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    央行：元旦起個(gè)人交易5萬以上或被監(jiān)控
    
                
    2019-02-21 02:29:24
    
                
    經(jīng)濟(jì) 2019年1期 
    關(guān)鍵詞：單筆非銀行大額
    
                    
    2019年1月1日起，央行關(guān)于非銀支付機(jī)構(gòu)開展大額交易報(bào)告的規(guī)定正式實(shí)施，要求非銀行支付機(jī)構(gòu)對當(dāng)日單筆或累計(jì)交易額人民幣5萬元以上、自然人客戶支付賬戶與其他賬戶當(dāng)日單筆或累計(jì)交易額人民幣50萬元以上等計(jì)算并報(bào)告。
    據(jù)了解，《中國人民銀行關(guān)于非銀行支付機(jī)構(gòu)開展大額交易報(bào)告工作有關(guān)要求的通知》（以下簡稱《通知》）于2018年7月10日頒布，《通知》從9個(gè)方面對非銀行支付機(jī)構(gòu)大額交易具體事項(xiàng)進(jìn)行約定，并規(guī)定非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于2019年1月1日起按照《通知》規(guī)定，提交大額交易報(bào)告。
    《通知》規(guī)定個(gè)人賬戶的大額交易及流水異常將受央行監(jiān)控，不僅僅包括銀行賬戶收支情況，還包括支付寶、微信支付等非銀支付機(jī)構(gòu)的記錄。
    

    
                        
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