瓊島涉案7.5億網(wǎng)賭團伙覆滅記

江舟

2013年開始，蒙文導(dǎo)作為幕后“導(dǎo)演”，以多家非法賭博網(wǎng)站為依托，在?？?、瓊海、文昌等地鋪設(shè)了他的私彩賭博網(wǎng)絡(luò)。涉案16名犯罪嫌疑人，涉及7.5億元的賭資，這是一個龐大而復(fù)雜的網(wǎng)上賭博犯罪團伙。

現(xiàn)年46歲的?？谌嗣晌膶?dǎo)，只有高中文化，曾是房產(chǎn)中介商，有了一定的積蓄后，他不滿足于現(xiàn)狀，總想著干一番大“事業(yè)”。用他的話說，就是賺大錢，當老板，瀟灑人生走一回。隨著海南私彩業(yè)的興盛，期盼著一夜暴富的他，經(jīng)常參與購買私彩賭博活動。

久而久之，偶爾嘗到甜頭的蒙文導(dǎo)明白了單純地“買碼”并不能讓自己真正地發(fā)財致富。2013年初的一天，他從朋友圈里得知，如今購買彩票的渠道挺多，不僅能在公立的福利彩票站點買到彩票，還能去私人開設(shè)的網(wǎng)站上購買，而且私人網(wǎng)站上買的彩票中獎率更大，賠付率更高。

經(jīng)朋友點撥，蒙文導(dǎo)頓時來了“靈感”。他反復(fù)思忖，這種網(wǎng)站容易掙錢，如果自己就是網(wǎng)站經(jīng)營者，那不就會掙更多錢？欣喜之余，蒙文導(dǎo)向朋友詳細了解起私彩網(wǎng)站運作流程。

漸漸地他掌握了網(wǎng)站經(jīng)營模式類似傳銷的上線發(fā)展下線，層級從上到下分為管理員、總監(jiān)、股東、總代理、代理、會員。

經(jīng)過與朋友多次交流，蒙文導(dǎo)原打算加入朋友的私彩投注網(wǎng)站，先擔任個管理員干干。但他轉(zhuǎn)念一想，與其成為別人的下線受制于人，還不如自己研究私彩賭博網(wǎng)站的運作規(guī)律模式，自己開設(shè)網(wǎng)站。然后，發(fā)展親戚朋友為下線來賺大錢。

于是，經(jīng)過發(fā)奮研究網(wǎng)上私彩賭博的風(fēng)云變幻，蒙文導(dǎo)終于掌握了網(wǎng)上私彩賭博的奧秘。

據(jù)辦案人員介紹，2013年3月開始，蒙文導(dǎo)為非法獲利，以?？谑忻捞m區(qū)為據(jù)點，以網(wǎng)名為“寶鑫源”等非法賭博網(wǎng)站為依托，參照國家七星彩開獎結(jié)果中的4位數(shù)、3位數(shù)、2位數(shù)為開獎結(jié)果，組織開展非法“四定位”“三定位”“二定位”等網(wǎng)絡(luò)非法賭博活動。為吸引更多參賭人員參與網(wǎng)絡(luò)賭博，以達到擴大非法收益的目的，蒙文導(dǎo)借鑒當年盛行一時的傳銷的拓展方式——十分注重蠱惑人心的技巧；強調(diào)利益分配和信譽保證以迅速發(fā)展下線，從而把瑣碎的工作和風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁出去。

與此同時，蒙文導(dǎo)積極招募相關(guān)人員擔任賭博網(wǎng)站的下級代理、并給予不同級別的下級代理人員以一定比例的賭博資金返利和網(wǎng)站代理管理權(quán)限， 以此激勵下級代理繼續(xù)發(fā)展下級代理、各級代理在各自的賭博網(wǎng)站管理權(quán)限內(nèi)繼續(xù)發(fā)展下級代理，并不斷吸收會員參與賭博。

對于丈夫的事業(yè)，作為游走于?？谂c美國之間的妻子吳素菁（在逃）自然全力支持，但她起初并不懂得其中的操作奧妙。于是，在較短的時間內(nèi)，蒙文導(dǎo)迅速地完成了對妻子的培訓(xùn)工作。為躲避風(fēng)險，蒙文導(dǎo)成為賭博網(wǎng)站的幕后老板，并發(fā)展妻子為賭博網(wǎng)站總監(jiān)。

遙控下線，家族成員助陣

為了打開局面，蒙文導(dǎo)首先從身邊的親人開始。他以其家族關(guān)系為紐帶，組成了以蒙文導(dǎo)、吳素菁為總監(jiān)，以蒙萍（蒙文導(dǎo)堂妹）、林勇為各下線的聯(lián)絡(luò)管理人，陳松喜（蒙萍丈夫）協(xié)助進行非法資金轉(zhuǎn)移，形成以海口市為中心，向海口、瓊海、文昌等地輻射的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團。為了逃避打擊，在收取及轉(zhuǎn)移賭博資金時，使用大量以他人名字開戶的銀行賬戶進行資金轉(zhuǎn)移，且不斷的變更賭博網(wǎng)站的網(wǎng)址。

經(jīng)過長期不斷發(fā)展，這個網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團伙形成了以蒙文導(dǎo)、吳素菁為團伙頭目，以蒙萍、林勇、陳松喜為骨干管理人員，以陳鋒（蒙文導(dǎo)同學(xué)）、楊建民（陳鋒妻子）為一級代理，以吳冬梅、梁心兒等六人為二級代理，以鐘立慶為三級代理的較為固定、具有多個分支的犯罪團伙。犯罪團伙形成后，在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)賭場，以下級代理為主發(fā)展會員吸引群眾投注。

案卷資料顯示：經(jīng)過長期運作后，蒙文導(dǎo)將其控制的“寶鑫源”“0898”等非法賭博網(wǎng)站的部分管理權(quán)限交由蒙萍行使，由蒙萍擔任網(wǎng)站客服角色與下級代理進行聯(lián)絡(luò)和溝通，同時，蒙文導(dǎo)還安排蒙萍負責為其轉(zhuǎn)賬和取錢。蒙文導(dǎo)親自招募并發(fā)展陳鋒、劉泉精作為其下級代理，并將吳冬梅介紹給陳鋒作為陳鋒的下級代理。他自己則不多露面，常常躲在幕后遙控指揮，操縱賭博。

蒙文導(dǎo)為了逃避公安機關(guān)打擊，安排蒙萍與下級代理之間使用境外聊天軟件Skype進行聯(lián)絡(luò)，同時伙同吳素菁使用多張以他人名字開戶的銀行賬戶進行賭博資金轉(zhuǎn)移。2013年至2015年期間，蒙文導(dǎo)伙同吳素菁通過徐某某、孫某某、戈某等人開設(shè)多張以他人名字開戶的銀行卡，用于涉賭資金的結(jié)算轉(zhuǎn)移。案發(fā)后，經(jīng)司法審計，僅蒙文導(dǎo)伙同妻子吳素菁經(jīng)營賭博網(wǎng)站時，用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶及銀行賬戶內(nèi)的賭博資金總額為：59500910元。

據(jù)蒙萍交代：2013年至2015年期間，為了獲取非法利益，蒙萍明知蒙文導(dǎo)在經(jīng)營賭博網(wǎng)站的情況下，積極為蒙文導(dǎo)擔任賭博網(wǎng)站的“客服”，在海口市龍華區(qū)西門外34號的家中通過電腦、手機等網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備，使用聊天軟件Skype在蒙文導(dǎo)和下級代理之間上傳下達，并管理下級代理，為賭博網(wǎng)站的順利運營起到重要支持作用，并參與賭博網(wǎng)站的利潤分成。

為了在轉(zhuǎn)移賭博資金過程中逃避打擊，蒙萍按照蒙文導(dǎo)的指使，自己安排孫祥康及林勇開設(shè)多張以他人名字開戶的銀行卡，供自己使用，用于涉賭資金的結(jié)算轉(zhuǎn)移。

蒙萍在擔任賭博網(wǎng)站“客服”的同時，還招募并發(fā)展被告人林勇幫助自己管理下級代理，并讓陳松喜將賭博資金取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬。陳松喜明知蒙萍在從事網(wǎng)絡(luò)賭博的情況下，協(xié)助蒙萍進行賭博資金的轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)；除進行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬外，陳松喜還持蒙萍交給其的5張以他人名字開戶的郵政銀行卡，先后5次在?？谑械亩鄠€郵政銀行ATM取款機上取現(xiàn)50萬元人民幣，將涉賭資金進行轉(zhuǎn)移。并從蒙萍處獲得賭博網(wǎng)站的利潤分成。

為了獲取非法利益，林勇經(jīng)蒙萍發(fā)展成為上述賭博網(wǎng)站的股東級別人員，幫助蒙萍管理賭博網(wǎng)站的多名下級總代理，在蒙萍和下級總代理之間進行聯(lián)絡(luò)和溝通，并獲取其所管理的賭博網(wǎng)站總代理投注額1%的好處；同時，林勇也在上述賭博網(wǎng)站中開設(shè)自己的會員賬號，用來為客戶投注。為了在轉(zhuǎn)移賭博資金過程中逃避打擊，林勇按照蒙萍的安排，找自己的親戚吳順義、符學(xué)大開設(shè)銀行賬戶，用于收取和轉(zhuǎn)移涉賭資金；林勇也通過蒙萍參與賭博網(wǎng)站的利潤分成。endprint

經(jīng)司法審計，僅蒙萍、林勇、陳松喜在管理、經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)賭博時，用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶及銀行賬戶內(nèi)的賭博資金總額為：2976萬余元。

樂極生悲，網(wǎng)上賭場覆滅

案發(fā)后，警方偵查發(fā)現(xiàn)，蒙文導(dǎo)開設(shè)的私彩賭博網(wǎng)站，他直接接受的賭資及其招募發(fā)展的下級代理所接受的賭資合計為7.5億余元。至于蒙文導(dǎo)從中賺取了多少錢，他拒絕交代。

但事實是：蒙文導(dǎo)住的是?？谑泻５閸u榮域花園高檔小區(qū)的豪宅、座駕是近百萬元的凱宴越野車，妻子和小孩長期居住美國，孩子在美國讀書。

然而，蒙文導(dǎo)的賭博網(wǎng)站卻是在發(fā)展壯大。發(fā)展股東，再借助股東進一步發(fā)展會員的方式，通過壯大“上層”充實了“下層”。這些“下層”通過網(wǎng)上購買私彩賭博下注的錢，多數(shù)被轉(zhuǎn)進了蒙文導(dǎo)控制的賭博網(wǎng)站，剩下的少數(shù)被各級代理層層分去，形成了一條完整的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

于是，參與者們下注的賭資被這“山外有山”的總代理、代理、會員分流截取后，統(tǒng)統(tǒng)進了這些總監(jiān)、股東的腰包，眼巴巴地等著中獎發(fā)財?shù)膮①€者等到的只能是一場噩夢了。雖然幕后的秘密就是如此，但坐在前臺的參賭者卻無法得知此內(nèi)幕，而偶然的極個別人中大獎的幸事，強烈刺激著一些參與網(wǎng)上下注賭博者的心神蕩漾。

就在蒙文導(dǎo)開設(shè)的賭博網(wǎng)站，股東及代理不斷增多，網(wǎng)上投注購買私彩賭博的人數(shù)也不斷增加，賭博資金大進大出；蒙文導(dǎo)自鳴得意，沉浸在網(wǎng)上賭場生意日進斗金之際，豈料，他們的行為進入了海南警方的視線。早在2014年3月，海南警方治安總隊在日常工作中發(fā)現(xiàn)此案線索，并迅速上報公安部。很快，公安部發(fā)函督辦。此后，案件追蹤了近1年的時間。

2015年2月初，就在蒙文導(dǎo)即將出境赴美之前，一張法網(wǎng)悄然啟動了。是月15日一早，蒙文導(dǎo)在家中被警方抓獲。查扣作案工具，蘋果手機4部、平板電腦2臺、U盤3個、無線上網(wǎng)卡2個，各類銀行卡7張、凱宴越野車一部。幾乎是在同一時間，涉案人員蒙萍、林勇、陳鋒、楊建民等15人被警方抓獲。從他們家中或辦公處查扣各類作案工具一批。3月25日，蒙文導(dǎo)等16人均被批準逮捕。

此案偵查終結(jié)后移送?？谑忻捞m區(qū)檢察院審查并提起公訴。法院經(jīng)兩次開庭審理，綜合評判認為，被告人蒙文導(dǎo)、蒙萍、林勇、楊建民、陳鋒等16人以營利為目的，為賭博網(wǎng)站擔任代理，接受投注，發(fā)展下線，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。

蒙文導(dǎo)應(yīng)當對本案全部的犯罪事實及數(shù)額負責，即對其直接接受的賭資及其招募發(fā)展的下級代理的全部犯罪事實及所接受的賭資負責，本案賭資合計7.5億余元，由蒙文導(dǎo)承擔責任。其他被告人分別對其本人及其發(fā)展和管理的下級代理的犯罪事實及數(shù)額負責。

2017年4月25日，美蘭區(qū)法院依法作出一審判決，蒙文導(dǎo)犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金人民幣60萬元。其余被告均犯開設(shè)賭場罪，分別判處有期徒刑二年六個月至六年六個月不等的刑罰，并處罰金人民幣2萬至50萬不等。

一審判決后，蒙文導(dǎo)等11人不服，遂提起上訴。

編輯：成韻 chengyunpipi@126.comendprint