西安警方破獲“虛擬貨幣”傳銷案

2017年8月11日，西安市公安局大規(guī)模行動“清剿”傳銷；8月23日，西安警方再次清掃238個傳銷窩點(diǎn)，查獲傳銷人員902名。其中，在陜西曲江端掉了一個新型特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙。警方初步調(diào)查，從2017年3月至8月初，短短5個多月，參與該傳銷活動的人員達(dá)3000余人，該傳銷組織非法獲利8000余萬元。

而與以往隱匿小區(qū)避人耳目的傳銷組織不同，這個傳銷組織以高科技為誘餌，在高檔寫字樓內(nèi)辦公，豪華氣派，是一種新型的傳銷形式。據(jù)了解，此類案件在當(dāng)時(shí)尚屬全國首例。

這是一個注冊資本1000萬的網(wǎng)絡(luò)科技公司，在工商部門登記注冊的經(jīng)營范圍包括：從事互聯(lián)網(wǎng)、信息科技、計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)、游戲開發(fā)、大型慶典、設(shè)計(jì)制作廣告等20項(xiàng)業(yè)務(wù)。

但經(jīng)專案組查明：這其實(shí)是個徹頭徹尾的傳銷組織，以集團(tuán)化公司化模式運(yùn)營，以互聯(lián)網(wǎng)為載體，打著商務(wù)活動的幌子，以“虛擬貨幣”為誘餌，層層發(fā)展下線非法謀利。

花70萬元辦千人“盛典”

2017年8月8日，一個號稱千人參加的“盛典”大會在西安一家五星級酒店會議室舉行，主辦該會議的就是該網(wǎng)絡(luò)科技公司。

事后，據(jù)落網(wǎng)的多名疑犯交代，這場“盛典”是公司花70萬元舉辦的，參加活動都是與公司“業(yè)務(wù)”有關(guān)的陜西省內(nèi)外主要人員，公司不僅安排與會代表食宿，還報(bào)銷往返機(jī)票、車票等。目的只有一個：讓更多人看到，他們有實(shí)力，很氣派，是個“高大上”的公司，從而吸引更多“投資”。

“舉辦會議的這家公司其實(shí)在搞傳銷，公司地址在曲江某大廈6樓……”當(dāng)日，一則群眾舉報(bào)引起了陜西省公安廳和西安市公安局領(lǐng)導(dǎo)高度重視。接到指令后，公安雁塔分局迅速部署，抽調(diào)200多民警行動，兵分6路趕赴曲江某高檔寫字樓、長安等地實(shí)施抓捕。

8月8日晚到次日凌晨，該網(wǎng)絡(luò)科技公司36人被控制，瑪莎拉蒂、奔馳、奧迪等5輛涉案車輛被暫扣，20多個涉案賬號被凍結(jié)、用于網(wǎng)絡(luò)傳銷的50多臺電腦、40多張銀行卡以及50多枚公章被繳獲。

“當(dāng)晚抓捕時(shí)，剛到達(dá)某寫字樓6樓該公司的辦公地，突然感覺地震了，高樓搖晃、桌椅顫抖。其他樓層的人紛紛跑下樓，但執(zhí)行任務(wù)的民警沒有一個人驚慌，更沒有一人下樓，始終控制著局面?！比涨?，公安雁塔分局長延堡派出所所長王文碧回憶行動細(xì)節(jié)時(shí)說。

建兩個平臺進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷

“他們的傳銷是建立在網(wǎng)絡(luò)虛擬的金融體系上的，通過兩個交易平臺進(jìn)行，”西安市公安雁塔分局經(jīng)偵大隊(duì)民警張昊解密，通過互聯(lián)網(wǎng)虛擬炒作出一個“虛擬貨幣”交易平臺，另一個則是虛擬的“礦機(jī)”（或稱“挖機(jī)”）交易平臺：

第一步，先成為網(wǎng)絡(luò)上“虛擬貨幣”會員，不用交一分錢。

第二步，要購買“虛擬貨幣”需要支付人民幣。兌換比例是根據(jù)虛擬世界的“市場”上下浮動，從最初的40元（人民幣）兌換一個，到后來的60至80元（人民幣）兌換一個。這是第一個平臺交易。

第三步，“客戶”購買了“虛擬貨幣”后，不能直接進(jìn)入第二個交易平臺，必須要有上線推薦或介紹，也就是必須要有擁有一個或多個“礦機(jī)”的“老客戶”介紹，才能進(jìn)入第二個交易平臺內(nèi)租賃“礦機(jī)”，年限一年。根據(jù)型號不同，租賃費(fèi)“虛擬貨幣”不同。而新“客戶”一旦租賃了“礦機(jī)”就可以在這個交易平臺使用“虛擬貨幣”賣出或買進(jìn)，從而擁有租賃“礦機(jī)”資格。每一個老“客戶”只能有推薦或介紹兩個名額的資格，以此類推。但每一個人可以擁有多個賬號進(jìn)行買賣。

“網(wǎng)絡(luò)礦機(jī)”型號從VIP100至VIP3000，其租賃費(fèi)也是從1000至3000個“虛擬貨幣”不等。公安雁塔分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長戈軍剖析說，該傳銷組織所謂的規(guī)則是，第一級VIP100型號“礦機(jī)”，至少需要100個“虛擬貨幣”購買，VIP3000型“礦機(jī)”則需要3000個虛擬的“虛擬貨幣”租賃。

這樣“客戶”間就形成了金字塔式的層級，處于金字塔頂端的“客戶”會得到豐厚的非法所得。每發(fā)展一個下線“客戶”租賃礦機(jī)，推薦的“老客戶”會得到礦機(jī)租賃費(fèi)用10%的“獎勵”金額，每個“客戶”有推薦2名下線的資格，可以往下推薦7層，以此類推最上層推薦人可以拿到126人租賃礦機(jī)費(fèi)用1%的“獎勵”。

專案組民警吳帥補(bǔ)充說，該傳銷組織中，如果本層級“客戶”能力有限，上層級“客戶”在征得本層“客戶”同意下，可越級發(fā)展下下一層“客戶”，無能力發(fā)展下線的本層客戶可享受到下層甚至下下層客戶租“礦機(jī)”1%的“獎勵”，而上層“客戶”繼續(xù)享受推薦“客戶”礦機(jī)租賃費(fèi)用的10%“獎金”。

模仿互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)模式

“這是典型的新型互聯(lián)網(wǎng)傳銷組織犯罪活動，”西安市公安雁塔分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長楊全民說，所謂的“客戶”之間不見面，通過支付進(jìn)入該公司網(wǎng)絡(luò)交易平臺，隱蔽性特別強(qiáng)。而且，他們通過公司化經(jīng)營模式，派發(fā)傳單、紙制廣告，通過自媒體、官方網(wǎng)站以及其他主要論壇發(fā)布所謂的廣告宣傳推廣，引誘公眾投資參與。

“整個交易方式又模仿當(dāng)前主流互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)模式，”楊全民分析認(rèn)為，除了享受推薦獎勵外，該傳銷組織宣稱，“客戶”租賃“網(wǎng)絡(luò)礦機(jī)”后，虛擬的“網(wǎng)絡(luò)礦機(jī)”又能每天繼續(xù)生產(chǎn)虛擬的“虛擬貨幣”，型號不同日產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)貨幣產(chǎn)量不同。型號越高投入資金越高，日產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)幣越多。

戈軍指出，正是這樣“一次性投資一年獲益”、發(fā)展下線越多享受回報(bào)越高的誘惑，短短5個多月讓3000多人參與，其中大部分虧損或是血本無歸。據(jù)了解，該公司個別中層投資90多萬元加入傳銷，案發(fā)時(shí)僅收回一半投資，不僅財(cái)物受損，人也被羈押高墻內(nèi)，等待法律的審判。

領(lǐng)導(dǎo)和骨干中還有碩士生

該公司實(shí)行所謂的控股公司制，5名大股東分別是董事長焦某（在逃）；該公司法人兼總裁、CEO（首席執(zhí)行官）劉某；主管技術(shù)的副總裁袁某；首席運(yùn)營官殷某；首席技術(shù)官馮某。焦某實(shí)際上控股50%，任董事長，實(shí)際上是幕后操控網(wǎng)絡(luò)營銷的大老板。劉某控股25%，是第二大股東。

案發(fā)后，劉某、殷某、馮某以及該公司行政、財(cái)務(wù)、信息推廣等首席執(zhí)行官以及其他骨干成員紛紛落網(wǎng)，僅焦某負(fù)案潛逃。因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，疑犯劉某、袁某、殷某、馮某、黨某（女，首席財(cái)務(wù)官）等人被依法刑事拘留。

民警介紹，該傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)和骨干全部是“80后”，其中董事長焦某1983年2月出生；總裁劉某1980年7月出生；副總裁袁某，1981年3月出生。其他高管中干及骨干中，有的是國內(nèi)名牌高校畢業(yè)生，有的是計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)，有的是國外工商管理學(xué)碩士。許多人具備管理、金融和互聯(lián)網(wǎng)專業(yè)知識，容易給人產(chǎn)生“高大上”“正規(guī)公司”的錯覺。