西安警方破獲“區(qū)塊鏈”為“外衣”的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

據(jù)介紹，近期“區(qū)塊鏈”概念成為當(dāng)前最熱門的話題之一，傳銷頭目盯上其話題傳播度高、專業(yè)性強的特點，將其打造成傳銷噱頭，建立“消費時代”(DBTC)網(wǎng)絡(luò)平臺，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下線，從今年3月28日上線運行至4月15日，短短18天時間，該團伙共發(fā)展注冊會員1.3萬余人，涉及全國31個省、市、自治區(qū)，涉案金額8600萬元。

據(jù)查，犯罪嫌疑人鄭某等人自2017年10月開始籌備，于今年3月28日，套用最新的“區(qū)塊鏈”概念，迷惑大眾，以每枚3元的價格在“消費時代”(DBTC)網(wǎng)絡(luò)平臺銷售虛擬貨幣，并自行操控虛擬貨幣的價格漲幅。同時，該組織還先后去柬埔寨金邊、西安、寧波等地召開虛擬貨幣的推介會，并花3萬元請外籍男子做旗下某公司的董事長，將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國企業(yè)”以擴大影響，對民眾具有極大的欺騙性。

據(jù)辦案民警介紹，該組織在平臺自行操縱虛擬貨幣升值幅度，設(shè)置“持幣生息獎”吸納會員；根據(jù)會員發(fā)展下線情況，實施28級分代管理，設(shè)置“分享收益獎”進行獎勵；對10個層級148人組成的營銷團隊設(shè)置“團隊業(yè)績獎”，根據(jù)營銷團隊業(yè)績進行獎勵。

據(jù)悉，西安市公安局即日起在全市范圍內(nèi)開展打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪集中行動，將打擊傳銷犯罪作為重點工作，充分發(fā)揮各警種優(yōu)勢，網(wǎng)上網(wǎng)下廣辟線索來源，加強與金融、網(wǎng)信部門聯(lián)系，運用現(xiàn)代偵查手段分析研判，主動出擊、快偵快破、精準(zhǔn)打擊，堅持打早打小，露頭就打，始終保持對傳銷犯罪“零容忍”。