建投能源：完整內(nèi)控確保穩(wěn)中有進(jìn)

多年來，建投能源董事會(huì)引領(lǐng)公司逐步發(fā)展成為具有競(jìng)爭實(shí)力和發(fā)展活力的大型專業(yè)化能源投資和運(yùn)營公司，不斷為區(qū)域經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的全面發(fā)展和民生改善貢獻(xiàn)力量。建投能源根據(jù)各項(xiàng)法律法規(guī)及監(jiān)管要求建立了縝密、系統(tǒng)的公司治理體系，為公司治理工作提供了重要的制度保障和基本的行動(dòng)指南。公司擁有較為完善的治理體系，形成了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及管理層各司其職，既相互協(xié)作又相互制衡的“三會(huì)一層”治理結(jié)構(gòu)。

董事會(huì)擁有董事9名，其中股東方推薦董事4名、公司內(nèi)部董事2名、獨(dú)立董事3名。董事會(huì)成員知識(shí)結(jié)構(gòu)全面、互補(bǔ)，在戰(zhàn)略、經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)、行業(yè)等方面資歷深厚、經(jīng)驗(yàn)豐富。同時(shí)董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、薪酬與考核三個(gè)專門委員會(huì)，各董事根據(jù)其專業(yè)背景分別進(jìn)入各專業(yè)委員會(huì)承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)，保證董事會(huì)運(yùn)作的規(guī)范、高效。

為確保公司重要決策順利履行內(nèi)部批準(zhǔn)程序，公司按照《公司章程》和三會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，主動(dòng)與其他職能部門和子公司對(duì)接，詳細(xì)了解重大事項(xiàng)信息，提出合規(guī)建議和意見，認(rèn)真撰寫會(huì)議議題，為決策提供充分依據(jù)。不斷加強(qiáng)與股東方和董事、監(jiān)事的會(huì)前溝通，確保形成有效決議，保障了公司各項(xiàng)經(jīng)營決策活動(dòng)的延續(xù)性。

建投能源堅(jiān)持規(guī)范、透明、誠信，不斷提高公司價(jià)值，充分維護(hù)各類投資者的平等權(quán)利。建投能源董事會(huì)充分發(fā)揮戰(zhàn)略決策核心作用，緊緊抓住京津冀一體化、雄安新區(qū)建設(shè)等重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，提出了“調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”的總體要求，確定了電力主業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與優(yōu)化發(fā)展的目標(biāo)與路徑。同時(shí)董事會(huì)通過授權(quán)管理賦予公司經(jīng)營層在項(xiàng)目拓展與對(duì)外投資、資產(chǎn)并購、資金運(yùn)用等方面較大的自主決策權(quán)，建立了較為科學(xué)合理的績效考核與評(píng)價(jià)機(jī)制，激發(fā)了公司經(jīng)營層干事創(chuàng)業(yè)的主動(dòng)性和積極性。公司高度重視股東回報(bào)，制訂了連續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策。主業(yè)轉(zhuǎn)型后，公司連續(xù)14年實(shí)施現(xiàn)金分紅，累計(jì)現(xiàn)金分紅27.3億元。

值得一提的是，建投能源在2011年作為河北省國資委和河北證監(jiān)局確立的企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施試點(diǎn)上市公司，率先啟動(dòng)內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作，逐步建立了較為完整的內(nèi)部控制體系。內(nèi)控體系運(yùn)行七年以來，通過年度內(nèi)控自評(píng)價(jià)工作，查找彌補(bǔ)缺陷，完善制度建設(shè)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。截至2018年，公司已對(duì)內(nèi)控體系進(jìn)行了兩次全面優(yōu)化升級(jí)，重新梳理和修訂了內(nèi)控制度和流程，使公司內(nèi)控體系更加完善，制度設(shè)計(jì)更為合理并能有效執(zhí)行，保障了公司資產(chǎn)安全，有效防范了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)了發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。

此外，公司制訂了《信息披露管理制度》，將信息披露工作的管理范圍擴(kuò)展至參、控股公司，明確了信息披露管理的原則、信息披露的內(nèi)容、信息傳遞和審核程序，使信息披露管理規(guī)范化。同時(shí)，制定并完善了信息披露事務(wù)管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，明確公司各部門和董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員的信息披露職責(zé)，形成信息披露的內(nèi)部約束機(jī)制，從制度上杜絕選擇性信息披露，切實(shí)保障投資者平等獲取信息的權(quán)利，嚴(yán)格杜絕內(nèi)幕交易的發(fā)生，確保了信息披露工作的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平。