博彩業(yè)反洗錢培訓(xùn) 提升專業(yè)

2018年12月中旬，澳門反洗錢師專業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)同公認(rèn)反洗錢師協(xié)會(huì)（ACAMS）於新葡京宴會(huì)廳聯(lián)合舉辦“澳門反洗錢行業(yè)交流——博彩業(yè)回顧與展望”培訓(xùn)活動(dòng)，通過(guò)行業(yè)間的交流及相互學(xué)習(xí)，提升博彩業(yè)反洗錢專業(yè)水平，以及增加與會(huì)者對(duì)博彩業(yè)反洗錢運(yùn)作的認(rèn)識(shí)。

特區(qū)政府近20年來(lái)對(duì)博彩業(yè)的監(jiān)管伴隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷完善，如更新《預(yù)防及遏止清洗黑錢犯罪》、《預(yù)防及遏止恐怖主義犯罪》及《監(jiān)管現(xiàn)金和無(wú)記名可轉(zhuǎn)讓票據(jù)出入境》法律，訂定“博彩業(yè)反洗錢機(jī)制”，加設(shè)多道管制措施。對(duì)博彩中介人的準(zhǔn)入門檻亦設(shè)雙重把關(guān)，除博監(jiān)局對(duì)博彩中介人進(jìn)行獨(dú)立嚴(yán)格的資格審查，博彩承批公司及轉(zhuǎn)批給公司在與博彩中介人建立業(yè)務(wù)關(guān)係前亦會(huì)進(jìn)行盡職審查，可見政府對(duì)打擊反洗錢工作的關(guān)注及決心。