橫跨十余省“扶貧”詐騙大起底

汪宇堂 陳磊

打著“民族資產(chǎn)解凍”“精準(zhǔn)扶貧”“棚戶區(qū)改造”等幌子，化名國際紅十字會(huì)、國家扶貧辦、國家財(cái)政部某機(jī)關(guān)工作人員，通過微信群拉攏、發(fā)展會(huì)員，許以高額回報(bào)引誘群眾繳納會(huì)費(fèi)的非法吸收巨額資金案，近期獲判……

2017年12月29日，一起跨越廣西、陜西、北京、河南等十余?。ㄊ校┨卮箅娦旁p騙案被移送河南省南陽市檢察機(jī)關(guān)。該院受理后，提前介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查、共同研判、制定偵查方案，于2018年3月14日、5月12日、7月21日分批對主要犯罪嫌疑人柳愛民等13人依法作出批準(zhǔn)逮捕決定。

制作多種虛假材料，網(wǎng)絡(luò)虛擬空間“擺道場”

2017年3月，廣西陸川縣羅鎮(zhèn)的柳愛民得知全國上下正在全力開展各種國家精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目，覺得可以從中“撈上一筆”，便在同鎮(zhèn)的“老四”處得到了山西太原某區(qū)退休工人代金花的聯(lián)系電話，照著自己在網(wǎng)上搜集的有關(guān)詐騙話題模板多次與對方聊天，謊稱自己是國家精準(zhǔn)扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作人員“汪先念”，正在啟動(dòng)“民族資產(chǎn)解凍”和“國家精準(zhǔn)扶貧”等項(xiàng)目，面向社會(huì)誠邀“大業(yè)有成”人員前來申報(bào)入會(huì)，只需繳納10元，成為會(huì)員后便可以申領(lǐng)80萬—120萬元的“扶貧”資金。

為了博取代金花的信任，柳愛民以各種理由推脫與代金花見面，只通過電話和郵件聯(lián)系，并在網(wǎng)上購買了戶名為羅某某的銀行卡，下載制作了“國際紅十字慈善總會(huì)”財(cái)務(wù)總監(jiān)羅某某和國家扶貧開發(fā)小組辦公室“汪先念”的工作證，以及香港匯豐銀行和美國花旗銀行4600億的存款單等相關(guān)證件資料，并通過郵件把復(fù)印件發(fā)給代金花，讓其吸納會(huì)員。柳愛民承諾，如果發(fā)展會(huì)員達(dá)到2萬人，便會(huì)以國家扶貧辦公室的名義為代金花建設(shè)扶貧辦公室，所有支出費(fèi)用全部由國家扶貧辦公室承擔(dān)，并能得到150萬元辦公經(jīng)費(fèi)和雙份會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)。

“小花樣”大項(xiàng)目，

“滾雪球”發(fā)展會(huì)員7萬人

代金花雖然對柳愛民的話產(chǎn)生過懷疑，并找人查過且發(fā)現(xiàn)其證件均是偽造，但為了獲取高額回報(bào)，便“選擇”聽信柳愛民從網(wǎng)上看到的一句話——“這件事是公辦不公開的，我的身份是保密的，你們是查不到的”，于是便抱著試試看的態(tài)度繳納10元會(huì)費(fèi)，同意幫其招募會(huì)員。

代金花利用自己的關(guān)系圈，通過建立微信群給別人講解柳愛民編造的棚戶區(qū)改造房項(xiàng)目，簡稱為“10+1”項(xiàng)目（報(bào)名費(fèi)10元，手續(xù)費(fèi)1元）。代哄騙他人該項(xiàng)目是由國際紅十字會(huì)慈善總會(huì)、國家財(cái)政部、國家扶貧辦公室三家聯(lián)合創(chuàng)辦的，只要繳納10元錢就可以成為其會(huì)員，之后可以給每個(gè)會(huì)員低價(jià)購買一套安置房和80萬—120萬的創(chuàng)業(yè)資金，很快便發(fā)展了230名會(huì)員。

代金花看到有人愿意加入項(xiàng)目并成為會(huì)員，便拉攏北京市朝陽區(qū)的徐建民等人，讓參與項(xiàng)目的會(huì)員再度組建微信群進(jìn)行推廣，并在各自的微信群里，發(fā)布“國家扶貧辦專員汪先念”虛假通話錄音和虛假項(xiàng)目文件等信息，以獲取其他微信成員的信任?！按苯M建了以自己為“團(tuán)隊(duì)長”，群主會(huì)員為骨干的團(tuán)隊(duì)組織，受騙群眾達(dá)2.4萬余人。其間，代金花加入和建立的多個(gè)微信群被騰訊公司提醒警告，甚至被封，但其依然執(zhí)迷不悟，在百度、新浪、鳳凰等網(wǎng)站上繼續(xù)以“10+1”項(xiàng)目收取每人11元會(huì)費(fèi)。2017年5月底，代金花、徐建民二人按照柳愛民的指示，分別將自己收取的會(huì)費(fèi)10970元、10.97萬元轉(zhuǎn)入其提供的戶名為羅某某的銀行賬戶內(nèi)。

柳愛民在獲悉匯款到賬后，通過POS消費(fèi)和ATM機(jī)取款將羅某某賬戶內(nèi)的款項(xiàng)予以套現(xiàn)。嘗到“甜頭”后，柳愛民以每個(gè)會(huì)員需補(bǔ)繳“個(gè)人所得稅”90元，新入會(huì)的會(huì)員需繳101元報(bào)名費(fèi)為由，要求代金花、徐建民繼續(xù)發(fā)展會(huì)員并收取報(bào)名費(fèi)、“稅費(fèi)”。2017年6月，夏、孔兩人便按照柳愛民的要求通過微信平臺繼續(xù)推介“10+1”項(xiàng)目并繼續(xù)發(fā)展會(huì)員5萬余人，收取報(bào)名費(fèi)、“稅費(fèi)”近200萬元，均轉(zhuǎn)到柳愛民提供的銀行卡上，予以套現(xiàn)。

一招受挫換“騙術(shù)”，

雪球一滾吸巨款

一再被要求交錢卻沒有收到任何回報(bào)的“會(huì)員們”，開始覺得事有蹊蹺，甚至有8000余名會(huì)員不愿意繼續(xù)交錢，并鬧著要求退錢。這時(shí)候柳愛民再次化名“國家財(cái)政部扶貧辦后勤組李娜”電話聯(lián)系徐建民，告知其會(huì)員要求的退款已經(jīng)批下來了，但是后臺監(jiān)控到會(huì)員參與了其他項(xiàng)目，“領(lǐng)導(dǎo)”非常生氣，暫時(shí)不能退還。不過有一個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)為民族大業(yè)奮斗的有功人員的“精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目”，簡稱“68+1”項(xiàng)目，每個(gè)會(huì)員繳納69元（報(bào)名費(fèi)68元，手續(xù)費(fèi)1元）就可以獲得120萬至150萬元錢的獎(jiǎng)勵(lì)，讓其發(fā)展新項(xiàng)目會(huì)員，并以“汪先念”的身份告知徐建民，“10+1”項(xiàng)目的錢等“十九大”開完后便能發(fā)放，讓其繼續(xù)發(fā)展會(huì)員。

徐建民先后在200多個(gè)微信群中推廣“10+1”項(xiàng)目和“68+1”項(xiàng)目，先讓少部分人相信，然后讓這些人向身邊的親戚朋友推薦項(xiàng)目。慢慢的一部分微信群里的人就認(rèn)為這些項(xiàng)目靠譜，開始交錢報(bào)名，其他人看到有人交錢，便信以為真，繳費(fèi)成為會(huì)員就像滾雪球一樣越聚越多。到2017年12月，徐建民發(fā)展會(huì)員5萬余人，收取會(huì)費(fèi)約332萬元，并按照柳愛民的指示將自己收取的會(huì)費(fèi)匯入指定的銀行賬戶，由柳愛民等人通過刷POS機(jī)進(jìn)行套現(xiàn)。

期間，2017年11月，代金花因涉嫌詐騙被監(jiān)視居住時(shí)，在被明確告知與“10+1”類似的扶貧項(xiàng)目都是電信詐騙，不能再參與的情況下，為獲取高額回報(bào)，又在2017年12月通過“68+1”項(xiàng)目團(tuán)長之一的周某某參與“汪先念”等人編造的“68+1項(xiàng)目”，發(fā)展會(huì)員90余名，并將會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)6439元轉(zhuǎn)匯給徐建民。因徐建民不愿幫忙，該款滯留其銀行賬戶未被取走。

窩里斗被“拉黑”，

鯨吞巨款被爆“雷”

2017年4月，河南省社旗縣的柴春天通過其侄子加入了一個(gè)有關(guān)扶貧項(xiàng)目報(bào)名的微信群，群里經(jīng)常會(huì)推廣各種扶貧項(xiàng)目，有的是免費(fèi)的，有的需要繳納20—100元不等的報(bào)名費(fèi)，如果申請成功便可以獲得一筆扶貧款，這其中就有代金花推廣的“10+1”項(xiàng)目。一開始柴春天對“10+1”項(xiàng)目的真實(shí)性有懷疑，但是每當(dāng)有疑問的時(shí)候，代金花都能給其“合理”的解釋，并且經(jīng)常在微信群里發(fā)一些文件以及國家扶貧辦工作人員“汪先念”的錄音……

之后，代金花便通過微信聯(lián)系到柴春天，把她拉到其他微信群里負(fù)責(zé)收取報(bào)名費(fèi)和統(tǒng)計(jì)報(bào)名人資料。微信群成員一開始也抱有懷疑的態(tài)度，但是群里經(jīng)常有人轉(zhuǎn)發(fā)一些相關(guān)的扶貧資料，而且統(tǒng)計(jì)資料核對信息非常嚴(yán)謹(jǐn)，如有數(shù)據(jù)錯(cuò)誤都會(huì)及時(shí)審核改正，代金花更是不斷對大家說這個(gè)項(xiàng)目是真實(shí)的，而且落實(shí)得很快，已經(jīng)有一批人領(lǐng)到扶貧款了，再加上有國家扶貧辦工作人員的錄音資料，相信的人就越來越多……

直到2017年9月，柴春天一直幫助代金花把在各個(gè)微信群里收取的報(bào)名費(fèi)和每人90元的補(bǔ)繳款，共計(jì)89萬余元轉(zhuǎn)到其指定的賬戶，并把統(tǒng)計(jì)的會(huì)員資料和轉(zhuǎn)賬憑證發(fā)到其提供的QQ郵箱里。柴春天見扶貧款還沒有如期發(fā)放，又見到其中一個(gè)發(fā)展了幾百個(gè)會(huì)員的微信群主提出了質(zhì)疑，勸阻大家不要再繳錢，便被代金花“踢出”了微信群，也漸漸產(chǎn)生懷疑。之后多次聯(lián)系代金花、“汪先念”等人，但對方均處于關(guān)機(jī)狀態(tài)，顯然自己已被對方“拉黑”。2017年9月27日，柴春天退出了所有微信群，來到附近的社旗縣賒店派出所報(bào)警求助。

跨省追查3萬公里，

一網(wǎng)撈出32個(gè)“群主”

接警后，警方隨即圍繞涉案資金、涉案信息展開初步調(diào)查。2017年10月3日，警方以詐騙罪對該案立案偵查，同時(shí)社旗縣人民檢察院經(jīng)過分析研判案件信息，認(rèn)為該案受害人多、涉案金額大，且以民族資金、精準(zhǔn)扶貧為幌子，影響極為惡劣，隨即成立了以該院檢察長薛萬慶為組長的專案領(lǐng)導(dǎo)小組，提前介入，共商案件偵辦方向，并針對案件定性、取證方向以及證據(jù)收集、固定等多次召開聯(lián)席會(huì)議，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)依法偵查、規(guī)范取證，確保案件質(zhì)量。

2017年11月27日至2018年7月21日，社旗縣人民檢察院與公安機(jī)關(guān)聯(lián)手辦理這起跨?。ㄊ校┨卮箅娦旁p騙案，先后往返于廣西、陜西、北京、河南等十余省（市），行程3.2萬公里。

因該案涉案人員分布全國各地、金額多、隱蔽性強(qiáng)，該院啟動(dòng)了快速偵查批捕“三聯(lián)”機(jī)制（即公檢法司聯(lián)合培訓(xùn)、聯(lián)席議事、聯(lián)動(dòng)取證機(jī)制），引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)審查逮捕32個(gè)涉案“群主”。專案組分工閱卷、提審、制作審查報(bào)告，嚴(yán)格證據(jù)審核，深入研究案情，對每批犯罪嫌疑人審查逮捕用時(shí)平均不到5天，分批依法批準(zhǔn)逮捕13人，并引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)查清涉案受害人高達(dá)7萬余人、涉案金額多達(dá)700余萬元的重大犯罪事實(shí)。

2018年8月19日，法院以涉嫌集資詐騙罪對柳愛民一審判處有期徒刑13年、以非法吸收公共存款罪對代金花一審判處有期徒刑4年，其余徐建民等犯罪案件目前正在進(jìn)一步審查起訴中……

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編輯：黃靈 yeshzhwu@foxmail.com