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      河南泌陽警方破獲跨省電信詐騙案 涉案金額50余萬

      2018-05-14 14:21:04
      中國防偽報道 2018年2期
      關(guān)鍵詞:泌陽銀行卡受害人

      自2017年12月1日河南省公安廳部署“平安守護”專項行動以來,泌陽公安通過近50天的連續(xù)奮戰(zhàn),于1月9日成功打掉一個電信詐騙犯罪團伙,抓獲犯嫌疑人4人,破獲系列電信詐騙案件60余起,其中河南省廳督辦案件30起,涉案金額50余萬元。

      2017年11月19日,受害人張某報警稱,他在瀏覽網(wǎng)頁時發(fā)現(xiàn)一個辦理信用卡的網(wǎng)站,想到自己正需要辦一張行用卡,就打開網(wǎng)站進行了申請,數(shù)日后,張某收到一張信用卡,卻發(fā)現(xiàn)無法使用,遂與辦理信用卡人員進行聯(lián)系,對方以需繳納手續(xù)費、激活費為由先后要求張某向其指定賬戶轉(zhuǎn)款5萬余元。張某發(fā)現(xiàn)被騙,隨即報警。

      案件發(fā)生后,泌陽公安根據(jù)電信詐騙案件偵查特點,全面鋪開偵查,在全國范圍內(nèi)進行案件對比分析。

      經(jīng)過對涉案資金進行查詢過程中發(fā)現(xiàn),受害人張某在轉(zhuǎn)賬后,該筆資金迅速被刷POS機轉(zhuǎn)賬,隨后在湖北孝昌被取出。專案組民警立即趕赴湖北孝昌開展調(diào)查。通過對POS機綁定的三張銀行卡和POS機交易流水查詢,最終確定涉案人員四人,涉及一級銀行卡45張。經(jīng)串并發(fā)現(xiàn)該45張一級銀行卡共涉及河南、福建、安徽、廣州等多省案件共三十余起。

      1月9日,專案民警秘密查清了及該團伙成員的窩藏地點,在湖北省孝昌縣兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)同時開始抓捕行動,一舉將犯罪嫌疑人四人抓獲歸案。經(jīng)審訊查明:該團伙自2017年以來,采取為當(dāng)事人辦理信用卡的犯罪方式,騙取受害人信任,先后實施電信詐騙犯罪60余起,受害對象分布河南、福建、安徽、廣東等多省各地,涉案金額50余萬元。

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