7億天貓積分背后的詐騙案

劉亞

2015年10月底至11月20日不到一個(gè)月的時(shí)間里，陸建華等人利用了6家店鋪，冒充10萬(wàn)多個(gè)“天貓商城”會(huì)員，形成虛假交易額高達(dá)14億多元，獲取7億多積分，實(shí)際騙取人民幣671萬(wàn)余元。

常在天貓電商交易平臺(tái)（以下稱天貓）購(gòu)物的“剁手黨”們都知道，每完成一單交易就可以獲得一定數(shù)額的積分。在之后的購(gòu)物中，消費(fèi)者不僅能夠以100積分等于1元來(lái)抵扣現(xiàn)金，還可以使用積分參與天貓的搖獎(jiǎng)活動(dòng)，可謂一舉多得。但沒(méi)想到的是，就是這個(gè)頗受買(mǎi)家青睞的規(guī)則讓某些人鉆了空子，成為他們大肆摟錢(qián)的“搖錢(qián)樹(shù)”。

2015年10月，天貓店主陸建華、顏康等人就將積分鎖定為詐騙目標(biāo)，他們首先利用6家網(wǎng)店，制造了根本不存在發(fā)貨、物流、收貨的虛假網(wǎng)絡(luò)商品交易，然后通過(guò)虛假交易換取了真實(shí)的積分，最后利用積分套現(xiàn)，把錢(qián)放進(jìn)了自己的腰包。只需簡(jiǎn)單的“三步走”，就讓陸建華等人在短短的幾十天內(nèi)，制造了14億多元的交易量，騙取7億多天貓積分。據(jù)浙江天貓公司工作人員介紹，此案共造成公司損失876萬(wàn)余元。

薅“天貓”羊毛

陸建華生于1993年，生活在江蘇南通，因?yàn)槟懽哟?、腦子活，他在天貓上經(jīng)營(yíng)的幾家店鋪都有不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。一年幾十萬(wàn)元的收入、手下雇用著不少員工，讓陸建華成為同齡人中的佼佼者、“別人家”的成功者。但這一切并沒(méi)有使陸建華感到滿足，他總在苦苦思索能夠來(lái)錢(qián)更快的發(fā)財(cái)之路，但始終不得其法。

2015年，在一個(gè)偶然的契機(jī)之下，陸建華和他的朋友們發(fā)現(xiàn)了網(wǎng)店規(guī)則的漏洞，幾番研究下來(lái)，一條賺大錢(qián)的“歪路”漸漸在他們面前清晰了起來(lái)。

2015年11月初，陸建華的朋友許文琪發(fā)現(xiàn)，有人使用沒(méi)有購(gòu)物記錄的淘寶賬號(hào)進(jìn)行了積分抵款購(gòu)物，這讓靠著販賣(mài)淘寶賬號(hào)起家的許文琪大感興趣，于是便找來(lái)陸建華、朱大軍、潘之明等好友共同參謀。在仔細(xì)研究了天貓商城積分活動(dòng)的游戲規(guī)則后，他們盯上了“生日特權(quán)機(jī)制”。

所謂的“生日特權(quán)機(jī)制”，具體而言，就是消費(fèi)者在天貓會(huì)員權(quán)益頻道登記生日日期后，可在其生日月（生日前29日及生日當(dāng)天）領(lǐng)取生日雙倍積分卡。隨后，消費(fèi)者可在生日周（生日前6日及生日當(dāng)天）內(nèi)購(gòu)物時(shí)使用該卡，獲得雙倍積分，贈(zèng)送積分以5000分為上限。贈(zèng)送積分會(huì)在用戶確認(rèn)收貨后，打進(jìn)用戶的賬號(hào)里。用戶在店家那里購(gòu)買(mǎi)商品并使用積分后，天貓會(huì)將相應(yīng)的資金付給店家。簡(jiǎn)單而言，天貓商城贈(zèng)送的5000積分，最多可以為消費(fèi)者省下50元的開(kāi)銷(xiāo)，也可以為店家增加50元的收入。

陸建華等人很快熟悉了游戲規(guī)則。當(dāng)時(shí)正值“雙十一”前后，網(wǎng)絡(luò)交易量猛增，正是一個(gè)薅“天貓”羊毛的絕佳時(shí)機(jī)。而一向膽大的陸建華明白，一次50元的生意其實(shí)是個(gè)小買(mǎi)賣(mài)，最大的收益點(diǎn)在于低成本，缺點(diǎn)則是人工成本不小，所以只有讓更多的人參與進(jìn)來(lái)，成規(guī)模地刷單，這筆買(mǎi)賣(mài)才真正值得一做。

于是，陸建華找來(lái)同在南通的顏康、邱小天等人，以及在石家莊的葉立軍、魏一超等人，加上在溫州的潘之明、項(xiàng)少榮和在上海的朱大軍，一個(gè)多達(dá)幾十人、涉及數(shù)地、平均年齡只有20多歲的團(tuán)伙就此形成。

十幾天刷單14億元

為了刷積分，該團(tuán)伙籌資在天貓平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)了康盟優(yōu)視化妝品專營(yíng)店、得力高精達(dá)專賣(mài)店、賽德斯百聲專賣(mài)店、送果到家千葉專賣(mài)店、日之閃保健品專營(yíng)店、貝野專賣(mài)店等六家天貓店鋪，并每天在店鋪中制作大量不同的虛假商品鏈接，鏈接金額分別為5元、10000元和50.01元。為了讓后續(xù)行騙計(jì)劃順利實(shí)行，陸建華還購(gòu)買(mǎi)了幾款軟件，包括自動(dòng)拍下商品、自動(dòng)付款、自動(dòng)發(fā)貨、自動(dòng)確認(rèn)收貨、自動(dòng)維權(quán)退貨、自動(dòng)同意退貨退款、自動(dòng)用積分購(gòu)物等。

然后，他們?cè)诰W(wǎng)上大量購(gòu)買(mǎi)新的淘寶賬號(hào)，行內(nèi)稱之為“白號(hào)”（即未使用過(guò)的淘寶賬號(hào)，含密碼、支付密碼等信息）。隨后將“白號(hào)”發(fā)給店鋪的員工，讓自己手下的網(wǎng)店員工拍下5元的商品鏈接，批量進(jìn)行付款、退款的操作，這樣就可以以幾乎零成本的代價(jià)激活“白號(hào)”會(huì)員資格。激活后，再利用軟件，將所有“白號(hào)”的生日改成操作當(dāng)天或者后幾天的日期，讓其擁有生日特權(quán)，可以得到雙倍的積分。

有網(wǎng)店、有人手、有擁有特權(quán)的“白號(hào)”，陸建華等人的計(jì)劃萬(wàn)事俱備，接下來(lái)便是整個(gè)行騙計(jì)劃中最關(guān)鍵的部分，他們把這個(gè)部分形象地稱為：買(mǎi)衣服送襪子，衣服退掉留下襪子。

陸建華等人指使手下的員工們使用“白號(hào)”批量拍下1萬(wàn)元商品鏈接。這1萬(wàn)元的商品鏈接，便是行騙計(jì)劃中的“衣服”。隨后，通過(guò)網(wǎng)銀付款、店鋪?zhàn)詣?dòng)發(fā)貨、員工自動(dòng)確認(rèn)收貨并要求“維權(quán)退款”、商家自動(dòng)退款等四個(gè)步驟，完成了一單又一單的虛假交易。每完成一單，“白號(hào)”上便會(huì)多出5000的天貓積分，也就是他們所說(shuō)的“買(mǎi)衣服時(shí)所送的襪子”。最后根據(jù)天貓的積分規(guī)則，商鋪的積分會(huì)因買(mǎi)家退貨而被收回，但天貓商城贈(zèng)送的這5000積分是可以保留在賬戶里的，這也就達(dá)到了“留下襪子”的目的。

整個(gè)計(jì)劃的最后，便是收尾兌現(xiàn)工作。員工使用“白號(hào)”拍下店鋪中的50.01元商品鏈接，使用騙取的5000積分進(jìn)行購(gòu)物抵扣付款。這樣，每個(gè)“白號(hào)”只需要花費(fèi)一分錢(qián)，就能讓店鋪多出50元的現(xiàn)金收入?？鄢龁T工的刷單成本費(fèi)，這些錢(qián)最后都落入了陸建華等人的手中。

流水作業(yè)帶來(lái)的效果是驚人的，甚至有些超出陸建華最初的預(yù)想。有的員工整個(gè)刷積分期間沒(méi)有休息過(guò)，一單3毛錢(qián)，平均每天能賺150元左右。2015年10月底至11月20日不到一個(gè)月的時(shí)間里，陸建華等人僅利用了6家店鋪，冒充10萬(wàn)多個(gè)“天貓商城”會(huì)員，形成虛假交易額高達(dá)14億多元，獲取7億多積分，實(shí)際騙取人民幣671萬(wàn)余元。

虛假?gòu)V告牽出巨額詐騙案

盡管涉案金額巨大，但這起“犯罪數(shù)額特別巨大”的騙取天貓積分套現(xiàn)的案件并不是由天貓公司發(fā)現(xiàn)并報(bào)案的。該案承辦人、南通市崇川區(qū)檢察院檢察官申蓮鳳介紹，本案是由當(dāng)?shù)毓簿纸?jīng)辦的另一起“詐騙案”牽引出來(lái)的。原來(lái)，警方是在調(diào)查陸建華的公司“虛假?gòu)V告”一事，后來(lái)在相關(guān)詢問(wèn)中得知，陸建華等人利用天貓積分規(guī)則套現(xiàn)。天貓公司工作人員趙玉虎表示，直到案發(fā)，陸建華等人的行為共造成公司損失876萬(wàn)余元。

“在辦理天貓積分網(wǎng)絡(luò)犯罪案件時(shí)，我院從原公訴科抽調(diào)3名有著豐富網(wǎng)絡(luò)案件辦案經(jīng)驗(yàn)的年輕干警，又從技術(shù)科抽調(diào)2名技術(shù)人員，組成專案組?！鄙晟忴P告訴《方圓》記者。

由于涉案人數(shù)多，涉及范圍廣，給案件的偵破帶來(lái)不小的難度。從2015年12月至2016年5月，將近半年的時(shí)間里，南通市公安局崇川分局陸續(xù)捉拿陸建華、顏康等8人歸案。隨后，以涉嫌詐騙罪向南通市崇川區(qū)檢察院移送審查起訴。2016年9月20日，南通市崇川區(qū)檢察院以8人涉嫌詐騙罪提起公訴。

今年4月1日，南通市崇川區(qū)法院一審判決認(rèn)為，陸建華等8人通過(guò)實(shí)施虛構(gòu)會(huì)員身份、生日信息、商品信息、交易過(guò)程等大量的虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，騙取“天貓商城”的積分，數(shù)額特別巨大，行為確已構(gòu)成詐騙罪。判處陸建華等8名被告人有期徒刑8年至12年6個(gè)月不等，并處20萬(wàn)元至50萬(wàn)元不等的罰金。

利用規(guī)則漏洞還是詐騙

事實(shí)上，刷單、買(mǎi)賣(mài)白號(hào)、虛假交易在淘寶網(wǎng)和天貓商城并不是新鮮事，有此類(lèi)行為的賣(mài)家通常會(huì)被處以罰款等行政處罰，但鮮有涉及刑事問(wèn)題。那為何該案中陸建華等人的虛假交易行為會(huì)被認(rèn)定為詐騙？這也是庭審的爭(zhēng)議焦點(diǎn)。

在法庭上，陸建華、顏康等人的辯護(hù)律師多次表達(dá)了關(guān)于犯罪嫌疑人不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)。陸建華的辯護(hù)律師周勇表示，陸建華、顏康等人不存在虛構(gòu)或隱瞞事實(shí)的行為，他們只是利用公開(kāi)的天貓積分規(guī)則，只能說(shuō)鉆了規(guī)則的漏洞。換言之，虛假交易行為不是詐騙，套積分變現(xiàn)也是天貓軟件設(shè)定所認(rèn)可的聵贈(zèng)，陸建華、顏康等人只是構(gòu)成不當(dāng)?shù)美?/p>

顏康的辯護(hù)人、江蘇高仁律師事務(wù)所盧偉律師表示，用積分抵扣付錢(qián)，把虛擬貨幣變成實(shí)實(shí)在在的貨幣，這就相當(dāng)于把左邊口袋的積分換到右邊口袋的現(xiàn)金。陸建華、顏康等人被起訴，究其根源在于他們套取積分涉及的數(shù)額太大。“我認(rèn)為，陸建華、顏康等人的行為，是規(guī)則允許下的交易，并不構(gòu)成詐騙?！?/p>

針對(duì)辯護(hù)律師的觀點(diǎn)，申蓮鳳表示，首先，陸建華、顏康等人客觀上實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的行為，購(gòu)買(mǎi)大量白號(hào)利用軟件系統(tǒng)激活，再進(jìn)行大量頻繁的虛假交易套取積分，最后利用套取的積分購(gòu)買(mǎi)虛擬商品變現(xiàn)，這些均是在他們控制下的多個(gè)淘寶店鋪進(jìn)行的，商品鏈接也在不斷變化?？梢哉f(shuō)，陸建華、顏康等人的行為極具迷惑性，容易讓被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而交付財(cái)物。

“其次，客觀行為反映主觀故意，陸建華、顏康等人主觀上具有非法占有他人財(cái)物故意，僅僅是反復(fù)虛假交易固然不是犯罪，”申蓮鳳說(shuō)，但該案的犯罪嫌疑人所瞄準(zhǔn)的是一個(gè)個(gè)虛假訂單背后所產(chǎn)生的巨額資金，而不是和其他的刷單行為一樣，只是為了提高店鋪的信譽(yù)度。從客觀結(jié)果上看，陸建華、顏康等人的行為也確實(shí)導(dǎo)致天貓的資金池須支付相應(yīng)積分的對(duì)價(jià)，從而遭受財(cái)產(chǎn)損失?？偠灾?，陸建華、顏康等人具備主觀上的故意，客體上也侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)，而且最終每個(gè)犯罪嫌疑人根據(jù)刷單量分配了贓款，構(gòu)成詐騙罪既遂無(wú)疑。

“詐騙罪屬于侵犯財(cái)產(chǎn)權(quán)類(lèi)的案件，單純的侵財(cái)案件是否構(gòu)成犯罪，一般以是否達(dá)到法定的犯罪數(shù)額為立案標(biāo)準(zhǔn)，就詐騙罪而言，普通詐騙在江蘇的立案標(biāo)準(zhǔn)為6000元，網(wǎng)絡(luò)詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)則為3000元，也就是說(shuō)犯罪的數(shù)額低于上述標(biāo)準(zhǔn)是不構(gòu)成詐騙罪的，只有詐騙數(shù)額高于等于上述標(biāo)準(zhǔn)才立案追訴刑責(zé) 。”申蓮鳳表示。對(duì)于本案的既遂標(biāo)準(zhǔn)，嫌疑人騙取的積分轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，進(jìn)入其控制的天貓店鋪賬戶，此時(shí)為犯罪的既遂。之后，每個(gè)犯罪嫌疑人根據(jù)刷單量分配贓款，應(yīng)為對(duì)贓款的處理行為，所以犯罪嫌疑人的行為均為犯罪既遂。

網(wǎng)商虛假交易的灰色地帶

“網(wǎng)絡(luò)的虛假交易行為確實(shí)存在著灰色地帶?！?申蓮鳳告訴《方圓》記者，比如我們熟知刷單刷信譽(yù)的行為均是虛假交易，但針對(duì)這些灰色地帶的立法基本是一片空白。

申蓮鳳表示，面對(duì)此類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)案件，檢察機(jī)關(guān)也有著不小的困難，比如電子證據(jù)提取難度高，效力受到質(zhì)疑；犯罪數(shù)額難以認(rèn)定；傳統(tǒng)管轄權(quán)原則受到?jīng)_擊；類(lèi)似犯罪行為定性不明確，在囯內(nèi)不同地方可能認(rèn)定為不同罪名等。申蓮鳳建議，應(yīng)當(dāng)加快探索建立專業(yè)化辦案機(jī)制，加強(qiáng)訴訟證據(jù)支持力度，同時(shí)提高社會(huì)綜合治理能力，加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)犯罪的理論研討，促進(jìn)相關(guān)刑事立法。

“互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、理念日新月異、突飛猛進(jìn)，一切現(xiàn)實(shí)空間中的犯罪都可能在網(wǎng)絡(luò)中發(fā)生。但網(wǎng)絡(luò)空間并不是法外之地。因此，在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中，同樣要恪守法律底線，遵守道德準(zhǔn)則?！鄙晟忴P提醒。

針對(duì)該如何面對(duì)越來(lái)越多的互聯(lián)網(wǎng)侵權(quán)、犯罪行為的問(wèn)題，申蓮鳳建議：第一，要加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，提高公眾識(shí)別能力，增強(qiáng)防范意識(shí)，不給犯罪分子可乘之機(jī)。第二，提升公眾在互聯(lián)網(wǎng)犯罪治理中的參與和自律作用，加強(qiáng)網(wǎng)民參與網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)監(jiān)管，自覺(jué)抵制網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為。第三，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)管理機(jī)構(gòu)工作人員的專業(yè)知識(shí)，提高專業(yè)素質(zhì)和防范能力。