科大訊飛：董事會(huì)議事決策科學(xué)高效

在董事會(huì)規(guī)范理念的引導(dǎo)下，科大訊飛在人工智能技術(shù)核心研究和產(chǎn)業(yè)化方面的突出成績引起了社會(huì)各界的廣泛關(guān)注，公司承建有首批國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺(tái)（智能語音國家人工智能開放創(chuàng)新平臺(tái)）、語音及語言信息處理國家工程實(shí)驗(yàn)室以及我國在人工智能高級(jí)階段——認(rèn)知智能領(lǐng)域的首個(gè)國家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等國家級(jí)重要平臺(tái)。公司堅(jiān)持“頂天立地、自主創(chuàng)新”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，在核心技術(shù)持續(xù)保持國際領(lǐng)先的同時(shí)，保持了業(yè)務(wù)收入和毛利的快速增長、以及用戶規(guī)模的高速增長，各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展，綜合實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，源頭技術(shù)驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略布局成果不斷顯現(xiàn)?？拼笥嶏w作為中國人工智能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌獲得廣泛共識(shí)，成為國際人工智能競(jìng)爭(zhēng)格局中的中國力量代表。

科大訊飛始終堅(jiān)持規(guī)范發(fā)展，嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定依法運(yùn)營，重大事項(xiàng)決策依據(jù)充分，決策程序合法有效；公司不斷完善治理結(jié)構(gòu)，并結(jié)合實(shí)際情況不斷健全完善內(nèi)部控制制度；三會(huì)運(yùn)作規(guī)范、決策合理、程序合法，董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，忠實(shí)履行誠信義務(wù)。

科大訊飛通過對(duì)公司所處的行業(yè)性質(zhì)、董事會(huì)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的設(shè)置、多元化經(jīng)營的狀況等多種因素進(jìn)行綜合分析，最終確定董事會(huì)規(guī)模為11人，其中獨(dú)立董事4人，非獨(dú)立董事7人，不但有效保護(hù)了股東權(quán)益，并且提高了董事會(huì)的運(yùn)行效率。公司結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)和內(nèi)部控制要求設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，將權(quán)利與責(zé)任層層落實(shí)，確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離，董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)，并制定了相應(yīng)的專門委員會(huì)工作細(xì)則，明確了各專門委員會(huì)的職責(zé)權(quán)限和工作程序，形成了科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制。

公司制定了良好的董事會(huì)議事規(guī)則，并嚴(yán)格遵守，保證了議事決策制度的嚴(yán)肅性；董事會(huì)在會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和議題選擇方面綜合考慮相關(guān)方的意見，確保會(huì)議的成功。公司根據(jù)經(jīng)營管理的實(shí)際情況，不拘泥于公司章程和其他文件對(duì)定期召開董事會(huì)會(huì)議的規(guī)定，而及時(shí)召集公司董事進(jìn)行討論，提高了董事會(huì)的決策效率、保證了決策的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；董事會(huì)在會(huì)議之前提前將會(huì)議議題及會(huì)議有關(guān)材料交給董事及參會(huì)人員，確保所有參會(huì)人員對(duì)董事會(huì)會(huì)議的議題有全面而充分的了解；董事會(huì)會(huì)議保證了足夠高的董事出席率，對(duì)不能親自到場(chǎng)的董事采取通信表決等方式進(jìn)行參與實(shí)時(shí)決策，更好地適應(yīng)了現(xiàn)代社會(huì)的要求，并確保了董事會(huì)的有效決策；董事會(huì)會(huì)議進(jìn)行重要決策時(shí)，增加相關(guān)列席人員參與討論；充分發(fā)揮獨(dú)立董事在董事會(huì)決策中的積極作用，使董事會(huì)的知識(shí)結(jié)構(gòu)多元化，獨(dú)立進(jìn)行判斷和決策，從而使公司事務(wù)決策由于多元的參與而更具科學(xué)性；董事會(huì)會(huì)議決策建立了良好的集體決策機(jī)制，關(guān)聯(lián)交易決策中關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行回避，切實(shí)保證董事會(huì)決策的獨(dú)立性，董事會(huì)議題進(jìn)行充分討論，決議涵蓋公司經(jīng)營決策的主要方面且進(jìn)行表決通過；對(duì)董事會(huì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的記錄，一方面保證會(huì)議中的重要發(fā)言得到保存，另一方面也便于將來對(duì)公司董事會(huì)決策過程進(jìn)程評(píng)估時(shí)掌握重要的決策過程信息。

科大訊飛上市十年來，連續(xù)第十年信息披露考核為A，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，深圳中小板連續(xù)十年信息披露考核為A的上市公司僅5家，占比0.55%。充分表明了深圳證券交易所等監(jiān)管部門對(duì)科大訊飛公司治理、規(guī)范運(yùn)作及投資者關(guān)系管理等工作的高度認(rèn)可。