起底海南“民族資產(chǎn)解凍”騙局

◎ 文 《法制日報(bào)》記者 邢東偉 翟小功

關(guān)于“民族資產(chǎn)解凍”，坊間流傳幾十年，至今還有很多人深信不疑。

其中有一個版本說，某朝某代有人留下一筆巨額資產(chǎn)，被國家認(rèn)定為“民族資產(chǎn)”，國家計(jì)劃通過不公開方式將其解凍用于扶貧，每人出幾塊錢解凍后就可以得到幾十萬元分紅………

如果你信了，你就被騙了。這便是民族資產(chǎn)解凍騙局，一種集返利、傳銷、詐騙于一體的新型、混合型犯罪，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會安定。

在海南，也有一伙人打著民族資產(chǎn)解凍高額回報(bào)的旗號，以不斷誘騙會員投錢進(jìn)行會員升級的方式，對828人次進(jìn)行詐騙，社會影響極其惡劣。

近日，海南省第一中級人民法院對這起民族資產(chǎn)解凍詐騙案做出一審判決，被告人邱某德、方某有、羅某光、林某川、馬某光、蔡某修分別被判刑。

尋寶解凍

邱某德走上民族資產(chǎn)解凍詐騙之路要從一個叫黎某芳（另案處理）的人說起。

早在20世紀(jì)90年代，黎某芳在廣西壯族自治區(qū)和海南屯昌、定安等地，伙同譚某相(已去世)等人以投錢成為民族資產(chǎn)解凍會員為借口，并以虛假的高額回報(bào)，不斷誘騙會員投錢進(jìn)行升級，以及交納各種費(fèi)用的方式，對受害人進(jìn)行詐騙。

2003年，黎某芳因民族資產(chǎn)解凍一案被廣西壯族自治區(qū)平南縣人民法院判處有期徒刑10年，2011年刑滿釋放。

8年的牢獄生涯，也沒有堵住黎某芳的詐騙之路。出獄之后，黎某芳不敢在廣西繼續(xù)活動，她便再次返回海南，并發(fā)展邱某德作為“國際三聯(lián)公司香港總部寧波分部廣西南寧總公司海口分公司”（以下簡稱“國際三聯(lián)”）的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該組織在海南詐騙活動的開展。

黎某芳先后發(fā)展譚某相、邱某德成為海南地區(qū)負(fù)責(zé)人，發(fā)展馬某光、方某有、羅某光、林某川、蔡某修等成為組長，初步搭建起民族資產(chǎn)解凍詐騙的組織架構(gòu)。

自此，他們合伙在海南屯昌、定安等地以投錢成為民族資產(chǎn)解凍和國際三聯(lián)的會員，以獲取民族資產(chǎn)解凍高額回報(bào)為幌子，不斷誘騙會員投錢進(jìn)行會員升級的方式，共對828人次（部分受害人為一人交多人的錢）進(jìn)行詐騙。

2015年9月以后，邱某德明知黎某芳實(shí)施詐騙，仍收取其擔(dān)任組長的本組陳某道等150名組員的升級費(fèi)、封頂費(fèi)、禮品費(fèi)等費(fèi)用。同時，并以海南地區(qū)負(fù)責(zé)人的身份，收取馬某光、方某有、羅某光、林某川、蔡某修、王某鳳、許某水7名組長向會員收取的上述費(fèi)用，并轉(zhuǎn) 款給黎某芳869896元。

據(jù)了解，扣除本案各被告人及同案人自己上繳的款項(xiàng)后，邱某德詐騙數(shù)額達(dá)80多萬元。2015年至2016年春節(jié)前后，邱某德收到黎某芳支付的1.5萬元，并將其中1.2萬元轉(zhuǎn)交給方某有、羅某光、林某川、馬某光等人。

發(fā)展下線

剛開始，方某有并不知道黎某芳的底細(xì)，當(dāng)黎某芳找到他時，在高額利益的誘惑之下，他表示愿意擔(dān)任國際三聯(lián)屯昌縣新興大同組的負(fù)責(zé)人。

2015年9月以后，方某有明知黎某芳實(shí)施詐騙，仍根據(jù)黎某芳、邱某德布置的任務(wù)，共收取本組會員黃某富等175人的升級費(fèi)、封頂費(fèi)、禮品費(fèi)等費(fèi)用，并轉(zhuǎn)款給邱某德16.9萬余元。

由此，扣除方某有本人上繳的款項(xiàng)5013元，他的詐騙數(shù)額為16.4萬余元，上述款項(xiàng)全部交給邱某德。2015年至2016年春節(jié)前后，方某有收到邱某德轉(zhuǎn)交的黎某芳支付的3000元“提成”。

黎某芳以同樣的手段拉羅某光下水，讓其擔(dān)任國際三聯(lián)屯昌縣中建組的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該組織在該區(qū)域詐騙活動的開展。

2015年9月以后，羅某光明知黎某芳實(shí)施詐騙，仍根據(jù)黎某芳、邱某德布置的任務(wù)，共收取了本組會員沈某貴等126人（該小組名下共計(jì)147人，羅某光本人交21人的錢）升級費(fèi)65650元，禮品費(fèi)、封頂費(fèi)等費(fèi)用25247元，上述合計(jì)90897元。

法院查明，扣除羅某光本人繳納的11697元(21人，每人應(yīng)繳557元)，他的詐騙數(shù)額為79200元，上述款項(xiàng)全部交給邱某德。2015年至2016年春節(jié)前后，他收到邱某德轉(zhuǎn)交的黎某芳支付的2000元。

同樣，2011年至2015年9月，被告人林某川受黎某芳欺騙，作為國際三聯(lián)定安組的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該組織在該區(qū)域詐騙活動的開展。

2015年9月以后，林某川明知黎某芳實(shí)施詐騙，仍根據(jù)黎某芳、邱某德布置的任務(wù)，共收取了本組會員莫某才等144人（該小組名下共計(jì)170人，林某川本人交26人的錢）的升級費(fèi)、封頂費(fèi)、禮品費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)80208元，上述款項(xiàng)全部交給邱某德。

2015年至2016年春節(jié)前后，林某川也收到邱某德轉(zhuǎn)交的黎某芳支付的3000元，作為辛苦費(fèi)。

主犯獲刑

馬某光是國際三聯(lián)屯昌縣晨星農(nóng)場的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該組織在該區(qū)域詐騙活動的開展。

剛開始，馬某光并不明白這是一個詐騙組織。2015年9月以后，馬某光明知黎某芳實(shí)施詐騙，仍根據(jù)黎某芳、邱某德布置的任務(wù)，發(fā)展了86人，共收取了本組會員黎某勛等74人的升級費(fèi)、封頂費(fèi)、禮品費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)41218元。

據(jù)介紹，有人雖然入了會員，但有所警覺不愿交錢。馬某光很無奈，便自己代交12人的錢，共計(jì)3490元。馬某光的詐騙金額為37728元，上述款項(xiàng)全部交給邱某德。2015年至2016年春節(jié)前后，他收到邱某德轉(zhuǎn)交的黎某芳支付的2000元。

2015年左右，蔡某修作為國際三聯(lián)屯昌縣南坤組的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該組織在該區(qū)域詐騙活動的開展。

2015年9月以后，蔡某修明知黎某芳實(shí)施詐騙，仍根據(jù)黎某芳、邱某德布置的任務(wù)，收取本組會員王某雄等18人的升級費(fèi)、封頂費(fèi)、禮品費(fèi)等共計(jì)10026元，并將上述款項(xiàng)全部交給邱某德。該小組名下共計(jì)27人，蔡某修本人交9人的錢。

案發(fā)后，蔡某修于2017年1月19日至11月13日期間，向部分受害人退款3450元，并根據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙數(shù)額，于2017年11月13日向法院賬戶退款15736元。

海南省一中院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人邱某德、方某有、羅某光、林某川、馬某光、蔡某修以非法占有為目的，虛構(gòu)參加民族資產(chǎn)解凍可以獲得高額回報(bào)的事實(shí)，6人犯詐騙罪罪名成立。在共同犯罪中，被告人邱某德系主犯，被告人方某有、林某川、羅某光、馬某光、蔡某修系從犯，且騙取款項(xiàng)全部上繳，可以從輕、減輕處罰。

近日，海南省一中院一審宣判，邱某德犯詐騙罪，判處有期徒刑十年；方某有犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年；林某川犯詐騙罪，判處有期徒刑兩年九個月，緩刑四年；羅某光犯詐騙罪，判處有期徒刑兩年六個月，緩刑三年；馬某光犯詐騙罪，判處有期徒刑兩年六個月，緩刑三年；蔡某修犯詐騙罪，判處罰金6000元。

宣判后，邱某德心存幻想，自稱其沒有詐騙行為，提出上訴。

騙局升級

打著慈善富民或者精準(zhǔn)扶貧的旗號，編造民族資產(chǎn)解凍的故事，的確令人怦然心動，但如此的套路真的深不可測嗎？非也。

近年來，媒體對相關(guān)案例的報(bào)道鋪天蓋地，輿論對“民族資產(chǎn)解凍”騙局的指責(zé)已經(jīng)是連篇累牘。然而，“民族資產(chǎn)解凍”竟然成了“打不死的小強(qiáng)”，依然生命力頑強(qiáng)，每年依然有設(shè)局者在堂而皇之發(fā)展會員，每年都會有不少群眾深受其害。

其實(shí)，所謂“民族資產(chǎn)解凍”確有其事。1979年5月，中美兩國政府在北京簽訂協(xié)議，中國居民和單位被美國政府凍結(jié)的資產(chǎn)，將由美國政府于1979年10月1日全部解凍。中國銀行還發(fā)布公告，要求凡持有被美國政府凍結(jié)資產(chǎn)的任何單位和個人，應(yīng)限期向中國銀行辦理登記。

隨后，一些不法分子嗅到了商機(jī)，想方設(shè)法為詐騙活動披上“資產(chǎn)解凍”的外衣，編造能兌現(xiàn)巨額民族資產(chǎn)的幌子詐騙。

“民族資產(chǎn)解凍”的案件被警方破獲之后，警方每次都會在媒體上發(fā)出警示，要求民眾擦亮自己的眼睛，切勿輕信上當(dāng)。等到風(fēng)頭一過，設(shè)局者依然我行我素，四處招搖撞騙。這就需要各地公安部門不僅對“民族資產(chǎn)解凍”的設(shè)局者重拳打擊，更需要做到常態(tài)化和持續(xù)性，只有在公安部門的高壓之下，才能對那些違法犯罪分子形成震懾。

騙術(shù)并不高明，時常見諸報(bào)端，然而還是有人上當(dāng)，甚至被騙得“片甲不留”，歸結(jié)起來無非就是“利”字作祟?！懊褡遒Y產(chǎn)解凍”等類似的騙局之所以能一直“濤聲依舊”，擊中的恰恰是人性貪婪的本質(zhì)。因此，每個人都需要認(rèn)真審視自己，不要過高估計(jì)自己的智慧和能力，時時遏制貪婪的本性，否則，指望劍走偏鋒、走旁門左道，只能是最終害了自己。

在過去，民族資產(chǎn)解凍詐騙是以口口相傳的形式傳播,蔓延速度相對較慢。近年來, “民族資產(chǎn)解凍”詐騙逐漸發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)為它插上了翅膀,微信支付寶等即時交流、即時支付的軟件讓詐騙團(tuán)伙的人數(shù)迅速增加，演變出一種“互聯(lián)網(wǎng)+時事政治+傳銷”的詐騙模式。

尤其是，犯罪分子也“與時俱進(jìn)”，開始將“民族資產(chǎn)解凍”和國家大政方針連在一起，跟著國家政策不斷變化噱頭，給“民族資產(chǎn)”冠上“精準(zhǔn)扶貧”“中華民族偉大復(fù)興”等名頭，犯罪行為隱蔽性大大增強(qiáng)。

目前，“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪已經(jīng)演變成一種借助互聯(lián)網(wǎng)傳播，集返利、傳銷、詐騙于一體的新型、混合型犯罪，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，損害政府公信力，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會安定。公安機(jī)關(guān)要繼續(xù)保持對此類犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，全鏈條打擊違法犯罪人員，切實(shí)保障人民群眾合法權(quán)益。同時，還要不斷提升廣大人民群眾識騙、防騙意識，爭取實(shí)現(xiàn)“天下無騙”的理想。