上海經(jīng)偵總隊(duì)一支隊(duì)：打防并舉守護(hù)金融安全

上海經(jīng)偵總隊(duì)一支隊(duì)：打防并舉守護(hù)金融安全

上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)一支隊(duì)合影

上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)一支隊(duì)是承擔(dān)打擊重特大金融犯罪的專業(yè)職能支隊(duì)。

2012年以來(lái)，面對(duì)金融犯罪的新形勢(shì)，該支隊(duì)在上級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，以忠誠(chéng)可靠的政治素質(zhì)、堅(jiān)忍不拔的作風(fēng)素養(yǎng)和精益求精的專業(yè)品格，先后成功破獲“8·13”泛鑫公司案、“4·12”期貨“對(duì)敲”詐騙案、“11·7”特大信用卡詐騙案等社會(huì)影響巨大的金融領(lǐng)域大要案件180余起，打擊處理犯罪嫌疑人600余人，為國(guó)家和群眾挽回直接經(jīng)濟(jì)損失110余億元；該支隊(duì)發(fā)揮條線引領(lǐng)作用，牽頭指導(dǎo)偵破各類金融犯罪案件9000余起、打擊處理近萬(wàn)人，為維護(hù)我國(guó)金融市場(chǎng)的健康運(yùn)行、上海經(jīng)濟(jì)金融秩序的安全穩(wěn)定作出了突出貢獻(xiàn)。其間，該支隊(duì)先后榮立集體一等功六次，獲得中共中央、全國(guó)總工會(huì)、共青團(tuán)中央授予的“全國(guó)先進(jìn)基層黨組織”“工人先鋒號(hào)”“青年文明號(hào)”，上海市委、市政府授予的“上海市先進(jìn)基層黨組織”“市模范集體”“先進(jìn)集體”“文明單位”等榮譽(yù)稱號(hào)30余項(xiàng)，被社會(huì)各界譽(yù)為“守護(hù)上海金融安全的閃亮刀鋒”；2017年5月，被國(guó)務(wù)院授予“模范經(jīng)偵支隊(duì)”榮譽(yù)稱號(hào)。

政治建隊(duì)，淬煉忠誠(chéng)擔(dān)當(dāng)“精氣神”

一直以來(lái)，上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)一支隊(duì)始終以“培養(yǎng)一支忠誠(chéng)專業(yè)、追求卓越的精兵隊(duì)伍，構(gòu)建一個(gè)人人出彩、凝心聚力的快樂(lè)家庭”為組織建設(shè)目標(biāo)，在下屬的十個(gè)探組上，建立了三個(gè)黨支部、六個(gè)黨小組，充分發(fā)揮基層黨組織“引路石”“磨刀石”和“吸鐵石”的作用，通過(guò)始終不渝地抓好隊(duì)伍思想作風(fēng)建設(shè)，淬煉隊(duì)伍忠誠(chéng)擔(dān)當(dāng)?shù)摹熬珰馍瘛薄?/p>

作為引領(lǐng)思想的“引路石”，該支隊(duì)始終把“忠誠(chéng)”作為隊(duì)伍建設(shè)的靈魂和根本，堅(jiān)持用理想信念引領(lǐng)忠誠(chéng)、用實(shí)際行動(dòng)踐行忠誠(chéng)、用清風(fēng)正氣涵養(yǎng)忠誠(chéng)，通過(guò)狠抓隊(duì)伍建設(shè)和支隊(duì)班子建設(shè)，充分發(fā)揮黨總支堅(jiān)強(qiáng)堡壘作用，做到案?jìng)晒ぷ鲌?zhí)行到哪里，黨建工作就開(kāi)展到哪里，急難險(xiǎn)重的情況出現(xiàn)在哪里，黨總支一班人的“身影”就在哪里。通過(guò)建立“總支書(shū)記講黨課”“黨建書(shū)籍月讀會(huì)”“核心價(jià)值觀宣講”等常態(tài)化的理論學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持不懈地用中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系和以習(xí)近平同志為核心的黨中央治國(guó)理政新理念新思想新戰(zhàn)略武裝頭腦，為圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)提供了堅(jiān)強(qiáng)可靠的思想、政治、組織、紀(jì)律、作風(fēng)保證。

作為淬煉精兵的“磨刀石”，該支隊(duì)深刻認(rèn)識(shí)到，隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的創(chuàng)新發(fā)展和“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)信息化時(shí)代的到來(lái)，金融犯罪的專業(yè)化、衍生性、穿透力在不斷增強(qiáng)。深化隊(duì)伍能力建設(shè)，提高工作專業(yè)性、預(yù)見(jiàn)性和主動(dòng)性，是支隊(duì)使命所在。按照“專業(yè)精湛、善打硬仗”的目標(biāo)，創(chuàng)新開(kāi)展“熱點(diǎn)聚焦、探索爭(zhēng)鳴、一技之長(zhǎng)”“三師型”崗位練兵系列活動(dòng)，使每位民警能在獲取、分享和實(shí)戰(zhàn)的過(guò)程中切實(shí)增強(qiáng)能力素質(zhì)，為案件偵辦工作提供能力素質(zhì)保障。聚焦和助力青年民警成長(zhǎng)，努力挖掘、培養(yǎng)金融犯罪偵查專業(yè)后備人才，以點(diǎn)帶面、輻射帶動(dòng)隊(duì)伍整體能力結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。

作為凝聚警心的“吸鐵石”，該支隊(duì)以營(yíng)造“向心力”、筑造“支撐力”為重點(diǎn)，充分發(fā)揮總支班子“火車頭”作用，切實(shí)做到“指揮帶班在一線、解決問(wèn)題在一線、溝通交流在一線、關(guān)心鼓舞在一線、促進(jìn)執(zhí)行在一線”，以班子過(guò)硬的專業(yè)素質(zhì)和頑強(qiáng)的工作作風(fēng)，激發(fā)隊(duì)伍的高昂士氣。通過(guò)豐富警營(yíng)文化建設(shè)，開(kāi)展優(yōu)秀黨員、崗位之星等評(píng)選活動(dòng)，堅(jiān)定民警的理想信念、端正從警觀念，形成爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的良好氛圍，始終保持隊(duì)伍的勇氣、銳氣和朝氣。通過(guò)建立梯次表彰獎(jiǎng)勵(lì)、崗位能手破格提拔、培育民警職業(yè)成就感和榮譽(yù)感等機(jī)制體系，讓每位民警都能夠滿懷信心地展現(xiàn)出自身的才華、實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值。

敢打必勝，打贏重大專案“攻堅(jiān)戰(zhàn)”

作為上海偵辦重特大經(jīng)濟(jì)金融犯罪的尖刀部門，上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)一支隊(duì)始終秉持“首戰(zhàn)用我、用我必勝”的理念，對(duì)于重特大專案，堅(jiān)持以最高標(biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)要求、最實(shí)舉措，迎難而上，確保完勝。

2013年8月12日17時(shí)許，該支隊(duì)接到上海保監(jiān)局的報(bào)案稱，上海泛鑫保險(xiǎn)代理有限公司擅自將壽險(xiǎn)產(chǎn)品變?cè)鞛楣潭ㄊ找胬碡?cái)產(chǎn)品，并大肆對(duì)外銷售，目前公司實(shí)際控制人陳某、公司顧問(wèn)江某已離境，并有攜款潛逃的嫌疑。

偵查程序啟動(dòng)后，該支隊(duì)立即抽調(diào)精干警力組成專案?jìng)善平M，迅速調(diào)查掌握泛鑫公司及主要犯罪嫌疑人陳某、江某等人涉嫌非法集資犯罪的確鑿證據(jù)。次日，“美女高管卷款跑路”成為全國(guó)各大財(cái)經(jīng)媒體的頭條新聞，迅速升溫為公眾關(guān)注的熱點(diǎn)話題。為第一時(shí)間將境外在逃犯罪嫌疑人抓捕歸案，嚴(yán)防其在境外利用時(shí)間差漂白身份、逃避法律的制裁，專案組民警們從案件接報(bào)之日起，就夜以繼日地搜集、梳理、分析關(guān)于陳、江二人潛逃的一切信息。在不懈的堅(jiān)持和持續(xù)的努力下，快速獲取了這二人從香港起飛，途經(jīng)韓國(guó)、落腳斐濟(jì)的外逃軌跡。當(dāng)即，專案組提請(qǐng)，公安部發(fā)出“紅色通緝令”，向世界190個(gè)國(guó)際刑警成員國(guó)發(fā)布協(xié)查通報(bào)，特別對(duì)斐濟(jì)及其周邊澳大利亞、新西蘭等國(guó)進(jìn)行了情況通報(bào)。

8月17日，在公安部、上海市公安局國(guó)合部門，斐濟(jì)執(zhí)法部門的配合下，專案組掌握到陳、江二人的行蹤，并立即組成境外緝捕工作組前往斐濟(jì)，展開(kāi)長(zhǎng)達(dá)60余小時(shí)的萬(wàn)里大追緝。

當(dāng)日16時(shí)許，緝捕工作組的民警飛往香港。剛下飛機(jī)，就發(fā)現(xiàn)當(dāng)日由香港至斐濟(jì)的最后一個(gè)航班閘機(jī)已經(jīng)關(guān)閉。工作組當(dāng)機(jī)立斷，決定由新西蘭轉(zhuǎn)機(jī)前往斐濟(jì)。在新西蘭移民局的緊急協(xié)調(diào)下，終于在起飛前不到五分鐘坐上了香港至新西蘭奧克蘭的航班。飛行十多個(gè)小時(shí)后，于18日早晨8時(shí)許抵達(dá)奧克蘭，當(dāng)即又馬不停蹄地轉(zhuǎn)乘當(dāng)?shù)睾桨?，順利抵達(dá)斐濟(jì)甫抵機(jī)場(chǎng)。此時(shí)，已經(jīng)30多個(gè)小時(shí)未合眼的工作組成員顧不上吃飯休息，就在中國(guó)駐斐濟(jì)大使館警務(wù)聯(lián)絡(luò)官的聯(lián)絡(luò)下，立即會(huì)同斐濟(jì)移民局和警方開(kāi)展工作，將已取得瓦努阿圖身份證、正準(zhǔn)備乘機(jī)逃亡他國(guó)的陳某、江某攔截抓獲。在兩人隨身攜帶的行李中，查獲了價(jià)值近千萬(wàn)元的現(xiàn)金和奢侈品。

8月19日19時(shí)30分，這兩名犯罪嫌疑人被工作組成功押解回滬。自此，這起當(dāng)時(shí)上海公安經(jīng)偵歷史上社會(huì)關(guān)注度最高、抓捕難度最大、涉案受害群眾最多的非法集資案件被成功偵破。

聚焦民生，織密金融安全“保障網(wǎng)”

上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)一支隊(duì)始終將“捍衛(wèi)人民群眾根本利益、服務(wù)保障社會(huì)民生”作為重要職責(zé)，堅(jiān)持“警情就是命令”的原則，以最快速度破案、最大限度追贓，積極為受害群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。

聚焦社情民意，切實(shí)守護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全、維護(hù)合法權(quán)益。

面對(duì)近年來(lái)P2P等投資理財(cái)類涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪存在重大涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)，傳導(dǎo)影響社會(huì)穩(wěn)定的嚴(yán)峻形勢(shì)，該支隊(duì)牽頭全市經(jīng)偵，按照分區(qū)排查、分色預(yù)警、分類管控原則，對(duì)上海地區(qū)P2P網(wǎng)貸平臺(tái)及線下理財(cái)門店開(kāi)展排查，全面清查可能引發(fā)苗頭性、連鎖性問(wèn)題的不安定因素，對(duì)發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪的公司及相關(guān)人員，均第一時(shí)間針對(duì)性地采取措施，有效防止上述案件繼續(xù)發(fā)展蔓延、涉案嫌疑人潛逃、轉(zhuǎn)移贓款等問(wèn)題發(fā)生。同時(shí)，鑒于此類案件涉及受害人多，涉案公司償還本金比例較低，在面對(duì)群眾上訪反映訴求、尋求幫助時(shí)，該支隊(duì)展現(xiàn)出高度的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)意識(shí)，始終站在群眾的立場(chǎng)上，結(jié)合“陽(yáng)光警務(wù)”工作制度，一方面細(xì)致耐心地聽(tīng)取受害群眾訴求，為群眾釋法說(shuō)理、安撫疏導(dǎo)，另一方面，緊緊圍繞群眾最為關(guān)心、與自身利益最為關(guān)切的追贓挽損問(wèn)題，本著“有贓必追、追贓務(wù)盡”的理念，綜合運(yùn)用各類資金查控手段加強(qiáng)追贓挽損，不斷優(yōu)化完善涉案物品的集中保管和統(tǒng)一處置，盡最大努力保護(hù)受損群體的合法權(quán)益。此外，該支隊(duì)還在普法宣傳上獨(dú)樹(shù)一幟，不斷推出全國(guó)戶外首檔大型經(jīng)偵宣傳欄目“智慧經(jīng)偵”等思維形式新穎的宣傳方式，在預(yù)防涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪方面起到了重要作用。

非法集資案件受害人贈(zèng)送錦旗

押解犯罪嫌疑人回滬

瞄準(zhǔn)新生風(fēng)險(xiǎn)，快偵快破侵犯公民個(gè)人權(quán)益、危害社會(huì)民生安全的新類型金融犯罪案件。

在接報(bào)偵辦全國(guó)首例以操縱期貨市場(chǎng)手法實(shí)施詐騙的胡某梁等人金融犯罪案件中，該支隊(duì)的民警通過(guò)“邊干邊學(xué)”“摸石過(guò)河”，從繁雜的交易數(shù)據(jù)中成功梳理出犯罪嫌疑人利用期貨“對(duì)敲”實(shí)施詐騙的犯罪行為，并從大量獲利期貨賬戶中一舉鎖定嫌疑人實(shí)際控制的期貨賬戶。以此為突破口，通過(guò)連續(xù)輾轉(zhuǎn)上海、廣州、深圳、珠海，歷時(shí)三周的落地排查工作，最終將全部犯罪嫌疑人抓獲歸案。本案的成功偵破，有效地打壓了此類案件的萌發(fā)勢(shì)頭，維護(hù)了期貨投資者的合法利益和期貨交易市場(chǎng)的正常交易秩序。

在偵辦全國(guó)首起利用互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)平臺(tái)漏洞實(shí)施犯罪的劉某才等人特大信用卡詐騙案中，在接到受害單位、群眾關(guān)于“一伙網(wǎng)絡(luò)黑客利用互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)平臺(tái)系統(tǒng)漏洞，將某金融機(jī)構(gòu)十余名客戶賬戶內(nèi)的600余萬(wàn)元存款盜劃一空”的緊急報(bào)案后，該支隊(duì)民警以贓款資金流向及網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬IP地址為偵查主線，一絲不茍、抽絲剝繭地對(duì)作案人關(guān)聯(lián)賬戶資金走向、支付平臺(tái)數(shù)據(jù)等海量信息進(jìn)行不斷的梳理和分析，成功捕獲到嫌疑人轉(zhuǎn)移、使用贓款時(shí)留下的蛛絲馬跡，由此循線鎖定、抓獲該案犯罪嫌疑人，并快速挽回群眾經(jīng)濟(jì)損失。同時(shí)，通過(guò)深挖擴(kuò)線、追打上游，成功搗毀為此案提供犯罪工具的一個(gè)公民個(gè)人信息泄露源頭網(wǎng)站，查獲各類公民個(gè)人信息64億條、下家100多個(gè)，連帶破獲了到目前為止上海最大的出售公民個(gè)人信息案。

銳意創(chuàng)新，爭(zhēng)當(dāng)深化改革“先行者”

聚焦風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)短板，深化案件偵查工作機(jī)制改革。以風(fēng)險(xiǎn)型經(jīng)濟(jì)犯罪打防工作為重點(diǎn)，根據(jù)公安部經(jīng)偵局、上海市公安局深改工作部署，上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)一支隊(duì)結(jié)合涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查實(shí)踐，圍繞發(fā)現(xiàn)預(yù)警、統(tǒng)籌經(jīng)營(yíng)、維穩(wěn)處置等打擊處置全流程，研究制定了涵蓋五項(xiàng)工作原則、六個(gè)環(huán)節(jié)21項(xiàng)具體工作舉措等內(nèi)容的《上海公安機(jī)關(guān)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作機(jī)制建設(shè)方案》。在方案的總體框架下，創(chuàng)新建立上海涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案（事）件信息服務(wù)系統(tǒng)，導(dǎo)入涉案數(shù)據(jù)等各類信息近20萬(wàn)條，為針對(duì)性地打擊處置和矛盾化解提供了數(shù)據(jù)和信息支撐。同時(shí)創(chuàng)新接訪預(yù)約登記制度，設(shè)定“周四信訪集中接待日”，通過(guò)提前了解訴求、制定答復(fù)口徑、同案歸并接訪等措施，有效提升了信訪接待效率和群眾滿意度。

大膽創(chuàng)新強(qiáng)手段，切實(shí)提升經(jīng)偵核心戰(zhàn)斗力水平。作為專業(yè)職能部門，該支隊(duì)堅(jiān)持“賬戶就是現(xiàn)場(chǎng)、資金就是DNA”的理念，積極探索創(chuàng)新資金查控手段建設(shè)，與商業(yè)銀行建立“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”公安銀行破案追贓協(xié)作機(jī)制、打擊銀行卡犯罪警銀協(xié)作機(jī)制、銀行涉案資金快速查凍機(jī)制，逐步實(shí)現(xiàn)了對(duì)賬戶和資金的快速查詢、監(jiān)控預(yù)警、快速凍結(jié)及深度分析。上述資金查控機(jī)制在固定證據(jù)、破案追逃、深挖線索及追繳贓款等實(shí)戰(zhàn)過(guò)程中展現(xiàn)出了高效、精準(zhǔn)的工作成效。比如，2016年，在銀行信貸、票證等領(lǐng)域先后爆發(fā)了多起重大詐騙案件，針對(duì)此類案件“賬戶資金流向紛繁復(fù)雜”“巨額涉案資金極易轉(zhuǎn)移”的特點(diǎn)，該支隊(duì)緊密依托上述資金查控機(jī)制，對(duì)涉案資金賬戶和對(duì)賬流水進(jìn)行一站式、批量化查詢，迅速鎖定涉案資金去向。同時(shí)，第一時(shí)間落地、凍結(jié)涉案資金賬戶，先后創(chuàng)造了12小時(shí)追贓九億元、三天全額追贓20億元等上海公安經(jīng)偵破案追贓紀(jì)錄。

整合資源助發(fā)展，打造金融犯罪一體化防控體系。緊扣上海國(guó)際金融中心建設(shè)和“互聯(lián)網(wǎng)+”金融業(yè)務(wù)高速發(fā)展的大背景，該支隊(duì)建立了“深入核心為引擎+動(dòng)態(tài)巡防為支撐+跨前調(diào)研為助力”三位一體的金融犯罪預(yù)警防控網(wǎng)絡(luò)。主動(dòng)深入金融監(jiān)管核心區(qū)域，先后與中國(guó)人民銀行上海總部、證監(jiān)局、保監(jiān)局、外匯管理局、上海期貨交易所分別簽訂了十余項(xiàng)合作機(jī)制和協(xié)作備忘錄，推動(dòng)案前預(yù)警；建立健全金融輿情動(dòng)態(tài)巡防、信息研判機(jī)制，形成風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通報(bào)、輿情摘報(bào)，為相關(guān)金融監(jiān)管部門、金融機(jī)構(gòu)堵塞漏洞、防范風(fēng)險(xiǎn)提供有力支撐；不斷鞏固深化跨前調(diào)研參謀機(jī)制，組織專人對(duì)金融領(lǐng)域內(nèi)犯罪主體特點(diǎn)、手法特征開(kāi)展調(diào)研，前瞻性地研判各金融領(lǐng)域發(fā)案趨勢(shì)和突出問(wèn)題，撰寫(xiě)出一年一度《上海金融犯罪形勢(shì)白皮書(shū)》，得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度肯定。（本文素材與圖片由公安部宣傳局提供）■