時慌了，覺得只有薛鵬才能幫自己提現(xiàn)?！彼秩ジ鞣N平臺借來了10萬元充值，但還是無法提現(xiàn)。至此，周囡開始對薛鵬產(chǎn)生懷疑，但又不甘心這樣被騙去20萬元，懷揣最后一次希望，周囡只能繼續(xù)按照薛鵬的說法，向平臺再次充值了5萬元。這一次，周囡的賬號開始顯示違規(guī)操作，被“螞蟻天下”封禁了，網(wǎng)站客服找到周囡，告知其想要為賬號解封，需要交納5萬元的保證金。

“這時才反應過來，自己被騙了?！敝茑镎f。

短短幾天時間內(nèi)，一邊被“戀人”欺騙，一邊背上了20萬元的欠款，周囡一度想要自殺。

使用多個網(wǎng)站名稱，近600人被騙超億元

發(fā)現(xiàn)被騙后，周囡向北京朝陽警方報案。此后，她在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)了更多類似的被騙網(wǎng)友，這些受害人也開始逐步組織起微信群，互相幫助。

在周囡所在的社交群內(nèi)，共統(tǒng)計到597名受騙者，被騙金額少則數(shù)萬元，多則數(shù)百萬，共計金額已經(jīng)超過1.3億元。群友們發(fā)送的警方立案通知書，有220余份。經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，事發(fā)時間多在2018年4月至12月底，涉及的交友平臺除探探以外，還涉及一周CP、熱拉、Blued等多家社交平臺及同性交友平臺，還有部分受害人是通過微信“附近的人”被騙子添加了好友。

在逐漸平靜之后，周囡想要去幫助其他朋友認清騙局。為此，周囡聯(lián)系上賭博網(wǎng)站客服，主動表示想要加入對方的想法。很快，有人主動添加了周囡的微信，在問清其意愿以后，便開始介紹他們的“賺錢”手法。對方表示，想要加入他們，首先要經(jīng)過考核，考核是指在10天內(nèi)，能找到人向平臺充值達5萬元，收入則是根據(jù)受騙人的金額來提成，5萬元是10%，50萬元是20%，100萬元以上則統(tǒng)一是30%。

隨后，對方告訴周囡，可以去微博上關注一些人，扒下他們的生活照來冒充，然后就是“去網(wǎng)上交朋友，先聊家常，再說自己去‘看走勢，發(fā)中獎的截圖，隨后就說自己的親戚或者朋友會規(guī)劃‘走勢，能帶人賺錢……”

在認識了更多受害人以后，周囡發(fā)現(xiàn)，很多受害人被騙的網(wǎng)站叫法不一，但很有可能是同一團伙。周囡說，她被騙時添加的網(wǎng)站客服，微信頭像是“螞蟻天下”的圖片，過了一段時間，“螞蟻天下”的網(wǎng)址打不開了。此時，該客服的頭像也換成了一個“大發(fā)娛樂網(wǎng)”的圖片。

而在新加入的一些受害人中，便出現(xiàn)了被“大發(fā)娛樂網(wǎng)”騙過的受害人。多名受害人提供的網(wǎng)站充值記錄，有部分犯罪嫌疑人的賬號重合，以此線索進行統(tǒng)計，周囡所遭遇的團伙，前后使用過的網(wǎng)站名稱分別有“彩世界”“大發(fā)易發(fā)”“微博世界”“新浪世界”“螞蟻天下”“大發(fā)娛樂網(wǎng)”。

2018年7月，在寧波工作的千千（化名）同樣在探探上遭遇了和周囡一樣的事情。當時，該網(wǎng)站的名稱還叫“大發(fā)易發(fā)”，被騙80余萬元的千千在報案后，被當?shù)鼐礁嬷@一詐騙團伙是位于菲律賓的人員，他們在行騙過程中，使用的定位都是通過軟件操作的。而千千和周囡被騙過程中，騙子曾用同一手機號給她倆打過電話。

此外，北京一名20歲的女孩，在和騙子的接觸過程中，對方也曾向其坦白：“我就是騙子，但是，我發(fā)現(xiàn)真的喜歡上你了，不忍心騙你，要不你來菲律賓跟我一起賺錢吧?！?h3>騙子手法專業(yè)，交友平臺審核難甄別騙子

周囡說，自己所在的北京受害人群里，有幾名受害人是通過同性交友平臺被騙的，這些人往往因此原因不愿報案，這也使得很多騙子在同性交友平臺大肆行騙。

2018年5月份，孫康（化名）由于身體原因，辭職在家休養(yǎng)，這時昵稱“淳樸”的男子，在同性交友平臺上主動與其聊天，并添加了孫康為微信好友。與其他被騙經(jīng)歷一樣，剛開始，“淳樸”也只是和孫康聊一些家長里短或者事業(yè)上的話題，慢慢讓孫康打消了戒備心理。在確定戀愛關系后，“淳樸”開始向?qū)O康提出自己在玩一個理財游戲，能通過這個賺外快。隨后，對方為孫康發(fā)來一個二維碼，掃碼以后是一個很簡單的界面，里面有“北京28”“加拿大28”兩款競猜單雙的游戲可選。網(wǎng)頁顯示，每隔3秒左右就會有用戶進行“投資”。在此期間，“淳樸”一直向?qū)O康保證，這是正規(guī)競猜投資平臺，國家認可的，并且要求孫康一定要跟著他的規(guī)劃去操作，避免虧損。

和周囡遭遇的情況一樣，孫康也是從小數(shù)額開始，一步一步被對方牽著走，最后以無法提現(xiàn)為理由，被要求充值更多方能進行提現(xiàn)。最終，孫康被騙走近30萬元。發(fā)現(xiàn)自己被騙以后，孫康一度以為自己是賭博行為，不敢報警。后來，在網(wǎng)上遇到了更多的受害人，在其他受害人的解釋下，孫康才明白自己是遭遇了一場騙局，這才報警。

在受害人群內(nèi)，像孫康這樣的同性群體不在少數(shù)，“很多人都會擔心，如果報案，警方會通知家里人，自己會被迫出柜?！睂O康說，現(xiàn)在一些常見的同性交友平臺內(nèi)，很容易碰到這種騙子，“騙子利用同性群體不敢報警的心理，讓同性交友平臺成了重災區(qū)?！?/p>

由于很多平臺都收到用戶的投訴，部分平臺會專門對此進行提示。如Blued提示稱，以“平臺不常上，請加微信”并主動留下微信賬號的，很有可能就是騙子。

“一周CP”平臺的一名工作人員表示，一個月前，平臺曾處理過一起類似的博彩案件，受害人通過“一周CP”與騙子結(jié)識，并在加為微信好友后，發(fā)生轉(zhuǎn)賬行為。該工作人員稱，平臺曾與警方溝通過處理流程，受害人在地方公安機關報案后，將報案號提供給平臺客服，平臺會將犯罪嫌疑人的手機號、所在地區(qū)等信息轉(zhuǎn)交警方。

而對于賬號審核，該工作人員表示，“會對注冊的手機號進行過濾審核，但騙子手法專業(yè)，使用假信息，審核也有難度?！?h3>有人負責“戀愛”，有人負責輸贏

2018年以來，煙臺、舟山、紹興、寧波等多地警方都曾破獲此類案件。

據(jù)紹興網(wǎng)警巡查執(zhí)法2018年11月27日官方發(fā)布，紹興市公安局越城分局此前曾接市民趙先生報案，該市民在網(wǎng)上結(jié)識一女子后陷入戀愛關系，后來在該女子的帶領下開始玩起“時時彩”，結(jié)果被騙700余萬元。

當?shù)孛窬ㄟ^趙先生的轉(zhuǎn)賬記錄，發(fā)現(xiàn)其充值進網(wǎng)站的錢最終在福建龍巖、泉州等地柜臺或ATM機取現(xiàn)。經(jīng)過視頻比對，民警先后確認了9名取款犯罪嫌疑人。與此同時，辦案民警通過各條線索查證，確認該彩票詐騙團伙窩點位于緬甸孟波。為了躲避警方打擊，主要犯罪嫌疑人長期居住在緬甸，犯罪團伙成員每隔3個月回一次國內(nèi)，處理好相關事宜后立即返回緬甸。

辦案民警發(fā)現(xiàn)，除了“時時彩”，犯罪團伙還控制有“愛時彩”和“大咖二八”兩個詐騙網(wǎng)站，共發(fā)現(xiàn)受害人賬戶1500余個。在一次打擊行動中，抓獲犯罪嫌疑人79人，成功打掉了該詐騙團伙在國內(nèi)的全部組織，位于緬甸的主要犯罪嫌疑人也同時被上網(wǎng)追逃。

據(jù)紹興警方通報，該犯罪團伙分工明確，先由“拉手組”冒充美女、帥哥，通過網(wǎng)絡與受害者加為好友，以“談戀愛”的名義，獲取受害者的信任，便以“有門路，保證穩(wěn)贏”為由，引誘受害者進入網(wǎng)站充值賭博。

“拉手組”要求受害者跟著他們買網(wǎng)絡彩票，后臺嫌疑人就隨時操控開獎結(jié)果。一開始，會讓受害者嘗點甜頭，引誘受害者加大賭注。受害者贏了錢，也不能立即取現(xiàn)，每天必須消費滿一定金額后才能提現(xiàn)。但等消費滿金額后，贏的錢早就輸光了。

民警介紹，詐騙網(wǎng)站的開獎結(jié)果都是后臺手動操作的，誰輸誰贏，全憑網(wǎng)站管理員說了算?！笆芎φ叱渲档腻X全部進入了嫌疑人的個人賬戶，這錢最后能不能提現(xiàn)，全憑嫌疑人說了算。受害者只要充了值，就幾乎沒有回本的機會了?！?/p>

針對線上交友牽涉出的賭博騙局，北京市律師協(xié)會刑事訴訟法專業(yè)委員會副主任劉玲表示，這是一種新型的電信詐騙方式。被害人發(fā)現(xiàn)被騙后，應及時向當?shù)毓矙C關報案，同時提交證據(jù)或線索，如聊天記錄、轉(zhuǎn)款截圖等。公安機關將立案偵查，啟動刑事訴訟。