8月失信黑名單月度分析報告

2018年8月，全國信用信息共享平臺新增失信黑名單信息336,884條，涉及失信主體 288,827個，其中法人及其他組織77,010家，自然人 211,817人；8月份退出失信黑名單主體214,036個，其中法人及其他組織68,595家，自然人145,441人。

本月更新的重點領域失信黑名單包括失信被執(zhí)行人、工商吊銷企業(yè)、海關失信企業(yè)、重大稅收違法案件當事人、安全生產黑名單、統(tǒng)計上嚴重失信企業(yè)、涉金融嚴重失信人等（見表1）。從數量上看，新增失信黑名單仍主要集中在失信被執(zhí)行人和工商吊銷企業(yè)。與7月份相比，工商吊銷企業(yè)增量環(huán)比降幅最為明顯，下降58.55%；失信被執(zhí)行人、海關失信企業(yè)的月增量分別環(huán)比上漲30.76%和11.11%。從地區(qū)分布看，全國多數地區(qū)新增失信黑名單企業(yè)絕對數量較上月有不同程度下降，但江蘇新增失信黑名單企業(yè)數量增長幅度較大，寧夏已連續(xù)四個月為全國各省份中新增失信黑名單企業(yè)屬地占比最高的地區(qū)，江蘇是失信黑名單退出數量最多的地區(qū)。

本月重點聚焦的失信問題包括非法社會組織、房地產市場違法違規(guī)企業(yè)和黑中介、互聯網違法犯罪、集資詐騙P2P平臺等。其中，29家P2P平臺被立案偵查，近七成“涉嫌非法吸收公眾存款”；民政部公布第六批非法社會組織，涉及30家組織單位；住建部公布20家違法違規(guī)房地產開發(fā)企業(yè)和中介機構名單；公安部公布9起打擊整治網絡亂象典型案例，知乎、拼多多、360搜索均上榜。

表1 8月失信黑名單新增、退出統(tǒng)計表

一、新增失信黑名單情況

從失信黑名單主體性質看，本月新增失信自然人 211,817人，占新增失信主體總量的73.34%，新增失信法人及其他組織77,010家，占新增失信主體總量的26.66%。與7月相比，新增失信自然人數量上漲29.01%，而新增失信法人及其他組織下降35.12%（見圖1）。

圖1 新增失信黑名單主體性質分布月度比較

從失信黑名單類型來看，工商吊銷企業(yè)月增量環(huán)比降幅最為明顯，下降58.55%；失信被執(zhí)行人、海關失信企業(yè)的月增量分別環(huán)比上漲30.76%和11.11%；限制乘坐火車民用航空器名單月增量環(huán)比下降10%（見圖2）。

圖2 新增失信黑名單失信類型分布月度比較

從地區(qū)分布看，本月新增失信黑名單企業(yè)數量排名前五的省份為江蘇、廣東、河南、山東、浙江。全國多數地區(qū)新增失信黑名單企業(yè)絕對數量較上月有不同程度下降，但江蘇新增失信企業(yè)增長幅度較大，增長近60%（見圖3）。

圖3 新增失信黑名單企業(yè)數量排名前五省份

從新增失信黑名單企業(yè)屬地占比來看，比例較高的省份為寧夏、江蘇、河南、西藏、福建。其中，寧夏新增黑名單企業(yè)屬地占比最高，達到1.671%，且已連續(xù)四個月為全國各省份中新增失信黑名單企業(yè)屬地占比最高的地區(qū)（見圖4）。新增失信黑名單企業(yè)屬地占比最低的五省份為青海、陜西、甘肅、內蒙古、吉林，多為經濟欠發(fā)達地區(qū)（見表2）。

圖4 新增失信黑名單企業(yè)屬地占比排名前五省份

表2 8月各地區(qū)新增失信黑名單企業(yè)屬地占比統(tǒng)計表

二、失信黑名單整改退出情況

從失信黑名單主體性質看，本月退出失信法人及其他組織68,595家，占退出失信主體總量的32.05%，退出失信自然人145,441人，占退出失信主體總量的67.95%。與上月相比，本月失信黑名單主體退出數量增長14.28%（見圖5）

圖5 退出失信黑名單主體性質分布月度比較

從失信黑名單類型來看，本月工商吊銷企業(yè)退出數量降幅明顯，環(huán)比下降42.98%；失信被執(zhí)行人及海關失信企業(yè)退出數量有所增加，分別上漲61.69%和36.36%（見圖6）。

圖6 退出失信黑名單失信類型分布月度比較

從地區(qū)分布看，本月退出失信黑名單企業(yè)絕對數量排名前五的省份為江蘇、浙江、河南、寧夏、廣東。其中，江蘇退出黑名單企業(yè)19,670家，浙江退出黑名單企業(yè)11,390家（見圖7）。

圖7 退出失信黑名單企業(yè)數量排名前五省份

從本地區(qū)黑名單企業(yè)退出率來看，退出率較高的省份為寧夏、江蘇、浙江、河南、內蒙古。在失信黑名單企業(yè)退出數量和本地區(qū)失信黑名單企業(yè)退出率兩個指標上，江蘇、寧夏、河南、浙江均位居全國前列（見圖8）。

圖8 本地區(qū)黑名單企業(yè)退出率排名前五省份

表3 8月各地區(qū)失信黑名單企業(yè)退出率統(tǒng)計表

三、重點領域失信特征分析

失信被執(zhí)行人：本月新增失信被執(zhí)行人信息295,476條，涉及失信主體247,542個，其中法人及其他組織36,931家，自然人210,611人。從地區(qū)分布看，本月新增失信被執(zhí)行人企業(yè)數量排名前五的省份為江蘇、廣東、浙江、河南、福建（見圖9）。從涉案金額看，78家企業(yè)涉案金額在1億元以上（見表4）。從新增失信被執(zhí)行人記錄數量來看，新增失信被執(zhí)行人記錄3條以上的企業(yè)數量為2791家，其中20家企業(yè)新增記錄超過50條，單個企業(yè)新增記錄最高達609條（見表5）。

圖9 新增失信被執(zhí)行人企業(yè)數量排名前十省份

表4 新增涉案金額億元以上失信被執(zhí)行人企業(yè)名單

成都鑫昇匯商貿有限公司 91510108050077022D 1.43成都涌邦商貿有限責任公司 91510182693688871F 1.43深圳品牌實業(yè)集團有限公司 91440300715246004T 1.35西林鋼鐵集團有限公司 912307001295406144 1.35綏芬河市興合經濟貿易有限責任公司 91231081128152927P 1.35鄭起重工有限公司 91410000271733281K 1.32河南省鄭重機械設備有限公司 91410728667238287L 1.32盤錦雙龍集團建筑安裝有限公司 912111217268760796 1.30北京恒美瑞文化發(fā)展有限公司 911101026717334403 1.25梅州地中海酒店有限公司 91441400698122965H 1.20梅州地中海酒店有限公司 91441400698122965H 1.20大連千業(yè)房地產開發(fā)有限公司 91210231691435766F 1.20大連實方房地產開發(fā)有限公司 91210200691444566P 1.20上海超強投資發(fā)展有限公司 91310114757582890F 1.15北京金豐科華房地產開發(fā)有限公司 91110106587666900B 1.12四川三洲特種鋼管有限公司 9151011377451454XU 1.12佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)超發(fā)貿易有限公司 440681000631216 1.12佛山市順德區(qū)泉業(yè)鋼鐵貿易有限公司 91440606725477287K 1.12佛山市盈通工業(yè)貿易有限公司 91440604193525929R 1.12佛山市順德區(qū)協騰貿易有限公司 440681000003311 1.12黃山五福置業(yè)有限公司 91341022553278782H 1.10凱里市金龍房地產開發(fā)有限責任公司瀘州分公司 91510500353617030Y 1.08凱里市金龍房地產開發(fā)有限責任公司 915226017095699663 1.08凱里市金谷房地產開發(fā)有限公司 91522601057079215C 1.08北京御盛隆堂科技發(fā)展有限公司 91110108562138810T 1.03內蒙古慶華集團慶華煤化有限責任公司 91152900767861738B 1.01內蒙古慶華集團有限公司 91152900701436982A 1.01內蒙古慶華集團騰格里精細化工有限公司 91152900057836263X 1.01中國慶華能源集團有限公司 91110000686913364G 1.01石家莊聚和港物流園區(qū)有限公司 91130100694692514Q 1.01山東榮豐食用菌有限公司 91370500665721267X 1.01

表5 新增失信被執(zhí)行人記錄50條以上企業(yè)名單

大連中裕嘉合房地產開發(fā)有限公司 9121021169603948XA 72赫章縣中億佰聯投資管理有限公司 91520527078490660K 72盤縣老廠鎮(zhèn)銀逢煤礦 91520000755363184C 71淮安飛耀房地產開發(fā)有限公司 913208917520360817 58溫州波士登合成革有限公司 913303037818289698 58小糊涂優(yōu)服（北京）信息技術股份有限公司 911101125636788432 58呼和浩特市萬博家華商貿有限責任公司 91150103793618109N 56喀左宏盛礦業(yè)有限公司 91211324397613525L 56東亞復合材料（珠海）有限公司 91440400560862717Q 55河南世悅置業(yè)有限公司 91410183551646692K 55廣西海盈房地產開發(fā)有限公司 91450100687756751C 50四川創(chuàng)業(yè)融資擔保有限公司 510107000042992 50

圖10 新增工商吊銷企業(yè)數量排名前十省份

工商吊銷企業(yè)：本月新增工商吊銷企業(yè)38,353家，主要集中在江蘇、河南、廣東、寧夏、山東等地區(qū)，其中江蘇占比高達56.90%（見圖10）。

海關失信企業(yè)：本月新增海關失信企業(yè)10家，分布在廣東、遼寧、江蘇、陜西四省，其中廣東7家，占比70%，其余三省各1家（見圖11）。

圖11 新增海關失信企業(yè)地區(qū)分布

重大稅收違法案件當事人：本月新增重大稅收違法案件當事人1507家，其中法人及其他組織1502家，自然人5人。從地區(qū)分布看，本月新增重大稅收違法案件當事人數量排名前五的省份為江蘇、廣東、河南、廣西、西藏。其中，江蘇新增重大稅收違法案件當事人數量最多，占比高達53.60%（見圖12）。從違法行為看，偷稅且涉及稅額三千萬以上的有8家（見表6），虛開發(fā)票或騙稅涉及稅額三千萬以上的有37家（見表7）。

圖12 新增重大稅收違法案件當事人數量排名前五省份

表6 偷稅涉及稅額三千萬以上重大稅收違法案件當事人企業(yè)名單（2018年8月）

表7 虛開發(fā)票或騙稅涉及稅額三千萬以上重大稅收違法案件當事人企業(yè)名單

青島中礦長隆能源有限公司 9137021166787534XN 5888.00廣州浩文電子機械進出口有限公司 91440101773333317F 5734.68山南紅海商貿有限公司 91542200MA6T1BC9XJ 5123.00深圳市澳諾森貿易有限公司 914403003118073970 4749.00連云港富耀中草藥植物種植有限公司 320791000052204 4444.41徐州國泰再生資源有限公司 320321000099903 4172.95青海巖磊商貿有限公司 630100000155035 3970.00海安民江商貿有限公司 320621000381451 3807.67長葛市金凱利商貿有限公司 91411082MA3X5QWA68 3743.86徐州市兆興物資貿易有限公司 91320300565296590F 3710.19泗陽縣德美紡織科技有限公司 91321323MA1MAMD810 3472.98西藏源耀商貿有限公司 91540194MA6T16H981 3392.62鄭州昊通礦產品銷售有限公司 91410100MA40K0T751 3390.95西藏寶德商貿有限公司 91540194MA6T16KDXH 3353.48徐州礦務局鋼廠 913203001364053143 3318.89深圳市達必仕科技有限公司 91440300342601498L 3313.00啟東大華忠良商貿有限公司 9132068174130030XR 3308.77河南省龍華醫(yī)藥有限公司 914101006807876781 3252.00深圳市利昌錦電子有限公司 91440300358211283D 3224.00佛山市順德區(qū)富比迪制衣有限公司 91440606053748207D 3192.40連云港凱恒貿易有限公司 320705000054964 3174.35邳州耀新商貿有限公司 320382000146290 3142.38連云港麒禾商貿有限公司 320706693309798 3134.75河南省東和藍泰商貿有限公司 411791000017858 3127.39徐州恒秀物資貿易有限公司 320300000288081 3117.66徐州霽陽裕豐再生資源回收有限公司 91320312MA1NU5XC5K 3053.55常州印迪金屬材料有限公司 9132041269079349XY 3049.66

安全生產黑名單：本月新增安全生產黑名單企業(yè)59家。從地區(qū)分布看，主要集中在云南、廣東、內蒙古等地區(qū)（見圖13）。從失信行為看，主要是企業(yè)存在嚴重違法違規(guī)行為，發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故，占比達61.02%；其次是采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗監(jiān)管監(jiān)察，占比16.95%（見表8）。

圖13 新增安全生產黑名單企業(yè)數量地區(qū)分布情況

表8 2018年第三批安全生產失信聯合懲戒“黑名單”單位名單

13江西省高安市新時代物流有限公司91360983MA36WCYD8B該企業(yè)主要存在對駕駛員的培訓不規(guī)范，未如實記錄安全生產教育和培訓情況，駕駛員安全意識差，安全技能和現場處置能力不得力。對梅州市“12·23”較大道路交通事故負有責任。事故造成3人死亡。存在嚴重違法違規(guī)行為，發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。14梅縣嘉鼎水泥有限公司914414037192605836該企業(yè)作為貨運源頭單位未按照《廣東省道路貨物運輸源頭超限超載治理辦法》的相關規(guī)定，落實主體責任，維護本單位視頻遠程監(jiān)控系統(tǒng)設備正常運行。該公司沒有安裝視頻遠程監(jiān)控系統(tǒng)；違反規(guī)定為車輛超標準裝載、配載（經查，2017年12月28日發(fā)生2部車超標準裝載）；對《貨物運輸源頭單位源頭治理超限超載目標責任書》，未層層落實責任。對梅州市“12·29”較大道路交通事故負有責任。事故造成3人死亡。存在嚴重違法違規(guī)行為，發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。15揭陽市燦順物流有限公司91445200304254069W該企業(yè)安全生產主體責任不落實，違法違規(guī)將貨運車輛交由不具備駕駛和從業(yè)資格人員駕駛；安全生產責任制不健全，未按規(guī)定落實事故隱患排查治理工作，安全生產教育培訓缺失，未對肇事司機進行安全生產教育和培訓，不落實安全管理制度，安全管理機構形同虛設。對惠州市“10·2”較大道路交通事故的發(fā)生負有責任。事故造成3人死亡。存在嚴重違法違規(guī)行為，發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。16惠州市泛華管樁有限公司9144130058298482XU該企業(yè)安全生產主體責任不落實，且未按規(guī)定履行貨運源頭單位管理主體職責。該企業(yè)作為易發(fā)生超限超載行為的貨物運輸源頭企業(yè)，安全生產責任制不健全，未明確崗位的責任人，責任范圍和考核標準等，未按要求設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員。未按要求對所雇請的貨物運輸車隊進行統(tǒng)一協調、管理，未嚴格審核、查閱承攬管樁運輸車輛和司機的相應資質。未按規(guī)定建立貨物裝載工作制度，明確裝載工作人員工作職責，并安裝和使用地磅及遠程監(jiān)控設備，對經營性貨物運輸車輛，登記道路運輸證和駕駛員從業(yè)資格證，對貨運源頭裝載情況登記、統(tǒng)計，建立貨物裝載臺賬。違規(guī)對企業(yè)雇用的運輸車輛超標準裝載、配載管樁貨物。違規(guī)對超限超載車輛放行出廠。對惠州市“10·2”較大道路交通事故的發(fā)生負有責任。事故造成3人死亡。存在嚴重違法違規(guī)行為，發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。17廣東韶鋼松山股份有限公司914402002311293467該企業(yè)安全生產規(guī)章制度不健全，安全管理管理混亂，安全培訓不到位，事故應急救援不力，安全投入不足。對廣東韶鋼松山股份有限公司“2·5”煤氣中毒較大事故負有責任。事故造成8人死亡、10人受傷。存在嚴重違法違規(guī)行為，發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。18河南省周口市祥云汽車運輸有限公司91411624685679262G 2017年3月8日，在沈海高速陽江陽西路段往湛江方向K3329km+600m處發(fā)生一起兩車相撞事故，造成4人死亡、1人輕傷,直接經濟損失約為210萬元。該企業(yè)安全管理不到位，沒有做好掛靠貨車的車主及駕駛員的安全教育培訓工作。沒有及時檢查發(fā)現問題并督促整改，沒有確保營運貨車及駕駛員守法行駛，對事故的發(fā)生負有責任。存在嚴重違法違規(guī)行為，發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。19陽春市鴻運貿易有限公司91441781574476497B 2017年5月10日，在陽江市雅白線西往東方向新朗村路口路段發(fā)生一起碰撞事故，造成3人死亡，直接經濟損失約190萬元。該企業(yè)事故隱患排查治理不到位，安全生產教育培訓不到位，未采取有效措施消除司機超限超載運輸的安全隱患,未落實安全生產主體責任，對事故負有責任。存在嚴重違法違規(guī)行為，發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。20遵義市聯豐運輸有限公司91520300780192866R 2017年4月21日，該企業(yè)貴CC7557號中型自卸貨車由遵義市匯川區(qū)雨臺村方向沿山盆至叢壩線鄉(xiāng)村公路往山盆鎮(zhèn)方向行駛,當行駛至馬犁田路段時,車輛沖出道路左側翻下27m高的山坡,導致4人死亡、3人受傷。存在嚴重違法違規(guī)行為，發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。21遵義市寶航汽車運輸有限公司91520302MA6DKLABX5 2017年6月10日，該企業(yè)車輛云C1D708在c326線330km+700m處碰撞一輛中型普通客車,造成6人死亡、9人受傷。經查,發(fā)生事故時云C1D708車輛安全機件不符合技術標準、嚴重超載。存在嚴重違法違規(guī)行為，發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。22云南省昭通市大關縣盈耀機動車安全監(jiān)測有限公司530624100002036該企業(yè)未按照機動車國家安全技術標準開展機動車安全技術檢驗,對2017年6月10日發(fā)生較大交通事故的遵義市寶航汽車運輸有限公司車輛云C1D708號外廓尺寸、軸荷、質量限值等未經檢驗即出具虛假檢驗報告，對事故的發(fā)生負有責任。存在嚴重違法違規(guī)行為，發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。23黔南交通運輸集團荔波汽車運輸有限責任公司91522722MA6DKERGXG該企業(yè)落實企業(yè)主體責任不到位,安全管理制度不落實,督促客運車輛駕駛人員安全教育培訓不到位,督促駕駛人員安全文明規(guī)范駕駛不到位,監(jiān)督駕駛人員依規(guī)遵章守法不到位,動態(tài)監(jiān)控未按照縣政府批準對此路段客運車輛行駛速度合理設置,安全提醒不到位,于2017年5月25日發(fā)生較大生產安全責任事故，造成4人死亡、13人受傷。存在嚴重違法違規(guī)行為，發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。24黔東南州黔嶺汽車運輸有限公司91522600730978334J該企業(yè)落實企業(yè)主體責任不到位,安全管理制度不落實,督促企業(yè)客運車輛駕駛人員安全教育培訓、安全文明規(guī)范駕駛不到位,監(jiān)督駕駛人員依規(guī)遵章守法駕駛車輛不到位,動態(tài)監(jiān)控未按規(guī)定速度設置,對承包營運車輛監(jiān)控不嚴、安全管理監(jiān)督不到位,于2017年10月7日發(fā)生較大生產安全責任事故，造成3人死亡、7人受傷。存在嚴重違法違規(guī)行為，發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。25黑龍江龍煤雞西礦業(yè)有限責任公司滴道盛和煤礦立井91230300777869661M 2018年4月4日，該企業(yè)發(fā)生一起較大生產安全責任事故，造成5人死亡、5人受傷。存在嚴重違法違規(guī)行為，發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。

26雞西市東源煤炭經銷有限責任公司東旭煤礦91230300MA1AYRE73W 2018年5月26日，該企業(yè)發(fā)生一起較大水害事故，造成3人死亡。事故發(fā)生后該企業(yè)瞞報。存在嚴重違法違規(guī)行為，發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。27雙鴨山市嶺東區(qū)富山礦業(yè)有限公司91230000790537936Y 2018年5月20日。該企業(yè)發(fā)生一起較大運輸事故，造成3人死亡、1人受傷。存在嚴重違法違規(guī)行為，發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。28恩施州咸豐縣青林灣煤礦有限責任公司青林灣煤礦91422800757040290H 2018年4月10日，該企業(yè)發(fā)生一起較大生產安全責任事故，造成4人死亡。經調查，該企業(yè)在整改期間違規(guī)組織生產；+530m-+560m區(qū)段采煤工作面沒有形成獨立的通風系統(tǒng)，采用國家明令禁止的使用的巷道式采煤工藝，采用局部通風機供風，對事故的發(fā)生負有責任。存在嚴重違法違規(guī)行為，發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。29遠安縣鐵路灣煤礦有限公司91420500753430566K 2017年10月15日，該企業(yè)發(fā)生一起較大瓦斯爆炸事故，造成5人死亡、3人受傷。經調查，該企業(yè)違法違規(guī)組織生產，拒不執(zhí)行監(jiān)管監(jiān)察指令，對事故的發(fā)生負有責任。存在嚴重違法違規(guī)行為，發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。30湖南保電群力煤礦有限公司91430000563516377G 2018年5月9日，該企業(yè)發(fā)生一起較大瓦斯爆炸事故，造成5人死亡。經初步調查，該企業(yè)安全生產主體責任不落實，安全管理混亂，在安全生產許可證被注銷的情況下，違法組織生產。存在嚴重違法違規(guī)行為，發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。31陜西陜煤韓城礦業(yè)有限公司桑樹坪煤礦91610000922161054G 2017年12月2日，該企業(yè)發(fā)生一起較大火災責任事故，造成3人死亡。存在嚴重違法違規(guī)行為，發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。32鄂托克旗北控水務有限公司91150600MAOMYGM73T 2017年9月24日，該企業(yè)在流量計井檢修流量計閥門時發(fā)生一起混合氣體（硫化氫、一氧化碳等）中毒事故，造成3人死亡、3人受傷，直接經濟損失450萬元。存在嚴重違法違規(guī)行為，發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。33河南永吉路橋發(fā)展有限公司9141160268973154X2 2017年7月31日，該企業(yè)在呼和浩特市新城區(qū)東庫東街檢查污水井過程中，發(fā)生窒息事故，造成3人死亡、1人受傷。存在嚴重違法違規(guī)行為，發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。34 河南華安建設集團 91410581663447153R 2017年8月4日，在通遼市扎魯特旗工業(yè)園區(qū)，由該企業(yè)承建的內蒙古潤林環(huán)?？萍加邢薰緩S房建設項目中，發(fā)生4人死亡、4人受傷的高處墜落事故。存在嚴重違法違規(guī)行為，發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。35烏海市華資煤焦有限公司91150303776102178K 2017年06月27日，在內蒙古自治區(qū)烏海市海南區(qū)，該企業(yè)發(fā)生一起化工行業(yè)容器爆炸事故，造成3人死亡。存在嚴重違法違規(guī)行為，發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。36 吳忠市高閘煤礦 91640000228385111C 2018年1月10日，該礦發(fā)生一起較大冒頂事故，造成3人死亡。存在嚴重違法違規(guī)行為，發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。37淮南礦業(yè)（集團）公司謝橋煤礦913412268522212842 該礦從2017年8月24日至2018年5月11日，在不到一周年的時間內發(fā)生了3起死亡事故、死亡3人。1年內累計發(fā)生3起及以上造成人員死亡的一般生產安全責任事故。38開平市源彩化工有限公司914407836614690337該企業(yè)未取得安全生產許可證擅自生產危險化學品。開平市源彩化工有限公司提供說明顯示該企業(yè)從2017年3月份至今共銷售Q10-122鈴木紅（塑料）3桶（20kg/桶）、亮光黑10桶（20kg/桶），獲利2775元； 生產車間現場查處二甲苯原料5桶（170kg/桶）、成品漆43桶（20kg/桶）。未按規(guī)定取得安全生產許可，擅自開展生產經營建設活動。39深圳市創(chuàng)盛隆涂料貿易有限公司91440300319692870J 該企業(yè)未依法取得危險化學品經營許可證，從事危險化學品（新優(yōu)典丙烯酸地板漆）經營活動。未按規(guī)定取得安全生產許可，擅自開展生產經營建設活動。40延長殼牌山西石油有限公司太原小店大村加油站140000110109573 該企業(yè)未經安全許可，擅自進行危險化學品儲存設施改建活動。 未按規(guī)定取得安全生產許可，擅自開展生產經營建設活動。41 交城縣錦鑫石英礦91141122681916849T該企業(yè)未辦理安全許可等相關手續(xù)，非法私自組織施工，性質惡劣，社會影響大。未按規(guī)定取得安全生產許可，擅自開展生產經營建設活動。42重慶建工第二建設有限公司915000002028051812該企業(yè)在無施工許可證的情況下違法施工，被行業(yè)主管部門下達責令停止違法行為通知書后仍繼續(xù)施工，導致發(fā)生生產安全責任事故，造成1人死亡。未按規(guī)定取得安全生產許可，擅自開展生產經營建設活動。43賓川縣州城鎮(zhèn)豐寧煤礦5329242060022該企業(yè)拒不執(zhí)行監(jiān)管部門下達的停產整頓監(jiān)管指令，在采礦許可證過期、安全生產許可證被注銷的情況下非法組織生產；主要通風機未運行，擅自安排人員入井作業(yè)。未按規(guī)定取得安全生產許可，擅自開展生產經營活動。被責令停產整頓后，仍然從事生產經營建設活動。

44祥云縣加旺礦業(yè)有限公司加興煤礦915329233436120257 該企業(yè)拒不執(zhí)行監(jiān)管指令，未經批準，擅自安排工人從主斜井井口附近挖通主斜井的小井口通道入井作業(yè)；未按規(guī)定檢查瓦斯。發(fā)現重大生產安全事故隱患，不及時整改，仍組織人員冒險作業(yè)。被責令停產整頓后，仍然從事生產經營建設活動。45嘉禾縣定里黑金煤業(yè)有限公司91430000MA4L3A0W9J該企業(yè)為省政府批準保留的技改礦井，2018年4月該礦采用偽造采礦許可證騙取擴建項目安全設施設計批復，事情敗露后，湖南煤礦安全監(jiān)察局依法取消了其行政許可。采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗監(jiān)管監(jiān)察。46華坪縣浩瀚煤業(yè)有限責任公司和愛弄弄箐煤礦91530723763897960L 該礦采用假圖紙、設置假密閉隱瞞作業(yè)點逃避監(jiān)管監(jiān)察。 采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗監(jiān)管監(jiān)察。47鎮(zhèn)雄縣高坡煤業(yè)有限責任公司高坡煤礦9153062778461515XD 該礦采用假圖紙假密閉，在巷道地板挖暗道的方式隱瞞采掘作業(yè)點；超出批準的安全設施設計范圍布置掘進作業(yè)點；涉嫌超層越界開采。采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗監(jiān)管監(jiān)察。發(fā)現重大生產安全事故隱患，不及時整改，仍組織人員冒險作業(yè)。48宣威市坤城礦業(yè)有限公司宗范煤礦91530381MA6K65467R 該礦將井下部分采掘工作面作為獨立工程承包給個人；采用假密閉假圖紙隱瞞采掘作業(yè)點；入井人員違規(guī)攜帶煙草。采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗監(jiān)管監(jiān)察。發(fā)現重大生產安全事故隱患，不及時整改，仍組織人員冒險作業(yè)。49云南恒鼎煤業(yè)有限公司沿河煤礦915303256908949284該礦采煤工作面上隅角甲烷傳感器未安設在上隅角，不能真實反映采煤工作面上隅角瓦斯?jié)舛?。檢查時，其中一個采煤工作面T0甲烷傳感器顯示的瓦斯?jié)舛葹?.18%，上隅角實測瓦斯?jié)舛葹?.1%。采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗監(jiān)管監(jiān)察。發(fā)現重大生產安全事故隱患，不及時整改，仍組織人員冒險作業(yè)。50鎮(zhèn)雄縣同鑫煤業(yè)有限責任公司羅坪煤礦91530627778599835P 該礦以建設為名違法組織生產，采用假密閉假圖紙隱瞞采掘作業(yè)點。采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗監(jiān)管監(jiān)察。發(fā)現重大生產安全事故隱患，不及時整改，仍組織人員冒險作業(yè)。51鎮(zhèn)雄縣大銀煤礦有限責任公司鎮(zhèn)雄縣大銀煤礦915306277816848544 該礦采用假圖紙、假密閉隱瞞采掘作業(yè)點；在建項目在建設區(qū)域內組織生產。采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗監(jiān)管監(jiān)察。發(fā)現重大生產安全事故隱患，不及時整改，仍組織人員冒險作業(yè)。52彌勒市瑞祥礦業(yè)有限公司石棚煤礦91532526681267447B 該礦安全生產許可證已注銷，非法組織生產；采用虛假入井登記隱瞞入井人員。采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗監(jiān)管監(jiān)察。未取得安全許可，擅自開展生產經營活動。53 彌勒市泥脖子煤礦915325267380949636該礦安全生產許可證已注銷，非法組織生產；采用虛假入井登記隱瞞入井人員。采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗監(jiān)管監(jiān)察。未取得安全許可，擅自開展生產經營活動。54云南東源瀘西煤業(yè)有限公司興鑫二號井91532527799871700 該礦未取得安全生產許可證，違法組織生產；采用虛假入井登記隱瞞入井人員。采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗監(jiān)管監(jiān)察。未取得安全許可，擅自開展生產經營活動。55內蒙古生力資源集團富能煤炭有限責任公司91150622664076649N 2017年9月23日，該企業(yè)崔二圪咀煤礦95號挖掘機司機準備前往+1120剝離平盤采空區(qū)北側作業(yè)，行進中壓塌了采空區(qū)覆蓋層，95號挖掘機墜落到采空區(qū)中，導致該司機死亡。事故發(fā)生后煤礦未按照規(guī)定報告事故，隱瞞事故。瞞報生產安全事故。56準格爾旗神山煤炭有限公司烏蘭哈達煤礦91150602MAOMXM8U3Y 2017年11月12日，該礦發(fā)生一起生產安全事故，造成1人死亡。事故發(fā)生后煤礦未按照規(guī)定報告事故，隱瞞事故。 瞞報生產安全事故。57鐵煤集團內蒙古東新煤炭有限責任公司91150627561238238T 2017年12月30日，該企業(yè)伊金霍洛旗新廟鎮(zhèn)敬老院煤礦2名工人在回收完3#煤軌道大巷的鐵道、管路等材料后，進入3#煤軌道大巷東部盡頭的密閉前的柵欄內休息，造成2人窒息死亡。事故發(fā)生后煤礦未按照規(guī)定報告事故，隱瞞事故。瞞報生產安全事故。58內蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司南露天煤礦911505007332663405 2018年4月9日，該礦發(fā)生一起運輸事故，事故發(fā)生后，該礦上報事故時間為2018年4月10日3時16分，上報時間與發(fā)生事故時間之間超過一小時，違反了《生產安全事故報告和調查處理條例》規(guī)定，屬于遲報生產安全事故行為。遲報生產安全事故。59 古交市晉裕維繕隊140181600011239 2014年9月6日，該企業(yè)發(fā)生1人死亡事故。9月10日古交市安全監(jiān)管局接到市政府批轉通知，認定為遲報生產安全事故行為。遲報生產安全事故。

統(tǒng)計上嚴重失信企業(yè)：本月新增統(tǒng)計上嚴重失信企業(yè)40家，退出1家。從地區(qū)分布看，90%集中在廣西、湖南、寧夏三省份（見圖14）。處罰事由均為企業(yè)提供不真實統(tǒng)計資料，違法數額占應報數額比例較高，違法數額較大，相關監(jiān)管機關給予企業(yè)警告、罰款并通報的處罰決定。處罰金額區(qū)間主要集中在5萬至10萬元，占比47.50%，其中罰金最高的達20萬元，主要涉及3家寧夏地區(qū)企業(yè)（見圖15、表9）。

圖14 新增統(tǒng)計上嚴重失信企業(yè)地區(qū)分布

圖15 新增統(tǒng)計上嚴重失信企業(yè)被處罰金區(qū)間分布

表9 新增統(tǒng)計上嚴重失信企業(yè)名單

13 汨羅市迎賓工業(yè)品有限公司 91430681745906480C 163,000.00 14 汨羅市燃料公司 91430681190160960C 161,000.00 15 汨羅市物資總公司 914306811901672229 152,000.00 16 靈武市俊峰絨業(yè)有限責任公司916401817150694153 150,000.00 17 汨羅市民爆器材公司 9143068173050821XN 148,000.00 18 汨羅市食品公司 91430681190160936U 140,000.00 19 寧夏嘉源絨業(yè)集團有限公司 916401817508147913 120,000.00 20 靈武市翔凱工貿有限公司 916401815748684743 100,000.00 21 桂林華裕冶煉有限公司 91450323785225460H 100,000.00 22 桂林桂開生物科技股份有限公司 91450300200025712U 100,000.00 23 桂林市賽洋橡膠制品廠 914503237188379934 100,000.00 24 桂林金色雨林木業(yè)有限責任公司 914503236877869185 100,000.00 25 桂林靈川縣金山思達新型材料廠 914503237188552438 100,000.00 26 桂林恒泰鋼制品有限公司 914503225794030943 100,000.00 27 桂林桂冶粉磨機械有限公司 91450322699886289A 100,000.00 28 桂林森泰林化技術有限公司 91450322788441572A 100,000.00 29 廣西桂林滑石發(fā)展有限公司 914503282001204533 100,000.00 30 桂林恒大齒輪制造有限公司 91450322782132429P 100,000.00 31 桂林峰源玻璃有限公司 91450322773854390H 100,000.00 32 桂林娃哈哈食品有限公司 9145030071884048X2 100,000.00 33 廣西大利礦業(yè)有限公司 914501007884047638 100,000.00 34 全州泰昌礦業(yè)開發(fā)有限公司 914503246851649982 100,000.00 35 湖北大江化工集團有限公司 91420581757014906A 80,000.00 36 寧夏耘祥農資有限公司 91640181694312083T 60,000.00 37 寧夏中璽棗業(yè)股份有限公司 91640000073803007D 60,000.00 38 迅達集團湖北迅達科技有限公司 91420583764132046B 60,000.00 39 宜都興發(fā)化工有限公司 91420581682694686T 50,000.00 40 莊河市古城機械廠 912102831188478561 15,000.00

涉金融嚴重失信人：本月新增涉金融嚴重失信人399家，其中法人及其他組織231家，自然人168人。從地區(qū)分布看，涉金融失信企業(yè)主要集中在福建、上海、山東、廣東、安徽五省份，其中福建數量最多，達到83家，占全國總數的35.78%（見圖16）；從失信類型看，主要集中在嚴重失信債務人方面，占比達到51.72%，其次是非法集資，占比43.10%（見圖17）；從涉案罪名看，近82%的涉金融失信企業(yè)構成非法吸收公眾存款罪（見圖18）。

圖16 新增涉金融嚴重失信企業(yè)數量排名前五省市

圖17 新增涉金融嚴重失信企業(yè)失信類型分析

圖18 新增涉金融嚴重失信企業(yè)涉案罪名分析

四、失信重點聚焦

（一）29家P2P平臺被立案偵查

近兩月來，有29家P2P問題平臺被立案偵查。從地區(qū)分布看，上海涉案主體數量最多，占比達41.38%，其次是廣東、浙江兩地，分別占20.69%和17.24%。從案情看，以“涉嫌非法吸收公眾存款”罪名立案最多，占比高達68.97%；此外，“涉嫌集資詐騙”占13.79%，全部集中在北上廣地區(qū)（見圖19、20、表10）。

圖19 立案偵查的29家P2P問題平臺罪行分布情況

圖20 立案偵查的29家P2P問題平臺地區(qū)分布情況

表10 29家已被警方立案偵查的P2P問題平臺名單

14 國金寶上海銀河惠理金融信息服務有限公司913101153123484959涉嫌非法吸收公眾存款罪15 錢路理財杭州復拓金融信息服務有限公司91330106MA27W4PG2G 其他，經偵介入16 中航生意貸好友邦永利金融信息服務（上海）有限公司91310115312591065Q涉嫌非法吸收公眾存款罪17 銀豆網北京東方財蘊金融信息服務有限公司91110108078588801C涉嫌非法吸收公眾存款罪18 鑫貝通寶深圳市鑫貝通寶互聯網金融服務有限公司91440300334927957N涉嫌非法吸收公眾存款罪19 優(yōu)銜金融辰仕灃金融信息服務（上海）有限公司91310113332652902E涉嫌非法吸收公眾存款罪20 投之家深圳投之家金融信息服務有限公司91440300319780555B 涉嫌集資詐騙21 十六鋪金融金聚鑫（杭州）互聯網金融服務有限公司91330102321945662B涉嫌非法吸收公眾存款罪22 發(fā)財豬深圳市發(fā)財豬金融服務有限公司91440300342912368J涉嫌非法吸收公眾存款罪23 貿金所上海持富金融信息服務有限公司91310115MA1H7EG7X5 涉嫌集資詐騙24 多融財富上海銀磚金融信息服務有限公司913101063244877750涉嫌非法吸收公眾存款罪25 投融家杭州投融譜華互聯網金融服務有限公司913301063282916224 其他，經偵介入26 祺天優(yōu)貸杭州祺天優(yōu)貸互聯網金融服務有限公司91330106328303734C涉嫌非法吸收公眾存款罪27 銀票網上海鴻翔銀票網互聯網金融信息服務有限公司913101053124876711涉嫌非法吸收公眾存款罪28 錢爸爸深圳市錢爸爸電子商務有限公司914403000614255550涉嫌非法吸收公眾存款罪29 普資金服上海普資金融信息服務股份有限公司913100000885964935涉嫌非法吸收公眾存款罪

（二）民政部公布第六批非法社會組織

近日，民政部社會組織管理局公布了第六批涉嫌非法社會組織名單，共30家組織單位（見表11）。從冠名上看，非法社會組織往往冠以“中國”“中華”“全國”“世界”“聯合國”等“高大上”的名頭。從業(yè)務范圍上看，非法社會組織善于“蹭熱點”、打“擦邊球”，往往跟風國家戰(zhàn)略，使用“一帶一路”“軍民融合”“精準扶貧”“鄉(xiāng)村振興”等社會公眾關心的熱詞。從組織形式上看，有的以“協會”“促進會”“聯合會”“基金會”等傳統(tǒng)社會組織的組織形式活動；有的以“委員會”“發(fā)展局”“中心”等類似政府機關和事業(yè)單位的組織形式活動；還有的以“聯盟”“合作組織”等新型組織形式活動。

多數非法社會組織以圈錢斂財為主要目的，以服務國家戰(zhàn)略、對接資金項目、頒發(fā)獎狀證書等方式收取費用，給基層政府、企事業(yè)單位和社會公眾造成了不少經濟損失，影響了市場秩序。同時，這些非法社會組織采取類似合法社會組織的名稱開展斂財活動，干擾了社會組織登記管理的秩序，影響了社會公眾對合法社會組織的信任。個別非法社會組織還涉嫌從事危害國家安全和社會穩(wěn)定的行為。

表11 民政部公布的第六批非法社會組織名單

（三）住建部公布20家違法違規(guī)企業(yè)名單

2018年7月31日，根據七部委聯合發(fā)布《關于在部分城市先行開展打擊侵害群眾利益違法違規(guī)行為治理房地產市場亂象專項行動的通知》（建房〔2018〕58號），住房城鄉(xiāng)建設部公布了一批各地查處的違法違規(guī)房地產開發(fā)企業(yè)和中介機構名單，共涉及20家企業(yè)，主要存在哄抬房價、“黑中介”、捂盤惜售、未批先售、虛假宣傳等違法違規(guī)行為。其行為嚴重擾亂了房地產市場秩序，侵害了人民群眾合法權益，造成了不良的社會影響（見表12）。

表12 住建部公布的違法違規(guī)房地產開發(fā)企業(yè)和“黑中介”名單

（四）公安部公布9起打擊整治網絡亂象典型案例

公安部部署開展打擊整治網絡違法犯罪“凈網2018”專項行動以來，各地公安機關查處了一批網絡違法犯罪案件。本月，公安部公布9起打擊整治網絡亂象典型事件，其中不乏知乎、拼多多、360搜索等知名互聯網平臺，其違法事實主要包括銷售違法商品、傳播違法信息、傳播淫穢物品等。例如，2018年5月，北京市公安網安部門調查發(fā)現，“知乎”網絡問答社區(qū)中以提出問題或自問自答等方式傳播違法信息問題突出，涉及求購槍支、非法代開發(fā)票、網絡招嫖、販賣公民個人信息、制販假證、兜售考試作弊工具等7類違法信息（見表13）。

表13 公安部公布的9起打擊整治網絡亂象典型事件

9河南偵破“9877小游戲網”網站傳播淫穢物品案2018年2月，根據文化部門通報，河南公安網安部門對“9877小游戲網”網站涉嫌淫穢色情線索開展案件偵查，該網站提供各類小游戲逾4000款，其中涉嫌淫穢色情內容的游戲共計500余款警方已將涉嫌傳播淫穢物品罪的網站開辦人陳某抓獲。

五、失信典型案例

（一）典型“老賴”企業(yè)

失信被執(zhí)行人，俗稱“老賴”，指具有履行能力而不履行生效法律文書確定的義務的被執(zhí)行人。長期以來，債務人欠債不還、不守信用、逃廢債務、規(guī)避執(zhí)行已成為一種社會頑疾，尤其是法院判決裁定等法律文書生效后，一些債務人不僅不履行義務，甚至采取各種手段對抗執(zhí)行，嚴重影響著社會的和諧穩(wěn)定。

案例一：東莞鑫達玩具禮品有限公司（以下簡稱東莞鑫達公司）

統(tǒng)一社會信用代碼91441900618331469G ，注冊時間1994年11月16日，注冊資本9200萬港幣，法定代表人楊伊仁。

東莞鑫達公司主要從事生產和銷售合金、塑膠玩具，模具、塑膠手搖制品，是一家具有港澳臺外商投資背景的大型制造業(yè)企業(yè)。

該公司連續(xù)兩個月成為新增失信被執(zhí)行人記錄數量最多的企業(yè)，僅8月份新增失信被執(zhí)行人記錄達600余條。具體失信情形包括違反財產報告制度、被執(zhí)行人無正當理由拒不履行執(zhí)行和解協議等。涉訴案件主要集中在勞動合同糾紛、勞動爭議案件，被訴理由主要有東莞鑫達公司存在與關聯公司混同用工，但未依法及時足額支付員工勞動報酬，并導致員工被迫與用人單位解除勞動合同，造成員工經濟損失等行為。此外，該公司曾于2017年7月因未依照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報告，被納入經營異常名錄。

（二）電商平臺銷售侵權假冒商品

近年來，發(fā)展迅猛的電商平臺已成為售賣假冒商品的主要途徑之一。2018年2月，中消協曾通報網絡購物調查體驗情況，多家知名電商平臺被發(fā)現涉嫌銷售假貨，嚴重違反《消費者權益保護法》中關于經營者應當真實、全面向消費者提供有關商品或者服務的質量、性能、用途、有效期限等信息的要求。多家主流媒體發(fā)文呼吁，各大電商平臺在擯棄假冒和山寨產品方面應堅守法律和道德的底線，切實履行平臺責任。

案例二：上海尋夢信息技術有限公司（以下簡稱拼多多）

統(tǒng)一社會信用代碼91310105090037252C ，注冊時間2014年1月9日，注冊資本1000萬港幣，法定代表人孫沁。

拼多多主要經營商家入駐式的第三方移動電商平臺業(yè)務。

2018年7月28日，創(chuàng)維集團在微博上發(fā)出嚴正聲明，稱近期在拼多多上出現大量假冒創(chuàng)維品牌的電視產品銷售，嚴重侵害了消費者和創(chuàng)維品牌權益，創(chuàng)維官方還貼出了拼多多平臺部分假冒創(chuàng)維品牌，包括：創(chuàng)維先鋒、創(chuàng)維云視、創(chuàng)維嘉、創(chuàng)維美、創(chuàng)維酷酷、創(chuàng)維云視聽、創(chuàng)維e家等。與此同時，不少網友發(fā)現，極易被誤認為知名手機品牌vivo的“vivi”手機也在拼多多的手機搜索頁面中頻繁出現。2018年7月31日，上海市工商部門約談拼多多，要求其立即展開自查自糾，對媒體反映以及商標權利人投訴舉報的問題進行整改，切實維護消費者合法權益。8月1日，國家市場監(jiān)督管理總局網監(jiān)司要求上海市和其他相關地方工商、市場監(jiān)管部門，對媒體反映的以及消費者、商標權利人投訴舉報的拼多多平臺上銷售山寨產品、傍名牌等問題，認真開展調查檢查，依法嚴肅處理。2018年8月2日至8月9日期間，拼多多強制關店1128家，下架商品近430萬件，批量攔截疑似假冒商品鏈接超過45萬條。

（三）集資詐騙P2P平臺

近期網貸中介機構（P2P平臺）“暴雷”事件頻出，引發(fā)多方的關注與熱議，其中諸多P2P平臺涉嫌構成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。在集資詐騙活動中，當事平臺往往會假借P2P網貸之名，以正常的投資項目為幌子，實際上玩著借新還舊，擊鼓傳花式的龐氏騙局，以高收益，高返傭等為噱頭進行宣傳，吸引廣大投資者的加入，聚集的資金被其任意揮霍、浪費、轉移或者非法占有，其行為嚴重擾亂互聯網金融市場秩序，挫傷市場信心，給投資者帶來財產損失。

案例三：金聯儲（北京）金融信息服務有限公司（以下簡稱金聯儲公司）

統(tǒng)一社會信用代碼91110000095356957P ，注冊時間2014年3月18日，注冊資本10000萬元人民幣，法定代表人馬亮，實際控制人王宇宏。

金聯儲公司主要經營金融信息服務（未經行政許可不得開展金融業(yè)務）；經濟信息咨詢；投資管理；資產管理等業(yè)務。

2018年8月2日，北京市公安局經偵總隊朝陽分局立案偵查金聯儲公司涉嫌集資詐騙案。經查：金聯儲公司以自建網站、媒體宣傳、打電話等方式招攬客戶，以上街發(fā)廣告、微信宣傳、搜索引擎推廣等形式發(fā)展投資客戶。公司技術人員擬定虛假標的，在平臺發(fā)標，以P2C形式吸引投資者從線上投資，承諾收益率9%-12%。據統(tǒng)計，通過該平臺投資人5.9萬余人次，借款企業(yè)148家，涉案投資金額74億元。

值得注意的是，金聯儲公司實際控制人為王宇宏，該人系金銀島（北京）網絡科技股份有限公司（以下簡稱金銀島）法定代表人。金銀島是以專業(yè)信息和數據為基礎的大宗產品增值服務平臺，成立于2004年，公司業(yè)務覆蓋石油、煤炭、礦石、有色金屬、鋼鐵、化工、塑料、橡膠等10余個種類，擁有超過120多萬家企業(yè)用戶，平臺成交額超過1000億元，產業(yè)鏈金融累計投放近600億元。2017年，金銀島曾與九州證券達成資產管理計劃，一期計劃融資1.92億元、二期計劃融資1億元，并約定在2018年7月對一期資產管理計劃資金進行清算分配，但金銀島未能按期支付款項，導致計劃無法完成清算，已構成實質逾期；二期資產管理計劃也將于9月中旬到期，按目前金銀島資金鏈告急的情況來看，預計也將發(fā)生違約。曾承諾不跑路的金銀島實際控制人王宇宏已在2018年8月2日晚前往美國。

（四）不合格旅游產品

很多消費者在出差或休假旅游時，為了能順利在外地入住，會通過網絡平臺事先預訂酒店。在預訂酒店時，有的網絡平臺要求消費者先交付全款，并且要求下單后不能隨意取消，但消費者到達酒店后卻時常發(fā)生無法正常辦理入住手續(xù)、臨時變更房型、入住時需要加價等情況，并且對消費者的投訴維權行為，百般辯解和推脫責任。這些網絡平臺沒有如實陳述旅游產品屬性，未按約定提供服務，不依法對消費者進行賠償，侵犯了消費者的合法權益。

案例四：北京趣拿信息技術有限公司（以下簡稱去哪兒網）

統(tǒng)一社會信用代碼91110108786892425D，注冊時間2006年3月17日，注冊資本1100萬元人民幣，法定代表人陳剛。

去哪兒網主要經營旅游信息咨詢；互聯網信息服務業(yè)務（除新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品、醫(yī)療器械以外的內容）；航空機票、火車票、汽車票、公園門票銷售代理等。

2018年1月，重慶張先生通過去哪兒網預訂了澳門一家酒店，并按照平臺要求交付全款房費1.5萬余元。然而當他到達酒店后，卻被前臺告知并未成功預訂酒店房間，張先生聯系去哪兒網客服，客服要求張先生自行聯系代理商解決此事，多次溝通后張先生得以入住，但房型卻與預訂不符，此后又遭遇房間臨時取消的情況，張先生不得已提前返回重慶。事后，張先生向去哪兒網投訴維權，工作人員回應稱：“供應商說是因為您泄露預訂渠道，他們無法安排房間，所以只能補償您最后一晚房費”。2018年8月19日，央視《每周質量報道》節(jié)目曝光“去哪兒”網對代理商審核不嚴格，發(fā)布不合格旅游產品，侵害消費者合法權益等行為，“去哪兒”網相關負責人受到北京市旅游委約談。

六、失信風險提示

在日常生活、工作和經營活動中，公眾應提高失信風險防范意識，可通過“信用中國”網站查詢相關主體是否被列入黑名單，并注意識別坑蒙拐騙、虛假廣告等違法違規(guī)失信行為，切實防范信用風險。

對本報告中有關信息有異議的，可通過“信用中國”網站提出異議經核查存在信息錯誤的，“信用中國”網站將及時予以糾正。

各省（區(qū)、市）應密切關注本地區(qū)失信黑名單變化情況，加大對失信主體和失信行為的監(jiān)管和整治力度失信主體應主動糾正失信行為，履行法定義務，并積極通過公開作出信用承諾、接受信用修復培訓等方式進行信用修復，主動改善信用狀況，為順利參與市場經濟活動創(chuàng)造有利條件。