鳳縣打掉1個詐騙團(tuán)伙 抓獲嫌疑人15名

鳳縣打掉1個詐騙團(tuán)伙 抓獲嫌疑人15名

日前，陜西省鳳縣公安局民警趕赴四川、北京、河南等地，歷時4個月、行程數(shù)萬公里，成功破獲一起特大詐騙案，抓獲鄧某等犯罪嫌疑人15名，破案45起，涉案資金100余萬元。

今年5月2日，陜西省鳳縣居民齊某向警方報案，稱自己在微信上認(rèn)識一名自稱是某金融公司業(yè)務(wù)員的人，說能幫忙辦理貸款。此后，這名微友以收取手續(xù)費(fèi)、“刷流水”為名，讓齊某向其微信號轉(zhuǎn)賬4010元。齊某打款后，對方未履行承諾，而是故意推脫并以各種理由繼續(xù)讓齊某向其轉(zhuǎn)賬。

接報后，鳳縣警方成立專案組展開偵查。專案組民警根據(jù)線索趕赴四川成都，于6月2日在成都溫江一個小區(qū)內(nèi)將犯罪嫌疑人周某抓獲。周某交代，他在某金融公司上班，主要業(yè)務(wù)是賣POS機(jī)，為提高銷售業(yè)績賺取高額提成，在微信上發(fā)布廣告，吸引有貸款意愿的客戶，以辦貸款要交手續(xù)費(fèi)、“刷流水”等為幌子，讓齊某等受害人打錢，再將所收錢款上交公司。周某還交代了其所在公司組成、運(yùn)營情況。民警經(jīng)綜合分析研判，此公司極可能是一個詐騙犯罪團(tuán)伙。

民警對該公司人員組成、辦公地點(diǎn)、涉及業(yè)務(wù)等信息進(jìn)行調(diào)查摸排，鎖定了以鄧某、何某、楊某、吳某、萬某為主要成員的詐騙犯罪團(tuán)伙。6月11日至23日，專案組經(jīng)過細(xì)致工作，抓獲詐騙團(tuán)伙成員14名，依法查扣涉案電腦主機(jī)4臺、硬盤29個，扣押涉案資金55.6萬元。

警方查明，2月20日，5名主要犯罪嫌疑人各出資3萬元，合伙開辦科技公司，對外自稱是某金融公司，主營POS機(jī)銷售業(yè)務(wù)。該公司招收20余名員工，開展銷售業(yè)務(wù)。由于該公司以合法手段銷售POS機(jī)業(yè)績不理想，嫌疑人便指使員工以辦信用貸款、辦高額度信用卡等為幌子，收取“手續(xù)費(fèi)”“服務(wù)費(fèi)”。隨后，將所騙資金金額與POS機(jī)價格進(jìn)行換算，即將實(shí)際進(jìn)價10元到30元的POS機(jī)，以每臺998元的售價給受害者。3月至5月，該公司通過虛構(gòu)辦理貸款、高額信用卡的手段，詐騙全國各地受害人400余名。