新型網絡傳銷犯罪分析及偵查對策

張郁

【摘 要】伴隨著互聯(lián)網時代的到來，傳銷犯罪呈現(xiàn)出了網絡性、高科技性、智能型的特點，蘊含著巨大的風險。本文通過分析新型網絡傳銷犯罪的表現(xiàn)、特點，試圖找出此類犯罪的偵查對策。

【關鍵詞】網絡傳銷；網絡犯罪；偵查對策

在“互聯(lián)網+”時代，借助互聯(lián)網、移動通信、移動支付、大數(shù)據、云計算等技術，互聯(lián)網以幾何倍的速度已滲透到社會生活的每個角落，人們在享受移動互聯(lián)網帶來的便捷高效的同時，也遭遇了形形色色的網絡犯罪，網絡傳銷犯罪就是一大社會難題。傳銷的運作方式不外乎發(fā)展會員、繳納會費、再發(fā)展下線，以其直接或者間接發(fā)展的下線數(shù)量或者吸納的會費為依據計算和給付報酬，其本質是“龐氏騙局”，即以后來者的錢發(fā)前面人的報酬。

1 新型網絡傳銷犯罪的表現(xiàn)

（1）在網上銷售虛擬貨幣

2009年，比特幣的誕生宣告貨幣進入了虛擬時代。虛擬幣是指互聯(lián)網上虛擬出來的金錢，即高科技中代替實體貨幣流通的信息流或數(shù)據流。目前國內的市面流通的虛擬貨幣不下10種，如Q幣、U幣、百度幣等，同國外的百川幣、摩根幣、暗黑幣等虛擬貨幣一樣，國內90%的虛擬幣都可以定性為傳銷幣，都是以銷售虛擬貨幣行網絡傳銷之實。虛擬幣傳銷基本上都以最高收益率約30%的靜態(tài)受益與動態(tài)收益不斷吸引人加入構建人頭鏈，而資金鏈則是采用用后吸入的錢兌付前面會員的報酬，最后總有人拿不到錢，即所謂的龐氏騙局。

（2）以愛心慈善互助為幌子

傳銷者利用互聯(lián)網平臺，以愛心慈善扶危濟困的名義，以高額收益為誘餌，上線積極發(fā)展下線會員，并根據所發(fā)展會員的愛心布施金額、次數(shù)計算業(yè)績和收益。會員的盈利是依靠會員之間的贈與完成，會員之間的資金流動沒有資本增值的渠道，只是依靠后續(xù)發(fā)展的下線的資金支付前期會員的收益，是典型的傳銷行為。如2016年8月重慶警方破獲的香港愛聯(lián)國際有限公司非法傳銷案，就是打著慈善的幌子，利用大眾追求輕松獲利以及對慈善組織的信賴，冒充名人參加慈善捐贈活動，發(fā)展下線非法獲利。截止案發(fā)，該組織在全國28個省市自治區(qū)吸收了近4萬人，涉案金額2.02億。

（3）借社交平臺行網絡傳銷之實

隨著移動互聯(lián)網的飛速發(fā)展，QQ、微信等網絡社交平臺早已成為人們社交生活中不可缺少的部分，微信更是成為人們手中的“寵兒”。隨之而來的是微商鋪天蓋地的發(fā)展，不法分子通過騙取點贊、虛假宣傳推銷一些質次價高甚至“三無”產品或炫耀致富，而且微信在社交資源、資金流轉等方面的優(yōu)勢，更有甚者在微信上大搞傳銷，“授課”、“洗腦”、推廣、發(fā)展下線多改在微信上進行，在微信群里“拉人頭”使得下線呈裂變式增長，成員之間的身份也更為隱蔽。一旦傳統(tǒng)傳銷遭到打擊，部分被遣散者很可能在微信上卷土重來。如2017年大連警方破獲的利用“微信公號”傳銷案，犯罪分子通過微信公眾號以“加粉”名義發(fā)展不同層級的會員，會員發(fā)展下線可得到一定的返利。這種方式短短三個月吸收會員達18萬余人。

（4）聲稱發(fā)行原始股

大眾認為原始股一旦上市價格就會上漲，持股人就可以取得盈利，“上市就分紅”成為企業(yè)搞傳銷的噱頭。一些公司以召開推介會的方式謊稱即將上市，上市后投資人將獲得投資款若干倍的利潤，顧客交納若干會費后，即可獲得公司原始股份，公司上市后有資格獲得利潤分紅，公司網站有“自動返利”計算器，投資人能實時查詢到收益，會員根據其直接或者間接發(fā)展股東的數(shù)量獲取不同層級的獎勵。所謂的“上完全是畫餅充饑，投資人一旦詢問就聲稱“上市要經審批”等各種借口說公司要延后上市。

2 新型網絡傳銷犯罪的特點

（1）采取欺騙的手法，隱蔽性強

網絡傳銷與傳統(tǒng)傳銷形式不同的是，它利用看似合法的打著“電子商務”、“發(fā)行原始股”、“股權投資基金”、“資本運作”、“愛心慈善”“會員制”等旗號，進行夸大宣傳、炫耀致富，利用互聯(lián)網金融、O2O、P2P等時髦的但為一般大眾難以理解的新概念來偽裝，傳銷網站的宣傳也不再出現(xiàn)使用上線、下線、入會費等字眼，而是以“網絡管理員”、“金牌會員”等網絡流行詞匯來標榜網絡直銷和電子商務，用虛擬貨幣、虛構項目、特許經營、軟件程序等，吸引投資人自己投資以及發(fā)展更多下線從而獲得收益、獎金，與傳統(tǒng)傳銷形式相比，它在人員、信息、地域方面不受限制，傳銷活動更加隱秘不易被察覺。

（2）發(fā)展速度快，危害性極大

網絡傳銷依托互聯(lián)網發(fā)展迅速，信息傳播與發(fā)展代理呈裂變式展開，具有極大的社會危害性。犯罪分子借助互聯(lián)網為進行虛假宣傳，在網上對會員進行系統(tǒng)管理，每一個會員登陸一個賬號，還設置了網上商城、開通了微信公眾號等，借此宣傳其傳銷組織以及產品，產品有實物產品也有虛擬產品，實物產品多為三無產品，虛擬產品往往是虛擬貨幣、虛構的理財產品、原始股份等。會員通過會員賬號可在網絡系統(tǒng)中查詢自己的業(yè)績、新發(fā)展的會員以及提成等情況。一般主犯還通過聘請網絡技術專門人員開發(fā)“返利系統(tǒng)”，對會員的業(yè)績、提成、計酬進行計算。此類新型網絡傳銷犯罪傳播速度極快，會員數(shù)動輒幾千上萬人，甚至十余萬人。

（3）涉案情況復雜，打擊難度大

網絡傳銷犯罪成員之間非接觸性、高智能化特征明顯。犯罪分子發(fā)展會員，均是通過網絡、QQ、微信，會員之間互不相識，且大多分布在全國各地甚至境外。同時，犯罪分子聘請專業(yè)的網絡技術人員設計傳銷組織的網站、軟件，用于管理會員、計算提成和利益分配。這種傳銷形式傳播速度更快、涉及人員更多、波及地域更廣、涉案金額更大，電子證據的發(fā)現(xiàn)和查處更加困難。網絡傳銷采取網上銷售、網上付費，網上結算，關鍵數(shù)據都存儲在數(shù)據庫中，網上資源浩如煙海，公安機關很難在數(shù)以億計的信息中發(fā)現(xiàn)非法傳銷案件的線索，且電子證據在收集、提取、固定方面存在困難，公安機關很難介入調查，為打擊帶來了重重困難。

3 新型網絡傳銷犯罪的偵查策略

（1）運用科技手段打擊網絡傳銷

公安機關要廣泛開辟案件線索來源，通過知情人舉報、相關部門移送、公開網絡信息瀏覽等途徑發(fā)現(xiàn)傳銷網站、網頁，并結合網絡調查、實地調查核實、追蹤資金流向等手段，注重電子證據的收集、固定和分析，獲取涉案單位、人員、賬戶、服務器和網站等信息，深挖線索，確定打擊對象。公安機關應會同有關部門建立常態(tài)化溝通平臺，共同監(jiān)督規(guī)范社交平臺、搜索引擎、第三方支付平臺，明確其配合義務，搜索傳銷詞匯，實時上報傳銷信息并屏蔽。

（2）運用大數(shù)據思維偵防網絡傳銷

大數(shù)據，指龐大數(shù)據集合組成的數(shù)據庫，大數(shù)據技術就是將這些數(shù)據進行關聯(lián)性分析以分析過去、描述現(xiàn)狀、預測未來。如2014年南京警方破獲的“十度空間”網絡傳銷案件中，就是通過對住宿和旅行方面的數(shù)據進行收集、整理、計算、分析鎖定了犯罪嫌疑人。雖然食、住、行和犯罪無關，但是食、住、行的數(shù)據信息能反映刻畫出犯罪嫌疑人的生活特征，通過網絡虛擬信息進行數(shù)據碰撞，鎖定犯罪嫌疑人的活動范圍，再通過即時監(jiān)控，就能逮捕犯罪嫌疑人。

（3）加強情報建設

犯罪會子往往不惜重金雇傭人員開發(fā)或購買先進的人員管理系統(tǒng)和資金管理系統(tǒng)，提高網絡傳銷的科技含量，加大了網偵的辦案難度。因此要加強情報建設，拓寬線索來源，要利用互聯(lián)網檢索與分析平臺鎖定可疑信息和可疑人員，圍繞關鍵數(shù)據，擴大犯罪情報信息的收集范圍，尤其注意微信朋友圈、QQ 空間、微博、百度貼吧等，鎖定可疑目標賬號，并對可疑目標賬戶進行全面收集，包括日常交流溝通的信息。網絡傳銷分子往往使用假名，但資金賬戶和社會實體信息卻是客觀真實的，即時通信賬號也是單一的。endprint