“李鬼”在大型會展冒充知名物流行騙

馬碩 胡佳來

兩名男子身穿某上市物流企業(yè)的工作制服，在大型會展展館內(nèi)四處散發(fā)名片，騙取參展商和采購商的信任，轉身將昂貴的設備交給廉價物流運輸，利用貨到付款的方式敲詐被害人運費。近日，上海市青浦區(qū)檢察院以涉嫌敲詐勒索罪對這起“黑物流”案件的2名犯罪嫌疑人陳某、徐某批準逮捕。

道具齊全，“李鬼”冒充“李逵”

2018年3月10日，在上海市青浦區(qū)的國家會展中心舉辦的中國國際機床模具展即將結束，各家參展商紛紛準備撤展。此時，一名身穿某知名物流公司制服的男子來到各家公司展位前分別發(fā)放名片，來自北京市的呂先生就要了一張。呂先生看到名片上印有某知名物流公司標志，隨后便撥打了名片上“郭經(jīng)理”的電話，要求該物流公司幫助配送貨物。

不久，“郭經(jīng)理”便帶著另一名身著該物流公司制服的中年男子，來到了呂先生公司的攤位上。只見呂先生將長寬高約50厘米的貨物交給對方，并為貨物保價5萬元，雙方以300元的運費價格談妥，約定以貨到付款的形式提貨。

3月14日，呂先生接到一個奇怪的陌生電話，對方稱其貨物已經(jīng)運至某廉價專線物流的北京市通州區(qū)網(wǎng)點，請呂先生支付1500元后自提貨物。“300元運費為何變成1500元？”呂先生疑惑不解，連忙撥打名片上“郭經(jīng)理”的電話，結果這個“郭經(jīng)理”借口展館內(nèi)保價費用昂貴，該件貨物的實際運輸費用其實是保價的千分之三十。

運費無故被抬高了這么多，呂先生氣憤不已，感覺自己上當受騙了，想要投訴對方。但考慮到公司急需拿回這批貨物，出于無奈，呂先生和公司領導決定支付高額運費“贖回”昂貴設備。他始終想不通，為何自己委托的某知名物流現(xiàn)在變成了該廉價物流，而且談妥的運輸費怎么被抬高了這么多？

貨單倒運，客戶展品“倒”沒了

采購商孫先生的經(jīng)歷更加糟糕，他訂購的一套價值9000余元的設備被這伙“李鬼”寄丟了。

3月10日，孫先生在國家會展中心的機床模具展上為公司采購了一套設備。和呂先生一樣，他被“李鬼”的伎倆成功蒙騙，談妥運費價格為280元，并委托這兩名男子把購買的設備通過該知名物流公司運到甘肅省蘭州市。

孫先生等來等去，這套設備一直杳無音訊，他拿出“郭經(jīng)理”發(fā)給自己的物流單號，上網(wǎng)查詢竟也查不到運輸記錄。孫先生坐不住了，他撥打了“郭經(jīng)理”名片上的電話，對方不是不接電話，就是聲稱貨物已經(jīng)到達蘭州了。無奈之下，孫先生拿著“郭經(jīng)理”的名片來到該物流公司網(wǎng)點咨詢，結果讓孫先生大吃一驚。

工作人員告訴孫先生，他寄出的物流單號根本不存在，該種物流單據(jù)早在去年就已作廢。經(jīng)過公司系統(tǒng)查詢，“郭經(jīng)理”真實存在，但手機聯(lián)系方式與名片上不一致，真人照片也并非在展館內(nèi)出現(xiàn)的“郭經(jīng)理”。孫先生這才發(fā)現(xiàn)上當受騙，于是立即報警。

經(jīng)警方偵查，這兩名男子根本不是某知名物流公司的業(yè)務員，他們冒用該物流公司業(yè)務部經(jīng)理名義，篡改其手機號并大量印發(fā)名片。在騙取受害人貨物后，轉手就將貨物交給廉價專線物流承運。據(jù)廉價物流公司運輸人員透露，“李鬼”冒充“李逵”這樣的事情還有很多。

拒不認罪，“李鬼”終被捕

5月4日，民警根據(jù)線索，鎖定了犯罪嫌疑人徐某和陳某。然而，徐某和陳某二人拒不承認其違法犯罪行為，還理直氣壯地聲稱，他們只是合理地收取“一點”拉貨費用。對于“冒充大牌”的行為，兩人更是慷慨陳詞，謊稱自己開設的小型物流公司接不到生意，雖然發(fā)的不是大牌物流，客戶的貨物還是安全送到了。

根據(jù)報案人提供的線索，徐某和陳某二人行蹤遍布上海各區(qū)、昆山花橋等地的大型會展中心，偽造物流公司名片、工作制服和過期單據(jù)迷惑參展商和采購商視線，擾亂市場秩序。他們以大型物流公司的名義承接貨物，隨后委托廉價專線物流配送，并與這些物流公司約定好客戶提貨價格以及回扣比例，賺取高額差價，而實際支付給廉價物流公司的價格遠遠低于受害人所支付的貨到付款金額。

許多受害人和受害公司的貨物價值高昂，有的甚至價值百萬。徐某和陳某兩人摸清受害人急于拿到貨物的心態(tài)，利用物流公司貨到付款才能自提貨物的規(guī)則，迫使受害人接受抬高的運費。受害人不僅被徐某和陳某耍得團團轉，還受到“不支付運費，貨物會以廢鐵賣掉”的威脅，不得不支付幾百元至一萬元不等的溢價。

雖然犯罪嫌疑人言辭狡辯，但憑借確鑿的證據(jù)，二人還是逃脫不了法律的制裁。經(jīng)初步偵查，徐某和陳某根據(jù)上述手段進行敲詐勒索共計人民幣兩萬六千余元。

檢察機關切實服務保障首屆進博會

上海市青浦區(qū)人民檢察院“物流會展辦案組”受理此案后，立即啟動“綠色通道”優(yōu)先辦理。承辦檢察官經(jīng)審查，從快從嚴對兩名犯罪嫌疑人依法批準逮捕

今年11月首屆“進博會”將在國家會展中心（上海）舉行。首屆“進博會”的舉辦，是以習近平同志為核心的黨中央著眼推進新一輪高水平對外開放的重大決策，是上海當好新時代改革開放排頭兵、創(chuàng)新發(fā)展先行者的積極舉措，是青浦打造上海對外服務和長三角一體化發(fā)展的門戶城市、展示生態(tài)宜居的現(xiàn)代化新青浦的重要機遇。場館所在地的青浦區(qū)檢察院出臺專項意見，完善辦案機制，開辟辦案“綠色通道”，切實做好“進博會”籌辦和舉辦期間檢察環(huán)節(jié)各項工作，努力為“進博會”的順利舉辦提供優(yōu)質(zhì)高效的司法保障。

該院成立平安護航“進博會”工作領導小組。為全面提升檢察干警對“進博會”安保維穩(wěn)的思想意識，在前期走訪調(diào)研的基礎上，該院研究出臺了《關于服務保障首屆中國國際進口博覽會的若干意見》。同時，該院還組建服務保障“進博會”的青年干警先鋒隊，開展了“平安護航進博會，執(zhí)法為民展形象”系列主題活動。今年7月，該院檢察長鄭永生向“進博會”青年干警先鋒隊授旗，勉勵干警在平安護航“進博會”中發(fā)揮模范作用，強化服務大局的意識，展現(xiàn)新時代檢察干警的良好形象。

另外，該院還積極完善涉“進博會”案件的辦案機制。為加強知識產(chǎn)權司法保護，今年以來多次與公安、法院召開聯(lián)席會議，針對侵犯知識產(chǎn)權犯罪案件辦理中的犯罪金額認定、刑罰適用平衡等問題達成共識，建立侵犯知識產(chǎn)權犯罪案件聯(lián)合偵辦機制，進一步暢通案件偵、訴、審銜接渠道。同時，系統(tǒng)梳理“進博會”舉辦前后大虹橋地區(qū)及周邊輻射區(qū)域容易多發(fā)的侵犯知識產(chǎn)權犯罪案件情況，特別加強對高新智能領域知識產(chǎn)權犯罪的研究，注重分析研判發(fā)案特點和規(guī)律，提前制定相應預案，積極保障各國和地區(qū)參展商和相關知識產(chǎn)權權利人的合法權益，優(yōu)化和完善區(qū)域營商環(huán)境。在推進公益訴訟工作方面，對涉及“進博會”的國有資產(chǎn)保護、國有土地使用權出讓、生態(tài)環(huán)境和資源保護等領域，開展公益訴訟宣傳和案件線索排查。

上海市青浦區(qū)是國內(nèi)多家物流快遞企業(yè)總部聚集地和注冊地，區(qū)域內(nèi)上市快遞物流企業(yè)集中，國家會展中心也坐落于此。近年來，區(qū)域內(nèi)涉物流會展領域的犯罪活動多發(fā)，企業(yè)和公民財產(chǎn)受到較大威脅。據(jù)悉，該院2015年以來辦理涉物流會展領域相關案件120余件，涵蓋侵犯公民個人信息、職務侵占、挪用資金、合同詐騙等諸多罪名。該院經(jīng)過梳理分析后發(fā)現(xiàn)，近年來，物流客戶信息遭竊等侵犯公民個人信息案件集中多發(fā)，且出現(xiàn)了利用計算機技術等隱蔽手法作案的犯罪新趨勢，潛伏期較長，并容易滋生下游犯罪活動。著眼未來，伴隨互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的持續(xù)擴張，物流等行業(yè)仍將處于高速發(fā)展狀態(tài)。

基于這種情況，該院設立了“物流會展辦案組”，指派3名辦理此類案件經(jīng)驗豐富的檢察官，實現(xiàn)物流會展領域刑事案件專人專辦、專案專辦，對該領域案件在引導偵查、案件受理、證據(jù)收集、輿情應對等訴訟節(jié)點，力求做到快速啟動、快速響應、快速反饋的“三快”要求，同時將該領域犯罪案件的綜合治理納入長期工作內(nèi)容。

該辦案組對“進博會”開辟“綠色通道”，優(yōu)先辦理“進博會”籌辦、舉辦期間發(fā)生的重特大刑事案件，重點打擊以“進博會”名義實施的詐騙、高利借貸、散布虛假恐怖信息等犯罪活動，為保障區(qū)域營商環(huán)境公平穩(wěn)定及“進博會”順利舉辦保駕護航。

上海市人民檢察院黨組書記、檢察長張本才提出要求：全市檢察機關要積極落實中央部署和市委要求，從全局和戰(zhàn)略的高度深刻把握舉辦首屆中國國際進口博覽會的重大意義，立足檢察職能，聚焦主責主業(yè)，積極提供“涉博”企業(yè)更加優(yōu)質(zhì)高效的司法服務，著力提升“涉博”刑事案件辦案效能，為首屆中國國際進口博覽會的成功舉辦做出檢察機關應有貢獻。

編輯：陳侃