境外追訴開平中行案主犯

王麗娜

在美國(guó)被異地追訴后，回到中國(guó)的許超凡還將面臨中國(guó)司法機(jī)關(guān)的審判。這起延宕十余年的大案，因中美等國(guó)司法協(xié)作和接力，終將定讞。

外逃17年后，中國(guó)銀行開平支行（下稱“開平中行”）“10·12”案主犯許超凡被強(qiáng)制遣返歸國(guó)。今年7月11日，53歲的許超凡，身穿美國(guó)得克薩斯州字樣的帽衫，走下飛機(jī)舷梯，踏入中國(guó)國(guó)土。

早在2004年10月6日，許超凡在美國(guó)俄克拉何馬州Edmond小鎮(zhèn)被美國(guó)警察抓捕時(shí)，或許就意識(shí)到遣返只是時(shí)間早晚問(wèn)題。

參與此案的美國(guó)前聯(lián)邦檢察官程樂其（Ronald L. Cheng）對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者回顧此案時(shí)，仍記得警察出庭作證描述的一個(gè)細(xì)節(jié)：“當(dāng)持有逮捕令的美國(guó)警察實(shí)施抓捕時(shí)，正要給許超凡戴上手銬，許試圖逃跑到街道上，因平衡不好還摔了一跤?！?/p>

案發(fā)前，許超凡是開平中行行長(zhǎng)，涉嫌貪污挪用中行資金4.85億美元（當(dāng)時(shí)折合人民幣約40億元），于2001年10月外逃。該案震驚中外，是新中國(guó)成立以來(lái)最大的銀行資金監(jiān)守自盜案。

許超凡被捕后，在美國(guó)歷經(jīng)繁瑣漫長(zhǎng)訴訟。同時(shí)，十余年間，中國(guó)從未停止對(duì)該案追逃追贓，并在反腐敗國(guó)際追逃追贓力度加大的當(dāng)下，將其列為重點(diǎn)案件。

許超凡被遣返歸國(guó)后，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)察委發(fā)布消息稱，中央追逃辦統(tǒng)籌各方力量，發(fā)揮外交、司法、執(zhí)法、反洗錢，反腐敗等部門和廣東省的作用，開展長(zhǎng)達(dá)十多年的追逃追贓工作。至目前，辦案單位和中國(guó)銀行已從境內(nèi)外追回涉案贓款20多億元人民幣。

開平中行前后三任行長(zhǎng)聯(lián)手涉案，且全部外逃。另一主犯余振東，系許超凡后的繼任行長(zhǎng)，2004年自愿遣返回國(guó)受審，2006年在廣東省江門市中級(jí)法院因貪污、挪用公款罪獲刑12年。余振東現(xiàn)已刑滿出獄，回歸正常生活?！?0·12”案三名主犯，尚有余振東后的繼任行長(zhǎng)許國(guó)俊未被遣返。

在美國(guó)被異地追訴后，回到中國(guó)的許超凡還將面臨中國(guó)司法機(jī)關(guān)的審判。這起延宕十余年的大案，因中美等國(guó)司法協(xié)作和接力，終將定讞。

美方逮捕余振東是追逃突破

開平中行“10·12”案，因案發(fā)日命名。2001年10月12日，中國(guó)銀行歸總?cè)珖?guó)1040處電腦中心財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)聯(lián)行資金項(xiàng)下出現(xiàn)4.82億美元虧空，案發(fā)范圍迅速鎖定開平中行。三名主犯（時(shí)任中國(guó)銀行廣東省分行財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)許超凡、中國(guó)銀行惠東支行行長(zhǎng)余振東、開平中行行長(zhǎng)許國(guó)?。┖芸斐鎏樱ㄏ嚓P(guān)報(bào)道見《財(cái)經(jīng)》2002年第9期“開平之劫”）。

“發(fā)案后，中國(guó)銀行向國(guó)務(wù)院匯報(bào)，中央領(lǐng)導(dǎo)和國(guó)務(wù)院特別重視，責(zé)成有關(guān)部門和主管機(jī)關(guān)追人和追物，當(dāng)時(shí)主管金融的國(guó)務(wù)院副總理溫家寶專門作出批示。”參與該案專案組和余振東案司法協(xié)助全過(guò)程的司法部司法協(xié)助外事司原高級(jí)顧問(wèn)黃風(fēng)說(shuō)。

“10·12”案發(fā)時(shí)，黃風(fēng)已被調(diào)入中國(guó)銀行總行法律事務(wù)部。因此前任職司法部原司法協(xié)助局，經(jīng)司法部時(shí)任部長(zhǎng)張福森推薦，黃風(fēng)加入專案，后因辦案需要重回司法部。

案發(fā)后專案組的主要任務(wù)是追逃追贓?！皠傞_始，在追人上一籌莫展，不知道這些人外逃后潛逃到什么地方，當(dāng)時(shí)估計(jì)是美國(guó)或加拿大。在追人上實(shí)現(xiàn)的重大突破是，余振東在美國(guó)被抓?！秉S風(fēng)說(shuō)。

最高檢察院時(shí)任反貪污賄賂總局大要案?jìng)刹橹笓]中心副主任陳東，在2002年4月接受《財(cái)經(jīng)》記者專訪時(shí)稱，案發(fā)后第三天，廣東省檢察院對(duì)開平中行案立案?jìng)刹?。發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人出逃后，司法部門馬上與香港警方、香港廉政公署聯(lián)系，公安部也向國(guó)際刑警組織提供了中國(guó)檢察機(jī)關(guān)對(duì)于余振東、許超凡、許國(guó)俊的逮捕決定書。國(guó)際刑警組織迅速發(fā)出紅色通緝令。

黃風(fēng)稱，當(dāng)時(shí)有線索顯示大量資金被轉(zhuǎn)移到香港，中國(guó)銀行立即向香港法院申請(qǐng)禁制令，扣押一部分資金。另外發(fā)現(xiàn)，在案發(fā)的10月12日至20日，有大量從香港向外轉(zhuǎn)移資金的線索。

轉(zhuǎn)移資金實(shí)際上是洗錢手段，并不直接轉(zhuǎn)賬，比如從一個(gè)賬戶大量提現(xiàn)，再分開存在別的賬戶上，這樣給追查資金鏈條帶來(lái)難度，需要從蛛絲馬跡中尋找他們的多個(gè)不同賬戶。辦案人員發(fā)現(xiàn)，10月15日，355萬(wàn)美元從香港分兩筆匯往余振東兄弟余振鋒在美國(guó)舊金山的銀行賬戶。

中美兩國(guó)在2000年6月簽署中美《刑事司法協(xié)助的協(xié)定》，約定雙方應(yīng)在與刑事案件有關(guān)的偵查、起訴和訴訟方面互相提供協(xié)助。雙方指定各自司法部作為中央機(jī)關(guān)相互直接聯(lián)系?！耙蜻@筆355萬(wàn)美元已有明確線索，中方隨即向美方提出司法協(xié)助請(qǐng)求。”黃風(fēng)說(shuō)。

案發(fā)不久，黃風(fēng)被調(diào)回司法部，并帶領(lǐng)專案組人員前往美國(guó)、加拿大參與合作談判。追逃的突破是在2002年12月20日（美國(guó)時(shí)間19日）。

黃風(fēng)清楚記得，當(dāng)時(shí)他和戰(zhàn)友聚會(huì)，在賓館會(huì)議室的大通鋪上和戰(zhàn)友徹夜長(zhǎng)談，凌晨四五點(diǎn)時(shí)還未入睡，手機(jī)響了，來(lái)電者是中國(guó)時(shí)任司法部司法協(xié)助與外事司處長(zhǎng)張曉鳴。

“當(dāng)時(shí)張曉鳴去美國(guó)執(zhí)行另一個(gè)任務(wù)，一起辦案的美國(guó)檢察官通知他，發(fā)現(xiàn)了余振東。余振東到移民機(jī)構(gòu)辦手續(xù)，根據(jù)中方此前提供的證據(jù)，美國(guó)確認(rèn)了余振東的真實(shí)身份。張曉鳴希望美國(guó)馬上羈押余振東，美方也有此考慮，美國(guó)檢察官問(wèn)張曉明能否作為中方證人協(xié)助美國(guó)檢察官向美國(guó)法官申請(qǐng)逮捕令。他當(dāng)時(shí)是辦理他案，不能擅自決定，就給我打電話獲取同意?！睋?jù)黃風(fēng)回憶，余振東由此被逮捕，“10·12”案在案件追逃上實(shí)現(xiàn)重大突破。

當(dāng)時(shí)，余振東被美方指控涉嫌欺詐罪、洗錢罪、以欺騙手段獲取簽證罪等，余很快與美國(guó)控方達(dá)成訴辯交易，最終因欺詐罪在美國(guó)獲得輕判。中美兩國(guó)沒有引渡協(xié)議，2004年4月16日，余振東自愿同意遣返回國(guó)，并提出妻子不被遣返的條件。

美國(guó)法庭文件顯示，在調(diào)查和起訴許超凡和許國(guó)俊案中（下稱“二許”），余振東與美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局合作，很快，二許相繼被捕。

美國(guó)法庭文件顯示，案發(fā)后許超凡和許國(guó)俊逃到香港，使用虛假護(hù)照和簽證，飛往加拿大溫哥華，繼續(xù)前往美國(guó)拉斯維加斯。兩人的妻子也分別逃往溫哥華，然后使用欺騙手段獲得移民身份赴美。兩人妻子早有準(zhǔn)備，二許夫婦在開平辦理離婚，并于1994年分別與美國(guó)公民結(jié)婚，1999年、2001年兩人妻子分別入籍美國(guó)，幾個(gè)月后再次離婚。二許被捕時(shí)，已與各自妻子在美重聚。2015年，許超凡妻子鄺婉芳被遣返回國(guó)。

三名主犯在美國(guó)獲得不同的訴訟經(jīng)歷。據(jù)《中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)》，根據(jù)中美達(dá)成的異地追訴共識(shí)，中央紀(jì)委組織協(xié)調(diào)最高檢、公安部、司法部等部門，先后向美方提供15萬(wàn)頁(yè)證據(jù)材料，組織有關(guān)證人向美國(guó)法庭作證，最終推動(dòng)美方于2009年5月對(duì)二許判刑。

余振東歸國(guó)后被判12年。江門中院認(rèn)定，1993年10月至1995年5月30日，余振東伙同許超凡、許國(guó)俊利用職務(wù)之便盜用中國(guó)銀行聯(lián)行資金填補(bǔ)開平中行違規(guī)敘作外匯買賣的虧損、發(fā)放賬外貸款或?qū)①Y金非法匯入香港潭江實(shí)業(yè)有限公司等。

1995年，為應(yīng)對(duì)外匯檢查，三人在外匯買賣虧損嚴(yán)重以及發(fā)放賬外貸款未能收回的情況下，掩蓋盜用聯(lián)行資金的事實(shí)，商定篡改有關(guān)賬目，于同年5月31日、6月1日組織開平中行有關(guān)部門，以開平中行收到中國(guó)銀行廣州分行美元、馬克的名義，偽造總金額為2億多美元、2億多馬克的4份聯(lián)行貸方報(bào)單，將報(bào)單作為省轄外幣往來(lái)科目的借方傳票輸入會(huì)計(jì)系統(tǒng)。

同時(shí)，將之前積壓的聯(lián)行借方來(lái)報(bào)全部核銷并入賬，通過(guò)虛增開平中行聯(lián)行資產(chǎn)的方法，掩蓋了盜用聯(lián)行資金用于發(fā)放賬外貸款和敘作外匯買賣的事實(shí)，導(dǎo)致占用的聯(lián)行資金成為銀行體系外的流動(dòng)資金。

許超凡在美國(guó)兩次上訴

許超凡外逃美國(guó)十余年，相關(guān)訴訟一直伴隨。

現(xiàn)在身份是美國(guó)美邁斯律師事務(wù)所（O'Melveny & Myers LLP）合伙人、律師的程樂其，在其任職美國(guó)聯(lián)邦檢察官的22年中，深度參與該案。

2002年，程樂其最早接觸該案時(shí)，余振東剛被拘押，同事讓他帶領(lǐng)當(dāng)時(shí)中國(guó)司法部訪美的官員旁聽法院對(duì)余振東進(jìn)行的初步庭審手續(xù)，當(dāng)時(shí)二許仍在逃亡。

2004年9月和10月，二許分別在美國(guó)被捕。2006年1月31日，美國(guó)司法部門以簽證欺詐、洗錢、非法入境等罪名，對(duì)二許夫婦提起訴訟。

2007年底，程樂其進(jìn)入開平中行案美國(guó)控方小組，成為負(fù)責(zé)該案的三名檢察官之一。

與2002年12月在逃被抓的余振東不同，二許不同意辯訴交易談判?！拔覀兾ㄒ坏耐緩绞沁M(jìn)入審判，審前做了大量工作?！背虡菲浣榻B，中美兩國(guó)法律文化、對(duì)證據(jù)要求和語(yǔ)言不同，該案的大部分證據(jù)在中國(guó)，大部分證人來(lái)自中國(guó)。在庭審時(shí)如何向12人組成的小陪審團(tuán)簡(jiǎn)潔展示每一項(xiàng)證據(jù)，并讓他們理解該案的事實(shí)和證據(jù)，給控方帶來(lái)不少挑戰(zhàn)。

“我個(gè)人認(rèn)為，在中美刑事司法合作中，到目前為止，還沒有一個(gè)案件規(guī)模和復(fù)雜程度超過(guò)該案?！背虡菲湔f(shuō)。

從2005年2月到2008年初，控辯雙方參與了漫長(zhǎng)的審前動(dòng)議和證據(jù)展示。程樂其和他的同事，組織證人，反復(fù)核對(duì)文件、證詞等證據(jù)?！?008年夏天，我們開始出庭，庭審從6月10日持續(xù)到8月29日，二許夫婦全程保持沉默?？胤匠鐾プC人達(dá)30余人，二許則請(qǐng)來(lái)三位學(xué)者證人和一位會(huì)計(jì)專家證人出庭?！背虡菲湔f(shuō)。

當(dāng)時(shí)，控方證人包括開平中行雇員、開平當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)和企業(yè)人員、對(duì)二許夫婦虛假婚姻、移民犯罪等知情的人士等。來(lái)自香港的會(huì)計(jì)師，作為專家證人對(duì)該案的金融文件、是否符合洗錢做出分析。

程樂其回憶，控方的一位證人是美國(guó)牧師，出庭描述二許虛假的婚姻儀式。因二許在拉斯維加斯豪賭，賭場(chǎng)協(xié)助兩人辦理航班事宜，于洛杉磯機(jī)場(chǎng)的一個(gè)主題餐廳，在被請(qǐng)來(lái)的當(dāng)?shù)芈蓭熤砗湍翈熞娮C下完成婚禮，“不是正式的婚禮儀式，就是在餐桌上簽署文件，回答問(wèn)題等”。

美方為取證，要求遠(yuǎn)在中國(guó)的余振東參與了多次視頻聽證會(huì)。程樂其稱，余振東在廣州參與視頻聽證會(huì)最早一次是在2006年，程樂其當(dāng)時(shí)已被美國(guó)司法部派駐中國(guó)，出任美國(guó)駐北京大使館法律顧問(wèn)。當(dāng)時(shí)，美國(guó)法官作出聽證會(huì)命令，要求控方和中方有關(guān)機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)余振東參與視頻聽證會(huì)，美國(guó)司法部請(qǐng)求中方依據(jù)中美《刑事司法協(xié)助的協(xié)定》允許美方人員到華取證，他在其中參與協(xié)調(diào)和溝通，并陪同美國(guó)檢察官到廣州，“余振東也來(lái)到廣州，通過(guò)視頻接受在美國(guó)的控辯雙方提問(wèn)，并保留其證詞”。

2008年初，初審法官再次舉行審前聽證會(huì)，在中國(guó)的證人再次通過(guò)視頻參與聽證。余振東等人的視頻聽證會(huì)一并展示給美國(guó)二許案的小陪審團(tuán)。

2008年，美國(guó)初審法院對(duì)二許夫婦作出有罪判決，認(rèn)定四人構(gòu)成參與有組織犯罪（RICO法案）、洗錢、跨州轉(zhuǎn)運(yùn)盜竊資金、護(hù)照和簽證欺詐等罪名。

量刑裁判于2009年5月6日作出，美國(guó)內(nèi)華達(dá)聯(lián)邦地區(qū)法院宣判，許超凡獲刑25年，許國(guó)俊獲刑22年。兩人妻子各自被判8年刑期。同時(shí)，法院判決四人歸還中國(guó)銀行4.82億美元（扣除匯入美國(guó)余振東兄弟賬戶并成功追回的355萬(wàn)美元）。

美國(guó)法庭文件記載的事實(shí)披露該案更多細(xì)節(jié)，許超凡1982年至2001年受雇于中國(guó)銀行，許超凡晉升后，余振東、許國(guó)俊先后出任開平中行行長(zhǎng)。三人從事三種欺詐行為：外匯投機(jī)導(dǎo)致中國(guó)銀行損失約1.47億美元；“賬外”貸款，即未在銀行會(huì)計(jì)系統(tǒng)中正確記錄的貸款，導(dǎo)致?lián)p失約1.81億美元；虛假貸款，總計(jì)9000萬(wàn)-9500萬(wàn)美元的貸款記入銀行賬戶，貸款收益轉(zhuǎn)入設(shè)在香港的潭江實(shí)業(yè)有限公司（Ever Joint）。

據(jù)美國(guó)法庭文件，1995年，中國(guó)銀行開展外匯審計(jì)。為避免發(fā)現(xiàn)外匯損失，三人指示開平中行員工偽造銀行記錄，并成功通過(guò)中國(guó)銀行審計(jì)。

這一造假記錄，直到2001年10月12日才被中國(guó)銀行發(fā)現(xiàn)，出現(xiàn)4.82億美元的缺口，并據(jù)此鎖定開平中行。

美國(guó)法庭文件顯示，在資金轉(zhuǎn)移中，二許夫婦分別與擁有有效美國(guó)移民身份的配偶虛假結(jié)婚，取得在美居留身份。二許夫婦多次前往澳門、澳大利亞、馬來(lái)西亞和菲律賓賭博。旅行資金來(lái)自Ever Joint賬戶不低于8000萬(wàn)美元的電匯。四人還使用假冒簽證和護(hù)照，在2000年和2001年前往拉斯維加斯，入住賭場(chǎng)酒店，花大量的錢玩百家樂。賭博資金是通過(guò)中間人安排，使用Ever Joint賬戶中的出納支票在賭場(chǎng)作為信用擔(dān)保。

二許夫婦對(duì)初審判決提出上訴。美國(guó)法庭文件顯示，2013年美國(guó)聯(lián)邦第九巡回法院審理后認(rèn)定，該案量刑不當(dāng)，且沒有為4.82億美元的賠償提供充分的法律依據(jù)，發(fā)回初審法院重審。

程樂其介紹，美國(guó)上訴制度與中國(guó)不同，上訴法院實(shí)施法律審，不再重新審查事實(shí)和考慮新的證據(jù)，因此上訴后爭(zhēng)議集中在法律適用與有關(guān)程序上。二許夫婦的上訴理由比較復(fù)雜，主要是涉案行為發(fā)生在中國(guó)本土，與美國(guó)沒有關(guān)系，美國(guó)不具有管轄權(quán)，同時(shí)對(duì)量刑提出異議?？胤絼t認(rèn)為，二許夫婦意識(shí)到在中國(guó)遲早會(huì)案發(fā)，所以提前設(shè)定路徑，通過(guò)虛假護(hù)照和虛假婚姻拿到美國(guó)簽證和移民文件，構(gòu)成婚姻和移民欺詐，這些行為與美國(guó)有密切關(guān)系，美國(guó)具有管轄權(quán)。

初審法院重審后維持判刑判決。二許夫婦再次上訴，上訴法院再次推翻原判發(fā)回重審。初審法院第三次審理時(shí)，此前的初審法官退休，換了另一名法官審理。

最近一次宣判是2017年8月14日。“初審法院第三次審理后，判決許超凡、許國(guó)俊罪名依然成立，但刑期減少，分別判處已經(jīng)服滿的刑期?！背虡菲湔f(shuō)。

境外多頭追繳資產(chǎn)

中央紀(jì)委發(fā)布的官方消息稱，許超凡涉嫌貪污挪用中國(guó)銀行資金4.85億美元，已追回許涉案贓款20多億元人民幣。

余振東匯給其兄弟余振鋒的355萬(wàn)美元很快被追回，但過(guò)程充滿戲劇性。

黃風(fēng)介紹，發(fā)現(xiàn)線索后，中國(guó)司法部向美國(guó)提出司法協(xié)助堵截這筆資金。同時(shí)中國(guó)銀行在美國(guó)舊金山起訴，并向民事法官提出保全措施，先把這筆資金凍結(jié)。

余振鋒則聘請(qǐng)兩名律師與中國(guó)銀行打官司，聲稱這筆錢是余振東還他的欠款，是其合法財(cái)產(chǎn)，要求解凍。美國(guó)法院凍結(jié)一段時(shí)間后，因?yàn)橛嗾駯|尚在逃，法院無(wú)法向財(cái)產(chǎn)持有人送達(dá)文書，資金面臨解凍可能。這時(shí)中方又向美國(guó)司法部提出刑事扣押。

美國(guó)司法部接到協(xié)助請(qǐng)求后，回復(fù)稱需要補(bǔ)充證據(jù)材料，證明這筆錢是從中國(guó)銀行竊取?！皩０附M人員連夜加班多日，查出嫌犯的多個(gè)銀行賬戶，我們收集和組織了余振東等人非法侵占國(guó)有資產(chǎn)和轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的大量證據(jù)，然后發(fā)往美國(guó)。美國(guó)最終刑事扣押這355萬(wàn)美元。刑事扣押第二天，舊金山民事法官作出解凍裁決。當(dāng)時(shí)，余振鋒特別高興，到銀行取錢時(shí)才發(fā)現(xiàn)錢已轉(zhuǎn)走，劃入美國(guó)司法部賬戶。非常巧，就差了一天?！秉S風(fēng)說(shuō)。

2003年9月，黃風(fēng)再次和辦案人員來(lái)到美國(guó)。美國(guó)司法部長(zhǎng)親自將355萬(wàn)美元的支票，交到時(shí)任司法部部長(zhǎng)張福森手上。

“在爭(zhēng)取返還這筆錢時(shí)，我們還做好和美國(guó)分享部分贓款的準(zhǔn)備。同時(shí)期，我參與聯(lián)合國(guó)反腐敗公約的談判，美國(guó)想把分享?xiàng)l款寫入公約，大部分第三世界國(guó)家不同意。談判時(shí)，一名非洲國(guó)家代表跟美國(guó)代表針鋒相對(duì)，甚至拍桌子說(shuō)，資產(chǎn)流入的大國(guó)和我們第三世界國(guó)家講分享，不公平。沒想到最終美國(guó)連帶利息全額返還?！秉S風(fēng)透露。

黃風(fēng)還提到，辦案人員發(fā)現(xiàn)2001年10月，余振東等人從香港將約200萬(wàn)美元匯入美國(guó)內(nèi)達(dá)華州一家賭場(chǎng)，隨后又將約859萬(wàn)美元以清償賭債的名義匯至該賭場(chǎng)在香港的賬戶，并辦理匯往美國(guó)的手續(xù)。中國(guó)銀行通過(guò)在美國(guó)的民事訴訟，追回90萬(wàn)美元。美國(guó)賭場(chǎng)聲稱享有859萬(wàn)美元合法債權(quán)，在香港與中國(guó)銀行打官司，美國(guó)司法部介入該案后，賭場(chǎng)見勢(shì)撤銷訴求。

許超凡被抓后，其美國(guó)住所被搜查?！八麄冏≡谝凰胀ǚ孔永?，查獲的珠寶和現(xiàn)金并不多，金額共15.4萬(wàn)美元。據(jù)我所知二許和余振東在加拿大有房地產(chǎn)三棟，但每棟房子不超過(guò)100萬(wàn)美元?！背虡菲湔f(shuō)。

贓款追繳在多地同時(shí)進(jìn)行。中國(guó)銀行在香港、美國(guó)和加拿大均提出多起訴訟。

2015年4月，加拿大卑詩(shī)省最高法院的判決顯示，中國(guó)銀行在卑詩(shī)省起訴要求許超凡妻子鄺婉芳、母親譚文晶等人返還相關(guān)贓款，理由是兩人對(duì)開平中行資金被盜案知情并給予協(xié)助，相關(guān)資金流入兩人賬戶，應(yīng)予歸還。在此之前，中國(guó)銀行已申請(qǐng)凍結(jié)有關(guān)賬戶。判決要求鄺婉芳返還中國(guó)銀行6.7億余加元，要求譚文晶返還256萬(wàn)余加元。

庭審中，譚文晶辯稱，她的大部分財(cái)富來(lái)自她和丈夫多年工作積累。中國(guó)銀行請(qǐng)美國(guó)學(xué)者作為出庭證人——一名美國(guó)社會(huì)學(xué)教授，根據(jù)他收集的中國(guó)人平均工資資料，分析即便在譚文晶收入的高峰期1993年至1997年，她的平均年收入約11370元。許超凡的父親1994年去世，這位學(xué)者分析他在1990年至1994年的平均年收入為11761元；一名研究中國(guó)腐敗的政治學(xué)教授，還特意分析譚文晶夫婦可能的紅包收入。

該份判決顯示，庭審前中國(guó)銀行提出申請(qǐng)，請(qǐng)求法庭認(rèn)可多份外國(guó)刑事和民事裁決作為證據(jù)。比如，中國(guó)銀行訴鄺婉芳兄弟鄺華寶、許超凡的妹妹許夏利等人案，中國(guó)銀行起訴Ever Joint等公司案。

開平中行案主犯的境外追訴、資產(chǎn)追繳，離不開國(guó)際合作。“美國(guó)和加拿大都積極配合，尤其是美國(guó)在該案投入大量人力物力，美方人員對(duì)我們表示，希望通過(guò)這個(gè)案件建立密切的中美刑事司法合作，并示范中方如何開展國(guó)際司法合作。當(dāng)然在該案辦理中，中方也向美國(guó)提供多起反恐、毒品等案件的協(xié)助?！秉S風(fēng)表示。

還曾辦理中儲(chǔ)糧外逃官員案的程樂其希望，未來(lái)在深化中美反腐合作中，一些外逃官員的案件可以按照開平中行案的模式，雙方合作辦理。

如今，開平中行案最先被遣返歸國(guó)的余振東，已在中國(guó)刑滿出獄。曾為余振東辯護(hù)的廣東法丞律師事務(wù)所律師盧緒毅婉拒記者采訪，并稱余振東已回歸正常生活。

剛剛回到中國(guó)的許超凡，則將等待中國(guó)司法機(jī)關(guān)的審判。