洛陽(yáng)警方破獲一起薦股類(lèi)詐騙案

4月26日，河南洛陽(yáng)警方對(duì)一起薦股類(lèi)特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件實(shí)施全鏈條打擊，抓獲37名非法買(mǎi)賣(mài)銀行卡的犯罪嫌疑人。

2018年9月，嵩縣居民孫某在微信上認(rèn)識(shí)一名網(wǎng)友。這名微信好友每天都會(huì)給孫某推薦一只股票，大多在次日就會(huì)漲停。經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的觀察，孫某慢慢打消了疑慮。

之后，孫某被這名網(wǎng)友邀請(qǐng)加入了一個(gè)薦股微信群，群里一些網(wǎng)友每天會(huì)發(fā)盈利情況，這更堅(jiān)定了孫某與對(duì)方合作的信心。但這時(shí)候的孫某想不到的是，這個(gè)有100多人的群里，只有三五個(gè)人是真正的股民，其他群成員的微信號(hào)都是詐騙團(tuán)伙在操作，全是“托兒”。

在該薦股群里，網(wǎng)友和該公司的合作被分為專業(yè)版和黃金版兩種。專業(yè)版只需要網(wǎng)友提供截圖，證明自己銀行卡內(nèi)資金不低于20萬(wàn)元，就可以向該公司預(yù)付銀行卡賬戶上10%的資金（2萬(wàn)元或以上）體驗(yàn)兩只股票。黃金版則要網(wǎng)友向該公司預(yù)付100萬(wàn)元以上資金，激活黃金版會(huì)員賬戶，然后公司再向網(wǎng)友返還80%的資金，留下20%的資金做股票。

看到群內(nèi)網(wǎng)友們一個(gè)個(gè)100萬(wàn)、200萬(wàn)的向公司打錢(qián)，然后大筆大筆的“盈利”，孫某坐不住了，他陸續(xù)向該公司指定賬戶匯入了100多萬(wàn)元，成為黃金會(huì)員。操作6次之后，孫某“贏利”7萬(wàn)余元。2018年10月18日，之前拉孫某進(jìn)群的網(wǎng)友告訴孫某，他們?cè)?0日與22日操作一只龍頭股，8到10個(gè)交易日可獲利40%到60%，操作資金500萬(wàn)元起。嘗到了“甜頭”的孫某為了確保自己能夠買(mǎi)入，從18日到20日累計(jì)給該網(wǎng)友支付600萬(wàn)元。 10月22日，當(dāng)日股市開(kāi)盤(pán)后，孫某卻一直聯(lián)系不到對(duì)方，這時(shí)才意識(shí)到自己上當(dāng)受騙了，趕緊報(bào)警求助。

案發(fā)后，洛陽(yáng)市反虛假信息詐騙中心與嵩縣公安局成立聯(lián)合專案組展開(kāi)攻堅(jiān)。辦案民警根據(jù)騙子的銀行卡交易明細(xì)，查到資金流入全國(guó)各地100多個(gè)銀行賬戶。其中一個(gè)對(duì)公賬戶開(kāi)戶日期是2018年9月12日，是案發(fā)前一個(gè)多月剛剛辦理的。

根據(jù)這條線索，民警鎖定這個(gè)銀行賬戶開(kāi)戶人是山東省龍口市的封某夫婦。據(jù)此，呂某很快進(jìn)入警方視野。呂某是封某夫婦的熟人，他以辦理黑戶貸款為由，騙取了封某夫婦的身份證，許諾辦好貸款后分給封某夫婦3萬(wàn)元。于是封某夫婦跟隨呂某注冊(cè)了兩個(gè)科技公司，并刻制公章，到銀行辦理了對(duì)公賬戶、網(wǎng)銀、U盾等一系列手續(xù)。經(jīng)蔣某介紹，呂某將整套手續(xù)以1.1萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給了劉某、褚某等人。這些銀行賬戶、U盾等再經(jīng)過(guò)層層轉(zhuǎn)賣(mài)，很多最終被賣(mài)到境外的不法分子手中，封某夫婦一分錢(qián)也沒(méi)拿到。

辦案民警根據(jù)這些線索，在山東、福建等地抓獲了涉案犯罪嫌疑人30余名。今年4月17日，民警分赴黑龍江、吉林、遼寧等地開(kāi)展集中抓捕行動(dòng)，又抓獲犯罪嫌疑人37名，收繳、凍結(jié)涉案資金100萬(wàn)元，收繳對(duì)公賬戶154套、公章199枚，手機(jī)40部。