9·16特大案

9·16特大案

地下錢莊是指不法分子以非法獲利為目的，未經(jīng)國家主管部門批準，違法從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結(jié)算等活動的組織或機構(gòu)。調(diào)查顯示，當(dāng)前國內(nèi)地下錢莊的犯罪手法一般有三類：一是非法買賣外匯型，即不法分子在國內(nèi)外匯黑市進行低買高賣，從中賺取匯率差價；二是支付結(jié)算型，不法分子通過設(shè)立“三無”公司，采取網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等方式，為他人將對公賬戶的資金非法轉(zhuǎn)到對私賬戶以及套取現(xiàn)金等提供支付結(jié)算；三是“對敲型”，不法分子以境內(nèi)賬戶收入“客戶”的人民幣，再從其境外賬戶向“客戶”指定賬戶匯出外匯；或者反向操作。

地下錢莊從不過問客戶的身份、資金來源及去向。這條不成文的行規(guī)，為各類違法犯罪活動打開了方便之門，也因此威脅到國內(nèi)金融秩序和國家安全。

長期以來，外匯局對地下錢莊等違法犯罪活動一直保持著高壓打擊態(tài)勢，并取得了顯著的成效。外匯局對外公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年，外匯局聯(lián)合有關(guān)部門成功破獲地下錢莊案件83起，涉案金額逾萬億元人民幣；共查處涉及地下錢莊的非法買賣外匯案件448起，查處90名境外個人，25家境內(nèi)企業(yè)，333名境內(nèi)個人，共處行政罰款0.98億元人民幣。

本期提到的“9·16特大地下錢莊案”，時間跨度長達數(shù)年，涉案人數(shù)之多、地域之廣、案情之復(fù)雜，都遠遠超過了辦案人員的想象，整個案件的查處過程堪比一場與違法犯罪分子斗智斗勇的戰(zhàn)斗。

在案件查辦過程中，外匯局浙江省分局和金華市中心支局逐個破解難題，在實踐中開展了一系列富有成效的探索，也為外匯管理部門打擊地下錢莊積累了可供借鑒的寶貴經(jīng)驗。國家外匯管理局管理檢查司司長張生會在年初接受本刊采訪時表示，2017年將繼續(xù)嚴厲打擊地下錢莊犯罪活動，壓縮地下錢莊的交易空間，消除地下錢莊滋生的土壤，圍堵各類上游犯罪活動資金的外逃通道?！幷?/p>